31/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u i u A u i a i u ~ ~ ~ i u W N u i ~ w i
1 3 5 0 1 *
N e e r 9 e i . . , 2 ' q g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n v a n K o o p t i a n d c i t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 M E I Î O 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 3 8 5 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A 7 7 7 ( E M E A )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e , M o l e n b e r g l e i 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; n a a m w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 6 m e i 2 0 1 3 , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A 7 7 7 ( E M E A ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
2 6 2 7 S c h e l l e , M o l e n b e r g l e i 3 6 , B T W B E 0 8 3 9 . 3 8 5 . 5 4 0 R P R A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
N a a m w i j z i g i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n
" A M O P H A R " . .
T W E E D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; z i j d r a a g t a l s n a a m :
" A M O P H A R " . "
D E R D E B E S L U I T
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
A l e x D E W U L F ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 1 6 m e i 2 0 1 3 .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e I a g t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2013
ÿþM o l W o r d 1 1 . 1
K g e I n d e d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r l e g o t e r g r i f f i e v a n 1 e . R e A t h u o k Q t e r i t i e e p h o n d e l . t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 1 F E B . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 3 8 5 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A 7 7 7 ( E M E A )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e , M o l e n b e r g l e i 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A 7 7 7 ( E M E A ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , M o l e n b e r g l e i 3 6 , B T W B E 0 5 3 9 . 3 8 5 . 5 4 0 R P R A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z l t v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , i n g e v o l g e h e t a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d I n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 2 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n s t e m . "
V I E R D E B E S L U I T
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A l e x D e W u l f ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ó á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s W . R e g . )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 2 9 j a n u a r i 2 0 1 1 - l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2011
ÿþ M o d 2 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I J 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 9 1 1 1 . 1 1 4 1 1 i d
b e
B S t a
' J C . ' . ~ 2 , , e i e M
' ' ~ i í g ' " . . ` ~ ~ J " ~
G r i f f i e ~ û
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A 7 7 7 ( E M E A )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e , M o l e n b e r g l e i 3 6
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ;
O o s t a k k e r , S t a d G e n t , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ;
d a t
D e H e e r S E L I S L u c D o m i n i c u s Y v o n n e , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 5 7 , ;
n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 . 0 9 . 2 6 3 2 7 - 5 6 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w W I L L E M S M o n i q u e , w o n e n d e t e :
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , T r a n s v a a l s t r a a t 3 0 .
V o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M N A A M Z E T E L
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t d e n a a m " P H A R M A 7 7 7 ( E M E A ) " , v e r k o r t a l s w e r k n a a m
" P H A R M A 7 7 7 " .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , M o l e n b e r g l e i 3 6 .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t H O N D E R D :
V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , '
z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 2 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d d o o r d e H e e r S E L I S L u c , v o o r n o e m d , v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n , :
v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o t a a l : t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) .
T e n g e v o l g e v a n d e i n s c h r i j v i n g , d e g e d a n e s t o r t i n g e n e n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
s t a a t h e t h i e r v o o r v e r m e l d e g e s t o r t e b e d r a g v a n H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( E
1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
H e t b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , e v e n t u e l e
v e r g o e d i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s t o t d a t d i t é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . W o r d t d e z e v e r h o u d i n g n a d e r h a n d o m e e n o f a n d e r e r e d e n n i e t m e e r b e r e i k t , d a n d i e n t d e g e z e g d e a f h o u d i n g o p n i e u w t o e g e p a s t t e w o r d e n t o t d e r e s e r v e w e e r o p p e i l i s . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n a a n t a l e n h u n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e ( e ) d ( t ) ( e n ) s l e c h t s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n j t a g a r b i l h e t B e l g f s t t r - S t a u t s t i - t a ù
g 3 9 M S S l ( 0
' ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d a t d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z i j n b e t a a l d , w o r d t h e t b a t i g s a l d o g e s c h e i d e n e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n ; z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e v e n n o t e n h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g o f b i j s t o r t i n g e n t e r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
B E S T U U R S O R G A A N B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e b e n o e m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n w e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I m p o r t , e x p o r t e n v e r d e l i n g v a n d i v e r s e g o e d e r e n w a a r o n d e r g e n e e s m i d d e l e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , c o s m e t i c a ;
A d v i e s v e r l e n i n g v a n d i v e r s e a a r d a a n b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
J A A R V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 4 u u r , w a a r o p m o e t w o r d e n b e s l o t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
I e d e r e v e n n o o t m a g p e r s o o n l i j k a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e v e n n o o t m o e t z i j n o f e c h t g e n o o t v a n e e n v e n n o o t .
D E P O N E R I N G G E S T O R T E K A P I T A A L
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 4 5 - 1 0 4 4 0 2 1 - 4 5 b i j B A N K J . V A N B R E D A , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
V o o r - b e l i o u d e ; t a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e v o o r m e l d e s t a t u t e n : D e H e e r S E L I S L u c , v o o r n o e m d .
D i e a a n v a a r d d e .
B E G I N E N A F S L U I T I N G E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n i n 2 0 1 2 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V E R B I N T E N I S S E N I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r g a a t ( o v e r g a a n ) t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v 6 6 r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v d d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
A L E X D E W U L F
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k i 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g