14/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M A 2 1
e f t W i a
- 2 1 \ 4 E 1 2 0 1 4
* 1 4 0 9 8 7 6 3 *
' ; . 0 8 2 0 5 2 1 0 2 0
W e b b r o k e r
S o c i é t é a n o n y m e
R u e D e f a c q z 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
I 1 ( k D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 3 0 p a r M . J . B e r t r a n d s , q u i i n f o r m e l e C o n s e i l q u ' i l a r e ç u l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 l a d é m i s s i o n d e M . T h i e r r y D e l v a u x e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M . D e l v a u x p o u r l ' a p p u i q u ' i l a a p p o r t é à l a s o c i é t é d u r a n t s o n m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 :
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4 d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r p a r c o o p t a t i o n M . T o m D e T r o c h , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 1 8 1 S t e 3 2 .
D é l i b é r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e d é f i n i t i v e m e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s s u f f r a g e s , c e t t e n o m i n a t i o n d e M . T o m D e T r o c h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
J . B e r t r a n d s , r e p r é s e n t a n t J B M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2014
ÿþM c x 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
d ' e n t r e p r i s e , 0 8 2 0 5 2 1 0 2 0 f r a ; _ e . ° o p i u m . : d e B r e . t e l k é
¬ 1 @ 8 8 f f l e b e
D é n o r n i n a t i o n
e n t s e r ) W e b b r o k e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e D e f a c q z 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M 1 S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
M . J . B e r t r a n d s r a p p e l l e q u e l e C o n s e i l a r e ç u l e 8 j u i l l e t 2 0 1 4 l a d é m i s s i o n d e M . T o m D e T r o c h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r M . T o m V a n h a m , d o m i c i l i é à 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , T o r e n v e l d 1 3 6 , q u i a c c e p t e d e r e p r e n d r e l e m a n d a t d e M . D e T r o c h j u s q u ' à s o n t e r m e , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 5 ,
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . B e r t r a n d s , r e p r é s e n t a n t J B M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 7 3 1 7 8 *
R é M o
U I
U I
1 1
22/08/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : - S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e f a c q z 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4 :
J . B e r t r a n d s i n f o r m e l e C o n s e i l q u ' i l a r e ç u l e 8 j u i l l e t 2 0 1 4 l a d é m i s s i o n d e M . T o m D e T r o c h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M . D e T r o c h p o u r l ' a p p u i q u ' i l a a p p o r t é à l a s o c i é t é d u r a n t s o n m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . B e r t r a n d s , r e p r é s e n t a n t J B M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g S P R L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 5 9 0 7 6 *
N - d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 2 1 0 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e b b r o k e r
i l A O U T 2 0 / 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r ( e 1 1 6 S
e 6 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 u J I M N I I P R
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~ . . /
. 0
N d e i t r e p r , : . 0 8 2 0 5 2 1 0 2 0
D é n o m i n a t i o n .
1 . 2 n n t i c r ' ! W e b b r o k e r
F o r r , D i u r i c i l q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i , J r R u e D e f a c q z 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , l e 7 j u i l l e t 2 0 1 4 ;
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 3 0 p a r T o m D e T r o c h , A d m i n i s t r a t e u r , q u i p a s s e d i r e c t e m e n t à l ' e x a m e n d e l ' u n i q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r .
M . D e T r o c h r a p p e l l e q u e l e C o n s e i l a r e ç u l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 l a d é m i s s i o n d e M . T h i e r r y D e l v a u x e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r M . F r a n c k K o n i n c k x , d o m i c i l i é à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , A v e n u e d e s R o s e s 9 A , q u i a c c e p t e d e r e p r e n d r e l e m a n d a t d e M . D e l v a u x j u s q u ' à s o n t e r m e , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 5 .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s p o i n t s . L a r é u n i o n e s t c l ô t u r é e à 1 2 h 0 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . B e r t r a n d s , r e p r é s e n t a n t J B M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g S P R L
m e n t i o n , S u r i a c e t r u e r e p a g e d c V o l e l A u r e c t o g t i a l i t y d u n o s a l r e i n s t i t u Y l Z i i t a i i t a u d e l a p a r y u n r i e o i t d e s p r r s n r n r t r s
a y a o t p e w , o i r r e ; p f è S A f l t e r ' 3 p e s r l ; t u ; ~ e 1 0 r a 1 r : e 4 : 1 f c l I f e s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2014
ÿþk Î E r i t t C l l r n c l d e r r n = . q E v o t H t B .
