26/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
m a i n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 5 M E I 2 0 1 4
* 1 4 1 0 6 4 5 2 *
a r d e l à e t z e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A l o o p a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P i e r s t r a a t 2 3 1 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 4 .
D e m a n d a t e n v a n d e h e r e n D o m i n i q u e M o o r k e n s , w o n e n d e t e D o g g e n h o u t s t r a a t 3 1 , B - 2 5 2 0 R a n s t e n P i e r r e A l a i n D e S m e d t , w o n e n d e t e R e s i d e n t i e S i l v e r s a n t , H o f s t r a a t 2 8 , b u s 1 , B - 8 4 0 0 O o s t e n d e , a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n t e n e i n d e e n w o r d e n n i e t v e r l e n g d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r H u g u e s D e l p i r e , w o n e n d e t e A l l é e P r é a u L a i t 2 3 , B - 1 4 0 0 N i v e l l e s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s :
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , I B R B 0 0 0 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l D e n a y e r , I B R A 0 1 3 4 6 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
F r a n ç o i s H i n f r a y
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e " n n d e R e c h t b a r r k v a n K o o p h a n d e l t e À n t v . e i p e n , o p
G r i f f i e 2 1
J A N , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A l c o p a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 1 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e E i n d e m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d a t d e m a n d a t e n v a n d e h e r e n J e a n - A l b e r t M o o r k e n s , L é o p o l d M o o r k e n s , P h i l i p p e D e l a u n o i s e n P i e r r e M o o r k e n s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 t e n e i n d e l i e p e n e n n i e t w e r d e n v e r l e n g d .
F r a n ç o i s H i n f r a y
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
f
0 1 5 . 1 . 0 3 1 1
I I I I ~ I ~ I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 9 0 2 9 7 8 5 *
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O r a l e
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e e r g e 4 e 0 t e r g r i t k e v a n d e
e c h t b a n k v a n K a f R h a n l A n t w e r p e n
1 0 1 3
o p
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
1
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A i c o p a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 1 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
- d e h e e r F r a n ç o i s H i n f r a y , w o n e n d e D i e w e g 1 3 5 , B - 1 1 8 0 B r u s s e l
F r a n ç o i s H i n f r a y
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 27.04.2013, NGL 23.05.2013 13132-0511-076
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.04.2013, NGL 23.05.2013 13132-0452-045
16/05/2013
ÿþW e d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
V b e h a a 1 3 e S t a r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e e e c t b a n K v a n K o d p h a n d e l t e A n t w e A
0 6 M R T E l 2 0 1 3
G r i f f i e
F r a n ç o i s H i n f r a y g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
I I I t l I ~ I I I I I I I I I V
* 1 3 0 7 9 6 5 0 <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c o p a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 1 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
J e d i m a r C o m m . V , m e t z e t e l t e B o n i v e r l e i 9 , B - 2 6 5 0 E d e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i c H e y m a n s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r D o m i n i q u e M o o r k e n s , w o n e n d e D o g g e n h o u t s t r a a t 3 1 , B - 2 5 2 0 R a n s t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
- d e h e e r F r a n ç o i s H i n f r a y , w o n e n d e D i e w e g 1 3 5 , B - 1 1 8 0 B r u s s e l , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
- d e h e e r B r u n o C a l m a n t , w o n e n d e r u e J e h o s t e r 7 1 , B - 4 9 1 0 T h e u x , v a a r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
- d e h e e r A x e l M o o r k e n s , w o n e n d e M o r t s e l s e s t e e n w e g 1 0 1 , B - 2 5 4 0 H o v e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
- d e h e e r B e n o î t S t o o p , r u e d u T r y - B a r a 2 2 , B - 1 3 8 0 L a s n e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
- C e t e r i s P a r i b u s M a n a g e m e n t s a , m e t z e t e l t e a v e n u e M a u r i c e 5 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e M o o r k e n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
11/07/2012
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i z i v 3 i " u
V b e h a a B e S t a i
,
f í ' " " ~ i t . t i L . 1 . ' L f ~ l d l G l i l ~ ~
v a n K e e e h u n 6 ' V J A l l º%f r Y { V r p o n , o p
1 2 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c o p a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e s t e m m i n g t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
T o e s t e m m i n g t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n .
