ANTWERP DRY DOCKS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ANTWERP DRY DOCKS
Dénomination : ANTWERP DRY DOCKS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 541.696.696

Publication

19/11/2013
ÿþmod 11,1

[Luik B ry, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

i 111

*13173044*

i







Ondernemingsnr ~eerrAº%~~~ r~r nrff{1e ,for de Rerflfblli-4 van Koopuuurlel ie Antwerpen, op

Griffie (16 NOV. 70'

0541.696 69M_6

Benaming (voluit) :ANTWERP DRY DOCKS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2030 Antwerpen, Industrieweg 11, Haven 403

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

'i Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijf november tweeduizend dertien, vôôr registratie uitgerelkUi met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENGINE DECK REPAIR", gevestigd: te 2040 Antwerpen, Blauwhoefstraat 25, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als;, ondernemingsnummer 0467.282.454;

2, de naamloze vennootschap "NAVITEC MARINE SERVICES", gevestigd te 2030 Antwerpen, Emdenweg 17 kaai 215, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer; 0418.981.503;

j. 3, de naamloze vennootschap "ROLL-IT", gevestigd te 2940 Stabroek, Laageind 91, ingeschreveni

,; in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0885.595.548, alhier bij volmacht:. vertegenwoordigd door de heer DETIENNE Roland, nagenoemd; 4. de naamloze vennootschap "BRABO CLEANING COMPANY", gevestigd te 2030 Antwerpen,;, Noorderlaan 21, Haven 28, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als!! ondernemingsnummer 0457.287.593.

!; 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

.;

b) Naam : "ANTVVERP DRY DOCKS"

3. Zetel te 2030 Antwerpen, Industrieweg 11, Haven 403

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor rekening van;;

derden: g,

11 Het uitvoeren van alle openbare en private werken, mechanische constructies, reparaties en; dienstverlening in de maritieme alsook in de industriële sector, onder meer het onderhouden herstellen, aanpassen en bouwen van schepen en scheepsonderdelen en het uitbaten van: (droog)dokken, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

2/ De bouw en exploitatie van ontgassinginstallaties ten behoeve van de scheepvaart en: noodzakelijk voorafgaand scheepsherstelling;

31 Metaalbouw ten behoeve van oversize constructies van haveninstallaties en off-shore industrie;

41 Bouw- en eindafwerking van constructies ten behoeve van (petro)chemische installaties binnen, ;; het havengebied;

5/ Op en overslag ten behoeve van hogervermelde activiteiten;

l; 6/ Het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke;; vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing van alle,; roerende en onroerende bedrijfsmiddelen,

?; De vennoótschap heeft tevens tot doel:

1. Het kopen en verkopen, huren en verhuren of ter beschikking stellen, bouwen en verbouwen van', alle mogelijke onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, met inbegrip van het aangaan;: in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal-, concessie- en erfpachtcontracten, met inbegrip van;; beheer van onroerend patrimonium.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

x

~

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen Ven ~beheren Wvan een yroerend ~ patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van aile handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van', kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.

6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

Zij heeft in het algemeen de, volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft,

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

ZEVENHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND euro (¬ 751.000,00), verdeeld in r

ZEVENHONDERDEENENVIJFTIG (751) aandelen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC bank.

7. Boeklaar ; begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend veertien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenornen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

i De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' mod 11.1



Voorbehouden , ,

aan het Belgisch Staatsblad De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 9. Gewone algemene vergadering te houden op de maatschappelijke zetei of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde donderdag van de maand mei om elf uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vôôr de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders,

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien aile aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder ais volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vôôr de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

90.9. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien:

a, uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de groep "Engine Deck Repair": - de heer VAN DONINCK Stijn Maarten, wonende te 2940 Stabroek, Hoge Weg 270;

b. uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de groep "Navitec Marine Services": - de heer VAN DE WATER Joris Alphons, wonende te 9150 Kruibeke, Kalverstraat 101;

c. uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de groep "Rolt-it"

- de heer AERTSSEN Gregorius Julia Maria Jozef, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 15;

d. uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de groep "Brabo Cleaning

Company":

- de heer DETIENNE Roland Peter, wonende te 2900 Schoten, Louis Vervoortlaan 32;

- de heer COGGHE Diederik Lieven, wonende te 2960 Brecht, Terheidelaan 28,

- de heer DE GROOF Koen, wonende te 2960 Brecht, Zandstraat 87

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van maximum zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.

Eén bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de groep waartoe de vennootschap "Engine Deck Repair" behoort, één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de groep waartoe de vennootschap "Navitec Marine Services" behoort, één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de groep waartoe de vennootschap "Roll-it" behoort en drie bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de groep waartoe de vennootschap "Brabo Cleaning Company" behoort.

Onder groep worden eveneens begrepen de moeder en doohtervennootschappen in de zin van artikel 5 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen van de oprichters van de vennootschap.

Bij elke benoeming zal aangegeven worden tot welke groep de bestuurder behoort.













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge



















Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

b

mod 11.1

w a ,

Indien een Aandeelhouder nalaat kandidaten voor te dragen voor benoeming tot bestuurder, kan -de--algemene vergadering naar goeddunken een bestuurder benoemen voor de in te vullen positie waarvoor geen kandidaten werden voorgesteld, totdat betrokken aandeelhouder zijn kandidaten voor verkiezing vastgesteld zal hebben. Voorts, indien een aandeelhouder nalaat dergelijke kandidaten voor te dragen voor benoeming, houdt dit geen afstand in van het recht tot voordracht van dergelijke kandidaten tot benoeming als bestuurder, en kan de betrokken aandeelhouder op elk moment verzoeken een nieuwe bestuurder te laten benoemen indien hij de lijst van kandidaten heeft vastgelegd.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer één of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, dan hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht voorlopig in de vacature te voorzien, ln dat geval zal de algemene vergadering overgaan tot de definitieve benoeming bij haar eerstvolgende vergadering. De kandidaturen voor deze benoeming worden op dezelfde wijze gedaan ais voor de bestuurder waarvan het mandaat vacant werd.

De bestuurder die aldus werd benoemd zal zolang in functie blijven als nodig om het mandaat van zijn voorganger te beëindigen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder benoemt deze een vaste i vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen,

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten en alle beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Volgende aangelegenheden maken in geen geval deel uit van het dagelijks bestuur. (1) de aangelegenheden waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is binnen de Raad van Bestuur, zoals uiteengezet in Artikel 15 van de statuten en (2) alle beslissingen en handelingen met een financiële impact van meer dan 10.000,00 EUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders, onafhankelijk van welke aandeelhouder deze bestuurders heeft voorgedragen, maar die niet beiden door dezelfde aandeelhouder werden voorgedragen, die gezamenlijk dienen op treden.

De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de bestuurders die zijn benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de groep waartoe de vennootschap "Brabo Cleaning Company" behoort.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de groep waartoe de vennootschap "Brabo Cleaning Company" behoort.

2. Wordt aangesteld tot eerste voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer DETIENNE Roland.

3. Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend zestien:

De burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" gevestigd te 2140 Antwerpen (district Borgerhout), Joe Englishstraat 52, met als vaste vertegenwoordiger de heer Omer TURNA,

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de heer MERCKAERT Robert, wonende te 2640 Mortsel,, Osylei 75, met recht van_ indeplaatsstelling___-__j

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

r

s 4

eg eb



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

De Notaris

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmacht

,c.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwooriMgen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
ANTWERP DRY DOCKS

Adresse
INDUSTRIEWEG 11, HAVEN 403 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande