17/06/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O d W o r d 1 1 . 1
8
* 1 3 0 9 1 7 5 *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : t r r e r k o r t i
n 5 " . 3 ( 1 2 S 5
A c e t i
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 r i U N I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T 4 J . M H O U T
e g r i f f i e r
R e c h t s v o r m " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : m o l e n s t r a a t 4 1 , 2 2 0 0 M o r k h o v e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p r i c h t i n g s a k t e v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a - A c e t i
0 . O p r i c h t i n g
C o m p a r a n t e n , J o r i s V l e u g e l s e n D e n n i s V a n A e l s t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n h e b b e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t .
L b e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 : d e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g A C E T I
A r t i k e l 2 : d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e m o l e n s t r a a t 4 1 , 2 2 0 0 M o r k h o v e n . H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 ; d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e h o o f d a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g i s d e s e r v i c e t e v e r f e n e n o m e e n w e b s h o p v i a h e t p l a t f o r m s h o p i f y , c o m t e c o n f i g u r e r e n v o o r o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , I n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , Z e b e g i n t t e w e r k e n o p 1 m e i 2 0 1 3 .
I l , V e n n o t e n
A r t i k e l 5 : A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . Z i j z i j n h o o f d z a k e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l , D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n n i e t t e m i n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 : A n d e r e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e - v e n n o t e n t o e t r e d e n ; z i j m o e t e n s t e e d s d e v e r e i s t e k w a i l i f i c a t i e s h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 7 : D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n I n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e - v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n z i j n r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i t s 8 v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s f r u m e n i c r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o { n i n i e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
V o k c s t º%o a a n B e l g S t a a t
L
A r t i k e i 8 : I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n . H e t o n t s l a g h e e f t u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f . B i j o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n é é n v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e e e n b l i j v e n d e i n v a l i d i t e i t v a n m e e r d a n z e s e n z e s t i g p r o c e n t ( 6 6 % ) w e r k o n b e k w a a m w o r d t b i j o n t s l a g , u i t s l u i t i n g e n p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) ` a f z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l t i : b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 0 e u r o , d o o r i e d e r e v e n n o o t v o o r e e n g e l i j k a a n d e e l v o l g e s t o r t .
E V . B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g - c o n t r o l e
A r t i k e l l 0 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n . D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o t e n o p d e t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s , e n v a n h u n w e d d e v o o r d e g e l e v e r d e b e r o e p s p r e s t a t i e s .
A r t i k e l 1 1 : I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h a n d e l t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v e n n o o t s c h a p s f i r m a v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . t e d e r v a n h e n s t e l t a l d u s t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a i l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
A r t i k e l 1 2 : I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a i l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n e
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r
1 . a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
2 . g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ;
3 . w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 4 : D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n , W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r d e a r t i k e l 8 e n 1 9 .
A r t i k e l 1 5 : l e d e r v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 6 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 5 j u n i t e 2 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
i n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k i n g b i j e e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e r o e p e n , d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
V I . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - R e s u l t a a t
A r t i k e l 1 7 : h e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
t u r
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r h e t e e r s t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t e e n
" ~ i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e
P : b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 8 : V a n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e n e t t o - w i n s t , d e a l g e m e n e o n k o s t e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n d e w a a r d e c o r r e c t i e s e n d e g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n a f g e t r o k k e n . H e t s a l d o g e e f t d e n e t t o w i n s t a a n . D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t g e k e e r d e b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t . V a n d e n e t t o w i n s t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n a a n d e v e n n o t e n e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n , g e l i j k a a n d e i n t r e s t v a n d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n . D e n e t t o w i n s t w o r d t v e r v o l g e n s g e r e s e r v e e r d m e t h e t o o g o p d e
}
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . G e b e u r l i j k e v e r l i e z e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e d r a g e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e w a a r i n z e i n d e w i n s t g e r e c h t i g d z i j n .
V I I . O n t b i n d i n g - T e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 9 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e p r o f e s s i o n e l e ( t u c h t r e c h t e l i j k e ) a f z e t t i n g o f s c h o r s i n g v a n e e n v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t w e l o n t b o n d e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 0 : 1 n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d d i e z a l h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 V e n n o o t s c h a p s w e t , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 8 V e n n o o t s c h a p s w e t
e n h e t h i e r n a b e p a a l d e o n d e r a r t i k e l 2 2 . r
A r t i k e l 2 1 : i n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g e n v a n t e r u g t r e k k i n g w o r d t i n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d , d e r w i j z e d a t a a n i e d e r e g e w e z e n v e n n o o t , o f a a n d e z i c h t e r u g t r e k k e n d e v e n n o o t , w o r d t t o e g e k e n d .
V I I I . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 2 : t u s s e n d e v e n n o t e n z a l e e n i n t e r n e r e g e l i n g w o r d e n g e t r o f f e n w a a r i n z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d :
- w e r k v e r d e l i n g ;
- v e r l o f r e g e l i n g ;
- w a c h t r e g e l i n g ;
- v e r v a n g i n g b i j t i j d e l i j k e a f w e z i g h e i d , z i e k t e e n v e r l o f ;
- a a n l e g v a n d o s s i e r s e n v a s t e l l i n g v a n e e n u n i f o r m e r e g e l i n g h i e r v o o r ;
- a a n v a a r d b a r e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- w e r k i n g v a n h e t s e c r e t a r i a a t e n r e g e l i n g v a n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e a a n g e l e g e n h e d e n ;
1 X . O r g a n i s a t i e v a n d e b o e k h o u d i n g .
A r t i k e l 2 3 : b e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n r s c h e i d s r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n ' v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k e W e t b o e k .
A r t i k e l 2 4 : v o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
X . K o s t e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n o f d i e l e h o r e n l a s t e w o r d e n , g e l e g d w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , o n g e v e e r 5 0 0 E u r o b e d r a g e n .
X I . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E n n a d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e h e b b e n o p g e r i c h t z i j n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e z e s t a t u t e n i e d e r e v e n n o o t t e w e t e n t e g e n o v e r d e r d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n e n r e c h t s g e l d i g a i l e d a d e n v a n b e w a r i n g v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g k a n s t e l l e n ,
W o r d e n a l d u s a a n g e s t e l d a l s b e h e r e n d e v e n n o t e n , V a n A e l s t D e n n i s e n V l e u g e l s J o r i s , d i e d i t a m b t a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n ) v e r z e t ,
W A A R V A N A K T E E N P R O C E S V E R B A A L . o p g e s t e l d t e 9 a p r i l 2 0 1 3 .
D e n n i s V a n A e l s t
J 3 E . H R E O D V E N N O O T
a e r a a : s i a : S i z . v a n [ , ~ , r k F t i e r m e i d e n R e c t o l ' J 3 a n 7 4 n l i , r , ? r J g n t r h P . r G v a n d e m s t r u n ' e n t a r , : n r J ; z I o t 3 n ç , 1 1 e r 7 , l j v s r . , + I N r + ? r s o r n : r r s r r t : b e v o e g d d + ' r e c h t s p e r s o o n i e : r Y 3 : 7 n z i F , n v a r r 3 R r C l e n t $ v e r i w o e n w r ; o r . I r C ç , 1
V e r s o ` Z i e a n l e n h a î 1 r ) : a [ 4 8 n r n f 3