ALFACAM GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ALFACAM GROUP
Dénomination : ALFACAM GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 888.585.821

Publication

16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 08.05.2013 13116-0325-050
30/04/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/02/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/11/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
02/08/2012
ÿþOndernemingsnr : 0888.585.821

Benaming

(voluit) : ALFACAM GROUP NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Fabriekstraat 38 te 2547 Lint

(volledig adres)

Onderwerp akte : prkic b1~nc.N uy::3

Met eenparigheid van stemmen werd beslist om per 1 januari 2012 ontslag te verlenen aan de NV Kiruna als bestuurder met als vaste vertegenwoordiger Luc Van Milders en Consilio Partners CVBA als bestuurder te benoemen met als vaste vertegenwoorder Luc Van Milders,

Voor eensluidend verklaard,

Getekend,

Sven Marinus, Voorzitter Directiecomité Alfacam Group NV

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Man

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Wond 11,1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

1

11*I11.13

J r v -r v £i~~>~á~~dd~3

Fsl,,Jt~ls.^,« á ~~?:' 3~,'1d,~~ tr;^' ~~ `~

ven Lii:teeeo

JULI 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 27.06.2012 12229-0528-051
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 25.06.2012 12223-0392-043
11/04/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ber

a

Bt

Sta *iao~iaoa*

r~, g }~~,..~1: ~ r. l'+

jI" ~ , ; iÉ °si_~7i1_ir+LS

`~~~ j1~f9~~i ~~dd'ià~ iW

2 9 Mg 201?

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Daarnaast besliste de raad van bestuur overeenkomstig artikel 524bis W, Venn en artikel 18 van de , statuten, een dïrecttecomtté op te richten. De raad van bestuur bepaalt dat aan het directiecamité bepaalde bestuursbevoegdheden (inzonderheid het dagelijks bestuur van de vennootschap), met uitzondering van het algemeen beleid en de bevoegdheden die krachtens het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, worden gedelegeerd. De raad van bestuur is belast met het toezicht op voormeld directiecomité. De raad van bestuur besliste dat het directiecomité op dit ogenblik uit de volgende drie leden zal bestaan:

DDe heer Sven Marinus (functie CEO  algemeen directeur)

DMevrouw Karin Stoop (functie C00)

DDe heer Erwin Custers (functie CFO)

Het mandaat van de leden van het directiecomité zal voorlopig onbezoldigd zijn. Astrea Advocaten (de heer Philippe Van den Broecke) wordt gemandateerd om, In overleg met het directiecomité en de raad van bestuur,; de voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van het mandaat als lid van het directiecomité op, individuele basis te regelen en vast te leggen in een overeenkomst.

Alle mandaten worden met ingang van heden toegekend voor onbepaalde duur met dien verstande dat deie; mandaten te allen tijde herroepbaar zijn door de raad van bestuur zonder dat enige opzegtermijn dient te

worden nageleefd noch enige opzegvergoeding verschuldigd is. `

De heer Sven Marinus werd aangeduid als voorzitter van het directiecomité.

De raad van bestuur beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Philippe Van den Broecke, Peter Baert en mevrouw Micha Van den Abeele, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3, teneinde alleén handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aile handelingen te verrichten en aile documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van aile publicatieformulieren en andere documenten).

Voor eensluidend verklaard,

Getekend,

Mevrouw Micha Van den Abeele

Gevolmachtigd lasthebber

Ondernemingsnr 0888.585.821

Benaming

(voluit) ALFACAM GROUP (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Fabriekstraat 38, 2547 Lint (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming algemeen directeur - creatie directiecomité

Uit de notulen van de raad van bestuur van 26 maart 2012 blijkt de benoeming van de heer Sven Marinus als CEO (algemeen directeur) van de vennootschap. ln zijn functie van CEO, mag de heer Sven Marinus de vennootschap alleen vertegenwoordigen en verbinden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/03/2012
ÿþ ir }-_~ Idod Word 11.1

~.l£~~t !ei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

vvanKoophowoei

re Ariczrpeu, op

Griffie 4 7 MAART 20'1

*12058587"

bel

BE Sta

0888.585.821

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : ALFACAM GROUP NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Fabriekstraat 38 te 2547 Lint

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder Alfacam Group

De Raad van Bestuur van Alfacam Group NV, samengekomen in vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 30 januari 2012, bekrachtigt de kennisname van het ontslag ais bestuurder in de ALFACAM GROUP NV van TfP Bvba met adres Merenstraat 6 te 3080 Duisburg - ondememingsnummer 0883.135.411, met als vaste vertegenwoordiger Erik Vanderhaegen, en dit met ingang van 30 december 2011.

De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering informeren over dit ontslag en vragen om kwijting te verlenen,

Lint, 30 januari 2012

Voor Alfacam Group NV

HRV NV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hugo Vandamme, onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur.

Karin Stoop, bestuurder De NV Sigmacam, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Gabriel Fehervari, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 05.10.2011 11572-0547-039
08/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 04.07.2011 11259-0268-043
23/06/2011
ÿþ

itulYdB- d



mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0888.585.821

1ieergelegd ler griffie ven de Rechtbad iroa Koophandel te Antwerpen, op

I 0 JUNI 2011

Griffie

*iio9saevR

1111

Vc

behc

aan

Bel.

Staaf

ai



Benaming : (voluit)

Rechtsvorm :

Zetel :

Alfacam Group

naamloze vennootschap

Fabriekstraat 38

2547 Lint

Onderwerp akte :TOEPASSING ART. 556 W.VENN. - UITGIFTE WARRANTS - KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Uittr-ksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te: Antwerpen

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank: Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 6 juni 2011, blijkt dat:

1. De algemene vergadering verleende conform artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen haar' expliciete goedkeuring aan alle bepalingen vervat in de Nieuwe Leningovereenkomsten, die binnen het: toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen vallen of zouden kunnen vallen, en meer in het bijzonder aan de "change of control" bepaling die werd opgenomen in de Nieuwe, Leningovereenkomsten, in artikel 5.3 aangaande de vervroegde opeisbaarheid waarin sub (a) (vii) wordt'

bepaald dat een Exit wordt beschouwd als een grond tot opeising. "

Een Exit houdt onder meer in een controlewijziging waaronder wordt verstaan, elke gebeurtenis

waardoor (i) het echtpaar Fehervari-Stoop en de naamloze vennootschap "Sigmacam", rechtspersonenregister: Antwerpen 0467.202.280, met zetel te 2540 Hove, Diepestraat 46, niet langer rechtstreeks of onrechtstreeks: exclusieve controle (id est in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen) uitoefenen over de: Vennootschap dan wel waardoor (ii) de Vennootschap niet langer rechtstreeks of onrechtstreeks exclusieve;

;= controle uitoefent over haar dochtervennootschappen, de naamloze vennootschap "ALFACAM"," rechtspersonenregister Antwerpen 0431.780.652, met zetel te 2547 Lint, Fabriekstraat 38, en de naamloze vennootschap "EURO 1080", rechtspersonenregister Antwerpen 0859.635.774, met zetel te 2547 Lint, : Fabriekstraat 38, met uitzondering van elke gebeurtenis waardoor het verlies van exclusieve controle in voormelde gevallen (i) en (ii) het gevolg is van een fusie of overname (in enigerlei vorm) waarmee de leninggevers, in de Nieuwe Leningsovereenkomsten, id est de hierna genoemde naamloze vennootschappen'' "Gimv" en "Adviesbeheer Gimv Buyouts & Growth 2007" en het echtpaar Fehervari-Stoop, uitdrukkelijk'

voorafgaand en schriftelijk hebben ingestemd. "