T o e s t e m m i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p o f r u i l o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e :
- d e v e r w e r v i n g k a n s l e c h t s b e t r e k k i n g h e b b e n o p 1 7 6 . 8 1 5 a a n d e l e n ;
- z i j i s s l e c h t s g e l d i g v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ;
- d e i n k o o p k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n t e g e n e e n p r i j s d i e n i e t l a g e r d a n 3 8 0 E u r o n o c h h o g e r d a n 6 5 0 E u r o
p e r a a n d e e l m a g z i j n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
F r a n ç o i s H i n f r a y
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012
ÿþ M Q d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l h I I U l i i i I N I I ~ I I Y I I ~ I ~
* i a i o z s e s *
b e a B i s t ~
I I i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K a a p h a f d e l t a A n t w e r p e n ,
o p M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2
A l c o p a
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P i e r s t r a a t 2 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 2 :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 a p r i l 2 0 1 2 :
- d e h e e r P i e r r e - A l a i n D e S m e d t , w o n e n d e R e s i d e n t i e S i l v e r s a n t , H o f s t r a a t 2 8 , b u s 1 , B - 8 4 0 0 O o s t e n d e
Z ' n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ,
F r a n ç o i s H i n f r a y
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
31/05/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 24.05.2012 12128-0455-067
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 21.05.2012 12121-0127-042
18/05/2012
ÿþV c b e h c a a r B a l i S t a a
m o d 1 1 . 1
I , : , ; , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J i l i J i ' I J I J I I I I J J J J u l i 1 1 1 1 I I I ) l i i i l i i i ' 1 u i
* i a o s o s e a "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n e v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
0 7 M E I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L C O P A
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 1
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E W A R R A N T S K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E V A N D E U I T O E F E N I N G V A N D E W A R R A N T S M A C H T I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
E x p e d i t i e n e e r g e l e g d v a n d e a k t e d d , 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 m e t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n w a r r a n t e n p l a n a a n g e h e c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e l a n n g
01/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
i g
* 1 2 0 2 8 3 6 2 "
i ~ ~ e c r g _ ° . = r d t e r g t i t f t f i e v a n d e R e c h t b a n k
i ; e e r i . ; ; l a n d e l - t e A n t w e r p e n , c p
1 P i Y ° ' . 2 0 1 7
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l c o p a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 1
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N I N A A N D E L E N O P N A A M
E x p e d i t i e n e e r g e l e g d v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e h e c h t
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
L i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
d d . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 + a a n w e z i g h e i d s l i j s t & k o p i e ;
O o d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r d t e k e n i n g
23/11/2011
ÿþ M O A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 V 1 1 V I I I V N I E N I I I I N
* 1 1 1 7 6 1 8 3 *
b e l
a i B e S t a
" _ . . . s . - " ' ~ ~ " 7 L v Y ~ ~ I ~ C . ,
° ~ - % ~ ~
. 1 0 , , ' , . ^ n 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : A L C O P A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N E E N I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n e e n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r d e N V A L C O P A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 3 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2 i n d e N V M o o r k e n s D i f f u s i o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i 6 1 3 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 7 0 6 . 6 1 8 , d . d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
F r a n ç o i s H i n f r a y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 08.06.2011 11162-0253-061
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 08.06.2011 11162-0215-043
14/06/2011
ÿþ M u a 2 . O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e I e c e s d d P u g r i f f i e ' e s a d o
I t e d e k à v e m k e e k ' e t i t e P o w e i p B f l
o p _ . . 3 / l e l 7 1 1
D e D r i f t i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c o p a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p p e V l e r i c k a l s b e s t u u r d e r l o o p t t e n e i n d e e n w o r d t n i e t v e r l e n g d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r M i c h e l E e c k h o u t , w o n e n d e r u e d e l a F a u c i l l e 4 4 , B - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m ,
v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s :
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r B o o n ,
v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a i s b e s t u u r d e r v a n a f 2 m e i 2 0 1 1 :
- J e d i m a r C o m m . V . m e t z e t e l t e B o n i v e r l e i 9 , B - 2 6 5 0 E d e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i c H e y m a n s
v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l i n e e n a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a s t g e s t e l d w o r d e n .
F r a n ç o i s H i n f r a y
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
" 1 1 0 8 7 9 5 8 "
S t a a t s T i T a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s c T n M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/05/2011
ÿþI ~
M n d 2 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o ~ s a s s *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l t e A r . w e r p e n o p
G r i f f i e 1 0 S I E ! 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L C O P A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N E E N I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n e e n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r d e N V A L C O P A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 3 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2 i n d e N V M o o r k e n s D i f f u s i o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i 6 3 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 7 0 6 . 6 1 8 , d . d . 2 m e i 2 0 1 1 .
F r a n ç o i s H i n f r a y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 25.04.2010, NGL 01.06.2010 10154-0094-057
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.04.2010, NGL 01.06.2010 10154-0071-043
26/05/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 25.04.2009, NGL 13.05.2009 09147-0041-054
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.04.2009, NGL 13.05.2009 09147-0180-042
09/03/2009 : AN227029
30/05/2008 : AN227029
30/05/2008 : AN227029
23/05/2008 : AN227029
25/06/2007 : AN227029
11/06/2007 : AN227029
07/06/2007 : AN227029
08/06/2015
ÿþI M o d W o r d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g P d r s e n
1 5 8 0 3 5 7 *
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g l s c t 5 t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P i e r s t r a a t 2 3 1 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , k e n n i s n e m i n g b i j k o m e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h e l E e c k h o u t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t t e n e i n d e e n w o r d t n i e t v e r l e n g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e n o î t S t o o p a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v o o r s t e l t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r e d e r i c H e y m a n s , w o n e n d e t e B o n i v e r l e i 9 , B - 2 6 5 0 E d e g e m , a l s b e s t u u r d e r e n a a n v a a r d t u n a n i e m d e z e b e n o e m i n g m e t O n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v o o r s t e l t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a m i e n H e y m a n s , w o n e n d e t e B o e k t e s t r a a t 8 3 , B - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , a l s b e s t u u r d e r e n a a n v a a r d t u n a n i e m d e z e b e n o e m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v o o r s t e l t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e B i z e t , w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e P i e r s t r a a t 2 3 1 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s b e s t u u r d e r e n a a n v a a r d t u n a n i e m d e z e b e n o e m i n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 e n e i n d e n e m e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e e n b i j k o m e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n : D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , d e w e l k e w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l D e n a y e r , w o r d t e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s .
F r a n ç o i s H i n f r a y
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
A l c o p a
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