24/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 Ï i 1 r i = i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 2 D E L 2
R é s e i ) 1 3
v é a u
M o n i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 2 4 3 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E L C O M E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e R o u p p e 2 6 - 2 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , à F o r e s t , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , " e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W E L C O M E I N V E S T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , P l a c e R o u p p e 2 6 - 2 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r B R O U W E R S , B r u x e l l e s , l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e n e u f j a n v i e r ' s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 1 - 1 7 / 0 0 1 4 9 7 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s
e u r o s ( 4 1 . 4 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s
( 6 0 . 0 0 0 , - E U R ) p a r a p p o r t d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n ; d e n o u v e l l e s
p a r t s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L i b é r a t i o n e t s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' i n t é g r a l i t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e e s t s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t p r é c i s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A R T I C L E C I N Q
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s
v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , - E U R ) p a r a p p o r t d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e - c a p i t a l - e n - e s p è c e s , s a n s - é m i s s i o n - d e n o u v e l l e s - p a r t s - . -
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l m i n i m u m d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p e u v e n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e
é m i s e s n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s o u d e m a j o r a t i o n d e s o u s c r i p t i o n s , L ' o r g a n e d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c h é a n t , l e s
à e s t i o n , f i x e l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e l e c a s é p o q u e s d ' e x i g i b i l i t é s d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e l é g i s l a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s
A R T I C L E U N ; F o r m e - D é n o m i n a t i o n
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e W E L C O M E I N V E S T
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C e s d o c u m e n t s d o i v e n t é g a l e m e n t m e n t i o n n e r l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l a d o m i c i l i a t i o n a i n s i q u e l e n u m é r o d ' a u m o i n s u n c o m p t e d o n t l ' e n t r e p r i s e e s t t i t u l a i r e a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e , a u t r e q u ' u n e c a i s s e d ' é p a r g n e c o m m u n a l e , r é g i p a r l a l o i d u v i n g t - d e u x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s d e s s t a t u t s .
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e p r o c u r a t i o n
F a i t e n d o u b l e e x e m p l a i r e s p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , r é s i d a n t à F o r e s t .
e t l a r e f o n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ~
, ~
# l é s e r l t r é a u . M o n i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
06/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
~
1
X 1 2 0 5 0 3 8 6 *
~
G r e f f e 2 2 F e Z ~ ~ ~
0 8 8 6 . 2 4 3 . 5 6 7
W E L C O M E I N V E S T
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
P l a c e R o u p p e 2 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
A d m i n i s t r a t e u r : r é v o c a t i o n d e M r B o u r g a u x A . a u 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : R A Y M O N D J e a n - L o u i s à t i t r e r é m u n é r é a u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1
N e d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e P a c t e :
W E L C O M E I N V E S T S C R L
P l a c e R o u p p e 2 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s 1
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 8 6 . 2 4 3 . 5 6 7
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1
a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M a d a m e W E L L E C O M M E G h i s l a i n e ,
a v e c l ' a s s i s t a n c e d e M a d a m e W E L L E C O M M E C h r i s t i n e e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e .
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e
p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' A s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e
e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s
p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d e l a P r é s i d e n t e
I . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u
j o u r :
A d m i n i s t r a t e u r : r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r B O U R G A U X A l a i n a u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i a r o p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v i
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : R A Y M O N D J e a n - L o u i s à t i t r e r é m u n é r é à p a r t i r d u
0 1 / 1 2 / 2 0 1 1
I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s
d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d e l a p r é s i d e n t e s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c l c o n s t a t e
q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r
l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r A l a i n B O U R G A U X ( A d m i n i s t r a t e u r ) .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r A l a i n B O U R G A U X ( A d m i n i s t r a t e u r ) e s t a p p r o u v é e .
2 e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é : R A Y M O N D J e a n - L o u i s à t i t r e r é m u n é r é " .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s R A Y M O N D e n t a n t q u e A d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t e s t a p p r o u v é e .
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' A s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 8 : 3 0
h e u r e s .
F a i t à B r u x e l l e s 1 l e 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L a P r é s i d e n t e
W E L L E C O M M E G h i s l a i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a S e c r é t a i r e
W E L L E C O M M E C h r i s t i n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E L C O M E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : A v e n u e d e s C é r i s i e r s 9 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 2 4 3 5 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t D é m i s s i o n g é r a n t , m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e W e l l e c o m m e G h i s l a i n e , P o p u l i e r e n s t r a a t 1 5 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m n n 6 5 . 0 6 . 2 6 - 0 2 4 - 9 7 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 a d é c i d é d e n o m m e r M r B o u r g a u x A l a i n , H o e i l a a r t s e s t e e n w e g 1 6 6 4 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , n n 6 8 . 1 2 . 3 0 - 3 8 9 - 2 9 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 à d é c i d é d e t r a n f e r e r l e s i è g e s o c i a l à P l a c e R o u p p e 2 6 - 2 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0
B o u r g a u x A l a i n
A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é ~ ~ I I A I G I I I I I G R I t l I 1 1 I
a u * i i o a i s s a "
M o n i t e u r
b e l g e f l
e l i t . i X E L L E S
1 _ 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e