06/05/2014 : BVBA: kapitaalswijzîging
09 (U
O ri
Het blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris André: . Depuydt te Rupelmonde op 24 maart 2014, nog niet geregistreerd, dat de BVBA Anker Lier, met zetel te Zwijndrecht-Burcht, Dorpstraat 24, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
BER&aDSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Vaststelling van de belaste reserves
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals' die ten laatste op zevenentwintig december tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, honderd achtentwintigduizend euro (€ 128.000,00) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van dertig juni tweeduizend
en twaalf.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag
"De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 617/320/429 van het Wetboek van Vennootschappen honderdvijftienduizend tweehonderd euro
(€ 115.200,00) bedraagt.
PERDS BESLISSING - Beslissing tôt uitkering van een tussentijds
dividend
De algemene vergadering beslist over te gaan tôt de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderd achtentwintigduizend euro (€ 128.000,00). De vergadering stelt vast dat ingevoige deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.
Elk van de aandeelhouders afzonderlijk, verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.
VIERDE BESLISSING - VERSLAGGEVING
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerder over het belang van de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
na neerlegging ter griffie van de akte _
Voor-
bshouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren. er geen opmerkingen op te formuleren.
De conclusies van het verslag van bedrijfsrevisor de dato drie maart tweeduizend veertien, opgesteld door de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Luc De Puysseleyr en C°, te 2070 Zwijndrecht,'
Verbrandendijk 39, vertegenwoordigd door de heer Luc De Puysseleyr, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt: :
n5. BESLUIT ;
Ondergetekende, BVBA Luc De Puysseleyr en C, bedrijfsrevisor te ZWIJNDRECHT, verklaart inzake de inbreng in natura van een schuldvordering overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in de BVBA ANKER LIER dat:
g -a
09 a,
O ri
î?î
vo o
V •M
e. e.
fS0 "3
a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de contrôle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) De inbrenger mevrouw Marie-Alix Van Goethem is;
c) De in te brengen bestanddelen schuldvorderingen op de
inbrengontvangende vennootschap BVBA Anker Lier betreffen;
d) De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de
normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
e) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Het kapitaal van de BVBA Anker Lier zou worden verhoogd met, 115.200,00 EUR om het te brengen van 125.000,00 EUR naar 240.200,00] EUR door een inbreng in natura van een schuldvordering voor een bedrag van 115.200,00 EUR zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Del fractiewaarde van de aandelen voor de kapitaalverhoging bedraagt afgerond 89,29 EUR. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat
uit de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van
de BVBA Anker Lier met afgerond 82,29 EUR per aandeel, hetzij voor aile 1.400 aandelen van de inbrengers een totaal van 115.200,00
EUR.
Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tôt de werkelijke vergoeding van de inbreng. Zwijndrecht, 3 maart 2014
LUC DE PUYSSELEYR EN C Burg. venn. o.v.v. BVBA
en vertegenwoordigd door
LUC DE PUYSSELEYR, bedrijfsrevisor"
Op de laatste blz van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
Voor¬
behouden
aan het
Beide verslagen worden door de zorgen van ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
mod 11.1
ons notaris neergelegd;
Staatsblad
Deze beslissing wordt goedgekeurd en aangenomen
met eenparigheid;
09 a,
O ri
î?î
vo o
e. e.
van stemmen.
VIJFDE BESLISSING - Kapitaalverhoging door inbreng in N&TTJRR,
De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van ' artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend,, zijnde honderdvijftienduizend tweehonderd euro (€ 115.200,00) om het van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) te brengen op tweehonderdveertigduizend tweehonderd euro (€ 240.200,00), zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tôt uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
ZESDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging
Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de■ statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde: verslag van de bedrijfsrevisor.
Na de uiteenzetting verklaren aile aandeelhouders, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belopen van honderdachtentwintigduizend euro (€ 128.000,00), in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de' draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en; jmeer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere' laanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5
voorbije boekjaren.
ZEVENDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van HONDERD VIJFTIENDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 115.200,00), daadwerkelijk; verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht.
werd Op TWEEHONDERDVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD EDRO (€ 240.200,00),'
vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) kapitaalaandelen,
zonder nominale waarde.
ACHTSTE BESLISSING - Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel
'5' van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDVEERTIGDUIZEND
TWEEHONDERD EURO (€ 240.200,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1400) aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendvierhonderdste van het kapitaal.'
NEGENDE BESLISSING - Coôrdinafcie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
De vergadering verleent aan de medewerkers van Studie van notaris André Depuydt te Rupelmonde, aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake.
TIENDE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend uit te voeren.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Afgeleverd voor de formaliteit van regîstratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel
Notaris André Depuydt
S T5
O ri
î?î
vo o
CS CS
Gelijktijdig neergelegd:
-Afschrift van de akte;
-Gecoôrdineerde statuten; -Verslag zaakvoerder; -Verslag bedrijfsrevisor
Op de laatste blz van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening