13/01/2014
ÿþM ° d 2 , 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
d
* 1 9 0 1 2 3 0 t 1 1 1 I
~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ .
r . 2 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 1 1 8 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N S S I N G E R & A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 6 6 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f a i t p a r t d e l a d é m i s s i o n d e l a S p r i B e n o i t F o r g e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n B e n o i t F o r g e u r e n d a t e d u 6 a v r i l 2 0 1 3 ,
I l n ' y a p a s d ' a u t r e d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t i l n ' y a p a s d e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S p r i C h r i s t o p h e A c k e r m a n s A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t C h r i s t o p h e A c k e r m a n s
03/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 23.12.2013, DPT 30.12.2013 13703-0067-036
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 30.10.2014, DPT 24.12.2014 14708-0585-032
08/01/2015
ÿþi
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u I e
2 6 D E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t a b t a l d e c o m m e r c e _ f r a n c o p h o n e d e . R r u x c l f c s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
0 4 2 2 1 1 8 1 6 5
W I N S S I N G E R & A S S O C I E S
S o c i é t é A n o n y m e
C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 6 6 1 1 7 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4
I I e s t p r o p o s é d e n o m m e r l a s o c i é t é F R E D E R I C V A N D E P U T T E S P R L r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r F r é d é r i c V a n d e P u t t e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s e n 2 0 1 9 , C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I I e s t p r o p o s é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e J e a n - P h i l i p p e C a r m a r a n s , d e m e u r a n t R u e d e l a L i b e r t é 2 6 à F 9 2 1 5 0 S u r e s n e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s e n 2 0 1 9 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e s d e u x n o m i n a t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é ,
S p r l C h r i s t o p h e A c k e r m a n s J e a n - P h i l i p p e C a r m a r a n s
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
C h r i s t o p h e A c k e r m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2013
ÿþ( g 1 M o a 2 . 1
, f i r M e 3 ® C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U n t e l B R U X E L L E S
1 t v i E l G r e f f e Z ~ ~ , . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 1 1 8 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N S S I N G E R & A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 6 6 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
M a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s : N o m i n a t i o n s d é m i s s i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f a i t p a r t d e l a d é m i s s i o n d e l a S p i P h i l i p p e F . W i n s s i n g e r , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t P h i l i p p e W i n s s i n g e r e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t i e n t à r e m e r c i e r l a S p i P h i l i p p e F . W i n s s i n g e r p o u r l e s t r a v a u x a c c o m p l i s a u s e i n d e l a S o c i é t é .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t i l n ' y a p a s d e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . - M a n d a t d u c o m m i s s a i r e : N o m i n a t i o n s d é m i s s i o n s
S u i t e a u c h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a i r e s d a n s l e G r o u p e , b i e n q u e n ' é t a n t p a s a u t e r m e d u m a n d a t d e t r o i s a n s d u c o m m i s s a i r e a c t u e l , l a S o c i é t é d ' a u d i t S c r i P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r e p r é s e n t é e p a r D i d i e r M a t r i c h e & J a c q u e s T i s o n a a c c e p t é d e m e t t r e u n t e r n i e a n t i c i p a t i v e m e n t à s o n m a n d a t .
I l s e r a p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é S C R L K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R ( e n a b r é g é , K P M G ) , A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 1 1 3 0 H a r e n , r e p r é s e n t é e p a r B e n o î t V a n R o o s t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s d é b u t a n t l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 . L e s é m o l u m e n t s s e r o n t d é f i n i s l o r s d ' u n e p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
S p r l C h r i s t o p h e A c k e r m a n s
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
C h r i s t o p h e A c k e r m a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.12.2012, DPT 06.02.2013 13029-0501-040
22/05/2012
ÿþ M o p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l U I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* i a o s a a 3 s *
E M Z E L L E ~
0 9 M E 1 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 1 8 . 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N S S I N G E R E T A S S O C I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e n u m é r o 1 6 6 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - P O S S I B I L I T É P O U R L E S A C T I O N N A I R E S D E P A R T I C I P E R À D I S T A N C E À L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E T D E V O T E R À D I S T A N C E A V A N T L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E - D R O I T D E S A C T I O N N A I R E S D E P O S E R D E S Q U E S T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « i W I N S S I N G E R E T A S S O C I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e : l a H u l p e 1 6 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 . 1 1 8 . 1 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , : A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r m a i d e u x m i l o n z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e q u a t o r z e m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
C o n f o r m é m e n t à l a f a c u l t é p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 5 3 8 b i s e t 5 5 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d ' a s s i s t e r à d i s t a n c e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l a p o s s i b i l i t é d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e s a c t i o n n a i r e s d e p o s e r d e s q u e s t i o n s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s l a f a c u l t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e p o s e r d e s q u e s t i o n s a i n s i q u e l ' o b l i g a t i o n d e r é p o n s e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e a u x q u e s t i o n s p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 6 i n f i n e , 3 3 i n f i n e e t 3 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a v e c l a l o i d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s d e s o c i é t é s c o t é e s m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 6 - R É U N I O N .
