16/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 J U N I 2 o t 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 8 3 3 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A i b e o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
O n t b i n d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t b i n d e n . O n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n a ) d e h e e r H O O Y B E R G S D i r k , b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D H E L Y S " , g e v e s t i g d t e 2 5 7 0 D u f f e l , R e c h t s t r a a t 9 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e y s e l b e r g h s W i m , v a n r e c h t s w e g e w e r d b e ë i n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m d e b e s t u u r d e r s o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t h e b b e n g e s t e l d .
O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n ( i ) o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n ( i i ) o m d e v e r e f f e n i n g m e t e e n a f t e s l u i t e n , a l s g e v o l g w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n e n b i j g e v o l g h a a r ( a c t i e v e ) r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r l i e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k b e s l o t e n d a t d e z e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n g e e n e n k e l o p z i c h t a f b r e u k d o e t a a n d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s l e c h t s z i j n g e h o u d e n t o t h u n i n b r e n g , e n d u s g e e n s z i n s k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n v e r z a k i n g a a n h e t v o o r d e e l v a n d e b e p e r k i n g v a n h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d . B e w a r i n g b o e k e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , S n e e u w b e s l a a n 1 4 .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
? i , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : 1 ) d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 ) m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 ) m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p W e s t 1 4 5 B e n 4 ) d e h e e r E r i k A N T H O N I S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J . L o n c k e s t r a a t 4 9 , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e i t K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e s c h r a p p e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a a n p a s s i n g v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u d e n
m a n n e t
B e l g i s c h
S e e t s b l a d
f o r m u l i e r e n I e n U | n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e a l u i t o n - i n d e z e a k t e .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 7 m e i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n : v o l l e d i g a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e W z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 29.05.2013 13148-0558-020
07/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ d e e r g e l e g d t e r R a c l l t h i F
~ ~ ~ t v a n 1 { f l o , a # t ~ 1 r ~ . , e ~ r ~ ; . .
G r i f f i e
* 1 3 0 8 6 0 5 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 8 3 3 . 8 1 5
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l b e o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 a p r i l 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t p e r b r i e f k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o J a n s s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 1 m e i 2 0 1 3 . E r w o r d t n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D i r k H O O Y B E R G S
- A D H E L Y S N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m H E Y S E L B E R G H S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- A D H E L Y S N V , b e s t u u r d e r , W i m H E Y S E L B E R G H S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 29.06.2012 12236-0339-019
28/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 f l l i i i I I I I t i l i I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 I 1 U l
* s a i i a i s a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 8 3 3 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L B E O N
P k o r v f o d f o r r a o v i l e : d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 9 J U N 1 Z Q i 2
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4
2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 5 2 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n , ' t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 5 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ' ' n u l e u r o e e n t ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
, ' D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g i n . s p e c i ë n v a n a l l e v i e r h o n d e r d ' ;
" e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 4 2 1 . 2 1 5 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t ' , ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n i n g e t r o k k e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n ' ' w o r d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g t e r u g b e t a a l d , z o d a t p e r a a n d e e l e e n b e d r a g v a n ( a f g e r o n d ) h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g k o m m a t w e e d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( E 1 2 4 , 2 1 2 1 ) w o r d t u i t g e k e e r d , e n d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l m e t h e t z e l f d e b e d r a g w o r d t v e r m i n d e r d .
D e t e r u g b e t a l i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l s l e c h t s e f f e c t i e f w o r d e n u i t g e v o e r d n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n , ' ; d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d é n o p v o o r w a a r d e d a t , i n d i e n d e é é n o f m e e r d e r e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v ó ó r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e , , t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i n n e n d e z e p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n z e k e r h e i d z o u d e n h e b b e n g e ë i s t v o o r h u n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g , ' h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n e i s o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n i s a f g e w e z e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p ' , h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
S t a t u t e w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D D U I Z E N D E U R O N U L E U R O C E N T ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 4 2 1 . 2 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n , A l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
M e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n d e z e a k t e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m a l l e p r a k t i s c h e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n m e t h e t o o g o p d e : e v e n t u e l e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e e v e n t u e l e a a n p a s s i n g v a n h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e o f f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t s t a a n d e a a n d e l e n ;
b ) w o r d e n 1 ) d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t
8 8 , 2 ) m e v r o u w E l s C O L A N S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 ) m e v r o u w ; ; C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G a l g e n w e e l l a a n 2 2 b u s 2 R e n 4 ) d e h e e r E r i k . ' , A N T H O N I S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , 7 , L o n c k e s t r a a t 4 9 w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 ' x
V p o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ;
c ) w o r d t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n
e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
" O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 .
B i i l a g e ; v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2012
ÿþ M o d w e i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 8 3 3 . 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l b e o n
( v e r k o r t ) :
w
2 9 F E B 2 0 1 2
G r i f f i e -
I ( U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I I l l i l I l I l l I l i i i 1 l l
* 1 2 0 5 4 2 4 8 *
V c b e h a a a r B e l t S t a a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e e r a a n w e z i g z i j n o p h e t a d r e s = v a n S n e e u w b e s l a a n 1 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r h u i z e n n a a r S n e e u w b e s l a a n 1 4 - 2 6 1 0 W i l r i j k , I n h e t v e r l e d e n w e r d g e o p t e e r d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e s t i g e n o p h e t a d r e s v a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r g e l e g e n t e S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
- A d h e l y s N V , B e s t u u r d e r , W i m H e y s e l b e r g h s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2011
ÿþ P l o c ' 2 . 1
s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - t u i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 1 6 3 5 7 6 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S M U S S E
1 8 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e ¬ i n g s n r : 0 8 6 1 . 8 3 3 . 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B E O N
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 j u n i 2 0 1 1 :
O p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d h r s . C h r i s t i a n C i g r a n g ` e n F r e d d y B r a c k e e n v a n A d h e l y s N V t e b e ë i n d i g e n .
V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , v a n a f d e z e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g t o t a a n d i e i n 2 0 1 7 :
- A d h e l y s N V , R e c h t s t r a a t 9 7 , 2 5 7 0 D u f f e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . W i m H e y s e l b e r g h s
- D h r . G u i d o J a n s s e n , B a z i n s t r a a t 4 , 2 6 2 7 S c h e l l e ,
- D h r . D i r k H o o y b e r g s , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 9 1 9 0 S t e k e n e
E r z i j n g e e n a n d e r e b e n o e m i n g e n o f o n t s l a g e n t e m e l d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
- A d h e l y s N V , B e s t u u r d e r , W i m H e y s e l b e r g h s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n
_ _ _ _ . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . _ _ _ . . _ _ _ . . - - - - - - -
m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 30.08.2011 11514-0462-019
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 30.08.2010 10500-0502-014
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 02.07.2009 09355-0239-021
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 19.06.2008 08283-0383-022
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 15.06.2007 07251-0158-021
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 26.06.2006 06321-3903-019
20/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 22.06.2005, NGL 18.07.2005 05508-0430-016