2. De vergadering besliste tot uitgifte van additionele warrants (de "Additionele Warrants") bestemd voor de naamloze vennootschap "Gimv", de naamloze vennootschap "Adviesbeheer Gimv Buyouts & Growth 2007" en de naamloze vennootschap "ING België" bovenop de warrants die ten voordele van hen werden uitgegeven bij besluiten van de buitengewone algemene vergaderingen gehouden op 30 oktober 2009 en 1 maart 2010, in' het kader van de op 15 april 2011 goedgekeurde wijziging van de modaliteiten van de bestaande achtergestelde leningsovereenkomsten respectievelijk afgesloten tussen hen, als leninggevers, en de naamloze vennootschap "Alfaram", rechtspersonenregister Antwerpen 0431.780.652, met zetel te 2547 Lint, Fabriekstraat 38 (de "Bestaande Leningsovereenkomsten").

In totaal werden vierhonderdtwintigduizend (420.000) Additionele Warrants uitgegeven, als gevolg van. en in overeenstemming met de aanpassing van de modaliteiten van de Bestaande Leningovereenkomsten, die het recht verlenen om in te schrijven op nieuwe aandelen van de Vennootschap volgens de Warrantvoorwaarden en die werden toegekend als volgt: (i) honderdzeventigduizend (170.000) Additionele Warrants aan de naamloze vennootschap "ING België", (ii) tweehonderdvijfentwintigduizend (225.000) Additionele Warrants aan de naamloze vennootschap "Gimv" en (iii) vijfentwintigduizend (25.000) Additionele. Warrants aan de naamloze vennootschap "Adviesbeheer Gimv Buyouts & Growth 2007".

De vergadering besliste ook tot uitgifte van een aantal nieuwe warrants (de "Nieuwe Warrants") bestemd: voor de naamloze vennootschap "Gimv", de naamloze vennootschap "Adviesbeheer Gimv Buyouts & Growth 2007" en het echtpaar Fehervari-Stoop, in het kader van de nieuwe achtergestelde leningsovereenkomsten; afgesloten tussen hen, als leninggevers, en de naamloze vennootschap "Alfacam", voornoemd, als ontlener, op 15 april 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Het exacte aantal Nieuwe Warrants wordt bepaald als volgt, waarbij dat aantal zal overeenstemmen met het bedrag van achthonderdduizend euro (¬ 800.000,00) gedeeld door een bedrag gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op NYSE Euronext Brussels gedurende de dertig (30) dagen voorafgaand aan de uitgiftedatum van de Nieuwe Warrants, zijnde als vastgesteld vier euro zevenenzeventig cent (E 4,77), welk resulteert in de uitgifte van in totaal honderdzevenenzestigduizend zevenhonderdveertien (167.714) Nieuwe Warrants.

De uitoefenprijs van de Nieuwe Investeringswarrants is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op NYSE Euronext Brussels gedurende de dertig (30) dagen voorafgaand aan de dag van uitgifte van de Additionele Warrants en de Nieuwe Warrants, welk als resultaat een uitoefenprijs van vier euro zevenenzeventig cent (E 4,77) geeft.

3. Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap werd opgeheven ten gunste van de volgende leninggevers in het kader van en overeenkomstig de op 15 april 2011 goedgekeurde wijziging van de modaliteiten van de Bestaande Leningsovereenkomsten en/of in het kader van en overeenkomstig de op 15 april 2011 afgesloten Nieuwe Leningsovereenkomsten, te weten:

- de naamloze vennootschap "ING België", rechtspersonenregister Brussel 0403.200.393, met zetel te 1000 Brussel, Mamixlaan 24;

- de naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37;

- de naamloze vennootschap "Adviesbeheer Gimv Buyouts & Growth 2007", rechtspersonenregister Antwerpen 0887.141.115, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37;

- de heer FEHERVARI Gabriel Geza, geboren te Wilrijk op 13 mei 1960, wonende te 2540 Hove, Diepestraat 46, en zijn echtgenote mevrouw STOOP Karin, geboren te Merksem op 23 juli 1962, wonende te 2540 Hove, Diepestraat 46.

4. Onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Additionele Warrants en de Nieuwe Warrants en in de mate van effectieve uitoefening, beslist de vergadering om het kapitaal van de Vennootschap op evenredige wijze te verhogen met maximum twee miljoen achthonderdendrieduizend driehonderdvijfennegentig euro achtenzeventig cent (E 2.803.395,78) door uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort en met dezelfde rechten en voordelen en pari passu (inclusief wat betreft dividendrechten) behandeld, als de andere uitstaande aandelen van de Vennootschap op het moment van uitoefening van de Additionele en Nieuwe Warrants, en waarbij het effectieve bedrag van de kapitaalverhoging zal worden bepaald door de fractiewaarde van de alsdan uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met het aantal effectief uit te geven nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van de Additionele Warrants en de Nieuwe Warrants, en waarbij desgevallend de fractiewaarde van de nieuw uitgegeven aandelen ingevolge de uitoefening van de Additionele Warrants en de Nieuwe Warrants zal worden gelijkgeschakeld met de fractiewaarde van de alsdan uitstaande aandelen met dien verstande (1) dat elk deel van de uitgifteprijs dat de fractiewaarde overschrijdt, desgevallend zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremies", welke rekening niet zal mogen worden verminderd of afgeboekt anders dan overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen en (2) dat, mocht de uitgifteprijs beneden de fractiewaarde van de alsdan uitstaande aandelen zijn, dan nu reeds wordt bepaald dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen conventioneel dezelfde za! zijn en dat alle nieuwe aandelen één stem zullen hebben net als de alsdan reeds uitstaande aandelen en dat alle (oude en nieuwe) aandelen een gelijk recht zullen geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal.

De vergadering besliste in dit verband, nog in het bijzonder, dat de nieuwe aandelen zullen delen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het boekjaar waarin de warrants zullen worden uitgeoefend.

5. De raad van bestuur - extern optredend als voorzien in de statuten - krijgt de meeste uitgebreide machten tot uitvoering van de beslissing tot uitgifte van de Additionele en Nieuwe Warrants en tot kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Additionele en Nieuwe Warrants en in het bijzonder tot inschrijving van de Additionele Warrants en de Nieuwe Warrants in het warrantenregister op naam van de respectievelijke begunstigden van de Additionele Warrants en de Nieuwe Warrants, alsmede tot vaststelling van de uitoefening van de Additionele Warrants en de Nieuwe Warrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging in een of meerdere malen en de uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coordinatie van de statuten, en om al het nodige te doen voor de opneming van de nieuw uitgegeven aandelen ingevolge de uitoefening van de Additionele Warrants en de Nieuwe Warrants tot de notering en verhandeling op NYSE Euronext Brussels (en enige andere georganiseerde of gereglementeerde markt waarop de aandelen van de Vennootschap op dat moment genoteerd zijn en/of verhandeld worden).

6. De vergadering besliste tot aanpassing van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de vaststelling(en) van de totstandkoming van de kapitaalverhoging(en) ingevolge de uitoefening van de Additionele Warrants en de Nieuwe Warrants en evenredig daarmee.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte,

- verslag raad van bestuur betreffende artikel 583, 596 & 598 Wetboek van Vennootschappen,

- verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

02/05/2011
ÿþ mod 2.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van dis Recbikuà van toopheadnita AuttferFW, ~

Griffie 1.9 APR, 2911

Ondernemingsnr : 0888.585.821

Benaming : Alfacam Group

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Fabriekstraat 38

2547 Lint

Onderwerp akte :RAAD VAN BESTUUR - KAPITAALVERHOGING IN KADER VAN

TOEGESTAAN KAPITAAL MET OPHEFFING VOORKEURRECHT - PRIVATE PLAATSING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Uit een akte verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 15 april 2011, blijkt dat volgende besluiten werden genomen door de raad van bestuur:

1. in het kader van het toegestane kapitaal werd het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap: verhoogd, door inbreng in geld, volledig volstort, met een bedrag van één miljoen' achthonderdzevenentachtigduizend zeshonderdtachtig euro (E 1.887.680,00), mits uitgifte van in totaal, zevenhonderdvijfenvijftigduizend tweeënzeventig (755.072) nieuwe aandelen worden uitgegeven aan dezelfde' fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen, mits betaling van een uitgiftepremie van in totaal één miljoen driehonderdentwaalfduizend driehonderdtwintig euro (E 1.312.320,00).

De Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

De Nieuwe Aandelen zullen in het bijzonder in genot treden vanaf de datum van hun uitgifte en zullen delen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar, zijnde vanaf 1 januari 2011.

De Nieuwe Aandelen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm met het oog op hun notering en verhandeling op de Euronext Brussels.

De Nieuwe Aandelen zullen net als de bestaande aandelen ook niet genieten van het recht op. verminderde roerende voorheffing, zijnde het zogenaamde VVPR-statuut.

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal en het: totale bedrag van de uitgiftepremie overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als' bleek uit het attest afgeleverd door ING België.

De kapitaalverhoging door inbreng in geld werd volledig gerealiseerd en dientengevolge is het' maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal effectief verhoogd met. één miljoen achthonderdzevenentachtigduizend zeshonderdtachtig euro (¬ 1.887.680,00) en gebracht op: tweeëntwintig miljoen honderdzeventienduizend negenhonderdtweeëndertig euro vijftig cent (E 22.117.932,50).

2. Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap werd aangepast overeenkomstig de genomen' besluiten en luidt voortaan als volgt:

"5 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeëntwintig miljoen,

honderdzeventienduizend negenhonderdtweeëndertig euro vijftig cent (¬ 22.117.932,50).

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door acht miljoen

achthonderdzevenenveertigduizend honderddrieënzeventig (8.847.173) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volgestort."

Artikel 38 van de statuten werd eveneens aangepast overeenkomstig de genomen besluiten en op het einde van voormeld artikel 38 werd volgende nieuwe alinea aangaande de reeds gebruik gemaakte bevoegdheid inzake het toegestane kapitaal toegevoegd:

"De raad van bestuur maakte reeds gebruik van de hoger vermelde bevoegdheid voor een totaal bedrag van één miljoen achthonderdzevenentachtigduizend zeshonderdtachtig euro (E 1.887.680,00)."

3. De raad van bestuur verleende de meest uitgebreide machtigingen aan twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, tot uitvoering van de genomen besluiten tot kapitaalverhoging door inbreng in geld in _het iseef.Mn_ hetAce 9P ste h_e_ _ kP.Pitee. alsmede tot aanvraag_ tot opname ven_deze Nieuwe_ Aandelen_ in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2i

notering en de verhandeling op Euronext Brussels, alsmede tot het ondernemen van alle stappen bij de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas (Euroclear Belgium) en elke reglementaire autoriteit in verband met de uitgifte, notering en toekenning van de Nieuwe Aandelen, alsmede tot de praktische regeling en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,

- verslag raad van bestuur,

- verslag bedrijfsrevisor,

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

18/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 14.06.2010 10179-0056-049
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 14.06.2010 10179-0048-043
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 05.06.2009 09201-0189-033
11/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 05.06.2009 09202-0260-046
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 29.07.2008 08476-0121-036
20/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 18.06.2008 08231-0389-064

Coordonnées
ALFACAM GROUP

Adresse
FABRIEKSTRAAT 38 2547 LINT

Code postal : 2547
Localité : LINT
Commune : LINT
Province : Anvers
Région : Région flamande