15/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t , W e s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 4 7 7 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A - R O T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 8 3 0 T i s s e l t , P e e t e r s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A Q U A - R O T A m e t z e t e l t e 2 8 3 0 T i s s e , P e e t e r s t r a a t 2 6 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
1 ° O m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z i j n d e v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 5 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ,
2 0 O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 a i s v o l g t :
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n / a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l , 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U
0 7 - 0 4
E L G 1 S C H S
ï _ i _ " : 2 _ e r i , . , _ . . _ , . . . . _ i
R B E L G E
- 2 0 1 4
- -
1 1 1 1 0 1 1
V c b e h c ,
a a n
B e l t S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 30.10.2013 13649-0497-020
30/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L
~
O N I T E U R
1 9 - 1 2 _
G 1 S C H S T A
3 E L G E
e i Y i i
~ ~ . i ~ L / - 4 1 .
N E E . P G E L E G D
8 , . . . : . _ / ~ 1
. ~ , r 1 2 - 2 Q 1 ~
F i E C H l l s , ; r r ~ ~ l - e l K O O P I I r : N D E L
_ . . . . . . . . . ~ , . , r ~ , . ~
[ . : I S F " 1 _ I V , c l l U .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 4 7 7 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A - R O T A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e l t ) , P e e t e r s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A Q U A - R O T A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e l t ) , P e e t e r s t r a a t 2 6 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 5 . 4 7 7 . 9 2 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o m i v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g " D E R O T A H O E V E " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s V e m i m m e n t e M o e r z e k e o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 8 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i 1 9 8 4 o n d e r n u m m e r 9 5 9 - 1 0 e n 1 1 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d , o n d e r a n d e r e b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s V e r n i m m e n t e M o e r z e k e o p 6 o k t o b e r 1 9 8 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 n o v e m b e r 1 9 8 6 o n d e r n u m m e r 8 6 1 1 0 1 - 1 2 0 , i n h o u d e n d e w i j z i g i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s V e r n i m m e n t e M o e r z e k e o p 2 3 m a a r t 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a p r i l 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 9 0 0 4 2 1 - 2 5 7 , i n h o u d e n d e d e n a a m s w i j z i g i n g n a a r d e h u i d i g e b e n a m i n g , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s V e r n i m m e n t e M o e r b e k e o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i 1 9 9 5 o n d e r n u m m e r 9 5 0 1 1 4 - 6 6 , i n h o u d e n d e w i j z i g i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l ' , 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 8 1 4 8 9 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t ' d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e N e e f &