19/08/2013
ÿþ M o d 2 . t
[ k i t 1 + I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d i t u t u g g o i m O 7 A O U T 2 0 1 3
E M S C 7 1 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z u r i c h I n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I e r s r e c h t
Z e t e l : Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I e r l a n d ) - B e l g i s c h b i j k a n t o o r : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
1 . U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r v a n 3 0 j u l i 2 0 1 3 . - B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e w e t t e l i j k v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e B C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 7 1 . 2 5 6 p e r j a a r ( p l u s B T W e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d t e v e n s g o e d g e k e u r d t i j d e n s d e C P B W ( C o m i t é v o o r P r e v e n t i e e n B e s c h e r m i n g o p h e t W e r k ) v a n h e t B i j k a n t o o r d i e g e h o u d e n w e r d o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 .
- V o l m a c h t
D e w e t t e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e h i e r b o v e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d , a l s o o k a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o s e l y n e H i n c q , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e i e d e r e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n t o t k e n n i s g e v i n g a l g e m e e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e w e t t e l i j k v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n Z u r i c h I n s u r a n c e I r e t e n d P l c , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 2 4 5 6 8 2 , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t B i j k a n t o o r b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e n e e r l e g g i n g b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 1 1 3 1 1 . 1 1 1 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 1 1
~ ~ ~
~ : { ~
~ P
~ ~ D ~ ~ t i
o ~ A o u r 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z u r i c h i n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t i r l a n d a i s
S i è g e : Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I r l a n d e ) - S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
1 , E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
- N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n d e l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r K u r t C a p p o e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 7 1 . 2 5 6 ( p l u s T V A e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
L a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a é g a l e m e n t é t é a p p r o u v é e p a r l e C P P T ( C o m i t é p o u r l a P r é v e n t i o n e t l a P r o t e c t i o n a u T r a v a i l ) d e l a S u c c u r s a l e l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 ,
- P r o c u r a t i o n
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t , d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x p e r s o n n e s n o m m é e s c i - d e s s u s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , e t à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e H i n c q , l a q u e l l e a l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e Z u r i c h I n s u r a n c e P l c , é t a b l i a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 2 4 5 6 8 2 , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S u c c u r s a l e a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t r e l e v a n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 22.07.2013 13338-0012-006
08/03/2013
ÿþY ' . "
M o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r m a u M o n i t e t , b e l g e
N
1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : Z u r i c h I n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y
S i è g e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t i r l a n d a i s
O b j e t d e l ' a c t e : Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I r l a n d e ) - S u c c u r s a l e b e l g e ; A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n s
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e à D u b l i n l e 3 1 m a i 2 0 1 2 .
A p r è s d i s c u s s i o n d e c e q u i p r é c è d e e t e x a m e n , i l a é t é d é c i d é q u e :
L a d é s i g n a t i o n d e T h o m a s S e p p , d o m i c i l i é à B i n z a l l e e 1 2 , C H - 8 0 5 5 Z u r i c h , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s o i t a p p r o u v é e , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n p a r l e C B I .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e ! a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e à D u b l i n l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s n o t e q u e l a n o m i n a t i o n d e T h o m a s S e p p e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e Z I P a é t é a p p r o u v é e p a r l e C B I l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L a d é s i g n a t i o n a p r i s e f f e t à l a d a t e d ' a p p r o b a t i o n p a r l e C B I , s o i t l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 . 2 , E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 , N o m i n a t i o n
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t a u 1 / 1 0 / 2 0 1 2 , l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a y a n t l e s p o u v o i r s d e g é r e r e t r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m a i s a v e c l ' o b l i g a t i o n d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- F r a n k D A D O , C h i e f C l a i m s O f f i c e r e t H e a d o f L e g a l a n d C o m p l i a n c e B e n e l u x , d o m i c i l i é à D r a a i k e v e r s t r a a t 4 , 2 4 9 2 T T D e n H a a g ( N L ) ,
A p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t d o n c l e s p o u v o i r s d e g é r e r e t r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m a i s a v e c l ' o b l i g a t i o n d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
1 ) F r a n k D A D O , C h i e f C l a i m s O f f i c e r e t H e a d o f L e g a l a n d C o m p l i a n c e B e n e l u x , d o m i c i l i é à D r a a i k e v e r s t r a a t 4 , 2 4 9 2 T T D e n H a a g ( N L ) .
2 ) J a n M U S S C H E , H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r , d o m i c i l i é à N i e u w l a n d 9 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ( B E )
3 ) D i c k J a n V A N D E R W O L D E , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r B e n e l u x , d o m i c i l i é à V i v i e n s t r a a t 5 4 , 2 5 8 2 R V D e n H a a g ( N L )
4 ) A l a n H E I J M A N S , C h i e f U n d e r w r i t i n g O f f i c e r , d o m i c i l i é à P a p a v e r s t r a a t 7 , 1 4 0 2 C V B u s s u m ( N L )
L e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t p a r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t .
3 , P r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t , d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e Z u r i c h I n s u r a n c e P l c é t a b l i a v e n u e L l o y d ' G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2 , A l a i n W I J N A N T S , d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e H i n c q , l a q u e l l e a l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e c e q u i p r é c è d e , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S u c c u r s a l e a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t r e l e v a n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t c u t d o c u m e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
, . r . ' a r
d
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
F E 2 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 6 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z u r i c h i n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I e r s r e c h t
Z e t e l : Z u r i c h H o u s e , B a l i s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I e r l a n d ) - B e l g i s c h b i j k a n t o o r : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
1 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 t e D u b l i n .
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r z o e k , w e r d b e s l i s t d a t :
D e b e n o e m i n g v a n T h o m a s S e p p , w o n e n d B i n z a l l e e 1 2 , C H - 8 0 5 5 Z u r i c h , a l s b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d w o r d t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e C B I ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 6 j u l i 2 0 1 2 t e D u b l i n .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t e r v a n n o t a d a t d e b e n o e m i n g v a n T h o m a s S e p p a l s b e s t u u r d e r v a n Z I P d o o r d e O B I o p 2 6 j u l i 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d w e r d .
D e z e b e n o e m i n g w e r d v a n k r a c h t o p d e d a t u m v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e C 1 3 1 n a m e l i j k o p 2 6 j u l i 2 0 1 2 ,
2 . U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . B e n o e m i n g
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s t e l t m e t i n g a n g v a n 1 / 1 0 / 2 0 1 2 d e v o l g e n d e p e r s o o n a a n a l s g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t d e b e v o e g d h e i d o m h e t B i j k a n t o o r t e b e h e r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m a a r m e t d e v e r p l i c h t i n g o m g e z a m e n l i j k t e H a n d e l e n m e t e e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
- F r a n k D A D O , C h i e f C l a i m s O f f i c e r e n H e a d o f L e g a l a n d C o m p l i a n c e B e n e l u x , w o n e n d e D r a a i k e v e r s t r a a t 4 , 2 4 9 2 T T D e n H a a g ( N L ) .
M e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 h e b b e n d e r h a l v e d e v o l g e n d e p e r s o n e n d e b e v o e g d h e i d o m h e t B i j k a n t o o r t e b e h e r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m a a r m e t d e v e r p l i c h t i n g o m g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n m e t e e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
1 ) F r a n k D A D O , C h i e f C l a i m s O f f i c e r e n H e a d o f L e g a l a n d C o m p l i a n c e B e n e l u x , w o n e n d e D r a a i k e v e r s t r a a t 4 , 2 4 9 2 T T D e n H a a g ( N L ) .
2 ) J a n M U S S C H E , H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r , w o n e n d e N i e u w l a n d 9 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ( B E )
3 ) D i c k J a n V A N D E R W O L D E , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r B e n e l u x , w o n e n d e V i v i e n s t r a a t 5 4 , 2 5 8 2 R V D e n H a a g ( N L )
4 ) A l a n H E I J M A N S , C h i e f U n d e r w r i t i n g O f f i c e r , w o n e n d e P a p a v e r s t r a a t 7 , 1 4 0 2 C V B u s s u m ( N L )
H e t m a n d a a t v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n i s n i e t v e r g o e d e n k a n o p i e d e r m o m e n t w o r d e n h e r r o e p e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e w e t t e l i j k v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
_ . 3 . V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e w e t t e l i j k v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n Z u r i c h I n s u r a n c e P i c , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2 , A l a i n W I J N A N T S , v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n e H i n c q , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e i e d e r e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n t o t k e n n i s g e v i n g a l g e m e e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t B i j k a n t o o r b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e n e e r l e g g i n g b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2013
ÿþM o d 2 . 1
7 . o _ e ~ _ B
A L
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v r '
a u
N t o n i t e u
b e l g e
I i 1 1 1 i N
B R U X E L L E S
f r e 4 J A T I M 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z u r i c h I n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t i r l a n d a i s
S i è g e : Z u r i c h F l o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I r l a n d e ) - S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
1 . N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e à D u b l i n l e 3 1 m a i 2 0 1 2 .
A p r è s d i s c u s s i o n d e l a p r o p o s i t i o n e t e x a m e n , i l a é t é d é c i d é :
L a d é s i g n a t i o n d ' A l a i n W i j n a n t s e n t a n t q u e d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e Z I P e s t a p p r o u v é e , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n p a r l e C B I .
L a d é s i g n a t i o n a p r i s e f f e t à l a d a t e d ' a p p r o b a t i o n p a r l e C B I , s o i t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
2 . E x t r a i t d e l a p r o c u r a t i o n c o n f é r é e à M o n s i e u r A l a i n W i j n a n t s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
P A R L A P R E S E N T E P R O C U R A T I O N a c c o r d é e l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 , Z U R I C H I N S U R A N C E P U B L I C L I M 1 T E D C O M P A N Y , u n e s o c i é t é d e d r o i t i r l a n d a i s c o n s t i t u é e s o u s i e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 1 3 4 6 0 ( c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a c t u e l s d a n s l a Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k à D u b l i n 4 , I r l a n d e , c o m p a g n i e a y a n t u n e s u c c u r s a l e d û m e n t n o t i f i é e e t e n r e g i s t r é e e n B e l g i q u e ( " l a S u c c u r s a l e " ) , Z u r i c h i n s u r a n c e p l c , s u c c u r s a l e b e l g e , a y a n t s o n s i è g e A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , l a q u e l l e s u c c u r s a l e e s t d û m e n t a u t o r i s é e à p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é d ' a s s u r a n c e n o n - v i e a u s e n s d e s E C ( N o n L i f e I n s u r a n c e ) F r a m e w o r k R e g u l a t i o n s 1 9 9 4 t e l l e s q u e p r o m u l g u é e s e n v e r t u d e l a l o i s t a t u t a i r e i r l a n d a i s e n u m é r o 3 5 9 d e 1 9 9 4 , é v e n t u e l l e m e n t a m e n d é e , é t e n d u e o u r e m i s e e n v i g u e u r ( l e s " n o n L i f e E U R e g u l a t i o n s " ) N O M M E I C I A L A I N W I J N A N T S ( A l a i n M a r c e l J W i j n a n t s , n é l e 1 5 m a r s à D e u m e , B e l g i q u e , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n o 5 9 D - 6 3 9 4 0 7 1 . 5 1 ) , c o m m e r e p r é s e n t a n t e t m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é ( c i - a p r è s " l e m a n d a t a i r e " ) a f i n d ' a g i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s d e c e l l e - c i e n B e l g i q u e e t d e p a r l e r e t d ' a g i r p c u r l a s u c c u r s a l e , e n p e r s o n n e o u p a r l e b i a i s d ' u n e a u t r e p e r s o n n e .
A T O U S C E U X Q U I L E S P R E S E N T E S V E R R O N T f a i s o n s s a v o i r q u e l a S o c i é t é n o m m e i c i i r r é v o c a b l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t à p a r t i r d e i a d a t e d e c e j o u r l e m a n d a t a i r e c o m m e r e p r é s e n t a n t d û m e n t a u t o r i s é l é g i t i m e d e l a S o c i é t é e t r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e , a f i n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é , d e f a i r e o u e x é c u t e r t o u t o u n ' i m p o r t e l e q u e l d e s a c t e s e t c h o s e s r e p r i s c i - d e s s o u s , c ' e s t - à - d i r e
1 ) M e n e r , g é r e r e t p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e a u t o r i s é e s p o u r t o u t e s l e s c a t é g o r i e s d ' a s s u r a n c e t e l l e s q u e s p é c i f i é e s d a n s l a P a r t i e A d e l ' A n n e x e 1 d e s N o n L i f e E U R e g u l a t i o n s , s e r v i c e s d e r i s q u e , r é a s s u r a n c e e t a u t r e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é p a r l e b i a i s e t a u s e i n d e l a s u c c u r s a l e e t a g i r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n r a p p o r t a v e c c e s a c t i v i t é s e t d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s s u r v e n a n t e n B e l g i q u e , c o n f o r m é m e n t à t o u t e s l e s r é g l e m e n t a t i o n s a p p l i c a b l e s , y c o m p r i s s a n s l i m i t a t i o n t o u t c o d e d e c o n d u i t e o u a u t r e s d i r e c t i v e s a p p l i c a b l e s é m i s p a r u n e a u t o r i t é d e r é g l e m e n t a t i o n c o m p é t e n t e ( y c o m p r i s e n p a r t i c u l i e r l a B a n q u e C e n t r a l e d ' i r l a n d e e t l a C o m m i s s i o n d e s S e r v i c e s e t M a r c h é s f i n a n c i e r s ( F S M A ) .
2 ) E x é c u t e r e t s a t i s f a i r e l e s e x i g e n c e s i m p o s é e s p a r l a l o i e t l e s r è g l e m e n t s s ' a p p l i q u a n t a u x o p é r a t i o n s d ' u n e c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e a y a n t u n e s u c c u r s a l e e n B e i g i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) S o u m e t t r e , n é g o c i e r e t a c c e p t e r a u n o m d e l a S o c i é t é d e s p r o p o s i t i o n s p o u r t o u t e s l e s c a t é g o r i e s d ' a s s u r a n c e t e l l e s q u e s p é c i f i é e s d a n s l a P a r t i e A d e l ' A n n e x e 1 d e s N o n L i f e E U R e g u l a t i o n s q u e l a S o c i é t é e s t a u t o r i s é e à m e n e r v i a l a s u c c u r s a l e , e t s i g n e r e t é m e t t r e p o l i c e s e t c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e p o u r c o u v r i r l e s r i s q u e s a i n s i a c c e p t é s .
4 ) C o n c l u r e t o u t c o n t r a t o u t r a i t é d e r é a s s u r a n c e e n r a p p o r t a v e c t o u s r i s q u e s c o u v e r t s p a r l a S o c i é t é p a r l e b i a i s d e c e t t e s u c c u r s a l e ,
5 ) P a r t i c i p e r à t o u t p o o l l o c a l d e r é a s s u r a n c e o u d e c o a s s u r a n c e q u e l e m a n d a t a i r e e s t i m e r a n é c e s s a i r e o u a u m i e u x d e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é .
6 ) O u v r i r e t f e r m e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s , d é p o s e r , t r a n s f é r e r e t r e t i r e r a u n o m d e l a S o c i é t é o u d e l a s u c c u r s a l e t o u t e s s o m m e s r e ç u e s p a r t e m a n d a t a i r e e n v e r t u d e s p r é s e n t e s .
7 ) T i r e r , a c c e p t e r , e n d o s s e r e t n é g o c i e r c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s i n s t r u m e n t s n é g o c i a b l e s p o u r l a s o m m e e t e n p a i e m e n t o u d é f r a i e m e n t d e t o u t e c r é a n c e , d e t t e o u d e m a n d e p e u r l a q u e l l e l a S o c i é t é o u l a s u c c u r s a l e e s t r e s p o n s a b l e d ' u n e p a r t i e .
8 ) A c h e t e r , p r e n d r e e n l o c a t i o n o u a c q u é r i r d ' a u t r e m a n i è r e t o u s l o c a u x à u t i l i s e r p o u r l e s o b j e t s d e l a S o c i é t é e t s i g n e r t o u t c o n t r a t o u d o c u m e n t y r e l a t i f ,
9 ) V e n d r e , é c h a n g e r o u h y p o t h é q u e r t o u t b i e n e t a n n u l e r t o u t c o n t r a t d e b a i l s u r d e s l o c a u x o u d i s p o s e r d ' a u t r e m a n i è r e d e t o u t b i e n e t s i g n e r t o u t a c t e , c o n t r a t o u d o c u m e n t r e l a t i f à c e s a c t e s .
1 0 ) A c h e t e r , r e c e v o i r o u a c q u é r i r d ' a u t r e m a n i è r e l a p o s s e s s i o n d e o u u n i n t é r ê t d a n s t o u t b i e n m o b i l i e r ; d e m a n d e r e t r e c e v o i r p e r m i s , l i c e n c e s e t a u t r e s a r r ê t é s o u m a n d a t s d u g o u v e r n e m e n t à c e t é g a r d ; f a i r e t o u t a c t e d e g e s t i o n o u d e c o n s e r v a t i o n r e l a t i f à u n b i e n m o b i l i e r e t v e n d r e , é c h a n g e r , c é d e r a v e c o u s a n s c o n v e n t i o n s a c c e s s o i r e s , l i b é r e r , c é d e r , h y p o t h é q u e r , g r e v e r , d o n n e r e n g a g e , l o u e r o u d i s p o s e r a u t r e m e n t d e t o u t b i e n m o b i l i e r o u d ' u n i n t é r ê t d a n s c e l u i - c i .
1 1 ) D a n s l a m e s u r e a u t o r i s é e p a r l a l o i , p r ê t e r d e l ' a r g e n t à d e s f i n s n o n - p r o f e s s i o n n e l l e s , a v e c o u s a n s s û r e t é , c e t t e s û r e t é é t a n t u n b i e n i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r e t e x e r c e r e n c a s d e f o r c l u s i o n , v e n t e , n o m i n a t i o n d e s é q u e s t r e s o u a u t r e t o u s p o u v o i r s i n v e s t i s d a n s o u à e x e r c e r p a r l a S o c i é t é e n v e r t u d ' h y p o t h è q u e s , c h a r g e s o u p r i v i l è g e s e t e f f e c t u e r t o u t t r a n s f e r t o u h y p o t h è q u e e t t o u t e c e s s i o n o u r é t r o c e s s i o n d u b i e n e n q u e s t i o n .
1 2 ) A u x s e u l e s f i n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , a c c e p t e r o u a c q u é r i r d ' a u t r e m a n i è r e e t v e n d r e , c é d e r , é c h a n g e r o u d i s p o s e r d ' a u t r e m a n i è r e d ' a c t i o n s , f o n d s , o b l i g a t i o n s , v a l e u r s e t i n v e s t i s s e m e n t s d e t o u t e s d e s c r i p t i o n s q u e l q u e s o i t l e u r m o d e d e c o n s t i t u t i o n e t o ù q u ' i l s s o i e n t é m i s e t q u ' i l s e x i s t e n t à l ' h e u r e a c t u e l l e o u s o i e n t c r é é s p l u s t a r d , e t t o u s o p t i o n s e t d r o i t s y r e l a t i f s , s o u s c r i r e e t s o u s - s o u s c r i r e d e s c o n t r a t s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e , g é r e r e t m o d i f i e r l e s i n v e s t i s s e m e n t s .
1 3 ) P a y e r t o u t e s t a x e s , r e d e v a n c e s e t a u t r e s c h a r g e s g o u v e r n e m e n t a l e s t e l l e s q u e f i x é e s p a r l a l o i a p p l i c a b l e d e l a j u r i d i c t i o n d a n s l a q u e l l e l a s u c c u r s a l e a s o n d o m i c i l e e t t o u t e s t a x e s s u r p r i m e s r e l a t i v e s à d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e é m i s e s p a r l a s u c c u r s a l e .
1 4 ) E n g a g e r , n o m m e r , e m p l o y e r , m o d i f i e r l e s d e v o i r s e t f o n c t i o n s a i n s i q u e t r a n s f é r e r e t e x e r c e r l e p o u v o i r d i s c i p l i n a i r e e t s u s p e n d r e o u l i c e n c i e r t o u s e m p l o y é s , a g e n t s l o c a u , , . a g e n t s s p é c i a u x , e t a u t r e s t i e r s d e l a s u c c u r s a l e a u x f i n s d e s a c t i v i t é s d e c e l l e - c i , f i x e r l e s r é m u n é r a t i o n s , s a l a i r e s e t c o m p e n s a t i o n s m o n é t a i r e s o u l e s d é p e n s e s d e t o u t e m p l o y é o u f o u r n i s s e u r d e s e r v i c e s d e l a s u c c u r s a l e , r é g l e r l a v a l e u r d e t o u t e c o m p e n s a t i o n d u e p o u r l a r é s i l i a t i o n d u c o n t r a t d ' e m p l o i o u d e f o u r n i t u r e d e s é m i t e s e t d e n i a n i è r e g é n é r a l e , r é s o u d r e t o u s p o i n t s c o n c e r n a n t l e p e r s o n n e l d e l a s u c c u r s a l e . D e m a n d e r l a r e d d i t i o n d e c o m p t e s e t a p p r o u v e r
o u r e f u s e r c e u x p r é s e n t é s . -
1 5 ) F a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n o u d é c l a r a t i o n s o u s s e r m e n t d e m a n d é e p a r l a s o c i é t é d a n s t o u t e p r o c é d u r e e n g a g é e p a r o u c o n t r e t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é p a r l a s o c i é t é o u p a r l a s u c c u r s a l e ;
a s s i s t e r à t o u t e s l e s r é u n i o n s d e c r é a n c i e r s d a n s l e c a d r e d ' u n e p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n o u d e f a i l l i t e d e t o u t t i t u l a i r e d e p o l i c e d ' a s s u r a n c e , c l i e n t , f o u r n i s s e u r d e s e r v i c e s o u a u t r e e n t i t é a v e c l a q u e l l e l a S o c i é t é e s t i m p l i q u é e o u v o t e r p o u r o u c o n t r e t o u t e r é s o l u t i o n o u p r o c é d u r e q u e c e s o i t s o u s f o r m e d e f a i l l i t e o u l i q u i d a t i o n o u p a r c o m p r o m i s o u c o n c o r d a t c o n t r e o u p o u r l e s o u l a g e m e n t d e t o u t d é b i t e u r d e l a s o c i é t é , c o m m e l e m a n d a t a i r e l ' e s t i m e r a a p p r o p r i é ;
u t i l i s e r t o u s a u t r e s m o y e n s l é g a u x p o u r r e c o u v r e r , r e c e v o i r , m a i n t e n i r o u o b t e n i r l e s s o m m e s d ' a r g e n t o u t o u t e s a u t r e s c h o s e s q u i s o n t , p e u v e n t ê t r e o u s e r o n t d u e s à l a s o c i é t é p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d è s r é c e p t i o n o u r e m i s e d ' u n e s o m m e d ' a r g e n t , d e l o y e r s , p r o f i t s , c r é a n c e s , b é n é f i c e s , d u s , m a r c h a n d i s e s , b i e n s m e u b l e s , e f f e t s o u c h o s e s o u a u t r e s o u u n e o u d e s p a r t i e s d e c e u x - c i r e s p e c t i v e m e n t , f a i r e , s i g n e r , s c e l l e r , e x é c u t e r e t r e m e t t r e t o u t o u p a r t i e d e c e s d é c h a r g e s e t l i b é r a t i o n s , t r a n s f e r t s e t r é t r o c e s s i o n s v a l i d e s q u e c e s o i t p a r a c t e n o t a r i é o u a u t r e m e n t c o m m e l a n a t u r e d e l ' a f f a i r e l e d e m a n d e r a o u c o m m e l e m a n d a t a i r e l ' e s t i m e r a c o n v e n a b l e o u o p p o r t u n d a n s l a m e s u r e e t a v e c l ' e f f e t n é c e s s a i r e à t o u t e s f i n s e t o b j e t s c o m m e l a s o c i é t é p o u r r a i t l ' a v o i r f a i t s i e l l e é t a i t p r é s e n t e e t q u e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n n ' a v a i t p a s é t é a c c o r d é e .
1 6 ) A c c e p t e r a u n o m d e l a s o c i é t é o u d e l a s u c c u r s a l e , l a n o t i f i c a t i o n d e p o u r s u i t e s l é g a l e s o u a u t r e s e t t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s d e v a n t ê t r e n o t i f i é e s à l a s o c i é t é o u à l a s u c c u r s a l e à l ' é g a r d d ' a f f a i r e s t r a i t é e s p a r c e s d e r n i è r e s .
1 7 ) C o m m e n c e r , p o u r s u i v r e e t m e t t r e e n o e u v r e , d é f e n d r e o u s ' o p p o s e r à t o u t e s l e s a c t i o n s e t a u t r e s p o u r s u i t e s e t d e m a n d e s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x p o i n t s s u s m e n t i o n n é s o u t o u t a u t r e a u q u e l l a S o c i é t é o u l a s u c c u r s a l e e s t o u p e u t p l u s t a r d ê t r e i n t é r e s s é e o u c o n c e r n é e e t é g a l e m e n t s i c ' e s t e s t i m é a p p r o p r i é , r e n v o y e r t o u t l i t i g e o u d i f f é r e n d à a r b i t r a g e o u m é d i a t i o n e t t r a n s i g e r , s e d é s i s t e r , f a i r e a p p e l , s o u m e t t r e à j u g e m e n t o u s e r e t i r e r c o m m e p a r t i e à u n e t e l l e a c t i o n e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é o u l a s u c c u r s a l e d a n s d e t e l l e s p r o c é d u r e s .
1 8 ) N é g o c i e r , a d a p t e r , r é g l e r e t p e r m e t t r e , a u x c o n d i t i o n s q u e l e m a n d a t a i r e e s t i m e r a a p p r o p r i é e s , t o u t e s q u e s t i o n s e t r é c l a m a t i o n s d e q u e l q u e d e s c r i p t i o n q u e c e s o i t s u r d e s p o l i c e s é m i s e s p a r l a s u c c u r s a l e a u n o m d e l a s o c i é t é o u d é c o u l a n t d e l ' a c t i v i t é d ' a s s u r a n c e o u d e r é a s s u r a n c e d e l a s u c c u r s a l e .
1 9 ) P a y e r , s ' a c q u i t t e r d e o u t r a n s i g e r e n m a t i è r e d e s d e t t e s , e n g a g e m e n t s o u c r é a n c e s c o n t r e l a s o c i é t é e n r a p p o r t a v e c l ' a c t i v i t é d e l a s u c c u r s a l e ,
2 0 ) D é l é g u e r l e s p o u v o i r s é n u m é r é s i c i e t d é s i g n e r u n ( d e s ) r e m p l a ç a n t ( s ) a u x f i n s d ' e x e r c e r l e s p o u v o i r s i n d i q u é s i c i e t r é v o q u e r o u m o d i f i e r c e t t e d é s i g n a t i o n .
2 1 ) E t r e c o n n a î t r e a u n o m d e l a s o c i é t é e t c o m m e é t a n t s o n a c t e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n e t e n r e g i s t r e r c e l l e - c i e n c a s d e b e s o i n e t v e i l l e r à c e q u e s o i t f a i t t o u t e t c h a q u e a u t r e a c t e e t c h o s e q u e l c o n q u e p o u v a n t d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e ê t r e d e m a n d é o u p r o p r e à a u t h e n t i f i e r e t à d o n n e r p l e i n e f f e t à l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e t u s a g e s l o c a u x .
2 2 ) C o n v e n i r , f a i r e , e x é c u t e r , s i g n e r , s c e l l e r o u r e m e t t r e t o u s d o c u m e n t s , y c o m p r i s t o u t e p r o c u r a t i o n , c o n t r a t s , r e ç u s , a v i s d e r e c o n n a i s s a n c e , a c t e s , a c t e s n o t a r i é s e t l e t t r e s n é c e s s a i r e s o u p r o p r e s à f a i r e o u f a i r e f a i r e e f f e c t i v e m e n t t o u t o u p a r t i e d e s a c t e s e t c h o s e s q u e l e m a n d a t a i r e e s t a u t o r i s é à f a i r e p a r l a p r é s e n t e .
2 3 ) D E M A N i . E R E G E N E R A L E a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u s a u t r e s a c t e s e t c h o s e s r e l a t i f s à c e s m a t i è r e s e t r e l e v a n t d e s p o u v o i r s d u m a n d a t a i r e q u ' i l e s t i m e r a o p p o r t u n s .
I L E S T D E C L A R E I C I Q U E
A . L a s o c i é t é r a t i f i e e t c o n f i r m e i c i e t s ' e n g a g e à r a t i f i e r e t à c o n f i r m e r t o u t c e q u e l e m a n d a t a i r e f e r a o u f e r a f a i r e e n v e r t u d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n .
B . L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n a u r a f o r c e p r o b a n t e e t l i e r a l a s o c i é t é e t a u c u n e p e r s o n n e o u s o c i é t é f a i s a n t a f f a i r e a v e c l e d i t m a n d a t a i r e e n v e r t u d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n n e s e r a t e n u e d e m e n e r u n e e n q u ê t e a f i n d e s a v o i r s i c e t t e p r o c u r a t i o n a é t é o u n o n r é v o q u é e e t t o u s l e s a c t e s e f f e c t u é s e n v e r t u d e c e l l e - c i s e r o n t v a l a b l e s e t l i e r o n t l a s o c i é t é , s a u f c o m m u n i c a t i o n e x p r e s s e d e s a r é v o c a t i o n r e ç u e p a r c e t t e p e r s o n n e o u s o c i é t é .
C . L a s o c i é t é s ' e n g a g e i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t à i n d e m n i s e r e t p r o t é g e r l e m a n d a t a i r e e t s e s s u c c e s s e u r s e t t i t u l a i r e s l é g i t i m e s e n v e r t u d u p a r a g r a p h e 2 0 , c o n t r e t o u t e s a c t i o n s , p o u r s u i t e s , r é c l a m a t i o n s , f r a i s , d é p e n s e s e t o b l i g a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t d é c o u l a n t d e l ' e x e r c i c e e t d e l a b o n n e f o i d e s p o u v o i r s c o n f é r é s a u m a n d a t a i r e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n ,
D . T o u t e p e r s o n n e e f f e c t u a n t u n p a i e m e n t o u u n a c t e , d e b o n n e f o i , e n e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n n e s e r a p a s r e s p o n s a b l e à l ' é g a r d d u p a i e m e n t o u d e l ' a c t e d u f a i t q u ' a v a n t l e p a i e m e n t o u l ' a c t e , l a s o c i é t é é t a i t i n s o l v a b l e o u a v a i t r é v o q u é l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n s i l e f a i t d e c e t t e " i n s o l v a b i l i t é o u r é v o c a t i o n n ' é t a i t p a s a u m o m e n t d u p a i e m e n t o u d e l ' a c t e , c o n n u d e l a p e r s o n n e e f f e c t u a n t c e l u i - c i .
E . L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n r é v o q u e t o u s l e s p o u v o i r s p r é c é d e m m e n t a c c o r d é s p a r l a s o c i é t é a u m a n d a t a i r e . L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n p r e n d r a e f f e t t a l e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t r e s t e r a e n v i g u e u r j u s q u ' à l a c o m m u n i c a t i o n d e s a r é s i l i a t i o n ( o u l a c o m m u n i c a t i o n d ' u n é v é n e m e n t a y a n t e f f e t d e r é v o c a t i o n ) a u m a n d a t a i r e . L a s o c i é t é p e u t n o t i f i e r a u m a n d a t a i r e u n a v i s d e r é s i l i a t i o n / r é v o c a t i o n à t o u t m o m e n t .
F , L e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s é n u m é r é s c i - d e s s u s s e r o n t d o n n é s a v e c l ' i n t e r p r é t a t i o n l a p l u s l a r g e . G . L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n s e r a r é g i e e t i n t e r p r é t é e c o n f o r m é m e n t a u x l o i s b e l g e s .
V o l e t B - S u i t e
3 , P r o c u r a t i o n
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t , d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e Z u r i c h I n s u r a n c e P l c é t a b l i a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 2 4 5 . 6 8 2 , A l a i n W I J N A N T S , d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e H i n c q , l a q u e l l e a l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a m i s e e n Su v r e d e c e q u i p r é c è d e , e n c e c o m p r i s f e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S u c c u r s a l e a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t r e l e v a n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
25/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
* 1 3 0 1 4 8 5 0 *
I ~
F I U E L
J p a f i l 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z u r i c h I n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I e r s r e c h t
Z e t e l : Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I e r l a n d ) - B e l g i s c h b i j k a n t o o r : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
1 . B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 t e D u b l i n , N a b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l e n o n d e r z o e k , w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e b e n o e m i n g v a n A l a i n W i j n a n t s t o t d i r e c t e u r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r v a n Z I P w o r d t g o e d g e k e u r d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e C B I .
D e z e b e n o e m i n g w e r d v a n k r a c h t o p d e d a t u m v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e C B I n a m e l i j k o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
2 , U i t t r e k s e l u i t d e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r A l a i n W i j n a n t s a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e B e l g i s c h B i j k a n t o o r o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
B I J D E Z E o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v e r l e e n d e V O L M A C H T b e n o e m t Z U R I C H I N S U R A N C E P U B L I C L I M I T E D C O M P A N Y , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r ! e r s r e c h t o p g e r i c h t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 3 4 6 0 ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) , m e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e d r i j f s z e t e l i n d e Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k t e D u b l i n 4 , l e r l a n d , m a a t s c h a p p i j m e t e e n i n B e l g i ë r e g e l m a t i g b e k e n d g e m a a k t e n g e r e g i s t r e e r d b i j k a n t o o r ( " h e t B i j k a n t o o r " ) , Z u r i c h I n s u r a n c e p i c , B e l g i s c h B i j k a n t o o r , m e t z e t e l L l o y d G e o r g e l a a n 7 t e B - 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë , w e l k b i j k a n t o o r r e g e l m a t i g t o e g e l a t e n w o r d t o m d e a c t i v i t e i t v a n n i e t - l e v e n s v e r z e k e r i n g t e v e r v o l g e n i n d e z i n v a n d e E C ( N o n L i t e I n s u r a n c e ) F r a m e w o r k R e g u l a t i o n s 1 9 9 4 z o a l s a f g e k o n d i g d k r a c h t e n s I e r s e s t a t u t a i r e w e t n u m m e r 3 5 9 v a n 1 9 9 4 , g e b e u r l i j k g e a m e n d e e r d , u i t g e b r e i d o f o p n i e u w i n w e r k i n g g e s t e l d ( d e " n o n L i f e E U R e g u l a t i o n s " ) , A L A I N W I J N A N T S ( A l a i n M a r c e l J W i j n a n t s , g e b o r e n o p 1 5 m a a r t t e D e u m e , B e l g i ë , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t n r . 5 9 0 - 6 3 9 4 0 7 1 - 5 1 ) , t o t v e r t e g e n w o o r d i g e r e n m a n d a t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a " d e m a n d a t a r i s " ) t e n e i n d e n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n a l l e o n d e r w e r p e n b e t r e f f e n d e d e v e r r i c h t i n g e n e r v a n i n B e l g i ë e n n a m e n s h e t b i j k a n t o o r p e r s o o n l i j k o f v i a e e n a n d e r e p e r s o o n t e s p r e k e n e n t e h a n d e l e n .
A A N W I E D I T A A N B E L A N G T l a t e n w e t e n d a t d e V e n n o o t s c h a p h i e r d e m a n d a t a r i s o n h e r r o e p e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k v a n h e d e n a f t o t r e g e l m a t i g g e m a c h t i g d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r b e n o e m t , t e n e i n d e n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e h i e r o n d e r o p g e n o m e n h a n d e l i n g e n e n z a k e n o f o m h e t e v e n w e l k e r v a n t e v e r r i c h t e n e n u i t t e v o e r e n , n a m e l i j k
1 ) D e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n d i e t o e g e l a t e n w o r d e n v o o r a l l e v e r z e k e r i n g s c a t e g o r i e ë n z o a l s g e s p e c i f i c e e r d i n D e e l A v a n B i j l a g e 1 v a n d e N o n L i f e E U R e g u l a t i o n s , r i s i c o d i e n s t e n , h e r v e r z e k e r i n g e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v i a o f b i n n e n h e t b i j k a n t o o r v o e r e n , b e h e r e n e n v e r v o l g e n e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r h a n d e l e n e n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e i n B e l g i ë v o o r k o m e n , o v e r e e n k o m s t i g a i l e t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , m e t i n b e g r i p z o n d e r b e p e r k i n g v a n i e d e r e d o o r e e n b e v o e g d e r e g l e m e n t e r i n g o v e r h e i d u i t g e g e v e n g e d r a g s c o d e o f a n d e r e t o e p a s s e l i j k e r i c h t l i j n ( m e t i n b e g r i p i n z o n d e r h e i d v a n d e C e n t r a l e B a n k v a n I e r l a n d e n d e F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ' F S M A '
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) D e d o o r d e w e t o p g e l e g d e e i s e n e n d e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e n u i t v o e r e n e n e r a a n v o l d o e n .
3 ) N a m e n s d e V e n n o o t s c h a p v o o r s t e l l e n v o o r l e g g e n , e r o v e r o n d e r h a n d e l e n , z e a a n v a a r d e n v o o r a l l e v e r z e k e r i n g s c a t e g o r i e ë n z o a l s g e s p e c i f i c e e r d i n D e e l A v a n B i j l a g e 1 v a n d e N o n L i f e B i l R e g u l a t i o n s w a a r m e e d e V e n n o o t s c h a p z i c h b e z i g m a g h o u d e n v i a h e t b i j k a n t o o r , e n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n e n c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n e n u i t g e v e n o m d e z o a a n v a a r d e r i s i c o ' s t e d e k k e n .
4 ) I e d e r e h e r v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t I n v e r b a n d m e t a l l e v i a d i t b i j k a n t o o r d o o r d e V e n n o o t s c h a p g e d e k t e r i s i c o ' s s l u i t e n ,
5 ) D e e l n e m e n a a n i e d e r e p l a a t s e l i j k e h e r v e r z e k e r i n g s - o f m e d e v e r z e k e r i n g s p o o l d i e d e m a n d a t a r i s n o d i g o f v o o r d e l i g v o o r d e V e n n o o t s c h a p a c h t .
6 ) N a m e n s d e V e n n o o t s c h a p o f h e t b i j k a n t o o r b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n e n s l u i t e n , i e d e r e k r a c h t e n s d e z e a k t e d o o r d e m a n d a t a r i s o n t v a n g e n s o m d e p o n e r e n , o v e r d r a g e n , e n o p v r a g e n .
7 ) C h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e v e r h a n d e l b a r e m i d d e l e n t r e k k e n , a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n e n v e r h a n d e l e n v o o r d e s o m e n t e r b e t a l i n g o f t e r u g b e t a l i n g v a n i e d e r e v o r d e r i n g , s c h u l d o f a a n v r a a g w a a r v o o r d e V e n n o o t s c h a p o f h e t b i j k a n t o o r v o o r e e n d e e l v e r a n t w o o r d e l i j k i s .
8 ) I e d e r v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n l o k a a l k o p e n , h u r e n o f o p a n d e r e w i j z e v e r w e r v e n e n i e d e r e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d c o n t r a c t o f d o c u m e n t o n d e r t e k e n e n .
9 ) I e d e r g o e d v e r k o p e n , r u i l e n o f h y p o t h e k e r e n e n i e d e r e h u u r o v e r e e n k o m s t o p l o k a l e n v e r n i e t i g e n o f o p a n d e r e w i j z e b e s c h i k k e n o v e r i e d e r g o e d e n i e d e r e a k t e , c o n t r a c t o f d o c u m e n t b e t r e f f e n d e d e z e h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n e n .
1 0 ) O p a n d e r e w i j z e h e t b e z i t v a n o f e e n p a r t i c i p a t i e i n i e d e r o n r o e r e n d g o e d k o p e n , o n t v a n g e n o f v e r w e r v e n ; v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n e n a n d e r e b e s l u i t e n o f m a n d a t e n v a n d e r e g e r i n g i n d i t o p z i c h t v r a g e n e n o n t v a n g e n ; i e d e r e h a n d e l i n g v a n b e h e e r o f b e w a r i n g b e t r e f f e n d e e e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t e n e n i e d e r r o e r e n d g o e d o f p a r t i c i p a t i e e r i n v e r k o p e n , r u i l e n , o v e r d r a g e n m e t o f z o n d e r b i j k o m e n d e o v e r e e n k o m s t e n , b e v r i j d e n , o v e r d r a g e n , h y p o t h e k e r e n , b e z w a r e n , v e r p a n d e n , v e r h u r e n o f a n d e r s e r o v e r b e s c h i k k e n .
1 1 ) V o o r z o v e r d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n w o r d t , g e l d u i t l e n e n v o o r n i e t - p r o f e s s i o n e l e d o e l e i n d e n , m e t o f z o n d e r z e k e r h e i d , w a a r b i j d e z e z e k e r h e i d e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d g o e d i s , e n i n g e v a l v a n v e r v a l , v e r k o o p , a a n s t e l l i n g v a n s e k w e s t e r s o f a n d e r e a l l e i n d e V e n n o o t s c h a p b e k l e d e o f d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n k r a c h t e n s h y p o t h e k e n , l a s t e n o f v o o r r e c h t e n e n b e w u s t g o e d o v e r d r a g e n , m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n o f o v e r d r a g e n e n r e t r o c e d e r e n
1 2 ) S l e c h t s t e r f i n e v a n i n v e s t e r i n g , a a n d e l e n , g e l d m i d d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n b e l e g g i n g e n v a n w e l k e s o o r t d a n o o k h o e d a n o o k z i j v e r w o r v e n w e r d e n e n w a a r d a n o o k z i j u i t g e g e v e n m o g e n z i j n e n o f z i j t h a n s b e s t a a n o f l a t e r i n h e t l e v e n g e r o e p e n w o r d e n , e n i e d e r e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p t i e e n r e c h t a a n v a a r d e n o f a n d e r s v e r w e r v e n e n v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , r u i l e n o f a n d e r s e r o v e r b e s c h i k k e n , c o n t r a c t e n s l u i t e n e n o n d e r s l u i t e n e n o v e r h e t a l g e m e e n , d e i n v e s t e r i n g e n d o e n , b e h e r e n e n w i j z i g e n .
1 3 ) A l l e b e l a s t i n g e n , v e r g o e d i n g e n e n a n d e r e r e g e r i n g s l a s t e n z o a l s b e p a a l d d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r i n h e t b i j k a n t o o r g e v e s t i g d i s , e n a l l e t a k s e n o p p r e m i e s b e t r e f f e n d e d o o r h e t b i j k a n t o o r u i t g e g e v e n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n b e t a l e n .
1 4 ) I n d i e n s t n e m e n , b e n o e m e n , t e w e r k s t e l l e n , d e p l i c h t e n e n f u n c t i e s w i j z i g e n a l s o o k d e t u c h t m a c h t o v e r d r a g e n e n u i t o e f e n e n e n a l l e w e r k n e m e r s , p l a a t s e l i j k e a g e n t e n , s p e c i a l e a g e n t e n e n a n d e r e d e r d e n v a n h e t b i j k a n t o o r s c h o r s e n o f o n t s l a a n t e r f i n e v a n d e a c t i v i t e i t e n e r v a n , d e b e z o l d i g i n g e n , l o n e n e n g e j d c o m p e n s a t i e s o f d e k o s t e n v a n i e d e r e w e r k n e m e r o f d i e n s t v e r l e n e r v a n h e t b i j k a n t o o r v a s t s t e l l e n , d e w a a r d e v a n i e d e r e v o o r d e v e r b r e k i n g v a n h e t a r b e i d s - o f d i e n s t v e r l e n i n g c o n t r a c t v e r s c h u l d i g d e c o m p e n s a t i e r e g e l e n e n o v e r h e t a l g e m e e n i e d e r o n d e r w e r p b e t r e f f e n d e h e t p e r s o n e e l v a n h e t b i j k a n t o o r o p l o s s e n . V r a g e n o m r e k e n i n g e n v e r a n t w o o r d i n g e n d e v o o r g e l e g d e r e k e n i n g e n g o e d - o f a f k e u r e n .
1 5 ) I e d e r e v e r k l a r i n g o f v e r k l a r i n g o n d e r e d e a f l e g g e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e v r a a g d w o r d t i n i e d e r e d o o r o f t e g e n i e d e r e p e r s o o n , f i r m a o f b e d r i j f d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f h e t b i j k a n t o o r a a n g e s p a n n e n p r o c e d u r e ;
a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s b i j w o n e n i n h e t k a d e r v a n e e n p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n i e d e r e v e r z e k e r i n g s p o l i s h o u d e r , k l a n t , d i e n s t v e r l e n e r o f a n d e r e e n t i t e i t w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , o f s t e m m e n v o o r o f t e g e n i e d e r b e s l u i t o f p r o c e d u r e i n z a k e f a i l l i s s e m e n t o f v e r e f f e n i n g o f b i j m i n n e l i j k e s c h i k k i n g o f a k k o o r d o f t e g e n o f v o o r h e t r e d r e s v a n i e d e r e s c h u l d e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e s c h i k t g e a c h t d o o r d e m a n d a t a r i s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e b r u i k m a k e n v a n a l l e a n d e r e w e t t e l i j k e m i d d e l e n o m d e g e l d s o m m e n o f a l l e a n d e r e z a k e n , d i e d o o r i e d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n , i n v o r d e r e n , o n t v a n g e n , b e h o u d e n o f b e k o m e n ;
r e e d s b i j o n t v a n g s t o f o v e r h a n d i g i n g v a n e e n g e l d s o m , h u u r s o m m e n , o p b r e n g s t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , w i n s t , v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n , k o o p w a a r , r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r w e r p e n o f z a k e n o f a n d e r e o f e e n d e e l e r v a n r e s p e c t i e v e l i j k r e c h t s g e l d i g e d e c h a r g e e n o n t l a s t i n g , o v e r d r a c h t e n r e t r o c e s s i e v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k d o e n , o n d e r t e k e n e n , v e r z e g e l e n , u i t v o e r e n e n o v e r h a n d i g e n h e t z i j b i j n o t a r i ë l e a k t e o f a n d e r s z o a l s d e a a r d v a n d e z a a k h e t v e r e i s t o f z o a l s d e m a n d a t a r i s h e t g e p a s t o f g e s c h i k t a c h t i n d e m a t e e n m e t d e n o d i g e u i t w e r k i n g v o o r a l l e d o e l e i n d e n z o a l s d e v e n n o o t s c h a p h e t z o u h e b b e n k u n n e n d o e n i n d i e n z i j a a n w e z i g w a s e n d e z e v o l m a c h t n i e t w a s v e r l e e n d .
1 6 ) N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o f h e t b i j k a n t o o r , d e b e t e k e n i n g v a n w e t t e l i j k e o f a n d e r e v e r v o l g i n g e n e n a l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t b i j k a n t o o r t e b e t e k e n e n m e d e d e l i n g e n I n v e r b a n d m e t d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p o f d i t b i j k a n t o o r b e h a n d e l d e z a k e n a a n v a a r d e n .
1 7 ) A l l e v o r d e r i n g e n e n a n d e r e v e r v o l g i n g e n e n w e t t e l i j k e e i s e n b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p u n t e n o f i e d e r a n d e r w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p o f h e t b i j k a n t o o r i s o f l a t e r b e t r o k k e n k a n z i j n , i n s t e l l e n , v e r v o l g e n e n t e n u i t v o e r b r e n g e n , v e r d e d i g e n o f z i c h e r t e g e n v e r z e t t e n , e n o o k i n d i e n h e t g e s c h i k t w o r d t g e a c h t , i e d e r g e s c h i l l a t e n a r b i t r e r e n o f b e m i d d e l e n e n e e n v e r g e l i j k t r e f f e n , a f s t a n d d o e n , h o g e r b e r o e p a a n t e k e n e n , t e r b e o o r d e l i n g v o o r l e g g e n o f z i c h a l s p a r t i j o n t t r e k k e n a a n d e r g e l i j k e v o r d e r i n g e n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t b i j k a n t o o r i n d e r g e l i j k e r e c h t s p l e g i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 8 ) M i t s d e v o o r w a a r d e n d i e d e m a n d a t a r i s g e s c h i k t a c h t , o n d e r h a n d e l e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n e n a a n s p r a k e n v a n w e l k e s o o r t d a n o o k b e t r e f f e n d e d o o r h e t b i j k a n t o o r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n o f u i t d e v e r z e k e r i n g s - o f h e r v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t v a n h e t b i j k a n t o o r v o o r t v l o e i e n d e p o l i s s e n , z e r e g e l e n e n t o e l a t e n .
1 9 ) B e t a l e n , v e r e f f e n e n o f d a d i n g t r e f f e n i n z a k e s c h u l d e n , v e r b i n t e n i s s e n o f s c h u l d v o r d e r i n g e n t e g e n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t v a n h e t b i j k a n t o o r .
2 0 ) D e h i e r o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n e n ( e e n ) v e r v a n g e r ( s ) a a n s t e l l e n t e n e i n d e d e h i e r v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n e n d e z e a a n s t e l l i n g h e r r o e p e n o f w i j z i g e n .
2 1 ) D e z e v o l m a c h t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n a l s z i j n d e z i j n a k t e e r k e n n e n e n d e z e d e s n o o d s r e g i s t r e r e n e n e r v o o r z o r g e n d a t i e d e r e e n e l k e a n d e r e h a n d e l i n g e n z a a k o v e r h e t a l g e m e e n v e r r i c h t w o r d t d i e o p w e l k e w i j z e d a n o o k g e v r a a g d k a n w o r d e n o f g e s c h i k t i s o m d e z e v o l m a c h t r e c h t s g e l d i g t e m a k e n e n v o l l e u i t w e r k i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e n e n p l a a t s e l i j k e g e b r u i k e n .
2 2 ) A l l e d o c u m e n t e n , m e t i n b e g r i p v a n i e d e r e v o l m a c h t , c o n t r a c t , o n t v a n g b e w i j s , e r k e n n i n g s b e r i c h t , a k t e , n o t a r i ë l e a k t e e n b r i e f , d i e n o d i g o f g e s c h i k t z i j n o m h a n d e l i n g e n e n z a k e n t e v e r r i c h t e n o f v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k t e v e r r i c h t e n , d i e d e m a n d a t a r i s b i j d e z e a k t e m a g v e r r i c h t e n , o p m a k e n , u i t v o e r e n , o n d e r t e k e n e n , v e r z e g e l e n o f o v e r h a n d i g e n .
2 3 ) O V E R H E T A L G E M E E N , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a n d e r e d o o r d e . m a n d a t a r i s ' g e s c h i k t g e a c h t e h a n d e l i n g e n e n z a k e n v e r r i c h t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e o n d e r w e r p e n e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e d e n
v a l l e n . t ,
W O R D T H E T V O L G E N D E V E R K L A A R D :
A . D e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g t e n b e v e s t i g t h i e r a l h e t g e e n d e m a n d a t a r i s z a l d o e n o f l a t e n d o e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t , e n v e r b i n d t z i c h e r t o e d i t t e b e k r a c h t i g e n e n t e b e v e s t i g e n .
B . D e z e v o l m a c h t h e e f t b e w i j s k r a c h t e n b i n d t d e v e n n o o t s c h a p e n g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p d i e z a k e n d o e t m e t d e z e m a n d a t a r i s k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t , i s e r t o e g e h o u d e n e e n e n q u ê t e t e h o u d e n t e n e i n d e t e w e t e n o f d e z e v o l m a c h t a l d a n n i e t h e r r o e p e n w e r d , e n a l d e k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t v e r r i c h t e h a n d e l i n g e n z i j n r e c h t s g e l d i g e n b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d o o r d e z e p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n u i t d r u k k e l i j k e m e d e d e l i n g v a n h a a r h e r r o e p i n g .
C . D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h e r o n v o o r w a a r d e l i j k t o e d e m a n d a t a r i s t e v e r g o e d e n e n z i j n o p v o l g e r s e n r e c h t m a t i g e b e n o e m d e n k r a c h t e n s p a r a g r a a f 2 0 , t e v e r g o e d e n e n t e b e s c h e r m e n t e g e n a l l e v o r d e r i n g e n , v e r v o l g i n g e n , a a n s p r a k e n , k o s t e n , u i t g a v e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e u i t o e f e n i n g e n d e g o e d e t r o u w v a n d e b i j d e z e v o l m a c h t t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n .
D . I e d e r e p e r s o o n d i e e e n b e t a l i n g o f e e n h a n d e l i n g t e g o e d e r t r o u w i n u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t v e r r i c h t , i s t e n o p z i c h t e v a n d e b e t a l i n g o f d e h a n d e l i n g n i e t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e b e t a l i n g o f d e h a n d e l i n g , i n s o l v e n t w a s o f d e z e v o l m a c h t h e r r o e p e n h a d i n d i e n h e t f e i t v a n d e z e i n s o l v e n t i e o f h e r r o e p i n g o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e t a l i n g o f d e h a n d e l i n g n i e t b e k e n d w a s d o o r d e p e r s o o n d i e z e v e r r i c h t .
E , D e z e v o l m a c h t h e r r o e p t a l d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e m a n d a t a r i s v r o e g e r t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n . D e z e v o l m a c h t w o r d t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n k r a c h t e n b l i j f t v a n k r a c h t t o t d e m e d e d e l i n g v a n d e v e r b r e k i n g e r v a n ( o f d e m e d e d e l i n g v a n e e n g e b e u r t e n i s d i e d e h e r r o e p i n g m e d e b r e n g t ) a a n d e m a n d a t a r i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e m a n d a t a r i s e e n b e r i c h t v a n v e r b r e k i n g / h e r r o e p i n g o p i e d e r o g e n b l i k b e t e k e n e n .
B . D e h i e r b o v e n o p g e s o m d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n m e t d e r u i m s t e i n t e r p r e t a t i e t o e g e k e n d . G . D e z e v o l m a c h t w o r d t b e h e e r s t e n g e ï n t e r p r e t e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t t e n .
3 . V o l m a c h t
D e w e t t e l i j k v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n Z u r i c h I n s u r a n c e P I c , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2 , A l a i n W I J N A N T S , v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n e H i n c q , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e i e d e r e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n t o t k e n n i s g e v i n g a l g e m e e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t B i j k a n t o o r b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e n e e r l e g g i n g b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d l r " " ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 02.08.2012 12380-0398-006
25/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
o e
D . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I I
= i a i i i s 3 s *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 J U I N 2 0 1 2 i 8 R U X E L L È S
G r e f f e
R É
M a b
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z u r i c h I n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t i r l a n d a i s
S i è g e : Z u r i c h H o u s e , B a l i s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I r l a n d e ) - S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
1 . N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- D é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e à D u b l i n l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d e D i e t e r W e m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
- N o m i n a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1
1 1 a é t é d é c i d é d ' a p p r o u v e r l a d é s i g n a t i o n d ' A x e l L e h m a n n ( d o m i c i l i é â I n d e r L e t z i 2 , 8 7 0 d K u e s n a c h t , S w i t s e r t a n d ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n p a r l e C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d ( C B I ) .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1
I l a é t é d é c i d é d ' a p p r o u v e r l a d é s i g n a t i o n d e M i k e R e i d ( d o m i c i l i é à 1 6 S h r e w s b u r y S q u a r e , S a n d y m o u n t A v e n u e , S a n d y m o u n t , D u b l i n 4 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n p a r l e C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d ( C B I )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1
I l a é t é d é c i d é d ' a p p r o u v e r l a d é s i g n a t i o n d e D a v i d C a m p b e l l ( d o m i c i l i é à 2 6 1 1 L a u r i s t o n G a r d e n s , E d i n g b u r g h E I - 1 3 9 H J , U n i t e d K i n g d o m ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t n o n - e x é c u t i f , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n p a r l e C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d ( C B I )
- N o n - o b j e c t i o n a u x n o m i n a t i o n s
I l a é t é n o t é q u e l a c o n f i r m a t i o n d e n o n - o b j e c t i o n a é t é r e ç u e d u C e n t r a i B a n k o f I r e l a n d ( C B I ) .
2 , E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e d u 7 j u i n 2 0 1 2 .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e Z u r i c h I n s u r a n c e P i c ( l a « S u c c u r s a l e » ) , M r . F r a n k D a d o , r é s i d a n t à P i k k e l b l o k s t r a a t 3 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s c o n c e r n a n t l a S u c c u r s a l e .
- D é m i s s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c '
4 I p . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 1 / 2 / 2 0 1 2 d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M . J e a n - P i e r r e M A S S A R T , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r B e l g i u m , d o m i c i l i é H e e l b l o k 2 9 , 3 3 0 0 T i e n e n ( B E ) .
A p a r t i r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t d o n c l e s p o u v o i r s d e g é r e r e t r e p r é s e n t e r f a S u c c u r s a l e d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m a i s a v e c l ' o b l i g a t i o n d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
1 ) A l a i n W I J N A N T S , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , d o m i c i l i é à W e z e l s e b a a n 2 0 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n ( B E )
2 ) J a n M U S S C H E , H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r , d o m i c i l i é à N i e u w l a n d 9 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ( B E )
3 ) D i c k J a n V A N D E R W O L D E , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r B e n e l u x , d o m i c i l i é à V i v i e n s t r a a t 5 4 , 2 5 8 2 R V D e n H a a g ( N L )
4 ) A l a n H E I J M A N S , C h i e f U n d e r w r i t i n g O f f i c e r , d o m i c i l i é à P a p a v e r s t r a a t 7 , 1 4 0 2 C V B u s s u m ( N L )
P r o c u r a t i o n
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t , d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e Z u r i c h I n s u r a n c e P i c , é t a b l i a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2 , F r a n k D A D O , d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' i n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e H i n c q , l a q u e l l e a l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e c e q u i p r é c è d e , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S u c c u r s a l e a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t r e l e v a n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o s N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2012
ÿþM o d 2 t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z u r i c h I n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h è i d n a a r I e r s r e c h t
Z e t e l : Z u r i c h H o u s e , B a i l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I e r l a n d ) - B e l g i s c h b i j k a n t o o r : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
1 . B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n u i t d e r a a d v a n b e s t u u r
- O n t s l a g u i t d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 t e D u b l i n
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D i c t e r W e m m e r a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t u i t w e r k i n g v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
- B e n o e m i n g t o t d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1
E r w e r d b e s l i s t d e b e n o e m i n g v a n A x e l L e h m a n n ( w o n e n d e I n d e r L e t z i 2 , 8 7 0 0 K u e s n a c h t , S w i t s e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r g o e d t e k e u r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d ( C B I ) ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
E r w e r d b e s l i s t d e b e n o e m i n g v a n M i k e R e i d ( w o n e n d e 1 6 S h r e w s b u r y S q u a r e , S a n d y m o u n t A v e n u e , S a n d y m o u n t , D u b l i n 4 ) a l s b e s t u u r d e r g o e d t e k e u r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d ( C B I ) .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1
E r w e r d b e s l i s t d e b e n o e m i n g v a n D a v i d C a m p b e l l ( w o n e n d e 2 6 / 1 L a u r i s t o n G a r d e n s , E d i n g b u r g h E H 3 9 H J , U n i t e d K i n g d o m ) a i s o n a f h a n k e l i j k e n i e t - e x e c u t i e v e b e s t u u r d e r g o e d t e k e u r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d ( C B I ) .
- O n t s t e n t e n i s v a n b e z w a a r t e g e n d e b e n o e m i n g e n
E r w e r d n o t a v a n g e n o m e n d a t d e b e v e s t i g i n g v a n o n t s t e n t e n i s v à n b e z w a a r v a n d e C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d ( C B I ) w e r d o n t v a n g e n .
2 , U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r v a n 7 j u n i 2 0 1 2 .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n Z u r i c h I n s u r a n c e
P l c ( h e t « B i j k a n t o o r » ) , D h r . F r a n k D a d o , w o n e n d e t e P i k k e l b l o k s t r a a t 3 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e h a n d e l e n d v o l g e n s d e v o l m a c h t e n d i e a a n h e m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n t o e g e k e n d , n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e h e t B i j k a n t o o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D i l I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 * I 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 * 1 i
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I L J u I N 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- O n t s l a g
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g p e r 1 / 2 / 2 0 1 2 v a n d e v o l g e n d e g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : D h r . J e a n - P i e r r e M A S S A R T , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r B e l g i u m , w o n e n d e H e e l b l o k 2 9 , 3 3 0 0 T i e n e n ( B E ) .
M e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e b b e n d e r h a l v e d e v o l g e n d e p e r s o n e n d e b e v o e g d h e i d o m h e t B i j k a n t o o r t e b e h e r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m a a r m e t d e v e r p l i c h t i n g o m g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n m e t e e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
1 ) A l a i n W I J N A N T S , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , w o n e n d e W e z e l s e b a a n 2 0 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n ( B E )
2 ) J a n M U S S C H E , H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r , w o n e n d e N i e u w l a n d 9 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ( B E )
3 ) D i c k J a n V A N D E R W O L D E , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r B e n e l u x , w o n e n d e V i v i e n s t r a a t 5 4 , 2 5 8 2 R V D e n H a a g ( N L )
4 ) A l a n H E I J M A N S , C h i e f U n d e r w r i t i n g O f f i c e r , w o n e n d e P a p a v e r s t r a a t 7 , 1 4 0 2 C V B u s s u m ( N L )
H e t m a n d a a t v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n i s n i e t v e r g o e d e n k a n o p i e d e r m o m e n t w o r d e n h e r r o e p e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e w e t t e l i j k v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
3 . V o l m a c h t
D e w e t t e l i j k v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n Z u r i c h I n s u r a n c e P l c , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2 , F r a n k D A D O , v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n e H i n c g , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e i e d e r e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n t o t k e n n i s g e v i n g a l g e m e e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t B i j k a n t o o r b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e n e e r l e g g i n g b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e
t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n
"
L " Y } ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 25.07.2011 11340-0548-007
22/02/2011
ÿþ~ . ~
M o d 2 . 1
i a j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 2 8 6 0 9 *
b e l
B e S t a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z u r i c h I n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I e r s r e c h t
Z e t e l : Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I e r l a n d ) - B e l g i s c h b i j k a n t o o r : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n - V o l m a c h t B . D . M .
1 U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 0 t e D u b l i n
- O n t s l a g u i t d e r a a d v a n b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t e r n o t a v a n g e n o m e n d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e C E O M a r k u s H O N G L E R - w o n e n d A p a r t m e n t 7 2 T h e C e d a r s , H e r b e r t P a r k L a n e , B a l l s b r i d g e , D u b l i n 4 , I e r l a n d - o m d e : Z u r i c h G r o e p t e v e r l a t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h i j o n t s l a g z o u n e m e n a l s b e s t u u r d e r e n C E O v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , m e t u i t w e r k i n g v a n a f b e w u s t e d a t u m .
- B e n o e m i n g t o t d e r a a d v a n b e s t u u r
N a r i j p b e r a a d w e r d b e s l i s t d a t d e h e e r P a t r i c k M A N L E Y - w o n e n d 1 2 T h e R i s e , B a r n h i l l R o a d , D a l k e y , C o . D u b l i n I r e l a n d , C E O G e n e r a l I n s u r a n c e I e r l a n d , d i e a a n v a a r d t a l s d u s d a n i g t e f u n g e r e n , h i e r b i j t o t b e s t u u r d e r e n C E O v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t e n i s , m e t u i t w e r k i n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a a n v a a r d i n g d o o r d e C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d ( C B I ) .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e v o l m a c h t a a n B . D . M . v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
Z u r i c h I n s u r a n c e p i c , e e n ' p u b l i c l i m i t e d c o m p a n y ' n a a r I e r s r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 , I r e l a n d , g e r e g i s t r e e r d b i j d e C o m p a n i e s R e g i s t r a t i o n O f f i c e o n d e r n r . 1 3 4 6 0 e n g e r e g u l e e r d d o o r d e C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d , h a n d e l e n d v i a z i j n B i j k a n t o o r , Z u r i c h I n s u r a n c e p i e B e l g i u m B r a n c h m e t k a n t o r e n t e L l o y d G e o r g e l a a n 7 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2 .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k D A D O , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n Z u r i c h I n s u r a n c e p l c , B e l g i u m B r a n c h ,
V e r l e e n t m e t i n g a n g v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 o n d e r d e h i e r n a g e n o e m d e v o o r w a a r d e n v o l m a c h t a a n :
B . D . M . n v i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 4 . 4 5 8 . 1 2 8 , m e t k a n t o r e n t e E n t r e p o t k a a i 5 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n a a n s t e l l i n g e n d e h e m t o e v e r t r o u w d e b e v o e g d h e d e n a l s U n d e r w r i t i n g A g e n t i n h e t k a d e r v a n d e A g e n t u u r o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n Z u r i c h I n s u r a n c e p i c , B e l g i u m B r a n c h e n B . O . M . n v m e t i n g a n g v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 e n i n v e r b a n d m e t d e a a n h e m t o e v e r t r o u w d e v e r z e k e r i n g s p o r t f o l i o , o m :
Z u r i c h I n s u r a n c e p l c , B e l g i u m B r a n c h i n d a t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s ; o m i n d a t v e r b a n d a l l e v e r v o l g i n g e n t e g e n w i e d a n o o k e n v o o r w e l k e r e c h t b a n k o o k i n t e l e i d e n , p e r s o o n l i j k t e v e r s c h i j n e n o f z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t z i j a l s e i s e r h e t z i j a l s v e r w e e r d e r .
3 . V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w e t t e l i j k v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n Z u r i c h l n s u r a n c e P l c , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2 , F r a n k D A D O , v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n e H i n c q , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e i e d e r e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n t o t k e n n i s g e v i n g a l g e m e e n n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t B i j k a n t o o r b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e n e e r l e g g i n g b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i
V o p r - b ¬ h ô u t e t i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2011
ÿþ M ° d 2 . 1
w e e ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U x B l e s G r e f f e
I I 1 1 1 U I I 1 0 1 1 0 1 1 I I I I 1 I I I I
* i i o a e s i o *
R E M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z u r i c h I n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t i r l a n d a i s
S i è g e : Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I r l a n d e ) - S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s - P r o c u r a t i o n B . D . M .
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e à D u b l i n l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0 .
- D é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o t é q u e p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n d u C E O M a r k u s H O N G L E R - d o m i c i l i é A p a r t m e n t 7 2 T h e C e d a r s , H e r b e r t P a r k L a n e , B a l l s b r i d g e , D u b l i n 4 , I r l a n d e - d e q u i t t e r l e g r o u p e Z u r i c h l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i l d é m i s s i o n n e r a i t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t C E O d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e d a t e .
- N o m i n a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A p r è s m û r e r é f l e x i o n , i l a é t é d é c i d é q u e P a t r i c k M A N L E Y - d o m i c i l i é 1 2 T h e R i s e , B a r n h i l l R o a d , D a l k e y , C o . D u b l i n I r e l a n d e , C E O G e n e r a l I n s u r a n c e I r l a n d e , q u i a c c e p t e d ' a g i r e n t a n t q u e t e l , s o i t e t e s t i c i n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e t C E O d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u f e r j a n v i e r 2 0 1 1 , s o u s r é s e r v e d ' a c c e p t a t i o n d e l a C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d ( C B I ) .
2 . E x t r a i t d e l a p r o c u r a t i o n à B . D . M . d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
Z u r i c h I n s u r a n c e P l c , u n e ' p u b l i c l i m i t e d c o m p a n y ' d e d r o i t i r l a n d a i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 , I r e l a n d e , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u C o m p a n i e s R e g i s t r a t i o n O f f i c e s o u s l e n ° 1 3 4 6 0 e t r é g u l é e p a r l a C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d ( C B I ) , a g i s s a n t v i a s a S u c c u r s a l e , Z u r i c h I n s u r a n c e P I c , B e l g i u m B r a n c h , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2 .
R e p r é s e n t é e p a r F r a n k D A D O , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e Z u r i c h I n s u r a n c e p i c , B e l g i u m B r a n c h ,
D o n n e à c o m p t e r d u 1 6 a o û t 2 0 1 0 s o u s l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s p r o c u r a t i o n à :
B . D . M . s a i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 . 4 5 8 . 1 2 8 , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s E n t r e p o t k a a i 5 , B - 2 0 0 0 A n v e r s
d a n s l e s l i m i t e s d e s a d é s i g n a t i o n e t d e s p o u v o i r s l u i c o n f i é s e n t a n t q u e M a n d a t a i r e d a n s l e c a d r e d u C o n t r a t d ' A g e n c e c o n c l u e n t r e Z u r i c h I n s u r a n c e P I c , B e l g i u m B r a n c h e t B . D . M . s a à c o m p t e r d u 1 6 / 8 / 2 0 1 0 e t e n r a p p o r t a v e c l e p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s l u i c o n f i é , p o u r :
R e p r é s e n t e r à c e t é g a r d Z u r i c h I n s u r a n c e P I c , B e l g i u m B r a n c h d a n s d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s ; p o u r i n t r o d u i r e à c e t é g a r d t o u t e p o u r s u i t e c o n t r e q u i q u e c e s o i t e t d e v a n t t o u t t r i b u n a l q u e l q u ' i l s o i t , c o m p a r a î t r e e n p e r s o n n e o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o i t e n t a n t q u e d e m a n d e u r s o i t e n t a n t q u e d é f e n d e u r .
3 . P r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t , d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e Z u r i c h I n s u r a n c e P l c , é t a b l i a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2 , F r a n k D A D O , d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e H i n c q , l a q u e l l e a l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a m i s e e n Su v r e d e c e q u i p r é c è d e , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S u c c u r s a l e a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t r e l e v a n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- , : é s g r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2011
ÿþ A 1 o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o u i
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
I I I C H m e i M ~ i m W
* 1 1 0 0 5 4 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z u r i c h I n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r I e r s r e c h t
Z e t e l : Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I e r l a n d ) - B e l g i s c h b i j k a n t o o r : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 0 t e D u b l i n
- B e n o e m i n g e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r
N a r i j p b e r a a d , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e n o e m i n g t o t d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d t e k e u r e n :
B e n o e m i n g v a n D i e t e r W E M M E R a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e s t u u r d e r , o n d e r v o o r b e h o u d
v a n b e v e s t i g i n g v a n o n t s t e n t e n i s v a n b e z w a a r v a n d e I e r s e f i n a n c i ë l e t o e z i c h t s h o u d e r .
W E M M E R D i e t e r - H i r s c g w e g 2 - 8 1 3 5 L A N G N A U A M A L B I S
- O n t s l a g u i t d e r a a d v a n b e s t u u r S W I T Z E R L A N D
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n A n n e t t e C O U R T , v o o r z i t s t e r e n b e s t u u r d e r , m e t u i t w e r k i n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 0 .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 t e D u b l i n
V e r a n d e r i n g e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v o l g e n d e v e r a n d e r i n g e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n g e a c t e e r d o m u i t w e r k i n g t e h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g :
- B e n o e m i n g v a n D i e t e r W E M M E R a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e s t u u r d e r , z o a l s g o e d g e k e u r d
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s z i j n l a a t s t e v e r g a d e r i n g o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n o n t s t e n t e n i s
v a n b e z w a a r v a n d e I e r s e f i n a n c i ë l e t o e z i c h t s h o u d e r , d i e t h a n s b e k o m e n w e r d ;
- O n t s l a g v a n G e o f f R I D D E L L a l s b e s t u u r d e r e n o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- O n t s l a g v a n I n g a B E A L E a l s b e s t u u r d e r .
3 . O n t s t e n t e n i s v a n b e z w a a r t e g e n d e b e n o e m i n g v a n D i e t e r W E M M E R d o o r d e I e r s e f i n a n c i ë l e ` t o e z i c h t h o u d e r
E r w o r d t n o t a v a n g e n o m e n d a t d e b e v e s t i g i n g v a n o n t s t e n t e n i s v a n b e z w a a r t e g e n d e b e n o e m i n g v a n D i e t e r W E M M E R d o o r d e I e r s e f i n a n c i ë l e t o e z i c h t h o u d e r o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o n t v a n g e n w e r d .
4 . V o l m a c h t
i e c .
3 2 0 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w e t t e l i j k v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n Z u r i c h I n s u r a n c e P i c , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 2 4 5 . ' 6 8 2 , F r a n k D A D O , v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V i v i a n e R e n k e n s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e i e d e r e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n t o t k e n n i s g e v i n g a l g e m e e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t B i j k a n t o o r b i j d e d i e n s t e n v a n d e ' K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e m e m i n g e n , e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a n d e r e _ ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c º%' , + r t
p V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e n e e r l e g g i n g b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I N 1 1 * I n 1 j 1 1 1 M m i i 1 ~ " 0
a u
M o n i t e u r
b e l g e
n r e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 4 5 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z u r i c h I n s u r a n c e P u b l i c L i m i t e d C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t i r l a n d a i s
S i è g e : Z u r i c h H o u s e , B a l l s b r i d g e P a r k , D u b l i n 4 ( I r l a n d e ) - S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é U n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e à D u b l i n l e 7 j u i n 2 0 1 0 .
- N o m i n a t i o n s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A p r è s m û r e r é f l e x i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n s u i v a n t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
N o m i n a t i o n d e D i e t e r W E M M E R e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r , s o u s
r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n d e l ' a b s e n c e d ' o b j e c t i o n d u r é g u l a t e u r f i n a n c i e r i r l a n d a i s .
W E M M E R D i e t e r - H i r s c h w e g 2 - 8 1 3 5 L A N G N A U A M A L B I S
- D é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n S W I T Z E R L A N D
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d e A n n e t t e C O U R T , p r é s i d e n t e e t a d m i n i s t r a t r i c e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 7 m e i 2 0 1 0 .
2 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e à D u b l i n l e 2 1 : s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
C h a n g e m e n t s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c h a n g e m e n t s s u i v a n t s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t é t é a c t é s p o u r p r e n d r e e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n :
- N o m i n a t i o n d e D i e t e r W E M M E R e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r , t e l l e
q u ' a p p r o u v é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u c o u r s d e s a d e r n i è r e r é u n i o n s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n d e
l ' a b s e n c e d ' o b j e c t i o n d u r é g u l a t e u r f i n a n c i e r i r l a n d a i s , q u i a m a i n t e n a n t é t é o b t e n u e ;
- D é m i s s i o n d e G e o f f R I D D E L L e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r e t v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- D é m i s s i o n d e I n g a B E A L E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e .
3 . N o n - o b j e c t i o n à l a n o m i n a t i o n d e D i e t e r W E M M E R p a r l e r é g u l a t e u r f i n a n c i e r i r l a n d a i s
I l a é t é n o t é q u e l a c o n f i r m a t i o n d e n o n - o b j e c t i o n à l a n o m i n a t i o n d e D i e t e r W E M M E R a é t é r e ç u d u r é g u l a t e u r f i n a n c i e r i r l a n d a i s l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
4 . P r o c u r a t i o n
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t , d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e Z u r i c h I n s u r a n c e P i c , é t a b l i a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 2 4 5 . ; 6 8 2 , F r a n k D A D O , d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e ' s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i v i a n e R e n k e n s , l a q u e l l e a l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e c e q u i p r é c è d e , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r : e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S u c c u r s a l e a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e ó u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 28.07.2010 10357-0253-007
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 24.07.2009 09487-0099-007
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.07.2008, NGL 15.05.2009 09155-0012-007
23/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.10.2006, DPT 14.11.2006 06873-0006-028