15/10/2014
ÿþV b e h
a a B e l S t a
M o d W o n / 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e i n e e n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n é r
d N É e : . 1 4 E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 8 9 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L W A Y S H O M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F i e
o p i e
M O N I T E U R
B E L G E 2 3 - 0 9 - 2 0 1 4
0 8 - 1 0 - 2 0 1 4 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
E L G I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 S E P T E M B E R 2 0 1 4
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e N C V e n t u r e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r v a n g e n d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 16.07.2013 13316-0137-029
27/05/2013
ÿþ( a
M a a w o r d l u
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N P ( 2 1 - t r . E G D
1 5 - 0 5 . 2 0 1 3
C R i F F i r : : . l i } . ~ r C H 1 ; . . ~ A N K v a n
K O O R H A N e E r t i 3 e M E C H E L E N
~ o -
i = ~
~
l e * 1 3 0 7 9 0 S u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 8 9 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L W A Y S H O M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 8 F E B R U A R I 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r D i r k V a n d e B r a n d e , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , S i n g e l 1 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . B E S L I S T t o t d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n C o g N o e s i s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e d e s t r a a t 4 8 t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( G e n t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t d a t a a n C o g N o e s i s B V B A w o r d t t o e g e s t a a n z a l t e n e i n d e { o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 5 g e h o u d e n z a l w o r d e n ,
3 . B E S L I S T t o t d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n U g e m a n B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o e n e m e e r s e n 2 6 t e 9 2 7 0 L a a r n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t U y t t e r s c h a u t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t d a t a a n U g e m a n B V B A w o r d t t o e g e s t a a n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 5 g e h o u d e n z a l w o r d e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 9 A P R I L 2 0 1 3
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e O r s a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e v e r v a n g e n d o o r N C V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 . "
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
~
K O O P H A N D E I - t e W i l - I E L E N
i ~
l i
" i a i a s s s z *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 8 9 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L W A Y S H O M E
( v e r k o r t ) :
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S B E T R E F F E N D E H E T B O E K J A A R V A N 1 J A N U A R I 2 0 1 1 T O T 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 1 G E H O U D E N O P 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 I D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p a r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g t 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e a r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e a r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A I t M O N E A N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 06.07.2012 12276-0341-032
30/03/2012
ÿþ~ - r
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r 1 O n t s l a g g e d e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g n i e u w g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 m a a r t 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E N O E M T m e t i n g a n g o p 7 m a a r t 2 0 1 2 , A r m o n e a N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r A r m o n e a N V v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A r m o n e a N V .
H e t m a n d a a t v a n A r m o n e a N V w o r d t t o e g e s t a a n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 5 g e h o u d e n z a l w a r d e n .
N E E M T K E N N I S V A N h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 7 m a a r t 2 0 1 2 , v a n c i e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A m o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 7 m a a r t 2 0 1 2
N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E N O E M T m e t i n g a n g o p 7 m a a r t 2 0 1 2 , A r m o n e a N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r A r m o n e a N V v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A r m o n e a N V .
N E E M T K E N N I S V A N h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 7 m a a r t 2 0 1 2 , v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A R M O N E A N V , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A m o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ 9 - 0 3 - 2 ~ 1 2
* 1 2 0 6 6 0 6 4 *
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R . E ,
D l ' ' i r C F I E L E N
C T I 3 A N K v a n
K O O P F A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 8 9 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : A L W A Y S H O M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z è v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G O ' ~ , 2 I I - 0 1 - 2 0 1 2
R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A r g t e i u I E c H E i r E N
M O N I T E U R B E L G E
2 6 " 0 1 ~ 2 0 1 2 L G I S C H S A A T S B
i i i i i i i i i i i u n i i i u u i n
* 1 2 0 3 3 1 5 0 *
b e l > a d B e S t a f f
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 1 . 2 8 9 , 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L W A Y S H O M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o c t s c h a p h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e ; ;
r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t : , ;
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 . B o e k 6 9 b l a d 0 7 v a k 1 0 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A I . . D . " ,
d a t d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L W A Y S H O M E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , k r a c h t e n s m a c h t i g i n g v e r l e e n d b i j : , b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f ,
v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n h e e f t :
1 ° v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ' : é é n e n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 2 7 . 2 2 1 , 4 0 E U R ) e n d a t h e t d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n , , z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 . 6 7 3 . 2 5 6 , 3 0 E U R ) ' ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 . 5 8 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
i n g e v o l g e d e h i e r v o r e n v e r m e l d e v a s t s t e l l i n g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 e n 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d i j z e s e n v i j f t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 . 6 7 3 . 2 5 6 , 3 0 E U R . ( . . . ) "
E n
A r t i k e l 6 - A a n d e l e n
" 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 . 5 8 1 ) a a n d e l e n z o n d e r : n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 . 5 8 1 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l ; : v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( , . , ) "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , n o t u l e n v a n d e r a a d v a n ; ;
b e s t u u r v a n 4 a p r i l 2 0 1 1 , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I g 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
a a n h e t 2 3 - 1 1 - 2 0 1 1
B e l g i s c h S t a a t s b l a d H E L E N
G F ~ j F f i I E : R E C H i @ A N K v a n
K C O F H A N D E G t i # ~ E C N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 8 9 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L W A Y S H O M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 0 3 / 1 0 1 1 1 c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
27/09/2011
ÿþ- ~ . - ~ M a i 2 . 1
1 / ' . .
_ , u l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 8 9 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L W A Y S H O M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e b e v o e g h d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B E S L I S T C o g n o e s i s B V B A , B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m m e t a l s z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
1 ° D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
2 ° A l l e g o e d e r e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k o p e n o f v e r k o p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
3 ° V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a l s o o k a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ° A l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
5 ° B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s , e t c . o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n , e n t o e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g , c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n ;
6 ° N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n ; a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n ;
7 ° I n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
8 ° D e r d e n i n z i j n p l a a t s s t e l l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n é é n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e i d .
U i t d r u k k e l i j k i s b e d o n g e n d a t :
( i ) i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n , t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n m i n d e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 0 0 E U R ) , z i j g e l d i g d o o r d e g e n o e m d e g e d e l e g e e r d e k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t o f a a n g e g a a n ;
( i i ) i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n , d e v e n n o o t s c h a p d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n ' o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ;
( i i i ) a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n w a a r d o o r h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t b e z w a a r d , d e a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z e m e t e e n o o k o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e b b e n , a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g .
( i v ) a l l e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n s l e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e d i e s a m e n m o e t o p t r e d e n m e t i ) e e n b e s t u u r d e r o f i i ) e e n a n d e r e g e d e l e g e e r d e a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I H I I 1 1 1 1 1 1 1 I I U H H i x
" 1 1 1 4 5 5 ~ ~ "
V h
b e h
a a
B e l
S t a l
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e I f i E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o g n o e s i s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n r e c h t s g e l d i g a l l e e n v e r b i n d e n e n C o g n o e s i s B V B A k a n i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t a l l e e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n l ' l k B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 15.07.2011 11303-0282-033
06/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u U
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b l i
1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 8 9 . 9 9 1 N E E R G E L E G D
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L W A Y S H O M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
2 5 - 0 3 - 2 0 1 1 ! ~
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 m a a r t 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r N e x t ! C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , S u m a t r a l a a n 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i e l G r o s s m a n n m e t i n g a n g o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
2 . B E N O E M T t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , N C V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , S a i n t - G e o r g e s s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r N C V e n t u r e s B V B A v a n N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , S a i n t - G e o r g e s s t r a a t 2 5 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n N C V e n t u r e s B V B A .
N C V e n t u r e s B V B A z a l h e t m a n d a a t v e r d e r u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r N e x t ! C o n s u l t i n g B V B A . V o o r m e l d m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 3 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
3 . B E S L I S T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e i n g a a t v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 3 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p a r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g t 1 0 9 . 5 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e a r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e a r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2011
ÿþM a t i 2 . 0
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F M C I E L . E G D
. . . , _ . . . . . . . . . . _ e i , ,
0 1 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E P E C q a 1 t i e N K v a n
K O O P H A N D E I t e M F f ` . H F I F M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 2 8 9 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L W A Y S H O M E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n ; M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e h e e r F r e d e r i k D e l t o u r , a d v o c a a t , w o n e n d e t e L e o p o l d I I l a a n 1 3 0 , b u s 4 , 1 0 8 0 B r u s s e l e n k a n t o o r . h o u d e n d t e T e r h u t p s e s t e e n w e g 1 7 7 1 7 , 1 1 7 0 B r u s s e l , h i e r o p t r e d e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L W A Y S H O M E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , k r a c h t e n s m a c h t i g i n g v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 , v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g g e d a a n h e e f t :
1 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e b e s l o t e n w e r d o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i l a a t s t l e d e n w e r d v e r w e z e n l i j k t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 . 0 4 6 . 0 3 4 , 9 0 E U R ) e n d a t i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e r b i j g e v o l g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 9 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w e r d e n e n d a t d e z e z i j n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r m o n e a e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
D e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 . 9 6 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n w e r d e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 . 0 4 2 , 3 0 E U R ) ) p e r a a n d e e l .
I e d e r n i e u w a a n d e e l v o l g e s t o r t w e r d i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) . D e i n b r e n g e n ; i n g e l d w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 3 9 2 1 3 - 0 9 b i j I N G B a n k N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
V a s t s t e l l i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w e e m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 . 0 4 6 . 0 3 4 , 9 0 E U R ) e n d a l h e t d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 . 4 4 6 . 0 3 4 , 9 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 2 . 3 6 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 e n 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 . 4 4 6 . 0 3 4 , 9 0 E U R . ( . . . ) "
e n
A r t i k e l 6 m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t ; v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* i i o a s o o a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2011
ÿþ1 M o t l 2 . 0
F L , ' R 2 1 L l L 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i 1 1 1 1 u u ~ w ~ ~ w u i w u ~ ~ ~
b e h o u d e n * 1 1 0 3 9 0 0 3 '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 ~ 1 - O S - 2 0 1 1
K O O P I A I ~ A E L . à e
M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 2 8 9 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L W A Y S H O M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " A L W A Y S H O M E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 . 2 7 4 . 0 3 6 , 3 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n t o t m a x i m u m t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 . 6 7 4 . 0 3 6 , 3 5 E U R E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m a a l t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 2 . 1 8 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i v a n h e t j a a r v a n u i t g i f t e , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g o p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n a a n e e n i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) d u i z e n d . t w e e ë n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 . 0 4 2 , 3 0 E U R ) .
I e d e r b e s t a a n d a a n d e e l g e e f t r e c h t o p d e i n s c h r i j v i n g o p m a x i m a a l 5 , 4 5 5 n i e u w e a a n d e l e n . I n d i e n e e n . a a n d e e l h o u d e r m e t m e e r d e r e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e n s t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a n w o r d t h e t : t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r m a x i m a a l r e c h t h e e f t a l s v o l g t b e p a a l d : 5 , 4 5 5 v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r , e n v e r v o l g e n s a f g e r o n d n a a r h e t m e e s t n a b i j e d e c i m a a l g e t a l .
2 / B e s l i s s i n g d a t d e t e r m i j n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
a ) B e s l i s s i n g d a t d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e r o n d e r s c h r i j v i n g z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) B e s l i s s i n g d a t d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n i n g e l d z u l l e n d i e n e n o n d e r s c h r e v e n t e w o r d e n t e g e n d e p r i j s ; v a n ( a f g e r o n d ) d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 1 . 0 4 2 , 3 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n d a t i e d e r a a n d e e l z a l ; d i e n e n v o l g e s t o r t t e w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
c ) B e s l i s s i n g d a t d e t e r m i j n v o o r i n s c h r i j v i n g v a s t g e s t e l d i s o p v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g ; v o l g e n d o p d e v e r z e n d i n g v a n d e k e n n i s g e v i n g z o a l s h i e r n a o n d e r d ) g e d e f i n i e e r d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t : d e i n t e k e n p e r i o d e i n b e g i n s e l z a l w o r d e n o p e n g e s t e l d v a n 1 f e b r u a r i t o t e n m e t 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 . I n d i e n e e n ; a a n d e e l h o u d e r z i j n v o o r k e u r r e c h t g e d e e l t e l i j k o f v o l l e d i g w e n s t u i t t e o e f e n e n e n b i j g e v o l g w e n s t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e n t d e z e v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p v a n z i j n b e s l i s s i n g o p d e h o o g t e t e b r e n g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n t e n l a a t s t e o p d e l a a t s t e d a g v a n d e i n t e k e n p e r i o d e .
