06/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . 2 0 4 2 . 0
1 1 1 1 M 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 7 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 6 7 3 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i l l y E v r a r d I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G é n é r a l e W a n g e r m é e 1 0 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
o b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n i r e d u 7 m a i 2 0 1 4 ,
i l a é t é d é c i d é d u c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C e l u i - c i e s t t r a n s f é r é à C h a u s s é e d e W a v r e 1 7 0 3 b à A u d e r g h e m ,
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 1 4 m a i 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 17.07.2013 13317-0107-016
16/05/2013
ÿþ s i ~ r a o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 I I 1 i
" 1 3 0 7 9 8 9 1 '
I Y \ N i u , l Î l r . t 3 1 = 1 + V 1 V I 1 Y l ~ l ~ v ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 , 6 7 3 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L L Y E V R A R D I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L o n g u e 4 4 1 3 7 0 P i é t r a i n
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
P a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a r s 2 0 1 3 ,
i l a é t é d é c i d é à [ ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a r u e G é n é r a l W a n g e r m é e 6 - 1 0 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k ,
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t e n d a t e d u r a v r i l 2 0 1 3 e t c e p o u r u n e d u r é e I l l i m i t é e ,
E v i 2 n L t , t , t , , 7
A - O n s - T e - r a t e G , t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.02.2012, DPT 29.08.2012 12502-0135-015
06/04/2012
ÿþM o d 2 . o
1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 2 0 6 9 9 7 9 *
- 9 - 2 0 1 2
e l I F S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 6 7 3 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " W I L L Y E V R A R D I N V E S T " , e n a b r é g é " W E I "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 7 0 P i é t r a i n , r u e L o n g u e , 4 4
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E X I S T A N T E S E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e o n z e j a n v i e r 2 0 1 2 V o l u m e 3 2 f o l i o 7 3 c a s e 0 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e W I L L Y E V R A R D I N V E S T " , e n a b r é g é ' W E I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 P i é t r a i n , r u e L o n g u e , 4 4 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s q u i n z e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - u n e l i s t e d e p r é s e n c e - u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e s t a p e r s o n n e m o r a l e a I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
$ i j i a g e n - b i j - h e t i t e l g i s u l i S t á - i t " s 1 i 1 d u - 0 6 7 0 4 / 2 i 1 r 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 7 1 3 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 6 7 3 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " W I L L Y E V R A R D I N V E S T " , e n a b r é g é " W E I "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 7 0 P i é t r a i n , r u e L o n g u e 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e d i x - s e p t j u i n d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 . V o l u m e 1 8 F o l i o 8 4 C a s e 0 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T " .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W I L L Y E V R A R D I N V E S T ' , e n a b r é g é " W E I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 P i é t r a i n , r u e L o n g u e , 4 4 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é c i s é s ; l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m &