13/03/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I l I I ~ I I I I I I I B I I I I V I 1 H 1 f l h I
" i a o s s a s a *
t 7 e e r g e l e g r , ' t e r g r i f f i e v a n R e c h t b a n k v e n . i ' i o p h i 7 n t Î e ! Í . 1 T i i i t ° r f 3 e n ,
w e 2 0 1 2
G r i f f i e
' D 0 4 4 o 0 7 3 b 7 U
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . B . I . A D V I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : L O D E W I J K V A N S U L L S T R A A T 4 0 - 4 2 - 2 6 0 0 B E R C H E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G V A N V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , 1 5 f e b r u a r i Z I J N V E R S C H E N E N :
1 C i n d y , G e r m a i n e , J e r ô m e V E R S T R A E T E N , B e l g , g e b o r e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p 1 0 1 0 4 1 1 9 7 4 , a r c h i t e c t , ' w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , L o d e w i j k V a n S u l l s t r a a t 4 0 - 4 2 .
2 A n d r é J e a n P a u l B L A D T , B e l g , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 0 1 / 0 5 / 1 9 5 4 , b o u w k u n d i g i n g e n i e u r , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , L o d e w i j k V a n S u l l s t r a a t 4 0 - 4 2 .
W e l k e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z i j m i d d e l s e e n o n d e r h a n d s e a k t e e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' o p r i c h t e n w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t b e p a l e n :
T I T E L I - - B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R
A r t i k e l 1 D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g U A . B . I . A d v i e s " .
A r t i k e l 2 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m - - L o d e w i j k V a n ,
S u l l s t r a a t 4 0 - 4 2
H i j k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s g e l e g e n i n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 - - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n i n t e l l e c t u e l e d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n b e h e e r s - e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s v o o r d e r d e n , h e t b e m i d d e l e n b i j o v e r e e n k o m s t e n , h e t p r e s t e r e n v a n - - e n h e t a s s i s t e n t i e v e r l e n e n t o t - - p l a n o l o g i s c h e ; e n d i v e r s e s t u d i e s , o n t w i k k e l i n g , e n g i n e e r i n g , d e s i g n , c o o r d i n a t i e e n u i t v o e r i n g v a n n i e u w b o u w p r o j e c t e n , v e r n i e u w b o u w p r o j e c t e n e n b o u w p r o c e s s e n , s t e d e n b o u w k u n d i g e p l a n n i n g , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n i n d u s t r i ë l e ; v o r m g e v i n g m e t u i t s l u i t i n g v a n a a n n e m i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ; v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n = k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s ; v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n ; d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f I n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n , d e e l n e m i n g , . f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t , h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
"
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t r e e d t i n w e r k i n g z o d r a z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r k r e g e n d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n b i j e e n b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
A l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e w e r d e n o f w o r d e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v o o r a l e e r d e z e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , " w o r d e n b i j d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p r e e d s o v e r g e n o m e n o n d e r d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . D e a c t i v i t e i t e n s t a r t e n v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g
T I T E L I I K A P I T A A L
A r t i k e l 5 H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 5 0 , 0 0 E u r o o n d e r s c h r e v e n e n g e s t o r t v o o r - 2 4 5 , 0 0 e u r o d o o r C i n d y V E R S T R A E T E N , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p 9 8 a a n d e l e n
- 5 , 0 0 e u r o d o o r A n d r é B L A D T , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p 2 a a n d e l e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n r e c h t e n n i e t v e r k o p e n o f o v e r d r a g e n z o n d e r i n s t e m m i n g v a n d e m e d e v e n n o t e n .
D e o v e r d r a c h t , i n d i e n t o e g e l a t e n , d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v o o r d e o v e r d r a c h t v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g ( a r t 1 6 9 0 B W ) .
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I I I B E S T U U R
A r t i k e l 6 - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t d e v e n n o o t b e n o e m d : C i n d y V E R S T R A E T E N , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , L o d e w i j k V a n S u l i s t r a a t 4 0 - 4 2
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A a n e e n z a a k v o e r d e r o f e e n w e r k e n d v e n n o o t k a n , o n v e r m i n d e r d z i j n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , t r e d e n z i j s t e e d s i n c o l l e g e o p e n a l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d g e t r o f f e n .
O p v o o r w a a r d e z e t e o m s c h r i j v e n , m o g e n d e z a a k v o e r d e r s h e t d a g e l i j k s b e h e e r e n b e p a a l d e m a c h t e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n b e p a a l d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t o v e r d r a g e n ,
D e b e s l i s s i n g o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t e e n p a r i g d o o r d e v e n n o t e n g e n o m e n . H e t m a n d a a t i s t e a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r .
T I T E L I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 7 D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n t e r z e t e l d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d f e b r u a r i t e v i j f t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
D e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r e l k e z a a k v o e r d e r t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n
z u l k s e i s e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
d e r a a n w e z i g e l e d e n .
I e d e r e v e n n o o t k a n s l e c h t s é é n m e d e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T I T E L V I N V E N T A R I S E N J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G C O N T R O L E
A r t i k e l 8 H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n ( 1 ) o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g ( 3 0 )
s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t p r o f i s c o v a n h e d e n t o t d e r t i g ( 3 0 ) s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e
w i n s t .
H e t v e r l i e s w o r d t o m g e s l a g e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e i n b r e n g e n v a n d e v e n n o t e n . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s i n z a k e u i t k e r i n g a a n b e l e g d e k a p i t a l e n .
A r t i k e l 9 D e v e n n o t e n z i j n i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n .
V o o r - V o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s & C o B V o v v B V B A , S c h a n s l a a n 1 6 0 , 2 1 5 0 B o r s b e e k o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e F O D F i n a n c i ë n , d e B T W , d e A . O . I . F . , e n D o u a n e e n A c c i j n z e n .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p g e m a a k t t e B e r c h e m o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2
g e t e k e n d
C i n d y V E R S T R A E T E N
z a a k v o e r d e r
S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g