d ) B e s l i s s i n g d a t d e a a n k o n d i g i n g v a n d e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e ; u i t o e f e n i n g z a l w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r ' k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
e ) B e s l i s s i n g d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e k e n n e n h e b b e n g e g e v e n , o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f ( c ) h i e r b o v e n , d a t z i j h u n v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n e n , d e g e l d e n v o o r d e a a n d e l e n w a a r o p z i j i n s c h r i j v e n i n h e t k a d e r ' v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n e n t e s t o r t e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k e n d i t , t e n l a a t s t e b i n n e n d e 1 5 d a g e n v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , e r r e k e n i n g m e e h o u d e n d d a t i e d e r a a n d e e l d i e n t v o l s t o r t t e z i j n ' . t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . B i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k e b e t a l i n g z a l d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e :
k a p i t a a l a a n d e l e n g e a c h t w o r d e n o n g e l d i g t e z i j n e n z a l d e z e d e r h a l v e v e r v a l l e n . O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J
f ) B e s l i s s i n g d a t h e t v e r l o o p v a n d e p r o c e d u r e e r a l s v o l g t z a l u i t z i e n :
I n d i e n n a h e f v e r s t r i j k e n v a n d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e b l i j k t d a t n i e t v o o r h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 . 2 7 4 . 0 3 6 , 3 5 E U R ) w e r d i n g e s c h r e v e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g 5 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e n i e t u i t g e o e f e n d e v o o r k e u r r e c h t e n t e l a t e n u i t o e f e n e n d o o r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k e u r r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d e n / o f d o o r d e r d e n - i n v e s t e e r d e r s .
3 / B e s l i s s i n g - o n d e r v o o r b e h o u d e n t o t b e l o o p v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d n a r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t ) . U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
28/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l a
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k t o r t K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . o p
G r i f f i e 1 I e ' " 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 2 8 9 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L W A Y S H O M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 2 9 , A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v o l m a c h t e n
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ! ! 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 I I I I I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 0
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t , :
L A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e 3 h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d e N V G a n d s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t é p h a n e V e r b e e c k ;
- d e B V B A E l f i M a r e e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w E l f i M a r e e l ;
- d e N V A z u u r I n v e s t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r d e n G o o s s e n a e r t s ;
H e t o n t s l a g g a a t i n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
2 . B E S L I S T o m v o l g e n d e p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p p e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 :
- D e h e e r D i r k V a n d e n B r a n d e , m e t w o o n p l a a t s t e S i n g e l 1 9 , 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) ;
- N E X T ! C o n s u l t i n g S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S u m a t r a l a a n 1 2 , 1 1 8 0 U k k e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 5 . 9 0 2 . 3 8 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l G r o s s m a n n ; e n
- O R S A M a n a g e m e n t S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 t e 1 1 6 0 O u d e r g e m
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r n o u l d e l l a F a i l l e .
H e t m a n d a a t v a n b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l v e r s t r i j k e n o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 . B E S L I S T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n F r e d e r i c D e l t o u r , a d v o c a a t t e B r u s s e l e n B - D o c s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l ( a l s o o k h a a r b e s t u u r d e r s e n a a n g e s t e l d e n ) , m e t h e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j o m h e t e v e n w e l k o n d e m e m i n g s i o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w e l k e v e r e i s t z i j n v o o r d e b o v e n g e n o e m d e v e r v a n g i n g v a n b e - s t u u r d e r s k e n b a a r t e m a k e n , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s t e n e i n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t e i m p l e m e n t e r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 . 1 1 . 2 0 1 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n E l f i M a r e e l B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . E l f i M a r e e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B E S L O T E N o m O r s a M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p h e d e n ( o n b e z o l d i g d m a n d a a t ) .
3 . B E S L O T E N o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n L a m o r i n i e r e s t r a a t 2 2 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
4 . B E S L O T E N o m d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n : a l l e e v e n t u e l e v o l m a c h t e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t o t n u t o e w e r d e n t o e g e k e n d ( z o t o e p a s s e l i j k ) e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r ( z o n d e r d a a r e v e n w e l b e p e r k t t o e t e z i j n ) a l l e b a n k v o l m a c h t e n .
5 . B E S L I S T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w E i v a B e n M o s b a h , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 6 0 B r u s s e l , E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 9 e n m e v r o u w E l s P a u w e l s , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , O u d M e c h e l s e b a a n 1 5 3 , m e t h e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j o m h e t e v e n w e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w e l k e v e r e i s t z i j n v o o r d e b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n k e n b a a r t e m a k e n , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s t e n e i n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t e i m p l e m e n t e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u ! _ t e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþ
L : C l i l ~ ~ : ' ;
V r b e h +
a a i
B e l S t a a
M o d 2 . 0
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r n e t e g c ! t c r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p p a n d ! } : A n t w e r p e n
4 P - - A I O - r J A N , 2 0 1 1 " -
G d - 4 4 0 1 1 M «
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 2 8 9 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A L W A Y S H O M E "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i e r e s t r a a a t 2 2 9
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K O N D E R B E Z W A R E N D E T I T E L ( a r t . 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r : V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t , `
" h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , . L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n v i j f r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
"
B o e k 5 7 b l a d 6 8 v a k 0 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L W A Y S H O M E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i e r e s t r a a t 2 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 1 . 2 8 9 . 9 9 1 , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " i s o v e r g e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r n a g e n o e m d , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i j f s t a k .
I D E N T I T E I T V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A H I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , . i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 1 . 5 3 8 . 9 3 3 .
R E T R O A K T E N
* E e n g e m a c h t i g d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n m e t d e h e e r K r i s C u y v e r s , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n p r o m o t o r e n g e m a c h t i g d e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n : o p r i c h t i n g o p m o m e n t v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t , h e e f t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t o p g e s t e l d .
* G e z e g d e v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p z e v e n o k t o b e r d a a r n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v o o r n o e m d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t o p 1 4 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t : u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f t a k o p d e . w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d e v o o r s t e l l e n v a n o v e r d r a c h t e n r e k e n i n g h o u d e n d ` m e t d e a r t i k e l e n 5 2 3 e n 5 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* D e b e s t u u r d e r s v a n v o o r n o e m d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e t h a n s o p g e r i c h t e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ` r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , h e b b e n o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v e r k r i j g i n g o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n
" v e r v a t i n g e z e g d e v o o r s t e l l e n v a n o v e r d r a c h t .
* B i j g e v o l g w e r d e n a l l e v o o r a f g a a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e o v e r d r a c h t t e n
b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v u l d .
B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R G E D R A G E N B E D R I J F S T A K
D e a c t i v a e n p a s s i v a d i e d e B e d r i j f s t a k v o r m e n b e s t a a n u i t h e t g e e n v o l g t :
( 1 ) a i l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t A l w a y s
H o m e c o n c e p t ( d i t i s e e n f i n a n c i e e l p r o d u c t ( i n o n t w i k k e l i n g ) i n B E V A K - v o r m d i e d e t i t u l a r i s e r v a n n i e t a l l e e n
" r e c h t g e e f t o p e e n f i n a n c i ë l e o p b r e n g s t m a a r e v e n e e n s o p e e n w o o n r e c h t - r e c h t o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t . e e n A l w a y s H o m e r u s t h u i s o f s e r v i c e f l a t ) ;
( 2 ) a l l e v a s t g o e d ( o n t w i k k e l i n g s ) a c t i v i t e i t e n , d a a r i n b e g r e p e n ( z o n d e r b e p e r k i n g ) a i l e p r i n c i p e - e n / o f ; o p t i e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n p r o j e c t g r o n d e n , a l l e a r c h i t e c t e n o v e r e e n k o m s t e n , a i l e ` o v e r e e n k o m s t e n m e t a a n n e m e r s , e n z . ;
( 3 ) a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f a l l e o v e r e e n k o m s t e n " e n c o n t r a c t u e l e v e r p l i c h t i n g e n , o n g e a c h t d e d a t u m v a n o p e i s b a a r h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
X 1 1 0 0 9 9 3 8 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . + " "
V o o r -
b e t t e p d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( 4 ) a l l e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n m e t d e b e s t u u r d e r s , b e h e e r d e r e n m a n a g e r s v a n d e ' v e n n o o t s c h a p e n a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ;
( 5 ) a l l e a n d e r e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d e v e r g u n n i n g e n w a a r v a n s p r a k e h i e r o n d e r ) , i n c l u s i e f a l l e o v e r e e n k o m s t e n h o e g e n a a m d , w a t o o k d e a a r d v a n d e r g e l i j k e a c t i v a , p a s s i v a e n o v e r e e n k o m s t e n m o g e z i j n , i n c l u s i e f a i l e v e r b o r g e n p a s s i v a ;
( 6 ) d e d e b e t r e k e n i n g v a n A l w a y s H o m e N V m e t r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 6 1 0 7 5 6 - 8 4
m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e v o l g e n d e a c t i v a e n / o f p a s s i v a g e e n o n d e r d e e l v a n d e b e d r i j f s t a k u i t m a k e n e n d e r h a l v e ( a l s e n i g e a c t i v a ) b i j d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n : ( i ) a l l e v o o r l o p i g e v e r g u n n i n g e n v o o r r u s t h u i s e x p l o i t a t i e v e r k r e g e n i n n a a m v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , ( i i ) d e o v e r e e n k o m s t t o t a a n k o o p v a n d e a a n d e l e n v a n H o m e F l o r e a l N V e n a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , a l s o o k d e a a n d e l e n v a n H o m e F l o r e a l N V , a l s o o k d e a r c h i t e c t e n o v e r e e n k o m s t v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 0 t u s s e n A l w a y s H o m e N V e n A r c h i R D B M A r c h i t e c t e n & A d v i s e u r s , ( i i i ) d e v o r d e r i n g e n t e n o p z i c h t e v a n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , e n ( i v ) d e s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z i c h t e r s A r m o n e a d i e o p 1 o k t o b e r 2 0 1 0 i s o n t s t a a n .
V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T
D e o v e r d r a c h t v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e , g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . V a n a f d e d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t s a k t e , h e t z i j z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k g e s t e l d d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e z e o v e r d r a c h t z u l l e n t e n b e l o p e v a n d e h e l f t g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n t e n b e l o p e v a n d e h e l f t d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R G O E D I N G
D e o v e r d r a c h t v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n b e d r i j f s t a k w o r d t g e d a a n e n a a n v a a r d m i t s b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g
v a n é é n ( 1 ) e u r o .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e )
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i l i t F i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r - 1 5 1 5 9 8 3 *
b e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c r S t a a t s b i t
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W I N , a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 2 8 9 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L W A Y S H O M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P 1 9 M E I 2 0 1 5 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g
v a n h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 2 1 z a l g e h o u d e n w o r d e n , m e t n a m e s
" A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) 0 8 8 9 , 4 2 1 . 3 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 .
" U g e m a n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t U y t t e r s c h a u t , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 .
" C o g N o e s i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( G e n t ) 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r ,
H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 8 ,
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p A r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e A r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e A r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l , "
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 9 M E I 2 0 1 5 :
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T t o t h e r b e n o e m i n g v a n A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s . S e b r e c h t s l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A , ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e