08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.09.2013 13619-0078-040
07/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 0 4 7 2 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C E L O R M I T T A L C O N S T R U C T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 8 - 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e G e e l , L a m m e r d r i e s 8 o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m 1 4 h 0 0
D a a r h e t m a n d a a t v a n a l l e B e s t u u r d e r s ( A r c e l o r M i t t a l C o n s t r u c t i o n F r a n c e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r c e l i n , d e H e r e n A l e x a n d r e , K e n n e l , S c h m i t t ) n a a f l o o p v a n d e z e V e r g a d e r i n g v e r v a l t , b e s l i s t d e A l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g a l d e z e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n ,
A l d e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n z u l l e n v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 1 2 . 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n .
D a a r h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e n a a f l o o p v a n d e z e V e r g a d e r i n g v e r v a l t , b e s l i s t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t m a n d a a t v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r t e v e r l e n g e n
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d é r A a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e G e e l , L a m m e r d r i e s 8 o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 o m 1 4 h 0 0
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a c t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r B e r t r a n d S c h m i t t a l s b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t D h r B e r t r a n d S c h m i t t v o o r z i j n o n d e r s t e u n i n g e n m e d e w e r k i n g g e d u r e n d e z i j n m a n d a a t .
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a c t e d a t D h r F r e d e r i c M a r c e l l i n z a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r M e v r S e v e r i n e H u v e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A r c e l o r m i t t a l C o n s t r u c t i o n F r a n c e a l s b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t D h r F r e d e r i c M a r c e l l i n v o o r z i j n o n d e r s t e u n i n g e n m e d e w e r k i n g g e d u r e n d e z i j n m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n t e G e e l , L a m m e r d r i e s 8 o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 o m 1 0 H
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t D h r K e m p e s R e n é a l s D i r e c t e u r d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n . h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i b e f a a
" B e S t a e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 S E P , 2 6 9 3
T U 1 4 " : 1 1 1 f f í e J T
D o G r - g - f l o r ,
i
G e e l , 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3
S e v e r i n e H u v e t
V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A r c e l o r m i t t a l C o n s t r u c t i o n F r a n c e a l s b e s t u u r d e r
A l a i n A l e x a n d r e B e s t u u r d e r
04/07/2013
ÿþi ~ . ~ ~ ~ ` { <
~ . í ~ . f
M o d 2 0
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s b . B t a a í s h l a e r e i l d W n g p k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d o l t L o
C I I P F I E R E e H T r . N K V A N
2 5 J U N I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
J
G r i f f i e
l i n t q l 1 g 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 4 7 2 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C E L O R M I T T A L C O N S T R U C T I O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A M M E R D R I E S 8 Z O N I N G I N D U S T R I E L G E E L - W E S T Z 4 2 4 4 0 G E E L
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 J u n i 2 0 1 3 . S t o r t i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o t s c h a p p e n .
E e n " C h a n g e o f c o n t r o l " c l a u s u l e i s s t a n d a a r t p r a k t i j k i n d e f i n a n c i e r i n g v a n t r a n s a c t i e s z o a l s d e w e l k e b e d o e l d i n d e A i g m e n e H o o f d K o o p o v e r e e n k o m s t e n , o n d e z e r e d e n , b e h o e f t d i t g e e n v e r d e r e c o m m e n t a a r .
D e a n n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n o o t s c h a p b e s l u i t e n u n a n i e m o m d e A l g e m e n e H o o f d K o o p o v e r e e n k o m s t g o e d t e k e u r e n ( e n i n h e t b i j z o n d e r d e c l a u s u l e 1 2 " E a r l y A m o r t i s a t i o n " ) a l s o o k d e u i t v o e r i n g e n d e m a k o m i n g e r v a n d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
B i j V o l m a c h t
A n d r é D u b o i s
S e n i o r P a r a l e g a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.09.2012, NGL 28.11.2012 12647-0479-042
24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 21.11.2011 11612-0365-046
24/06/2011
ÿþc , } + = i e r l o m . " r , , . : : ; r ~ 0 4 5 0 4 7 2 9 4 8
A r c e l o r N l i t t a l C o n s t r u c t i o n B e l g i u m
R - L - c h , s v o r r n . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 8 - 2 4 4 0 G E E L
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e l h o u d e r s v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
1 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
; L
° ~ D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . K n u t H E L L E a l s A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r v a n a f 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e o n t s l a g b r i e f i s g e v o e g d b i j d e z e n o t u l e n .
