18/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1 . 1 1 1 j 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 6 D E C 2 0 1 3
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 2 6 . 4 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o n t j o i e , 1 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , I l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) à v i n g t - s i x m i l l i o n s d e e u r o s ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t d o u z e ( 1 2 . 5 1 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 3 0 . 1 3 3 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 3 0 . 1 3 3 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2013
ÿþ ~ . . e f . _ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 7 . 9
u I I I 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 2 6 . 4 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z I M M O
2 3 A U G 2 U - 0
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o n t j o i e , 1 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 a o û t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
* R A P P O R T S E T D E C L A R A T I O N S P R E A L A B L E S * - I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e P a r t i a l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
l l . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e - A p p e r t e n n a t u r e
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B a k e r . T i l l y B e l g i u m , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s e p h D o r t h u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C e r a p p o r t d a t é d u 1 4 a o û t 2 0 1 3 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I M M O » c o n s i s t e e n l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e s s o m m e s p r é l e v é e s s u r d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E . C e s s o m m e s s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
L a S . C . I « R I C O C H E T » , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s 3 8 5 . 0 0 0 ¬
L a S . C . I « L E M A N » , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s 1 . 4 3 5 . 0 0 0 ¬
L a S . C . I « L E V R A Y » , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s 1 . 5 3 0 . 0 0 0 ¬
L a s o c i é t é a n o n y m e « L A N G U E V I L L E » , s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e 1 5 0 . 0 0 0 ¬
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s : e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s : a p p o r t é s , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e m o n d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e « R I C O C H E T » s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I M M O » à c o n c u r r e n c e d e 3 8 5 . 0 0 0 E c o n s i s t e e n 1 . 8 8 7 ; a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I M M O » .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e « L E M A N » s e p r o p o s e d e f a i r e e n , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I M M O » à c o n c u r r e n c e d e 1 . 4 3 5 . 0 0 0 ¬ c o n s i s t e e n 7 . 0 3 4 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I M M O » .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e « L E V R A Y » s e p r o p o s e d e f a i r e e n l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I M M O » à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 3 0 . 0 0 0 E c o n s i s t e e n 7 . 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s ; r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I M M O » .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e « L A N G U E V I L L E » s e p r o p o s e d e f a i r e e n _ a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I M M O » à c o n c u r r e n c e d e 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o n s i s t e e n 7 3 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I M M O » .
C o m m e s u i t e à c e t a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z I M M O » s e r a p o r t é d e 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 à 2 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E ( v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t e u r o s ) e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 1 7 . 6 2 1 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 7 . 1 5 6 n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x s o c i é t é s ( I ) l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e R I C O C H E T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 9 2 2 3 R o n c q ( F r a n c e ) , a v e n u e K o n r a d A d e n a u e r , 1 , ( I i ) l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e L E M A N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 9 2 2 3 R o n c q ( F r a n c e ) , a v e n u e K o n r a d A d e n a u e r , 1 , ( i i i ) l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e d e d r o i t f r a n ç a i s L E V R A Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 9 2 2 3 R o n c q ( F r a n c e ) , a v e n u e K o n r a d A d e n a u e r , 1 , e t ( i v ) s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t h e l v é t i q u e L A N G U E V I L L E S A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à O l t e n ( S u i s s e ) , B a s l e r s t r a s s e 3 0 , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e s d e r n i è r e s d e c r é a n c e s q u ' e l l e s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 1 7 . 6 2 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 1 7 . 6 2 1 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e