18/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 1 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I 1 1 1 i 1 1 1 1 1 I I I I I l I I I j l I I l I I N E E R G E L E G D
* 1 2 0 1 5 9 3 7 " G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
/ 6 J A N . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 1 4 6 . 9 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L - T R I - B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r g e r h o u t s e d i j k 1 1
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v o r m a a n d e l e n - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n d r é M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L - T R I - B O " , m e t z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , B o r g e r h o u t s e d i j k 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p d e r t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 2 0 7 2 4 - 4 1 1 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a l l e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t :
a ) d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t o p n a m e v a n d e i n d i t w e t b o e k v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A l d u s w o r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m , o o k n a d a t z i j z i j n v o l s t o r t . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r d o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n e e n d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r k l a r i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . D e z e v e r k l a r i n g w o r d t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n . " ;
- I n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n w o r d t n a h e t l a a t s t e l i d e e n t e k s t t o e g e v o e g d , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e n o d 1 1 . 1
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . " .
- A a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n w o r d t i n f i n e e e n l i d t o e g e v o e g d , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . " ;
- D e a a n h e f e n t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 : T o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r d a t u m k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e r i c h t e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . " ;
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r o f e v e n t u e e l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e d a g . D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 3 2 , 5 3 3 e n 5 5 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n v o l s t a a n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . H e t v e r z o e k d a a r t o e d i e n t t e g e b e u r e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , m e t v e r m e l d i n g v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , e n d i t m i n s t e n s v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d . "
- N a a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l 2 8 b i s i n g e v o e g d , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 b i s .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e w i j z e g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n o f n i e t m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n g e n o m e n , w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , o b l i g a t i e s e n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . " ;
N a t o t a l d e z e w i j z i g i n g e n t e h e b b e n b e s l o t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 2 8 b i s t o t e n m e t 3 6 t e h e r n u m m e r e n v a n 2 9 t o t e n m e t 3 7 , z o d a t d e a r t i k e l e n t h a n s d o o r l o p e n v a n a r t i k e l 1 t o t e n m e t 3 7 .
V a s t s t e l l i n g
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d o p g e m a a k t e n a a n g e v u l d m e t d e v e r m e l d i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n h u n a a n d e l e n b e z i t .
R a a d v a n b e s t u u r
- W o r d e n h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d B o ë n n e R u d y E m i e l J u l i a a n , w o n e n d e t e e n d e h e e r B o ë n n e P a u l E u g e e n J u l i a , H o f s t r a a t 2 8
- W o r d t h e r b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n h e e r B o ë n n e R u d y , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v o l m a c h t
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
b e s t u u r d e r : d e h e e r
2 4 0 0 M o l A c h t e r b o s 2 7 7
w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l ,
d e r a a d v a n b e s t u u r : d e