23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 22.07.2014 14321-0071-016
26/08/2013
ÿþx + . + . : d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 R 1 1 I A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 A U 6 . 2 3 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 5 6 6 . 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p e i r o n - T e a m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l t e n a s t r a a t 9 3 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e i v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 7 j u l i 2 0 1 3 :
' D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 n a a r :
B e r t e n P i l s t r a a t 4 , 2 6 4 0 M o r t s e l
V a n a f 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 z a l b o v e n s t a a n d a d r e s d e e n i g e v e s t i g i n g s z e t e l z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p . '
A p e i r o n - C o n s u l t B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l k e V a n A s b r o e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 20.06.2013 13190-0033-017
27/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P E I R O N - T E A M
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a ' 1 1 1 1 1 1 1 1 f R e j t l , j 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 5 6 6 . 4 6 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o ~
1 5 M E I 2 i M
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t S V o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l t e n a s t r a a t 9 3
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R
U I T O E F E N I N G W A R R A N T S K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
' U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s m e i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 7 7 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . L C . V a n E l s e n . . " ;
B L I J K T d a t :
- i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 8 0 5 ) w a r r a n t s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t a c h t h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 8 0 5 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 6 3 . 6 1 0 , 0 0 ) o p v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 6 4 . 4 1 5 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e e f l u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 8 0 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e l k , g e l i j k a a r s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
- i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n i n g e s c h r e v e n w e r d o p v i e r h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 8 6 , 8 0 ) , w a a r v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 9 0 , 0 0 ) a a n g e w e n d w e r d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 0 9 6 , 8 0 ) g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
- i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 9 0 , 0 0 ) , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 6 4 . 4 1 5 , 0 0 ) o p v i e r e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 6 4 . 9 0 5 , 0 0 ) , d o o r h e t b i j m a k e n v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
' - a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' ` A c c o u n t i n g T e a m ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r
' 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n " t e s t e l l e n t e n
e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u ï s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s
B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 26.06.2012 12206-0245-015
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 26.07.2011 11326-0164-015
06/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R o r n i e g i l t e r O U n e d e
t a l e d ( i ` ^ ~ p h a t t e l t e P a l i w e t p e t ' t
c p r r
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
L u i k B
I I I I I I , M 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 j 1 !
V a
b e h c a a n B e l ç
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 5 6 6 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p e i r o n - T e a m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l t e n a s t r a a t 9 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 , h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 : d e B V B A M V A C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , R e c h t s t r a a t 1 6 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l V a n A s b r o e c k , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , R e c h t s t r a a t 1 6 6 . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
A p e i r o n - C o n s u l t b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l k e V a n A s b r o e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2011
ÿþV o o p
m e h o u d e '
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s u m
n o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 i j R i n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
v = 0 6
l m t e e t t H k v t . ' 7 7 7 ~ z r : Q J e r t
~ ~ ~ ~
_ ' . ~ " 2 0 n
G r i f f i e
0 n d e r n e n m i m g s n r : 0 8 1 G S 6 6 4 8 0
B e n a m i n g : A p e i r o n - T e a m
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l t e n a s t r a a t 9 3
2 5 5 0 K o n ó o h
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 . b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A P E I R O N - T E A M :
1 / h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 6 1 0 . 0 0 ) e u n o , z o d a t h e t g e b r a c h t w e r d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 8 2 . 0 0 0 . 0 0 ) e u r o o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 3 . 8 1 0 . 0 0 ) e u n o , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 6 1 0 ) a a n d e t e n v a n c a t e g o r i e B . w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e r e c h t e n h e b b e n a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , ~ e n w e l k e v a n g e l i j k e w a a r d e z i j n e n o p d e z e l f d e w i j z e z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s ( u i t g e g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ~ i v e r g a d e r i n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 0 9 ` g e h o u d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s ) , d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k J . V a n B r e d a ; d a t d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d - b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 . t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o i s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
2 / a r t i k e l v i j f e n a r t i k e l z e v e n d e r s t a t u t e n m e t h e t v o o r g a a n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g h e e f t g e b r a c h t .
! ! 3 / b i j z o n d e r e v o l m a c h t h e e f t v e r l e e n d a a n :
- o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r Ó m l e g g e n , u ~ m e d a u m d e h o r m a \ ü e ü e n v a n o p e n b a a r m a k i n g * : v e m m | | e n .
' d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A c c o u n t i n g T e a m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , 2 8 8 0 E d e g e m , n a o h t s p e r s n n e n r e g i o t e r n u m m e r 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d o r n o m i n g o b k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e o d m | n i o 8 a 8 e n , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b æ | a a ó n g m n , t e m * m m U e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e a k t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g + b i j z v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m u n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s > h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g