24/10/2014
ÿþM a r t 2 . 1
H I I I I H I I I I I I I l U i I I
* 1 4 1 9 5 6 2 0 *
I I B E
[ 2 i 4 i T f l i T e _ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N E T E U F B E L G E
1 7 - 1 0 - 2 0 1 4
L G I S C H S T \ V ,
T R I O U N . A l . D E C O M M E R C E
7 O C T . 2 0 1 4
N W E I - t e r p e
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 2 9 9 . 9 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e r e r t ! e r ) Z y X y Z
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : V a l V i l l e r s , 6 1 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
O b j e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
L e v i n g t - s i x s e p t e m b r e ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ,
E n l ' E t u d e , a v e n u e G e o r g e s E e k h o u d , 3 3 ,
A é t é t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' ' Z y X y Z " ,
é t a b l i e à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , V a l V i l l e r s 6 1 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 2 f é v r i e r 2 0 0 1 p a r l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , p u b l i é
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 1 0 3 2 2 - 2 3 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e , E r i c
L e v i e , n o t a i r e s u p p l é a n t d e m a î t r e Y v e s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s
l a r é f é r e n c e 2 0 0 6 - 0 1 - 2 5 / 0 0 2 0 2 0 6 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 2 9 9 . 9 1 0 ;
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R U E L L E A n d r é , p l u s a m p l e m e n t
n o m m é c i - a p r è s .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t n i l a d é s i g n a t i o n d e s c r u t a t e u r , n i l a d é s i g n a t i o n d e s e c r é t a i r e .
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , l ' a s s o c i é s u i v a n t :
M o n s i e u r R U E L L E A n d r é C l a u d e J u l e s , n é à C h a r l e r o i , l e 1 7 o c t o b r e 1 9 4 7 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s
l e n u m é r o 4 7 1 0 1 7 0 9 7 6 2 , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , V a l V i l l e r s , 6 1 ,
P r o p r i é t a i r e d e s e p t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s 7 6 0
S o i t , d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t
I . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t d u g é r a n t u n i q u e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l
- L a g e s t i o n e t l a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e d e t o u s s y s t è m e s d o n t : l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l c o n c e r n a n t l e t y p e e t l a c o n f i g u r a t i o n d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t l e s a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l s a i n s i q u e l e s c o n s e i l s e t p r o c é d u r e s i n f o r m a t i q u e s .
- L a c o n s u l t a n c e , l a f o r m a t i o n , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o m m u n i c a t i o n p u b l i q u e , p r i v é e e t / o u d ' e n t r e p r i s e s , l a r é a l i s a t i o n d e c o n s u l f i n g , d ' a u d i t , d ' a n a l y s e e t d ' é t u d e d e m a r c h é , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n o u a u t r e s , d e t o u t e s f i g u r e s s a n s r e s t r i c t i o n s d e d o m a i n e s o u m a t i è r e s ;
- L a c o n s u l t a n c e , l a c o m m u n i c a t i o n , l e s r e l a t i o n s e t l a r e p r é s e n t a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t p a r t o u s m o y e n s d e t r a n s m i s s i o n , d e t o u s s u j e t s d ' i n t é r ê t s g é n é r a l , n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e m a i s s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e d e s q u e s t i o n s r e l a t i v e s à l ' i n f o r m a t i q u e , l e c o m m e r c e , l ' é c o n o m i e .
- L a c o n s u l t a n c e e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e .
- L ' é t u d e , l ' é l a b o r a t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d e p r o j e t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e ; 4 . - L ' a c h a t , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l ' a m é n a g e m e n t , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r
I e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x
a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s
e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s
e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t l e s g é r e r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ,
e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s » .
3 P r o p o s i t i o n d e s u p p r i m e r l a m e n t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e
s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e H a e c h t 3 5 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s ;
4 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R U E L L E A n d r é , p r é c i t é , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e t l u i d o n n e r
d é c h a r g e d e s o n m a n d a t ;
5 . M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t :
« M o n s i e u r A n d r é R u e l l e e s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , S o n m a n d a t n ' e s t r é v o c a b l e
q u e p o u r m o t i f s g r a v e s » .
6 . P r o p o s i t i o n d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r G O C H E L M a r c , d o m i c i l i é à 4 0 4 1
V o t t e m , r u e s o u s l a V i l l e , 2 4 ;
7 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
I l . L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s
c o n v o c a t i o n s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
1 . R a p p o r t s
L ' a s s o c i é u n i q u e s e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t .
2 . 1 V i o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 e n s u p p r i m a n t a u p r e m i e r p a r a g r a p h e l e s m o t s « e s t é t a b l i à
C h a u m o n t - G i s t o u x , V a l V i l l e r s , 6 1 , e t » e t l e s m o t s « q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e » .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l a s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e H a e c h t 3 5 , à 1 2 1 0
B r u x e l l e s ,
4 . D é m i s s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a c c e p t e s a d é m i s s i o n à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e t s e d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t ;
5 . M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t :
« M o n s i e u r A n d r é R u e l l e e s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . S o n m a n d a t n ' e s t r é v o c a b l e
q u e p o u r m o t i f s g r a v e s » ,
6 . N o m i n a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e n o m m e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , M o n s i e u r G O C H E L M a r c , d o m i c i l i é à 4 0 4 1 V o t t e m , r u e
s o u s l a V i l l e , 2 4 ;
7 , M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t J e n o t a i r e s o u s s i g n é , d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r e t a d a p t é e a u C o d e d e s
s o c i é t é s .
8 . P o u v o i r s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é l ' a s s e m b l é e c o n f è r e , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G O C H E L M a r c ,
p r é c i t é , e t à M o n s i e u r B Y K E N S Y v e s , N N 6 4 1 2 1 4 - 3 1 5 . 1 4 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u s g r e f f e s d e c o m m e r c e , R e g i s t r e s d u c o m m e r c e e t
a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , e t d e d é p o s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , d o c u m e n t s , p i è c e s e t d é c l a r a t i o n s .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t e é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s
c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é
n a t i o n a l e .
C h a q u e c o m p a r a n t e t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i -
a v a n t e t q u i l e c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 q s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a
m i n u t e , n o m m é e n t ê t e .
,
V o l e i - f 3 - S u i t e
D o n t a c t e e t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e f a i t e a u v o e u d e l a l o i , l e s p a r t i e s a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u
p r é s e n t a c t e d e p u i s b i e n p l u s d e c i n q j o u r s o u v r a b l e s , t e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n a u r a i e n t
f a i t l a d e m a n d e , o n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P O U R E X P E D 1 T I O N C O N F O R M E
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s k v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e