06/09/2011
ÿþA ,
,
~ ~ r r v I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
1 1 1 ! 1 1 1 M I A N I I I I I I I I I R N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
V o o r w e r p a k t e :
0 4 3 9 . 2 5 9 . 3 5 2
A R B E C O N
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D o e l h a a g s t r a a t 7 7 , 2 8 4 0 R u m s t
O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
t i e r g e l e g d t e r : - i % M I d a A e d i t b a d t 9 e r e e D o p h o l t d e d à o A n i . r e r p e A ,
2 5 A U G . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R B E C O N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 4 0 R u m s t , D o e l h a a g s t r a a t 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 2 5 9 . 3 5 2 , t i t u l a r i s v a n h e t B T W - n u m m e r B E - 4 3 9 . 2 5 9 . 3 5 2 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r o p e e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e B r a s s c h a a t , R è g i s t r a t i e I l o p 0 7 / 0 6 / 1 1 b o e k 1 8 1 b l a d 9 . v a k 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r . ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s . " , d a t : V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n :
- / ' d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c V a n C a u w e n b e r g h " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , G r o e n s t r a a t 2 5 , R P R 0 8 6 2 . 3 5 2 . 4 6 7 , m e t a l s v a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c A n n a P h i l o m e n a V a n C a u w e n b e r g h , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , G r o e n s t r a a t 2 3 .
- / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c V a n C a u w e n b e r g h " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , G r o e n s t r a a t 2 5 , R P R 0 8 6 2 . 3 5 1 . 3 7 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c G e r a r d G e r m a i n e V a n C a u w e n b e r g h , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , G r o e n s t r a a t 2 3 .
- / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t u y v e n c a t e n " , m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , D o e l h a a g s t r a a t 7 7 , R P R 0 4 0 0 . 7 7 9 . 8 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n C a u w e n b e r g h , v o o r n o e m d .
- I d a h e e r W i l l y A u g u s t i j n E l i s a b e t h M E R M A N S , w o n e n d e t e G u l d e n w e g 5 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t .
- / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W F C " , m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , D o e l h a a g s t r a a t 7 7 , R P R 0 4 0 0 . 0 9 3 . 4 5 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V a n C a u w e n b e r g h , v o o r n o e m d . B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r B e z o l d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t w e e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r s :
- d e h e e r V A N P A S S E L M a r c M a r i e , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 4 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r S T E V E R L Y N C K Y o u r i A l e x i s F r a n z M o n i q u e , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 4 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t b e z o l d i g d w o r d e n .
M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k u n n e n s t e e d s a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . I e d e r e v e r e f f e n a a r m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
I e d e r e v e r e f f e n a a r m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . I e d e r e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e v e r e f f e n a a r m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r e e n v e r e f f e n a a r .
I e d e r e v e r e f f e n a a r z a l z i c n d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d . v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n y d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
I e d e r e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H a a r n a a m l u i d t " A R B E C O N i n v e r e f f e n i n g " . . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " - v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 7 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e v e r e f f e n a a r s m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e v e r e f f e n a a r m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
I e d e r e v e r e f f e n a a r m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . I e d e r e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e v e r e f f e n a a r m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r e e n v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
I e d e r e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r e e n v e r e f f e n a a r . "
V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c B r a c k e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n d e C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k . v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e
v e r z e k e r e n . . .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k t o t a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r s .