16/01/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) : W I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S Q U A R E V E R G O T E , 3 4 à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e C a p o u i l l e t 5 0 b o î t e 2 8 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . -
M i c h a e l B a r m o s h e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j u n i ~ i i u ~ i ~ i N i r i u ~ i u i
* 1 3 0 0 9 7 9 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 7 9 0 . 0 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N V E S T
V ~ C J ~ L ; ! f 3 " ~ a " w ' i 1 ; 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U 3 C E L L E F 0 3 V c - t : . .
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 ~ ~ u w ~ w i i w n w u w N w i ~
* 1 2 2 0 0 0 8 "
R M i
p 0 1 ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 7 9 0 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e V e r g o t e , 3 4 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 :
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r S i m o n W e b e r ; e t
- M o n s i e u r J a c k B l a i b e r g .
2 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- M o n s i e u r M i c h a e l B a r m o s h e ;
- M o n s i e u r A b r a h a m H a i m ; e t
- M o n s i e u r f l a n H a i m .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
3 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e i c i m a n d a t à M e A r n a u d V a n O e k e l , M e D a v i d P r y n c e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t O M S D e B a c k e r p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 :
1 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s S i m o n W e b e r e t J a c k B l a i b e r g d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l c o n s t a t e q u e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S i m o n W e b e r , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , m e t f i n a u t o m a t i q u e m e n t à s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
2 . N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h a e l B a r m o s h e , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t . M o n s i e u r M i c h a e l B a r m o s h e a s s u r e r a é g a l e m e n t l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i F
V o l e t B - S u i t e
3 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e A r n a u d V a n O e k e l , M e D a v i d P r y n c e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l i v i a d e P a t o u l
M a n d a t a i r e
B i j i a g e n - b i ; j - i r e t - B e t g i s c h S t a a r t s b i a c t ÿÿ1 2 > i 2 í 2 b 1 2 = A n n e x é e c i ü M - o n i t ë ü t b é - t g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2011
ÿþV o l e t B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
* 1 1 0 6 9 2 6 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : o f d 0 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A V o d 2 . 1
2 7 A V R . 2 0 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T o m V e r h a e g e n à O v e r i j s e , l e 2 6 a v r i l 2 0 1 1 ( d é p o s é p o u r e n r e g i s t r e m e n t ) , q u e :
1 ) M o n s i e u r W E B E R S i m o n D a v i d , n é à U c c l e l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d e m e u r a n t à G o m b e - K i n s h a s a ( C o n g o ) , A v e n u e d e l a P a i x 6 .
2 ) M o n s i e u r B L A I B E R G J a c k W o l f f , n é à O u d t s h o o m ( A f r i q u e d u S u d ) , l e v i n g t n e u f m a r s m i l n e u f c e n t . q u a r a n t e s e p t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e Y v e t t e F e m a n d e G r a u b a r t , a v e c q u i i l d é c l a r e s ' ê t r e m a r i é à H e r z l i a ( I s r a ë l ) l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , s o u s l e r é g i m e l é g a l i s r a é l i e n . ( S p o u s e s L a w d e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ) , d e m e u r a n t à R a a n a n a ( I s r a ë l ) , H a a g a m S t r e e t 6 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n ' W I N V E S T ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 . B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 3 4 , c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e n t r e p r i s e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e . t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i v i s i o n , l a m i s e s o u s I e " r é g i m e d e c o p r o p r i é t é e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t / o u d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , l a r é a l i s a t i o n . d e t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s .
- L a p r o s p e c t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a p r o m o t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s .
- L a r é a l i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s e t d e s a c t i v i t é s y l i é e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s ' t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n t r i b u e r à l ' é c o u l e m e n t d e s e s : p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t p r ê t e r d e l ' a r g e n t à d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , s e p o r t e r g a r a n t o u f o u r n i r d e s s û r e t é s r é e l l e s p o u r d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T V I N G T e u r o s ( 6 2 . 5 2 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e d e m e m b r e s m i n i m u m r e q u i s p a r l a l o i .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
. T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n
" c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. _ ,
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
1 . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
2 . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l .
3 . I l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c a s d e m a n d a t e x c e s s i f .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x . S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s m o n s i e u r S i m o n W E B E R , d e m e u r a n t à G o m b e - K i n s h a s a ( C o n g o ) , A v e n u e d e l a P a i x 6 , e t M o n s i e u r J a c k B L A I B E R G , d e m e u r a n t à R a a n a n a ( I s r a ë l ) , H a a g a m S t r e e t 6 , i c i p r é s e n t s e t d é c l a r a n t a c c e p t é c e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 3 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é ( l é g a l ) , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( a u t r e q u ' u n s a m e d i ) , à l a m ê m e h e u r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
S o n t n o m m é s :
- P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r S i m o n W E B E R , p r é n o m m é .
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t : M o n s i e u r S i m o n W E B E R e t M o n s i e u r J a c k B L A I B E R G , p r é n o m m é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ( a v a n t e n r e g i s t r e m e n t )
M a î t r e T o m V e r h a e g e n
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2015
ÿþI d O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D u p o y e / R e ç u l e
2 6 M A R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i k r . ~ . ~ 4 1 . 1 d e c o m m e r c e
. ~ , r . . _ e
~ . ~ . , ~ < . ~
_ _ . . _ . , . . . _ . . _ - _ _ _ . . _ . . . . _ . _ d e " . ~ ` . 3 ! ` ' ~ E ~ ~ r ~ i l ~ ~ ~ °
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 7 9 0 . 0 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N V E S T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : " S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e " 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s r u e C a p o u i l l e t , 5 0 , b o i t e 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
g % p O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U
a e C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
s s
e , I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é D e v a n t m o i , n o t a i r e O l i v i e r B R O U W E R S r é s i d a n t à I x e l l e s . , l e 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e " W I N V E S T " S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e C a p o u i l l e t , 5 0 , b o i t e 2 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t p r é a l a b l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u
r e p r é s e n t é , r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n q u a n t à l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t m e s u r e s à a d o p t e r .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s e t e x p o s e l e s
m e s u r e s à p r e n d r e e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e n p a r t i c u l i e r , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e r e p o u s s e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e t d é c i d e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e
l ' a d o p t i o n d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t p r o p o s é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n _
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a c t i f n e t é t a n t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
p o u r r a i t d é c i d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s i c e l l e - c i r e c u e i l l a i t l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a c t i f n e t é t a n t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r
a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r V i n c e n t G I S T E L I N C K , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « P V M D r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 A n s , r u e d e l ' Y s e r , 2 0 7 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 0 8 9 . 8 0 4 , s u r l ' a p p o r t e r g
n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e
r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é
r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o n s i e u r V i n c e n t G I S T E L I N C K c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
r r 8 . C O N C L U S I O N
J e s o u s s i g n é , V i n c e n t G i s t e l i n c l ç r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e S C R L P V 1 V I D R é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e W I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i
r u e C a p o u i l l e t 5 0 b t 2 8 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s p o u r d r e s s e r l e r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t s e n n a t u r e , d é c l a r e q u e
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t
a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t I 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s , a i n s i q u e d e l a
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e
l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n d e u x c r é a n c e s l i q u i d e s , c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s d é t e n u e s s u r l a s o c i é t é
b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r A b r a h a m H a h n e t l a s o c i é t é d e d r o i t c h y p r i e n B E R A G I L L i m i t e d ;
l e s a p p o r t s e n n a t u r e s o n t s u s c e p t i b l e s d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e e t l a d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s
n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 é : . C e t t e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u
m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s r e m i s e s e n c o n t r e p a r t i e , s o i t 1 . 9 2 0 a c t i o n s d e l a S A W U T V E S T L e s
1 . 9 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t e n t o u s p o i n t s
i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t d é j à .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 8 m a r s 2 0 1 5
V i n c e n t G I S T E L I N C K
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
C e s r a p p o r t s d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l " L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x ' m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( E 6 2 . 5 2 0 , 0 0 ) e u r o s à u n m i l l i o n s o i x a n f é - d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( E 1 . 0 6 2 . 5 2 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r d e u x a c t i o n n a i r e s M o n s i e u r A b r a h a m H A I M e t l a s o c i é t é B E R A G I L L I M I T E D , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e m i l l e n e u f c e n t v i n g t ( 1 . 9 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e c i n q c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( E 5 2 1 , 0 0 ) . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s c o n f é r e r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
Á l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r A b r a h a m H A I M e t l a s o c i é t é B E R A G I L L I M 1 T E D , p a r l e b i a i s d e l e u r r e p r é s e n t a n t , t o u s d e u x p r é n o m m é s ,
l e s q u e l s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t à l ' é g a r d d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C e s a p p o r t s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t q u i r e s t e r a c i - a n n e x é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r A b r a h a m . H A I M e t à l a s o c i é t é B E R A G I L L I M I T E D , q u i a c c e p t e n t , l e s m i l l e n e u f c e n t v i n g t ( 1 . 9 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( E 1 . 0 6 2 . 5 2 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a r a n t e ( 2 . 0 4 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e r e l a t i f a u c a p i t a l ,
c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( E 1 . 0 6 2 . 5 2 0 , 0 0 ) .
. 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a r a n t e ( 2 . 0 4 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
d e u x m i l l e q u a r a n t i è m e ( 1 / 2 0 4 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B e t a d a p t a t i o n e n
c o n s é q u e n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s y r e l a t i f .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s d e
c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B , d e s o r t e q u e l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r M i c h a ë l B A R M O S H E , M o n s i e u r I l a n
~
R é s e r v é a u
. M o n i t e u r b e l g e "
B i p l a g g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - Q $ 1 0 4 1 2 0 4 5 _ . . A . n e x e s _ d u _ M a n i t e u x b e l g e _
V o l e t B - S u i t e
I - I A T M e t M o n s i e u r A b r a h a m H A I M , a c t i o n n a i r e s h i s t o r i q u e s , a p p a r t i e n n e n t d é s o r m a i s à l a c a t é g o r i e A e t l e s a c t i o n s d e
l a s o c i é t é B E R A G I L L E M U T E D , a c t i o n n a i r e i n v e s t i s s e u r , à l a c a t é g o r i e B .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B u n r e m b o u r s e m e n t p r i o r i t a i r e e n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a
s o c i é t é . :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e r g c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c o n c e r n é s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
A j o u t d ? u n a l i n é a :
« L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B , à s a v o i r :
( a ) L e s , a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a p p a r t i e n n e n t à M o n s i e u r M i c h a ë l B A R i I O S H E , M o n s i e u r B a n H A I M e t M o n s i e u r A b r a h a m H A I M ;
( b ) L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a p p a r t i e n n e n t à l a s o c i é t é B E R A G I L L I M I T E D .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s e x p r e s s e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a c t i o n s d e s d e u x c a t é g o r i e s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
S i u n a c t i o n n a i r e a c q u i e r t d e s a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e d i f f é r e n t e d e c e l l e s q u ' i l d é t e n a i t i m m é d i a t e m e n t a v a n t c e t t e a c q u i s i t i o n , c e s a c t i o n s d e v i e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t d e s a c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e à l a q u e l l e a p p a r t e n a i e n t l e s a c t i o n s q u ' i l d é t e n a i t i m m é d i a t e m e n t a v a n t c e t t e a c q u i s i t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à c o n s t a t e r c e c h a n g e m e n t d e c a t é g o r i e e t à m o d i f i e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n c o n s é q u e n c e .
E n c a s a l e c e s s i o n d ' a c t i o n s à u n t i e r s n o n - a c t i o n n a i r e , c e s a c t i o n s c o n t i n u e r o n t à a p p a r t e n i r à l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e e l l e s a p p a r t e n a i e n t l o r s d e l a c e s s i o n . »
A r t i c l e 3 7 : M o d e d e l i q u i d a t i o n « A p r è s ' , a p r i r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s B , s u i v i d u m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s A .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d é e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . »
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
A j o u t d ' u n a r t i c l e e n f i n d e s t a t u t s r e l a t i f a u r e m b o u r s e m e n t d ' u n e c o n v e n t i o n d e p r ê t d a t é e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n a r t i c l e e n f i n d e s t a t u t s d o n t l e l i b e I I é e s t l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 4 1 : d i v e r s
E n v e r t u d ' u n e c o n v e n t i o n d e p r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , c e r t a i n e s s o m m e s o n t é t é e t / o u s e r o n t p r ê t é e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r B e r a g i l L t d à l a S o c i é t é e n v u e d u d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . I l e s t p r é c i s é , a ) q u e c e s s o m m e s s e r o n t r e m b o u r s é e s e n p r i o r i t é p a r r a p p o r t à t o u t a u t r e p r ê t q u i s e r a i t o c t r o y é à c e t t e d e r n i è r e p a r t o u t a u t r e a c t i o n n a i r e o u t o u t a u t r e p r ê t e u r , à l ' e x c e p t i o n d e l a d e t t e à l ' é g a r d d e l a K B C ( o u t t o u t a u t r e d e t t e r e l a t i v e à t o u t p r ê t o u c r é d i t b a n c a i r e d é c i d é p a r l e C A ) , b ) ) q u e t o u s l e s f o n d s q u i d e v i e n d r a i e n t d i s p o n i b l e s d a n s W i n v e s t s e r o n t u t i l i s é s , p a r p r i o r i t é , a u r e m b o u r s e m e n t d e l a p a r t i e e n c o r e o u v e r t e d u p r ê t ( e n p r i n c i p a l e t i n t é r ê t s ) , s a u f p o u r l e s c r é a n c e s b a n c a i r e s e x i s t a n t e s d e l a K B C ( o u t o u t a u t r e d e t t e r e l a t i v e à t o u t p r ê t o u c r é d i t b a n c a i r e d é c i d é p a r l e C A ) e t c ) q u e j u s q u ' a i t r e m b o u r s e m e n t d e c e p r ê t , W i n v e s t n e v e r s e r a p a s d e d i v i d e n d e e t n e d é c l a r e r a n i n e d i s t r i b u e r a d e s f o n d s à n ' i m p o r t e q u e l a c t i o n n a i r e o u e n t i t é l i é e à u n a c t i o n n a i r e , à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t s a n s l ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t . d e B E R A G I L L I M I T E D . »
D i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- 5 a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
- = a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à I ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é ° e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e