29/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R ( S )
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e i m p o r t - e x p o r t , g r o o t - & k l e i n h a n d e l i n a l g e m e e n m a t e r i a a l , u i t r u s t i n g , b e n o d i g d h e d e n e n
t o e l e v e r i n g e n v o o r d e s c h e e p v a a r t ;
- d e i m p o r t - e x p o r t , g r o o t - & k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d , i n s p e c t i e e n h e r s t e l l i n g v a n ( b r a n d -
) b e v e i l i g i n g s t o e s t e l l e n , o n d e r d e l e n e n i n r i c h t i n g e n , m e e t - & r e g e l a p p a r a t e n ;
- i n s p e c t i e e n h e r s t e l l i n g v a n e l e c t r o m o t o r e n , k o e l t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n t e n , z o w e l a l s
s c h e e p s h e r s t e l l i n g a l s i n h e t a l g e m e e n ;
- d e i m p o r t - e x p o r t , g r o o t - & k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d , i n s p e c t i e e n h e r s t e l l i n g e n v a n r e d d i n g s v l o t t e n ,
e v e n a l s h e t v e r h u r e n & d e l e a s i n g e r v a n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n g e l d i g h e i d s c e r t i f i c a t e n v o o r r e d d i n g s v l o t t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e
v e i l i g h e i d s m a t e r i a a l v o o r z e e s c h e p e n ;
- a l g e m e n e b r a n d b e v e i l i g i n g v o o r i n d u s t r i e e n a a n b o o r d v a n z e e s c h e p e n ;
- t e c h n i s c h e w e r k e n , h e r s t e l l i n g e n e n l e v e r i n g e n ;
- l o g i s t i e k , t e c h n i s c h e e n e x p r e s s - k o e r i e r d i e n s t e n ;
- n a z i c h t , i n s p e c t i e , t e s t e n , h e r s t e l l i n g , h e r k e u r i n g v a n r e d d i n g s b o t e n e n a a n v e r w a n t e n ;
- n a z i c h t , i n s p e c t i e , t e s t e n , h e r s t e l l i n g , h e r k e u r i n g , k a l i b r a t i e , v e r h u u r , v e r k o o p , l e a s i n g v a n g a s
d e t e c t o r e n e n a a n v e r w a n t e ;
- m a r k e t i n g , s a l e s , p u b l i c r e l a t i o n s , r e c l a m e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h a n d e l s b e u r z e n , v i a p a p i e r e n ,
d i g i t a l e e n s o c i a l e m e d i a ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l a l s l a s t h e b b e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r , a g e n t , c o n c e s s i o n a r i s ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r s p r e i d t h a a r a c t i v i t e i t e n o v e r d e h e l e w e r e l d , e n k a n s t e e d s v e s t i g i n g e n e n
b i j k a n t o r e n n e m e n v o l g e n s d e g a n g b a r e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p
a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t z i j n o f l i j k e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e
v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r d e r w o r d e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r
d e r d e n m i t s v e r g o e d i n g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o r i g e w e r k d a g p l a a t s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R ( S )
W e r d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r F L O R O S J e r r y J o h n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 7 . 0 1 - 2 2 1 . 6 2 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u r n e , S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 3 B
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g 3 0 j u n i 2 0 1 7 .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M e r i t u s , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) J e l l e V a n H o v e , n o t a r i s .
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e .