29/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 3 6 6 . 6 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O L U T T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e " 1 1 9 0 F o r e s t r u e d u C h a r r o i 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° p j p O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - T R A N S F O R M A T I O N E N S A
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é D e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r D U B U I S S O N r é s i d a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . , l e 0 5 1 1 2 / 2 0 1 4 , : e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e " I M M O L U T T R E " S o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d u C h a r r o i 1 1 , T V A B E 0 8 7 0 . 3 6 6 , 6 4 7 , R P M B r u x e l l e s , n ° 0 8 7 0 . 3 6 6 . 6 4 7 . , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
X i P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u
1 , c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e
L e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
ó B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f l e t e x t e s u i v a n t :
c i
- L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d ' é v è n e m e n t s , s o i r é e s , r é c e p t i o n s , b a n q u e t s , m a r i a g e s , c o c k t a i l s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t
t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e
1 c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e
c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n
d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n ; l a f o u r n i t u r e d e p e r s o n n e l d a n s l e c a d r e d ' é v é n e m e n t s , - 1 ' c o n f é r e n c e s , g a l a s , s é m i n a i r e s o u a u t r e s , t e l s q u e h ô t e s s e s , h ô t e s , v e s t i a i r i s t e s , p a r k i n g b o y , c h a u f f e u r , b a r m a n , - 4 - , , s e r v e u r , r é g i s s e u r , e t c . . .
4 ; - L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l c o m p r e n a n t u n e n s e m b l e d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t d e l i v r a i s o n s d e b i e n s i n d i s s o c i a b l e m e n t a c c o m p a g n é e d ' u n e m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x , d e m a t é r i e l s e t d e t o u s a r t i c l e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s p o u r l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s .
Z 1 - L e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t , l a r é g i e p u b l i c i t a i r e p o u r
e t ' c o m p t e d e t i e r s ;
- A g e n c e d e p u b l i c i t é , s p o n s o r i n g , p r o m o t i o n e t r e l a t i o n s p u b l i q u e s ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t m a t é r i e l p u b l i c i t a i r e e t p r o m o t i o n n e l .
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e d é c o r a t i o n , l ' é t u d e e t l a r é s i l i a t i o n d e t o u s m o y e n s p u b l i c i t a i r e s y a f f é r e n t s , l e r e c r u t e m e n t , l a c r é a t i o n , l a p r o m o t i o n d e v e n t e p o u v a n t u t i l i s e r l e s m o y e n s l e s p l u s d i v e r s a i n s i q u e l e c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s ; c o m m e r c e d ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s , i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p o u r r a e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , m e t t r e à d i s p o s i t i o n e n r e l a t i o n a v e c d ' a u t r e s s e r v i c e s e t b i e n s , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , c a r r i è r e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r , t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t e n . B e l g i q u e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é 1 R e ç u I e
1 6 D E C . 2 0 1 4
r r e f f e d u t r i b m w e í d e c o m m e r c e
_ _ _ . . ` _ ^ _ " ~ " . ~ . ; . / . . [ . i ~ , . r l l ~ _ 1
U - X t : 1 t ~ . . . " " r : ]
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R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e
t à l ' é t r a n g e r
L ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c e l u i d e t i e r s :
- L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d ' é v è n e m e n t s , s o i r é e s , r é c e p t i o n s , b a n q u e t s , m a r i a g e s , c o c k t a i l s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n ; l a f o u r n i t u r e d e p e r s o n n e l d a n s l e c a d r e d ' é v é n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , g a l a s , s é m i n a i r e s o u a u t r e s , t e l s q u e h ô t e s s e s , h ô t e s , v e s t i a i r i s t e s , p a r k i n g b o y , c h a u f f e u r , b a r m a n , s e r v e u r , r é g i s s e u r , e t c . , . . .
- L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l c o m p r e n a n t u n e n s e m b l e d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t d e l i v r a i s o n s d e b i e n s i n d i s s o c i a b l e m e n t a c c o m p a g n é e d ' u n e m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x , d e m a t é r i e l s e t d e t o u s a r t i c l e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s p o u r l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ,
- L e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t , l a r é g i e p u b l i c i t a i r e p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- A g e n c e d e p u b l i c i t é , s p o n s o r i n g , p r o m o t i o n e t r e l a t i o n s p u b l i q u e s ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t m a t é r i e l p u b l i c i t a i r e e t p r o m o t i o n n e l .
