ADIBA

NV


Dénomination : ADIBA
Forme juridique : NV
N° entreprise : 425.481.293

Publication

30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 24.04.2014, NGL 29.04.2014 14101-0399-012
18/03/2014
ÿþMod Wott1 79.5

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dagmoedstraat 117 9500 Geraardsbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; BENOEMING ONBEZOLDIGDE BIJKOMENDE BESTUURDER I ONTSLAG & BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER! BENOEMING ONBEZOLDIGDE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR 1 ZETELVERPLAATSING

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "Adiba" gehouden op eenendertig oktober 2013 blijkt dat de vergadering:

- de heer André Mistiaen benoemd heeft tot bijkomende bestuurder en dit met ingang van één november

2013 en voor een periode die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2018;

- beslist heeft dat het mandaat als bestuurder van de heer André Mistiaen onbezoldigd is.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Adiba gehouden op eenendertig oktober 2013 blijkt dat de bijeengekomen bestuurders:

- kennis genomen hebben van het ontslag als gedelegeerd bestuurder met ingang van één november 2013 aangeboden door mevrouw Nadine Borrey;

- beslist hebben om met ingang van één november 2013 mevrouw Lieve Mistiaen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder;

beslist hebben om met ingang van één november 2013 de heer André Mistiaen te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder;

- beslist hebben dat het mandaat van de heer André Mistiaen als voorzitter van de raad van bestuur onbezoldigd is;

- beslist hebben om de zetel van de vennootschap met ingang van één november 2013 te verplaatsen van de Dagmoedstraat 117 te 9500 Geraardsbergen naar de Schapenstraat 26 1 B0202 te 2140 Antwerpen.

Getekend: mevrouw Lieve Mistiaen, gedelegeerd bestuurder

1411160311311

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ouaenaarde

iu

Ondernemingsnr : 0425.481.293

Benaming

(voluit) : ADIBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.04.2013, NGL 29.04.2013 13100-0054-013
08/06/2012
ÿþÂ c ~ Mod Word 1 t.1

eTinq

`,



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0425.481.293

Benaming

(voluit) : ADIBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dagmoedstraat 117 9500 Geraardsbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING gedelegeerd BESTUURDER - BENOEMING voorzitter Raad van Bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Adiba"gehouden op twintig april 2012 blijkt dat

- de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder met ingang van 20 april 2012 door de heer André Mistiaen (wonende te 9500 Geraardsbergen, in de Dagmoedstraat 117) en de de BVBA BIOPUBL1CITY, (met zetel in de Bredestraat 35 te 2.000 Antwerpen, RPR Antwerpen ondernemingsnummer 0432.999.585);

- de vergadering benoemt heeft tot bestuurder met ingang van 20 april 2012 en voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2018, tot bestuurders:

- mevrouw Lieve MISTIAEN, wonende in de Graaf Van Egmontstraat 25 te 2000 Antwerpen, die terstond op de vergadering is tussengekomen en verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden;

- mevrouw Nadine Borrey, wonende in de Dagmoedstraat 117 te 9500 Geraardsbergen, die eveneens verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.

- de zojuist benoemde bestuurders in een eerste bijeenkomst van de nieuwe raad van bestuur bijeengekomen zijn en met eenparigheid van stemmen beslist hebben om de voornoemde mevrouw Nadine Borrey te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur met ingang van de 20ste april 2012 en voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2018.

Getekend: mevrouw Nadine Borrey, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i iuo I ll ii U VIII

*iaioaeoo*

bel a.

BE

Sta

Oudenaarde

.30 MEI 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.04.2012, NGL 27.04.2012 12097-0011-013
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 07.04.2011 11079-0396-014
20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 16.04.2010 10092-0075-013
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 30.04.2009, NGL 29.05.2009 09169-0115-013
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 14.03.2008, NGL 20.05.2008 08143-0105-015
07/09/2007 : BG074258
27/08/2007 : BG074258
13/04/2005 : BG074258
20/04/2004 : BG074258
02/07/2003 : BG074258
10/02/2001 : BG074258
17/06/2000 : BG074258
01/01/1993 : BG74258
28/12/1989 : KO105137
28/12/1989 : KO105137
03/08/1989 : KO105137
01/01/1989 : KO105137
14/04/1988 : KO105137
01/01/1988 : KO105137
12/12/1987 : KO105137
01/01/1986 : KO105137

Coordonnées
ADIBA

Adresse
SCHAPENSTRAAT 26 / B0202 2140 ANTWERPEN (BORGERHOUT)

Code postal : 2140
Localité : Borgerhout
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande