19/10/2011
ÿþ [ - L i f t ~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I f l I ~ I I V W N I R I I 1 I 1 V V
* 1 1 1 5 7 9 6 9 *
f i f i a r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k D ' a n K o o p h a n d e l t a À n h i ' o r p e t t e o p
0 7 O K T . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 3 1 . 8 6 9
B e n a m i n g : S I L V E R S P O O N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 2 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
V o o r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G H U I D I G
B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M E E R S T V O L G E N D E J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G A A N V A N G E N E I N D E V O L G E N D E B O E K J A R E N E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - C O O R D I N A T I E - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S I L V E R S P O O N , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l é n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 2 3 1 . 8 6 9 , t i t u l a r i s v a n h e t B T W - n u m m e r B E - 8 8 8 . 2 3 1 . 8 6 9 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I I o p 3 0 / 0 9 / 1 1 b o e k 9 / 1 8 1 b l a d 5 7 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r . ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s . " , d a t :
1 ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t , m e t i n g a n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e w i j z i g d i n " A L P H A G R O U P " , z o d a t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m A L P H A G R O U P " .
2 ) H e t h u i d i g b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
3 ) D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 2 o m t w i n t i g u u r .
4 ) I n g e v o l g e h e t t w e e d e b e s l u i t w o r d t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t - o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
5 ) I n g e v o l g e h e t d e r d e b e s l u i t w o r d t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r . "
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c B r a c k e d e o p d r a c h t t e v e r l e n e n d e n i e u w g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n e e n e x e m p l a a r e r v a n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
7 ) V o l g e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d :
- d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a C r e a e v e n t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 5 7 1 . 1 5 5 , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 2 2 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n g o d t s n o v e n M a r t i e n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 2 2 . L a a t s t g e n o e m d e w e r d h i e r t o e a a n g e d u i d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d a t u m v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
- m e v r o u w V a n g o d t s n o v e n M a r t i e n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 2 2 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 ) B i j d e z e w o r d t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J u r i b e l P a r t n e r s m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , A n k e r r u i 2 0 , d e r d e v e r d i e p i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t h e d e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .