25/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 J A N . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : n b 0 2 . / , , 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e f i n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r t h u r G o e m a e r e l e i 6 5 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s o v e r e e n k o m s t , o n d e r t e k e n d o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 :
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " A r t e f i n " .
Z E T E L : D e V e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , A r t h u r G o e m a e r e l e i 6 5 ,
V E R P L A A T S I N G Z E T E L : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e . z a a k v o e r d e r n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
I . I n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u , i n h e t b i j z o n d e r g e r i c h t o p d i e n s t v e r l e n i n g a a n h e t b e d r i j f s l e v e n , d e k u n s t - e n c u l t u r e l e s e c t o r e n d e s p o r t - e n v r i j e t i j d s e c t o r .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , j u r i d i s c h , p r o j e c t g e r e l a t e e r d m a n a g e m e n t o f m e t b e t r e k k i n g t o t a n d e r e m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s . H e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g , v e n n o o t s c h a p , o r g a n i s a t i e o f p r o j e c t . a l s o o k h e t o p t r e d e n a i s v e r e f f e n a a r .
- d e u i t g i f t e v a n e n d e m e d e w e r k i n g a a n d e u i t g i f t e v a n a l l e r l e i m e d i a , D e o r g a n i s a t i e e n m e d e w e r k i n g a a n s e m i n a r i e s , s t a g e s , o p l e i d i n g e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , v o o r s t e l l i n g e n , w e d s t r i j d e n e n a n d e r e e v e n t s
- a a n k o p e n , i n v o e r e n , o n t w i k k e l e n , ( c o ) p r o d u c e r e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , b e w e r k e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n = o f o p e e n a n d e r e w i j z e v e r w e r v e n , v r e e m d e n o f c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i v a , r e c h t e n e n d i e n s t e n i n d i t v e r b a n d .
! ! , I n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- p a t r i m o n i u i m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n u i t b r e i d e n
- d e a a n - e n v e r k o o p e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t o p r i c h t e n e n l a t e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n . H e t v e r h u r e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n g e b o u w e n o f g e d e e l t e n v a n d e z e g e b o u w e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n p a t r i m o n i u m v a n z a k e l i j k r e c h t e n i n v o l l e e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l o f e r p a c h t o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t b o u w e n e n a l l e ; d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o n d e r d a t d i t d e v o r m v a n e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n n e e m t
- d e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n , d a a r i n b e g r e p e n e f f e c t e n e n p o r t e f e u i l l e w a a r d e n , a l d a n n i e t t e r b e u z e g e n o t e e r d , a l s m e d e a l l e d e e l n e m i n g e n e n o n v e r d e e l d e r e c h t e n i n h a n d e l s - e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n v e r w e r v e n , a a n k o p e n , i n v o e r e n , v e r k o p e n , : v e r h a n d e l e n o f r u i l e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e v e r v r e e m d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p r e c h t s t r e e k s e a l s o p o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e a r s o p d e w i j z e v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 6 1 B . W . d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e e l g e n o o t s c h a p p e n a a n g a a n , l e n i n g e n v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n e n v e r d e r a l l e ' v e r r i c h t i n g e n a l s c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n i n h e t a l g e m e e n , t e r z a k e v a n f i n a n c i ë l e ; v e r r i c h t i n g e n , s t e l l e n d i e o p d i r e c t e o f i n d i r e c t e w i j z e , m e t d e z e d o e l s t e l l i n g v e r b o n d e n z i j n o f d e z e d o e l s t e l l i n g ; k u n n e n h e l p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
1 1 5 2 1 .
r : e
- d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z a a k v o e r d e r s e n d e r d e n o f z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k p f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
0 e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p é é n o f a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p m e t g e l i j k a a r d i g e o f a n a l o g e t i o e ( s t e l l i n g e n .
K A P I T A A L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n k a p i t a a l v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o e n h e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t . H e t i s v e r d e e l d o v e r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s m e d e d e i n b r e n g k u n n e n g e w i j z i g d w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E H E R E N D E E N S T I L L E V E N N O T E N : D e v e n n o o t s c h a p k a n é é n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l t e v e n n o t e n h e b b e n . O p d i t o g e n b l i k i s e n k e l m e v r o u w S a s k i a L a p e r e , w o n e n d e t e A r t h u r G o e m a e r e l e i 6 5 , 2 0 1 5 A n t w e r p e n , b e h e r e n d e v e n n o o t . D e a n d e r e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s v a n o n b e p e r k t e d u u r
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d i e s l e c h t s v e r v a n g e n k u n n e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , A l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , m e t e e n m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w S a s k i a L a p e r e . D i t m a n d a a t i a l s z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e r e v e n w e l t e n a l l e t i j d e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a n d e r s o v e r b e s l i s s e n . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e s t e d o e n w a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n . D e s t i l l e v e n n o t e n m o g e n g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t e n d i t o v e r e e n k o m s t i g A r t . 2 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P T E G E N O V E R D E R D E N : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e s , v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n i s s a m e n g e s t e l d u i t a i l e v e n n o t e n . E l k j a a r o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n j u n i ( o f d e e e r s t d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g i n d i e n d i t e e n f e e s t d a g i s ) v e r g a d e r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e r e k e n i n g e n v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r g o e d t e k e u r e n e n o m e e n b e s t e m m i n g t e g e v e n j a n h e t r e s u l t a a t . D e e e r s t e m a a l o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n j u n i 2 0 1 4 .
B O E K J A A R ; H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k b o e k j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
R E S U L T A A T S B E S T E M M I N G : O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
S a s k i a L a p e r e
B e h e r e n d e v e n n o o t
z a a k v o e r d e r
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g