01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 24.06.2014 14215-0070-027
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 05.06.2013 13163-0281-028
17/10/2012
ÿþ M o d W o r d t , a
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" 1 2 1 9 1 4 3 1
, , k i t r e l o g é t e - e i f i l s v : 3 : r 6 ' 9 M ' U n d v a n ; r t o c d u e i d t a A t e e t y p e t º%, a p
G r i f f i e 0 8 O K T . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 5 3 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P T O W A G E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a v e r n i e r k a a i 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n p e r s o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
B E S L O T E N d e h e e r R o b e r t B . V a n H e e s , w o n e n d e t e V e r l a t s t r a a t 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
D e h e e r V a n H e e s z a l d e t i t e l v a n " O f f i c e M a n a g e r " d r a g e n .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e
d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e P o s t e n a l l e t e l e f o n i e
o p e r a t o r e n ;
( c ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p
b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n s l e e p c o n t r a c t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s a g e n t v o o r d e o p e r a t o r e n v a n
A n t w e r p T o w a g e , m . n . F a i r p l a y T o w a g e e n M u l t r a s h i p ;
( f ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
D e O f f i c e M a n a g e r m a g , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n n a a r z i j n k e u z e .
B E S L O T E N a a n M r . B e n j a m i n H a b e r k o r n , a d v o c a a t b i j A l t r a L a w m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o u i z a l a a n 4 7 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r r i c h t e n ,
B e n j a m i n H a b e r k o r n
L a s t h e b b e r
t i
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m k a r f l o l a r ' r i + a . " ' ` u , q I n n d e
R e c b t b a ~ ~ ~ ~ ~ : ~ . , n ; , ~ ~ K ~
O P G r i f f t ~ g G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 9 9 . 3 5 3 . 0 1 9
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) A N T W E R P T O W A G E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . T a v e r n i e r k a a l 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t ¬ : O n t s l a g
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k M a t h e y s s e n a l s " G e n e r a l M a n a g e r a ( p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r ) , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 .
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , d e h e e r F r a n k M a t h e y s s e n , b i j g e v o l g n i e t l a n g e r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 d e c e m b e r 2 0 0 8 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 0 9 .
B E S L O T E N a a n d e h e e r B e n j a m i n H a b e r k o m , a d v o c a a t b i j A l t r a L a w m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 7 5 , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d o n t s l a g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n .
B e n j a m o n H a b e r k o r n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 07.06.2012 12156-0052-031
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 08.06.2011 11152-0460-027
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 01.07.2010 10257-0536-021
04/05/2015
ÿþV o o r -
b e h o o d e t a a n h e t B e l g l s c l
S t a a t s b l a
A 7 o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 A P R . 2 0 1 5
a f d g e t i R t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 5 3 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P T O W A G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a v e r n i e r k a a i 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 1 2 M E I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
D d e h e e r J o r g M a i n z e r , G r o s s e T w i e t e 3 b u s B , 2 5 4 9 9 T a n g s t e d t , D u i t s l a n d
D d e h e e r W a l t e r M a r t i n C o l l e t , G r o t e s c h e H e i d e 9 , 2 1 2 2 4 R o s e n g a r t e n , D u i t s l a n d
O d e h e e r L e e n d e r t M u l l e r , S c h e l d e k a d e 5 7 , 4 5 3 1 E J T e r n e u z e n , N e d e r l a n d
O d e h e e r P e p i j n A d r i e n N u i j t e n , S a x h a v e n s t r a a t 2 4 , 4 5 6 1 H C H u l s t , N e d e r l a n d
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
O d e h e e r J o r g M a i n z e r
O d e h e e r W a l t e r M a r t i n C o l l e t
o d e h e e r L e e n d e r t M u l l e r
O d e h e e r P e p i j n A d r i e n N u i j t e n
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o r g M a i n z e r D e h e e r P e p i j n A d r i e n N u i j t e n
B k s t u u r d e r , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 f i 3 3 0 3 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .