18/04/2014
ÿþ " + - _ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e i g i s o f ,
S t a a t s b l a
l u m p
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l A N T I M F - P P E N
C g a i e S U ' I K A P U T I N E F I P E K
e l p O B A P R a 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 1 . 3 2 2 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A C B B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 - 2 4 P o l d e r 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 :
D e e n i g e v e n n o o t b e n o e m t d e f i r m a K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i k e B o o n e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , w e l k e b e s l i s t o v e r d e j a a r c i j f e r s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 ,
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 h o u d e n d e , : r o l m a c h t .
C , \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e B v e r m e l d e n : g o : R e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2014
ÿþr
M i d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I H I I I I I I I 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1
* 1 4 1 7 4 7 9 7 *
I I 1
v a l I t \ o o p i i k i n d e i A n i w e r p e r l
5 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g e n r : 0 4 7 1 3 t t 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C B ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r 1 8 - 2 4 , 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s t e r v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 1 j u l l 2 0 1 4
D e Z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n P o l d e r 1 8 - : 2 4 , 2 8 4 0 R u m s t n a a r H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t i n g a n g o p 1 j u l f 2 0 1 4 .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
A n t w e r p e n , 2 2 j u l i 2 0 1 4
T h o m a s F r e y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a l s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l e , h e l z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.07.2013, NGL 08.01.2014 14006-0010-030
08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.07.2013, NGL 04.11.2013 13653-0588-030
04/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.07.2013, NGL 28.10.2013 13642-0005-041
15/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
® 4 O K T , 7 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I V I 1 1 1 1 1 1
< 1 3 1 5 6 3 0 3 *
1 1 1
i
U I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 3 2 2 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C B B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 - 2 4 P o l d e r 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - o n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 w o r d e n t w e e z a a k v o e r d e r s
b e n o e m d :
- E l g h a r g o m i A y m a n S a l e h , 1 0 A h m e d S h o k r y S t r e e t , S a i n t S t e f a n o , a p p 1 , A l e x a n d r i a E g y p t e
- S e d e l l o O l i v e r K a r l , B e r g m a n n s t r a s s e 1 8 3 0 9 7 4 W e n n i g s e n ( D e l s t e r ) D u i t s l a n d .
D e h e r e n K e d i a R a j e s h e n d e h e e r P a t n a i i k S a b y a s c h i h e b b e n o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r s .
F r e y T h o m a s E l g h a r g o m i A y m a n S e d e l l o O l i v e r K a r l
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
® 4 O K T , 7 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I V I 1 1 1 1 1 1
< 1 3 1 5 6 3 0 3 *
1 1 1
i
U I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 3 2 2 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C B B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 - 2 4 P o l d e r 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - o n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 w o r d e n t w e e z a a k v o e r d e r s
b e n o e m d :
- E l g h a r g o m i A y m a n S a l e h , 1 0 A h m e d S h o k r y S t r e e t , S a i n t S t e f a n o , a p p 1 , A l e x a n d r i a E g y p t e
- S e d e l l o O l i v e r K a r l , B e r g m a n n s t r a s s e 1 8 3 0 9 7 4 W e n n i g s e n ( D e l s t e r ) D u i t s l a n d .
D e h e r e n K e d i a R a j e s h e n d e h e e r P a t n a i i k S a b y a s c h i h e b b e n o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r s .
F r e y T h o m a s E l g h a r g o m i A y m a n S e d e l l o O l i v e r K a r l
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 18.07.2013 13326-0533-028
29/03/2013
ÿþm o d 1 1 1
"
U [ k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 M A R 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 4 7 1 . 3 2 2 . 2 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C B ( B E L G I U M )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 8 4 0 R u m s t , P o l d e r 1 8 - 2 4
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C B ( B E L G I U M ) " , g e v e s t i g d t e 2 8 4 0 R u m s t , P o l d e r 1 8 - 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 2 2 . 2 0 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
= 1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e v e r k o r t e n t o t . : e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n a p r i l t o t e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u l i o m e I f u u r . D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u l i , o m e l f u u r . "
V o l m a c h t > ~
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e '
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l I i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N T S E N :
B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o b r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/02/2013
ÿþ N n 4 w o r 1 1 1 , 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
1 3 4 7 7 2 *
d E R e d i t e ~ ~ ~ n > ~ ~ r 9 ~ ~ P ~ O P
g ~ ~
G r i f f i e 1 . 8 F ~ B . 2 4 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 3 2 2 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C B B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 - 2 4 P o l d e r 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 o c t o b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t d e h e e r P a t n a i k S a b y a s c h l , 1 1 1 2 M u k t a n g a n 1 s t F l o o r , S a r o j i n i R o a d , S a n t a c r u z W e s t M u m b a i 4 0 0 0 5 2 I n d i a e n d e h e e r F r e y T h o m a s , B l a n c k e w e g 4 D - 3 1 3 1 9 S e h n d e D u i t s l a n d , a a n t e s t e l l e n a i s z a a k v o e r d e r s .