( " " )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 8 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a d i s c r é t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l p e u t ê t r e d o n n é l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r a à e n d é f i n i r l a p r o c é d u r e e t l e s m o d a l i t é s d ' u t i l i s a t i o n e t s ' a s s u r e r a e n o u t r e d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 8 b i s p r é c i t é , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e c o n t r ô l e e t d e s é c u r i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a s é c h é a n t , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t m e n t i o n n e r l a p o s s i b i l i t é d ' u n e t e l l e p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e e t c o n t e n i r u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e r g é n é r a l e .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é . L a m ê m e f a c u l t é e s t r e c o n n u e a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a d i s c r é t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l p e u t ê t r e d o n n é l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r ' c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r a à e n d é f i n i r l a p r o c é d u r e e t l e s m o d a l i t é s d ' u t i l i s a t i o n e t s ' a s s u r e r a e n o u t r e d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 5 0 p r é c i t é , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e c o n t r ô l e e t d e s é c u r i t é .
L e c a s é c h é a n t , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t m e n t i o n n e r l a p o s s i b i l i t é d ' u n t e l v o t e à d i s t a n c e e t c o n t e n i r u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s à s u i v r e p o u r v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- V ~
R é s e r v é
a u
M o i i t e u r
+ , ' ' b e l g e
A R T I C L E 3 3 - D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E ,
Ç . . )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e ; o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n ; d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t f o u r n i r u n e r é p o n s e g l o b a l e à p l u s i e u r s q u e s t i o n s a y a n t l e m ê m e o b j e t .
L e s q u e s t i o n s p a r é c r i t p e u v e n t ê t r e p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d è s l a p u b l i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , e t i l y s e r a r é p o n d u , s e l o n l e c a s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r ; a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a S o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e ' i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e e t d o i v e n t p a r v e n i r à l a S o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 3 6 - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E C N O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2012
ÿþ r n o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I I i 1 l 1
I I I I I I I 0 7 3 0 4 I N I I f l h I l l h I I H 1 * N I I I
* 2
R é s a M o n b e
B R U X E L L E S
3 0 M R T t U l [
A l ~ y j
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 1 1 8 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N S S I N G E R & A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 6 6 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
1 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e C a r m a r a n s d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e e t d e m e u r a n t 2 6 , r u e d e l a L i b e r t é 9 2 1 5 0 S u r e s n e s ( F r a n c e ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t j u s q u ' a u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
S P R L B e n o i t F o r g e u r S p r i C h r i s t o p h e A c k e r m a n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
B e n o î t F o r g e u r C h r i s t o p h e A c k e r m a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 27.10.2011, DPT 22.12.2011 11649-0219-034
11/07/2011
ÿþ M o r s 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 0 6 3 3 8 "
R e
M o r b E
w ~ \ P
~
/ :
2 9
2 9 a m v e l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 1 1 8 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N S S I N G E R & A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 6 6 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 M a i 2 0 1 1 1 . D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
S u i t e a u c h a n g e m e n t d ' a u d i t e u r a u n i v e a u d e l ' e n s e m b l e G r o u p e D T Z , l e c o m m i s s a i r e a c t u e l D e l o i t t e ~ R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r D a n i e l K r o e s a a c c e p t é d e d é m i s s i o n n e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r m a i ; 2 0 1 0 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e m e r c i e l e C o m m i s s a i r e p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n ; e t M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e s c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o u v e r t s e r a l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 0 a v r i l : 2 0 1 1 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
S P R L B e n o i t F o r g e u r A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t B e n o î t F o r g e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 1 1 8 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N S S I N G E R & A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 6 6 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
B n a i e l l e
3 0 D E C . 2 0 1 0
G r e f f e
* 1 1 0 0 d 6 3 0 *
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 S e p t e m b r e 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m e n t i o n n e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S p i l G e f f r o y R e g o u t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t G e o f f r o y R e g o u t a v e c e f f e t a u 1 1 m a i 2 0 1 0 . C e t t e d é m i s s i o n e s t a c t é e .
I l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S p i B e n o î t F o r g e u r ; r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t B e n o î t F o r g e u r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e l a S p i l P h i l i p p e F . W i n s s i n g e r r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t P h i l i p p e W i n s s i n g e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r m a i 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
C e s d e u x n o m i n a t i o n s s o n t a p p r o u v é e s .
S P R L B e n o i t F o r g e u r
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
B e n o î t F o r g e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 20.09.2010, DPT 29.12.2010 10649-0280-040
03/04/2015
ÿþ* 1 5 0 4 8 9 7 0 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
~ .
f r - a n c o p t t a r t e c i e r u
é p o s é 1 R e ç u l e
2 M A R S 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u r e a p c o m m e r c e
x e l l c s
"
" e . i ~ ~ ~ ~
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 1 8 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N S S I N G E R E T A S S O C I E S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e n u m é r o 1 6 6 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W I N S S I N G E R E T A S S O C I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 2 1 1 8 . 1 6 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i : C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , : e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e d i x - n e u f j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 . c a s e 1 1 0 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e ` l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s c l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e s i x m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e a u q u a t r i è m e
m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - n e u f h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 6 e t 3 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 6 - R É U N I O N .
L e p r e m i e r a l i n é a e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A R T I C L E 3 6 - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ . ° 4 4
R é s e r v é
a u
~ M o n i t e u r ° b e l g e
, 1
V o l e t B - S u i t e
~ - - ' - ~ ~ ' - - - - - - ' ' l ' é t a b l i s s e m e n t ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - d e s - N o t a i r e s o u s o / g n a p o u r u n o c o o r d o n n é e s t a t u t s , t a n t e n ^ a q o n
! n é e d o n d a i a .
á m u a f i n o . o h a q u e m a n d a t a | m p n u n a o u n o m d e | 0 0 0 c i é t é . f a ( r e t o u b a o d é c | a r a U o n o . o | g n e r t o u o d n u u m e n b o e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e I e n é c e s s a i r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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