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e d é c o r a t i o n , l ' é t u d e e t l a r é s i l i a t i o n d e t o u s m o y e n s p u b l i c i t a i r e s y a f f é r e n t s , l e r e c r u t e m e n t , l a c r é a t i o n , l a p r o m o t i o n d e v e n t e p o u v a n t u t i l i s e r l e s m o y e n s l e s p l u s d i v e r s a i n s i q u e l e c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s ; c o m m e r c e d ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s , i n t e r m é d i a i r e . c o m m e r c i a l .
C d ) E l l e p o u r r a e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , m e t t r e à d i s p o s i t i o n e n r e l a t i o n a v e c c u d ' a u t r e s s e r v i c e s e t b i e n s , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , c a r r i è r e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s ,
m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n g v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r , t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e s
m a r q u e s d e f a b r i q u e s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , l e c o u r t a g e , l e l e a s i n g , e t n o t a m m e n t , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a X r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a c e s s i o n e t l a l o c a t i o n e d ' i m m e u b l e s .
b P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à u n b i e n i m m e u b l e , q u ' i l s ' a g i s s e :
1 . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n l o c a t i o n e t / o u p r i s e
d e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
2 . d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u d é m o l i t i o n d ' u n b i e n i m m o b i l i e r ;
e 3 . d e t o u s m o n t a g e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , p r o m o t i o n n e l s o u j u r i d i q u e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i
q u ' à d e s d r o i t s r é e l s .
N E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s b â t i s o u n o n , c o n f é r e r o u a c c e p t e r
Z i t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n ,
p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
' L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u
, e d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u
- s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ; e l l e p e u t e x e r c e r t o u s z m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
c à L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i
" s e r a t t a c h e n t d ï r e c t e m e n t . o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t
c u p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
C )
: r i D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
C ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e
e e t t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 / E 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e M I L I S d é s i g n é e p a r l a g é r a n c e , a i n s i q u e d e I ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
C o n c l u s i o n
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S P R L J M M D L U T T R E a u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a é t é é t a b l i a f i n d e s a t i s f a i r e a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 8 7 e t 7 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e ( i ) d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n e n v i s a g é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t ( i i } d e l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e e n f o c i é t é a n o n y m e e x p o s é e s d a n s l e s r a p p o r t s s p é c i a u x d u g é r a n t .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s o b t e n u e s e t d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s , n o u s n ' a v o n s p a s d é c o u v e r t d ' é l é m e n t s q u i
p o u r r a i e n t d o n n e r l i e u à d e s c o r r e c t i o n s s i g n i f i c a t i v e s d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e l a
S P R L I M M O L U T T R E , d o n t l e t o t a l d u b i l a n s ' é t a b l i t à E U R 5 , 0 7 3 . 2 3 9 , 5 6 e t l e s c a p i t a u x p r o p r e s à u n m o n t a n t d e
E U R 1 . 8 8 6 . 3 2 2 , 8 0 . N o s t r a v a u x n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e e s t i n f é r i e u r d e E U R 8 . 9 5 1 . 9 5 1 , 8 1 a u c a p i t a l s o c i a l d e
E U R 1 0 . 8 3 8 . 2 7 4 , 6 L A p p e l é e à d é l i b é r e r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 a v o t é l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' i n f o r m a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e s
p r e s c r i p t i o n s d e s a r t i c l e s 2 8 7 e t 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o m m i s s a i r e
B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
( s u i t l a s i g n a t u r e )
D o m i n i q u e M i l i s
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
k e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a á f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ;
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s e m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
o L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u r e g i s t r e d e X c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , s o i t l e n u m é r o 0 8 7 0 3 6 6 6 4 7
e L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d o n t u n r m e x e m p l a i r e e s t a n n e x é a u r a p p o r t d u g é r a n t .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
I
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
C D L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n : W i l d G a l l e r y
N L ' a s s e m m b I é e d é c i d e d e m o d i f i e r , e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n .
e ~ " 1 C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
e e t L ' a s s e m b l é e , t o u t e n t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
. 9 T I T R E I - C A ' C T E R E S D E L A S O C I E T E
* A r t i c l e 1 : D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é A n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « W i l d G a l l e r y »
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
t e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
' p o p A r t i c l e 2 : S I E G I S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d u C h a r r o i , 1 1
t e I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s -
C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
: l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e ,
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s c u o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
0 A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c e l u i d e t i e r s :
- L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d ' é v è n e m e n t s , s o i r é e s , r é c e p t i o n s , b a n q u e t s , m a r i a g e s , c o c k t a i l s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n ; l a f o u r n i t u r e d e p e r s o n n e l d a n s l e c a d r e d ' é v é n e m e n t s , c o n f é r e n c e s , g a l a s , s é m i n a i r e s o u a u t r e s , t e l s q u e h ô t e s s e s , h ô t e s , v e s t i a i r i s t e s , p a r k i n g b o y , c h a u f f e u r , b a r m a n , s e r v e u r , r é g i s s e u r , e t c . , . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a f o u r n i t u r e d e ' s e r v i c e s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l c o m p r e n a n t u n e n s e m b l e d e p r e s t a t i o n s d e
s e r v i c e s e t d e l i v r a i s o n s d e b i e n s i n d i s s o c i a b l e m e n t a c c o m p a g n é e d ' u n e m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x , d e m a t é r i e l s e t d e
t o u s a r t i c l e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s p o u r l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s .
- L e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t , l a r é g i e p u b l i c i t a i r e p o u r
c o m p t e d e t i e r s ;
- A g e n c e d e p u b l i c i t é , s p o n s o r i n g , p r o m o t i o n e t r e l a t i o n s p u b l i q u e s ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t m a t é r i e l p u b l i c i t a i r e e t p r o m o t i o n n e l .
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e d é c o r a t i o n , l ' é t u d e e t l a r é s i l i a t i o n d e t o u s m o y e n s p u b l i c i t a i r e s y a f f é r e n t s , l e r e c r u t e m e n t , l a c r é a t i o n , l a p r o m o t i o n d e v e n t e p o u v a n t u t i l i s e r l e s m o y e n s l e s p l u s d i v e r s a i n s i q u e l e c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s ; c o m m e r c e d ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s , i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p o u r r a e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , m e t t r e à d i s p o s i t i o n e n r e l a t i o n a v e c d ' a u t r e s s e r v i c e s e t b i e n s , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , c a r r i è r e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r , t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , l e c o u r t a g e , l e l e a s i n g , e t n o t a m m e n t , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a c e s s i o n e t l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s .
P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s i l . f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à u n b i e n i m m e u b l e , q u ' i l s ' a g i s s e ,
1 , d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d é d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n l o c a t i o n e t / o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
2 , d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u d é m o l i t i o n d ' u n b i e n i m m o b i l i e r ;
3 , d e t o u s m o n t a g e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , p r o m o t i o n n e l s o u j u r i d i q u e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i
q u ' à d e s d r o i t s r é e l s .
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s b â t i s o u n o n , c o n f é r e r o u a c c e p t e r
t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , I e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n ,
p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u
d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u
s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t
à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ; e l l e p e u t e x e r c e r t o u s
m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e
r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t
d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T I T R E I I - C A P I A L
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l ' e s t t l x é à d i x m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( E
1 0 . 8 3 8 . 2 7 4 , 6 1 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : A C T I O N A V E C O U S A N S D R O I T D E V O T E
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
E n c a s d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r v o i e d e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e d é j à é m i s e s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s à c o n v e r t i r e t à f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e
c o n v e r s i o n .
A r t i c l e 7 : M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x
a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A r t i c l e 8 : A P P E L S e F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s
a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i o n n a i » q u i . , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t
p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a
d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s
d o m m a g e s e t i n t é r ê t s , L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u
d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T I T R E I I I - T I T R E S
A r t i c l e 9 : N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e &