D e h e e r A g a r w a l S h i b n a t h h e e f t b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r a f t e t r e d e n .
R a j e s h K u m a r K e d i a S a b y a s c h l P a t n a i k T h o m a s F r e y
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
"
! L u i k B ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r e d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
ü 4 F E L 7 1 1 3
1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 1 , 3 2 2 . 2 0 8
"
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C B ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 8 4 0 R u m s t , P o l d e r 1 8 - 2 4
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v b b r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C B ( B E L G I U M ) " , g e v e s t i g d t e 2 8 4 0 R u m s t , P o l d e r 1 8 - 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 , 3 2 2 , 2 0 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 8 4 0 R u m s t , P o l d e r ° 1 8 - 2 4 , b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t = ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m e i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 6 4 8 6 3 . -
? : 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e d r u k k e n i n E U R O , h e t z i j A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G e u r o E E N c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t : i =
- d e i n m i d d e l s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ;
" - d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e c o r p o r a t e : = g o v e r n a n c e . U i t d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t : £ ; 1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " A C B ( B E L G I U M ) "
2 ) Z e t e l : t e 2 8 4 0 R u m s t , P o l d e r 1 8 - 2 4
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n e i g e n r e k e n i n g ; ` a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , h e t i n v o e r e n , u i t v o e r e n , d e : ; h a n d e l i n c h e m i s c h e p r o d u c t e n v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k , o m v a t t e n d h e t o p s l a a n , h e t o v e r g i e t e n e n h e t l e v e r e n ; : v a n k o o l t e e r e n k o o l t e e r h o u d e n d e p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ' ; v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d i t o t e b e g u n s t i g e n , o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n . ; k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
; = D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j ; , e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
è
4 } D u u r . _ . . _ _ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G e u r o E E N c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r d e e l d i n
Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l - b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f a l d a n n i e t
s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ° b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w ô r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
f D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ° S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 , 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
* 1 3 0 2 0 9 5 8 *
1 i k 8 1 g 8 J e t < ~ ~ "
~ e t : ~ r ' i , . _ . . ~ ! . ~
v ~ ~ i 3 n ~ O l h ~ r a r r e l t e , , . ~ ~ , ~ ~ C ' ~ ~ b c 3 r h i
º%~ r a h ~ + ~ j p e r a r o p
G r i f f i e 2 2 J A N , 2 0 1 )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 3 2 2 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C B B E G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r 1 8 - 2 4 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P K F
b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A h e r b e n o e m d
a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . R a j e s h K u m a r K e d i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 07.07.2012 12277-0312-035
23/12/2011
ÿþ M o d 2 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i i s a e R "
b e l a :
B E
S t a
W e e r g o l e g i f F a r g a f f e M i d e h a i t r i l l k I r a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p o n , o p
. 1 3 B E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 3 2 2 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C B E L G I U M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r 1 8 - 2 4 2 8 4 0 R u m s t
O n d e r r l r e r g 3 a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t d e h e e r R a j e s h K u m a r K e d i a . , E I N a h a d a R o a d , A m e r y a , A l e x a n d r i a i n E g y p t e a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r .
A g a r w a l S h i b n a t h R a j e s h K u m a r K e d i a
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 18.07.2011 11312-0286-033
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 29.07.2010 10357-0415-036
05/05/2010 : AN338658
31/08/2009 : AN338658
14/07/2009 : AN338658
05/08/2008 : AN338658
29/11/2007 : AN338658
30/08/2007 : AN338658
30/08/2007 : AN338658
31/08/2006 : AN338658
15/09/2005 : AN338658
03/09/2004 : AN338658
15/09/2003 : AN338658
20/03/2001 : AN338658
16/03/2001 : AN338658