A & E

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & E
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 830.714.433

Publication

01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 15.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 30.09.2013 13600-0266-014
11/07/2012
ÿþOndernemingsnr : BE0$30,714.433

be a

t3~

st..2

I iiiii alliaoIi~i i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

GELEGD

r' t~';Tr~Cº%?I~VAN t

" ,i ~.f\" ~

~~ - " -

Griffie

D 2 4'al] 2012

De rrmtiier

mod 11.1

1..

Benaming (voluit) : A & E

(verkort) :

Rechtsvorm r besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kastelein 71

2300 Turnhout

Onderwerp akte ; ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Aan de heer Van Ravestyn Alexander, wonende te Schilde, Puttenhoflaan 11 werd ontslag verleend, als zaakvoerder van de vennootschap; hij bekwam kwijting over zijn mandaat,

., In zijn plaats werd tot zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur, de heer Bouré Tony, wonende;. te 2300 Turnhout, Kastelein 71.

(get) Bouré Tony

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

16/05/2012
ÿþMod Word 11.1

11MfZIBI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

04 MEI 2012

KOOPHANDEaxifti',d RNHO UT

rie 0riffiPr

Voor- 11111111111111111111111111

behoudenhet *12090570*

1111

aan hetBelgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0830.714.433

Benaming

(voluit) : A&E

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kastelein 71 te 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerder

uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 1 maart 2012 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

- het ontslag van mevrouw Marie-Noëlle Vanderhaeghen, geboren op 7 juni 1962, wonende te 2970 Schilde, Puttenhoflaan 11, ais zaakvoerder van de vennootschap wordt aanvaard met ingang vanaf 1 maart 2012,

- wordt benoemd tot nieuwe zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 1 maart 2012: de heer Alexander Van Ravestyn, geboren op 17 maart 1992, wonende te 2970 Schilde, Puttenhoflaan 11.

Alexander Van Ravestyn,

zaakvoerder

30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 15.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 27.04.2012 12096-0304-010
18/01/2012
ÿþmod 11.1

ei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

GRIFFIE FIECHTSANK VAN

0 9 JAN, 2012

KOOPFiANDE@rettitINHOUT

I. r~ ~7nr~rr~r,

lI1II~IN~VI~~IIRllq~up

+12016457

1

Ondernemingsnr : 0830.714.433

Benaming (voluit) : A & E

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kastelein 71

2300 Turnhout

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 14 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A & E", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Kastelein 71, ondernemingsnummer 0830.714.433 RPR Turnhout, éénparig volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 15 december, zodat het boekjaar voortaan loopt van 16 december tot 15 december van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar vervroegd wordt afgesloten op 15 december 2011.

De vergadering beslist, dat de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening van voormeld boekjaar vervroegd zal gehouden worden op 28 december 2011 om 18.00 uur.

TWEEDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur.

DERDE BESLISSING.

Als gevolg van voorgaande beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:  de eerste zin van artikel 9.6 wordt vervangen door volgende tekst:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke

zetel van de vennootschap op de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur.

artikel 10.1 wordt vervangen door volgende tekst:

Het boekjaar begint op 16 december en eindigt op 15 december van ieder jaar.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 28.09.2011 11555-0145-012
13/07/2015
ÿþOndememingsnr : 0830.714.433

Benaming (voluit) : A & E

(verkort): -

Rechtsvorrn Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kastelein 71

2300 Turnhout

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Evi Jansen, te Wommelgem op 19 juni

2015, te registreren, blijkt dat de BVBA "A & E", te Turnhout, volgende beslissingen met éènparigheid van

stemmen genomen heeft

Eerste besluit - Doeluitbreiding

1.1. Verslag vn de zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag

van de zaakvoerder de dato 9 juni 2015.

Alle aanwezigen hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er volledig kennis van te

hebben,

1.2. Tussentijdse staat van actief en passief

Bij het verslag van de zaakvoerders is een tussentijdse staat van actief en passief van de vennootschap

gevoegd, afgesloten per 31 maart 2015.

Alle aanwezigen hebben eveneens erkend hiervan een afschrift ontvangen te hebben en er volledig kennis van

te hebben.

1.3. Doeluitbreidinq

De vergadering heeft besloten het maatschappelijk doel uit te breiden en aan te passen aan de effectieve

activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren.

Met het oog hierop beslist de algemene vergadering het doel uit te breiden met volgende activiteiten :

"- alle activiteiten met betrekking tot schoonheidsspecialist en instituut, met name, doch niet beperkend :

* schoonheidsverzorging

* verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van

' make-up, enzoverder

* huidverzorging en epileren

* manicure en pedicure

* diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden,solariums, massagesalons, enzoverder

* groothandel, kleinhandel, detailhandel en handelsbemiddeling in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels."

Tweede besluit ; Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, heeft de algemene vergadering besloten artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

'Artikel 4 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van deakfp t.-----

IniF.3.-zrk-51e.:7T3 0.2

0 2 jULi 2015

A1`3Tï+'LEP?;35,11,fj r 'á%.t:,ZT.T:.~.Odï7.' Da û <ii°iuA

Luik B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

w

+oor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

aan de beleggrngsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap

verboden;

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere

merende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten

vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader

kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties

verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- alle activiteiten met betrekking tot schoonheidsspecialist en instituut, met name, doch niet beperkend

* schoonheidsverzorging

* verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van

make-up, enzoverder

* huidverzorging en epileren

* manicure en pedicure

* diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden,solariums, massagesalons, enzoverder

* groothandel, kleinhandel, detailhandel en handelsbemiddeling in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland aile industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijke welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van maatschappelijk doel. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft."

Derde besluit : Benoeming bijkomende zaakvoerder

De algemene vergadering heeft vervolgens besloten een bijkomende niet statutaire zaakvoerder te benoemen, te weten

Mevrouw GEBRUERS Carolien, wonende te 2300 Turnhout, Kastelein 71.

Zij heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden en heeft bevestigd niet getroffen te zijn door een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.

De opdracht van de zaakvoerders is vastgesteld voor onbepaalde duur en is onbezoldigd.

Vierde besluit : Volmacht voor de coordinatie

De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffe van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Volmacht

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de naamloze vennootschap ACCOUNTING TEAM, kantoorhoudende te 2550 Kontich, Veldkant 13, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap en alle latere wijzigingen en schrapping in het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, en de eventuele inschrijving als belastingplichtige bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd

- uitgifte;

-

coördinatie der statuten;

- verslag van de zaakvoerder;

- tussentijdse staat van actief en passief.

Evi JANSEN

notaris

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
A & E

Adresse
KASTELEIN 71 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande