21/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
. . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J i l j ! " ' . # - . ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ 1 1 1 9 1 6 ~ ] *
N E E R G E L E G D
G R I F F I E ; W C H T B A N K V A N
0 9 D E C . 2 0 1 1
~ P H r N l } ~ U f - i N l - l U U - f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e - - g ; i f f i e . t , 1
6 6 . 2 . c : Y O
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N N E M I E V A N H O V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e w e g 2 4 0
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t :
j j O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
1 . O p r i c h t e r
M e v r o u w V A N H O V E A n n e m i e a d v o c a a t , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p é é n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d ; '
a c h t e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 8 . 0 1 - 2 8 4 . 2 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 2 4 0 . ! _
2 . N a a m
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s :
o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A N N E M I E V A N H O V E " .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 2 4 0 .
5 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n b u r g e r l i j k d o e l , m e t n a m e :
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , m i d d e l s h a a r v e n n o o t , v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r ( s ) , a l s o o k a l l e ; ' i a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s o n d e r ; : m e e r h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r , g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s , b e w i n d v o e r d e r , j u r i s c o n s u l t , s c h u l d b e m i d d e l a a r , ; ; b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n c u r a t o r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n g e r e c h t e l i j k e ; : o p d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n , h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , m e t u i t s l u i t i n g ; v a n i e d e r e h a n d e l s a c t i v i t e i t , e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
j : D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t e r z a k e g e l d e n d e r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n ; ; s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n i n a s s o c i a t i e s o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , i n r i c h t e n e n u i t r u s t e n e n j b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n n e m e n i n z o v e r r e d e z e d a d e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e ! ' ; u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t .
! D e v e n n o o t s c h a p m a g r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e i n . v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n d e r e g e l s e e r b i e d i g e n e i g e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n ; i h e t b e r o e p z o a l s v a s t g e l e g d d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
i ; H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t ; :
i ; e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s i s g e v o r m d
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n v o o r t w e e / d e r d e z i j n ; :
v o l g e s t o r t d o o r h a a r z e l f .
! ! D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f ;
d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , i :
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n a o t s c h a p k a n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t u i t s l u i t e n d h a n d e l e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n o f w a n n e e r d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n d o o r h u n r e s p e c t i e v e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e a d v o c a a t m o e t e n z i j n e n o p h e t t a b l e a u m o e t e n z i j n i n g e s c h r e v e n .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r .
1 0 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
; d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n m a a r t 2 0 1 4 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w A n n e m i e V a n
H o v e , v o o r n o e m d .
D e a a n g e s t e l d e v e r k l a a r t h a a r o p d r a c h t e n t e a a n v a a r d e n , o p v r a a g v a n d e n o t a r i s d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r
e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
1 4 . V o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e n v F i s c & D i v , m e t z e t e l t e 2 2 0 0
H e r e n t a l s , S i n t - J o b s s t r a a t 5 b , m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n
d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a i l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t
a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
: O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e
d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n V e r w e r f t
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g