09/10/2014
ÿþM o 1 w o r d 1 1 . 1
i F ÿ . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l 1 I l u m i u i M u i W i i 1 1 1 i u u
R c o h t b o n k v e h , i . o a N l , a r r a e
l u A n t w e r p e n
3 0 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 2 9 1 3 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . S . M O T T E R S H E A D
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h . R o u c o u r t s t r a a t 8 , 2 6 0 0 A N T W E R P E N ( B e r c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D E N E N S L U I T I N G & O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t w a t v o l g t :
D e E l i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p A . S . - M O T T E R S H E A D , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k i n d e z e z e l f d e a k t e a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v o o r z i e n i n - a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 i n a c h t n e m e n d v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g
1 . d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d ;
2 . d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e w e r d ' o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
3 , d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n v o o r a f g a a n d e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d m e t d e a g e n d a w a a r o v e r z i j h i e r n a m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z u l l e n b e s l i s s e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s v o o r g e s t e l d i n a g e n d a p u n t 5 .
E r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d , d e h e e r A n d r e w M O T T E R S H E A D h e e f t a l l e w e r k z a a m h e d e n v o o r d e s l u i t i n g w a a r g e n o m e n .
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d e n e n o n m i d d e l l i j k a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g k o m t e r e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r : A n d r e w M O T T E R S H E A D .
A l l e w e t t e l i j k e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n , i n g e v o l g e d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , b e w a a r d b l i j v e n o p h e t v o l g e n d a d r e s : T h . R o u c o u r t s t r a a t 8 , 2 6 0 0 A N T W E R P E N ( B e r c h e m ) e n d i t g e d u r e n d e 5 j a a r .
A l l e v o o r g a a n d e i n a c h t g e n o m e n , b e s l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t G e w o n e C o m m a n d i t a i r e . . V e n n o o t s c h a p A . S . M O T T E R S H E A D , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r m e d e e v e n e e n s g e s l o t e n i s .
B e r c h e m , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . Z a a k v o e r d e r
M O T T E R S H E A D A n d r e w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013
ÿþ M o d W O N 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
1
b e t a < B e S t a :
a e $ r J ï e l e g t t r f o r t T e . ' P f r O V a d e $ e 1 C t t f k l i l m a n K o o p h a º%7 d t , A n t w e r p e n r o p
1 6 ) i 1 1 1 2 0 i 3
G r i f f i e
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 2 9 1 3 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . S . M O T T E R S H E A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H a r m o n i e s t r a a t 5 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A D R E S W I J Z I G 1 N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t , d a t m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 , h e t a d r e s v a n d e : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e h e t a d r e s v a n d e z a a k v o e r d e r g e w i j z i g d w o r d t i n ;
T h e o p h i e l R o u c o u r t s t r a a t 8
2 6 0 0 A N T W E R P E N ( S e r c h e m )
A n t w e r p e n , 2 4 m e i 2 0 1 3
Z a a k v o e r d e r
A n d r e w S . M o t t e r s h e a d
0
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011
ÿþ M o t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ! I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 5 7 4 9 *
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P e i : h l b o n k
. r a î n K o o p h a n d e l . o p
0 3 A 0 6 , 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 3 8 . 2 9 1 e 3 2 1
A . S . M O T T E R S H E A D
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : H a r m o n i e s t r a a t 5 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g d d . 6 j u l i 2 0 1 1 :
1 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " A . S . M o t t e r s h e a d " , r o e t a l s r e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e . V e n n o o t s c h a p .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H a r m o n i e s t r a a t 5 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 6 j u l i 2 0 1 1 .
4 . A l s b e h e r e n d v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r h a n d e l t :
- d e h e e r A n d r e w S t e p h e n M O T T E R S H E A D , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , H a r m o n i e s t r a a t 5 .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , - ) E u r o , v o l g e s t o r t a l s v o l g t :
- A n d r e w S . M O T T E R S H E A D 5 0 0 , 0 0 ¬
- E l l e n R O B I N S O N 5 0 0 , 0 0 ¬
6 . P a r t i c i p a t i e b e w i j z e n / a a n d e l e n z i j n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- A n d r e w S . M O T T E R S H E A D 5 a a n d e l e n
- E l l e n R O B I N S O N 5 a a n d e l e n
v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n i n b r e n g i n k a p i t a a l .
7 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t b i j d e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
8 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m
2 0 . 0 0 u .
E l k p a r t i c i p a t i e b e w i j s g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n à v e r e f f e n i n g , r e k e n i n g ;
h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
9 . T o t z a a k v o e r d e r e n b e h e r e n d v e n n o o t w o r d t b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r A n d r e w S t e p h e n M O T T E R S H E A D .
H e t m a n d a a t v a n b e h e r e n d v e n n o o t e n v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e g e r e g i s t r e e r d e o n d e r h a n d s e a k t e .
A n t w e r p e n , 6 j u l i 2 0 1 1
Z a a k v o e r d e r
A n d r e w S t e p h e n M O T T E R S H E A D
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e