WINAVI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WINAVI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.187.859

Publication

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.12.2013, DPT 27.02.2014 14054-0434-018
30/01/2014
ÿþ2l JAN. 2014

Greffe

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0841.187.859

Dénomination

(en entier) : WINAVI

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue César Franck 42 à 1050 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION ET NOMINATION D'UN GERANT

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2013 est actée à l'unanimité, la démission en tant que gérant de :

Monsieur DUPONT Hervé, demeurant Eden Rocklane 2 à Pereybere, IIe Maurice et ce à partir duá 2811212013.

L'assemblée générale extraordinaire du 28/12/2013 décide également de nommer en tant que gérante, la; société MASCAREIGNES Back Office & Global Solution Ltd ( BRM : C13118012 - TAX ; 27234111 ), située rue du Vieux Conseil, Port Louis, lle Maurice et ce à partir du 28/12/2013

La société MASCAREIGNES Back Office & Global Solution Ltd percevra, pour son mandat, une rémunération annuelle fixe de 18.000,00¬ . Cette rémunération est payable mensuellement (1.500,00¬ 1 mois), elle est indexable annuellement.

Cette rémunération peut être revue à tout moment lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Bruxelles, le 2811212013,

La société MASCAREIGNES Back Office & Global Solution Ltd

Gérante

Monsieur DUPONT Hervé

Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.12.2012, DPT 26.02.2013 13050-0345-018
27/12/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0841.187.859 Dénomination

(en entier) : "Winavi"

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue César Franck 42 - 1050 Bruxelles (Ixelles)

Objet de l'acte : augmentation de capital - modifications de statuts

S'est réunie, devant le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 9 décembre 2011, l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « Winavi », dont le siège social' est établi à Ixelles, rue César Franck, 42.

Après avoir remis au Notaire :

1) le rapport établi par la gérance en application des articles 313 dudit Code des Sociétés ;

2) le rapport du réviseur d'Entreprises sur les apports en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation!

adoptés et sur les rémunérations attribuées en contrepartie de son apport, à Monsieur DUPONT Hervé,,

domicilié à Knikke-Heist, Jozef Nellenslaan, 153 boîte 16.

Dans son rapport, conformément au prescrit par l'article 313 du Code des Sociétés, le réviseur d'entreprise,'

Monsieur Vincent MISSELYN, Réviseur d'Entreprises auprès de PVMD Réviseurs d'Entreprises, dont les:

bureaux sont situés à 1380 Chain, chaussée de Louvain 431 F, établi en date du vingt-huit novembre deux mil:

onze, stipule littéralement ce qui suit :

«VIII. CONCLUSIONS RELATIVES A L'APPORT EN NATURE :

L'apport en nature projeté en augmentation du capital de la SPRL «WINAVI», dont le siège social est situé;

rue César Franck, 42 à 1050 IXELLES est constitué de :

-625 actions de la SA DUPONT DRION : 1.161.750,00 Euro

-1 part sociale de la SPRL Ets FAUCOGNEY : 1.250,00 Euro

-150 parts sociales de la SPRL 1 TITRES DE SERVICES: 219.500,00 Euro

-100 parts sociales du capital de la SPRL DPDB :230.300,00 Euro

-150 parts sociales de fa SPRL «HCS NET 381.500,00 Euro

Total : 1.994.300, 00 Euro

Cet apport sera rémunéré par l'attribution à l'apporteur, Monsieur Hervé DUPONT, de 1.994.300 parts;

sociales nouvelles représentant le capital à concurrence de 1.994.300 Euro, sans désignation de valeur;

nominale et identiques en droits aux précédentes.

L'évaluation des biens apportés ainsi que la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie dei

l'apport relèvent de la responsabilité de l'organe de gestion de la société bénéficiaire de l'apport.

Les vérifications auxquelles nous avons procédé, conformément aux dispositions de l'article 313 du Code

des Sociétés et aux normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises applicables en la matière, nous permettent:

d'attester :

-que la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision ;

-que l'apport en nature consiste en actions et parts sociales évaluée parle gérant à 1.994.300,00 EURO.

-que les modes d'évaluation de l'apport en nature arrétés par le gérant sont pleinement justifiés par les,

principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au:

nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est:_

pas surévalué.

En application des normes de révision, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à.

évaluer les bien ni à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Chain, le 28 novembre 2011.

SCRL PVMD Réviseurs d'Entreprises

Représentée par Vincent MISSELYN, Associé. »

Ladite assemblée a décidé

Mentionner Sur la dernière page du Volet B: áu racto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réea«vá

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite .

 ''1d'augmnnterlecopUalóuonounenco6æUN M|LUONNEUF CENT NONANTE'{JUATREMit:LETRO|S CENTS EUROG(1.S84.3DU.O0E).pour|epoderdaD|X,HU|T MILLE 80( CENTS EURO8(18BODO à DEUX MILLIONS DOUZE MILLE NEUF CENTS EUROS (2.012.900.00E) par mpportS en nature; émission de un miU|onneufcentnonanhe-quatranni||ætroiooentspodsoocia/ey(1.994.300pmÓyaocia|es).aanadéaQnoóon6o va|eurnumina|a.dumêmetypeo1jnuissontdesmêmesdrp|bsetavantoQeoquo\æapartseooia|eeexiotonteae4 participant aux résultats de la société à-parórdoce0déoembne2U11.

2) de modifier l'article 6 des statuts de la société se tira dorénavant de la manière suivante :

uArtide0:Copitm

Le capital social est fixé DEUX MILLIONS DOUZE MILLE NBJP CENTS EUROS(2.U12.QOU.8DE).]|ést~ représenté par deux millions douze mille neuf cents (2.012.800 parts sociales sans valeur nominale et; totalement Ubénàeo, représentant chacune umdæux millions douze mille neuf centièmes (1/2.012.900|émwa) de i l'avoir social. ».

Pour extrait analytique conforme.

Signé Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simultané d'un expédition de l'acte, de deux rapports et des statuts coordonnés.

Mentionner sur le dernière page du Volet : Au recto : Nom t qualité du notaire instrumentant ou de Is personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à[égsrd des liefs





01/12/2011
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Copie à publier aux annexés du Moniteur belge après dépôt de t'acte au greffe

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Réservé

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(en entier) : "VVi navi"

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue Césarti Franck 42- 1050 Ixelles (Bruxelles)

Objet de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 18 novembre 2011, ii ressort que :

Monsieur DUPONT Hervé, né à Ixelles le dix octobre mil neuf cent soixante-six, divorcé non remarié, domicilié à Knokke-Heist, Jozef Nellenslaan, 153 boîte 16, constitue une société commerciale et d'arrêter les: statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée 'Winavi", ayant son siège à Ixelles (1050; Bruxelles), rue César Franck, 42, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 euros), représenté par dix-huit mille six cents parts sociales (18.600 parts sociales) sans valeur nominale, représentant chacune un/dix-huit mille six centième (1/18.600ème) de l'avoir social.

ll déclare que les dix-huit mille six cents parts sociales (18.600 parts sociales) sont souscrites, en espèces, par le constituant seul. Chaque part est libérée totalement.

Ensuite, il a établi les statuts de la société comme suit :

Article 1 : Forme

La société, commerciale, adopte fa forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 : Dénomination '

Elle est dénommée « Winavi ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention ° société privée à responsabilité limitée " ou des initiales " S.P.R.L. ".

Articie 3 : Siège social

Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), rue César Franck, 42.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement:

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences:

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

- Article 4 : Objet"

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à?

l'étranger :

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales

" industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites.

sociétés ou entreprises.

I I '

- toutes fonctions de consultance et/ou de services liées aux domaines de la stratégie, de la finance, de_ l'informatisation, de l'organisation, de la gestion au sens large et du développement d'entreprises, quelle que soit l'activité de cette entreprise;

- le conseil, le coaching, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines précités ;

- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ce ou ces domaines, la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial ;

- la prestation de services administratifs, bureautiques et informatiques ;

- la constitution, la gestion, l'administration de patrimoines tant mobiliers qu'immobiliers, les promotions,: valorisations, rénovations, constructions immobilières de toute nature, le tout tant en Belgique qu'a l'étranger, seulement pour compte propre et non pour compte de tiers.

N° d'entreprise : Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

lH."

- toutes missions de consultance e ces domaines:

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ses activités, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un. objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 5 : Durée

La société est cànstituée.pour une durée illimitée.

Elle peut"ëtre dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 : Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 euros). Il est divisé en dix-huit mille six cents parts sociales (18.600 parts sociales) sans valeur' nominale, représentant chacun un/dix-huit mille six centième (1/18.600éme) de l'avoir social, totalement libérées.

Article 7 : Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 : Cession et transmission de parts

Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du au des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée-par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de.l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui porte sur des parts ou tous autres titres donnant droit à

l'acquisition de parts. -

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 9 : Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi,. les transferts ou transmissions de parts.

Article 10 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés et gérants,. un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ei ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 11 : Pouvoirs du gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée généraié.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12 : Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est.gratuit.

Article 13 : Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 14 : Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année au siège social ou à l'endroit indiqué dans la

convocation, le troisième vendredi du mois décembre, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. -

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15 : Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 16 : Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trais

semaines au plus par fa gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17 : Présidence Délibérations Procès verbaux

L' assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 : Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de chaque année.

Article 19 : Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve !égale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Article 20 : Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 21 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être

valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 22 : Droit commun

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code. des Sociétés sont

censées non écrites.

Article 23 : Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à

l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins_que

la société n'y renonce expressément.

:.Volet $ - Suite

Le comparant prend les décisions suivantes :

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente juin deux mil douze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième vendredi du mois de décembre, à dix-huit heures, en deux mil treize.

3) Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur DUPONT Hervé, prénommé. 11 -est nommé

jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

4) Le comparant ne désigne pas de commissaire réviseur.

5) Reprise d'engagements

1. Reprise des engagements pris au nom' de la société en formation avant la signature des statuts.

Le comparant prend les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier septembre deux mil onze, par le constituant, au nom et pour compte de la société en formation sont

repris par la société présentement constituée.

I. Le constituant est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements ;. nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Réservé '

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/03/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.12.2015, DPT 25.02.2016 16054-0551-023

Coordonnées
WINAVI

Adresse
RUE CESARD FRANCK 42 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale