29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 24.04.2014 14097-0563-024
27/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
) g o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 M E I 2 0 1 4
e t a A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 7 5 9 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p s e F i n a n c i ë l e H a n d e l s m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) : A . F . H .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e g a n c k k a a l 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 d a t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r l o H e n r i k s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d e h e e r D i r k W o u t e r s , B l o e m e n l e i 5 4 , 2 6 4 0 M o r t s e l t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r K a r e l C a r d o e n , m e v r o u w J u l i a B u r v e n i c h e n d e h e e r P e t e r D e v l i e s w o r d e n v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n d a t u m v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g
A n t w e r p e n , 1 2 m e i 2 0 1 4
P e t e r D e v l i e s D i r k W o u t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 1 1 1 1 , 1 j
1
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 17.04.2013 13091-0003-021
27/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i i )
z a o e i z a s *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e P . o c h t b a n k
r ~ a
K o o p h a n d e l i e A a i v o r p Q n , o p
1 7 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 7 5 9 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p s e F i n a n c i ë l e H a n d e l s m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) : A . F . H .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e d e g a n c k k a a i 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 d a t d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , w o r d t h e r b e n o e m d t o t . c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e , A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G , B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r E r i k C l i n c k ( A 0 1 1 7 9 ) v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 5 0 0 , - E u r v o o r h e t b o e k j a a r ' e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e i n d e x .
A n t w e r p e n , 2 0 m a a r t 2 0 1 2
P e t e r D e v l i e s K a r e l C a r d o e n
B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.03.2012, NGL 12.04.2012 12087-0551-021
11/01/2012
ÿþe t m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 0 I I U i i i i i i i i i I I
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b e h i
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B e l ! S t a a
' '
: O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 8 . 7 5 9 . 8 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T W E R P S E F I N A N C I Ë L E H A N D E L S M A A T S C H A P P I J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : A . F . H .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ! v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S &