1 1 . 1
D e V e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e B e s t u u r d e r v o o r z i j n s t e u n e n z i j n m e d e w e r k i n g g e d u r e n d e z i j n m a n d a a t .
e D e V o o r z i t t e r d e e l t d e w e n s v a n d e A a n d e e l h o u d e r s m e d e , D h r . B e r t r a n d S C H M I T T , w o n e n d e 2 4 5 r u e d e s
F e u g è r e s t e F - 7 8 6 3 0 O r g e v a l a l s A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n
" y q D h r . H E L L E .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n p a r i g D h r . S C H M I T T a l s A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
C D D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n
a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 z a l g o e d k e u r e n .
A l a i n A l e x a n d r e J - C K e n n e l
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
D L
O ; 7 ! Í t ? v a n ! . . l i : K I " m R e c t o N a a ! Y , e u j t O : d d l r i i . h e i C i - v a n - ' . _ . ^ : S t ' U r ï : e n t r ? r e n d e n G L " i r i s . n e t z i j v a n C I O r : E o P s o r o t l ? ( á n )
b e a ' r a e : d u e . . . : Î t ' i J e r J e . 3 i t e n F à a ¬ ¬ z i ~ 1 1 ; a l l í : c ' ' C ` : r t e . e r , C . - C ~ e T v e C - C ) r r i 1 7 e n V e r s o N a a m , l h a n d t e k e n F n ; :
M a f 2 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 J U N I 2 0 1 1
K O O P H A N D E I _ T U R N H O U T
D e a r i f f i e r
I M m ~ u u m ~ ~ ~ m W ~ i i u i ~ u 1 u
' 1 1 0 9 4 4 5 8
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 12.08.2010 10408-0432-048
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 29.06.2009 09309-0106-040
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 18.09.2008 08737-0256-039
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.05.2007, NGL 01.08.2007 07515-0146-041
01/07/2005 : TU072077
22/06/2005 : TU072077
02/05/2005 : TU072077
02/08/2004 : TU072077
04/08/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ' )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
T e k s t :
0 4 5 0 . 4 7 2 . 9 4 8
A R C E L O R M I T T A L C O N S T R U C T I O N B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k L a m m e r d r i e s 8 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
i
I n
* 1 5 1 1 2 1 5 9 *
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r
' g e § e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e
B E L C
2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
C I ; ~ ï «
M o d P D F 1 i , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
' A O N L T E U 1
2 0 - 0 7 - L G l S C H S
B E
U I T T R E K S E L U I T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 1 M E I 2 0 1 5
D e V e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n D e H e e r A l a i n A l e x a n d r e e n d a n k t h e m v o o r
d e g e l e v e r d e i n s p a n n i n g e n . I n v e r v a n g i n g b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g D e H e e r J e a n L o u i s D O U C I J
a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
Z i j n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e v e r v a n g i n g v a n M e v r . S e v e r i n e H u v e t d o o r
M e v r . S a b i n e C a r b o n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A r c e l o r M i t t a l C o n s t r u c t i o n F r a n c e .
N a d e z e w i j z i g i n g b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
- J e a n C r i s t o p h e K e n n e l ( V o o r z i t t e r )
- A r c e l o r M i t t a l C o n s t r u c t i o n F r a n c e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a b i n e C a r b o n
- J e a n L o u i s D o u c i j
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n
d e f i r m a " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m ( v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r b e d r i j f s r e v i s o r J o ë l B r e h m e n ) a l s c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
v c o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
f i j l a g e n b i j l i é t l i é T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 29.07.2015 15365-0202-039
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03/01/2003 : TU072077
28/02/2001 : TU072077
20/05/2000 : TU072077
16/05/2000 : TU072077
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24/11/1994 : TU72077
09/03/1994 : TU72077
17/02/1994 : TU72077
14/01/1994 : TU72077
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