A u r e c t o ! t o m £ . t q a t a h t t ; d a r n p t a t r P t r a s t r u r r r e n t a r i t e i t d e l a p E ; r a e n n e n u d e s ¢ e r s 9 r l r r t ' è
a v a n t r i r e r e t y r + h r s t ¬ t c r b p e r s o m n r r r n r a t o à I
A u v e r s o N o m e t 3 9 1 : I t u e @
M o d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ¬ ; n t w i r r t s e - 0 8 2 0 5 2 1 0 2 0
D ' n a m ¬ n a t i o n
t u n t t i ) , t W e b b r o k e r
F u r r r r o t u r t c l t q u c S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e D e f a c q z 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e r a t t e . N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , l e 8 j a n v i e r 2 0 1 4 :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 3 0 p a r M . T h . D e l v a u x , P r é s i d e n t , q u i i n f o r m e l e c o n s e i l q u ' i l a r e ç u l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 l a d é m i s s i o n d e M . P h i l i p p e S a c r é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n . L e P r é s i d e n t r e m e r c i e M . S a c r é p o u r l ' a p p u i q u ' i l a a p p o r t é à l a S o c i é t é d u r a n t s o n m a n d a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o o p t e M . T o m D e T r o c h , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 1 8 1 S t e 3 2 , q u i a c c e p t e d e r e p r e n d r e l e m a n d a t d e M . S a c r é j u s q u ' à s o n t e r n i e e n 2 0 1 5 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . B e r t r a n d s , r e p r é s e n t a n t l i l M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 0 2 5 5 1 4 *
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I
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1 1
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1 6 J A N . 2 0 1 4
. 1 ' a '
-
G r e f f e
31/12/2014
ÿþr
M o d 2 , q
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o r i i t e u i
b e i g e
I n p o s é 1 R e ç u l e
1 8 D E C . 2 0 1 4
c o m m e r c e
2 1 . 1 r r e ' , i e d u t r i b u n a l d e
~ ~ ~ f
d e t c l i e s
. , . ,
i s i m m e n
' r l e n t r F ; p r i s f s
~ ~ l r i I U r 7 ï i r : ~ t l ~ s n
( e n e : N i e r )
F a r i n + ? J u r i d i q u e
S i è g e
ü b i c t d e l ' a c t e
0 8 2 0 5 2 1 0 2 0
W e b b r o k e r
S o c i é t é a n o n y m e
R u e D e f a c q z 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N O M I N A T I O N
C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l a é t é n o m m é e c o m m i s s a i r e , a v e c P e t e r T e l d e r s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . A p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , P e t e r T e l d e r s s e r e t i r e r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l ' e n t r e p r i s e , s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h .
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4
J . B e r t r a n d s , r e p r é s e n t a n t , 1 1 3 M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g S P R L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F , i e r t l o r r u G r d e r r l r t i : t r p a L i 4 d i t V o t e ' b ' A u r e c t o : N o m t i ; t r r l i # d e n o t a i r e i n s t r u r T t e r u a r e t o u d a . l a p e r s o n n e o u d o s p e r 4 p m w s a y a n t p n z r v o i r r ~ É r o p r e $ e n t e r t a t Z e r s o r n l o m o r ; ' - i e à t é : g a r c l a c s h o r s
A u v e r s o N o i r ) z a . s i a i , , t t ~ r r t ,
03/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
L
l ï é s e r v é a t r r M o n i t e u r b e i g e
" 1 3 0 6 8 3 8
2 3 A P R 2 0 1 5
B R U X E L L E S
G r e f f e
K i " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 2 1 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e b b r o k e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e f a c q z 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 3 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , l a f i r m e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s . c . c . r . l . , p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 , L a f i r m e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s e r a r e p r é s e n t é e p a r M . P e t e r T e l d e r s .
D é l i b é r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d o p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l e t c o n f i e c e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 , à l a f i r m e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . T e l d e r s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . B e r t r a n d s , r e p r é s e n t a n t J B M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g S P R L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e l q u a l i t é d u n o t a l r o i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o r i n h s
a y a n t p o v o i t ' d r r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e n i O r a l e é l ' é g a r d d e s M e r s
A u v e r s o . N o m e t . s i g n a t u r e
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 17.04.2013 13092-0203-030
12/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r o o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i 2 i o s e a s
m n t u 4 E L L g s
f&r
j U N 2 0 1 ; 1
G r e f f e ^
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 2 1 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n f l e r ) : W e b b r o k e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e f a c q z 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n s ' a b s t e n a n t e n c e q u i l e c o n c e r n e , l e s
m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e
- J B M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g S P R L , e n t r e p r i s e n ° 0 8 8 3 . 1 2 9 . 9 6 6 , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 3 2 1 0
L i n d e n ( L u b b e e k ) , Z o u t r o o t j e s s t r a a t 4 2
- M . T h i e r r y D e l v a u x , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e T i r l e m o n t 8 0
- M l l e I s a b e l l e C o u n e , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e , a v e n u e C a p i t a i n e P i r e t 4 7 b o î t e 1
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , l e 1 0 m a i 2 0 1 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 3 0 p a r T . D e l v a u x , P r é s i d e n t , q u i i n f o r m e l e c o n s e i l q u ' i l a r e ç u c e 3 m a i l a d é m i s s i o n d e M e l l e I s a b e l l e C o u n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n . L e P r é s i d e n t r e m e r c i e M e l l e C o u n e p o u r l ' a p p u i q u ' e l l e a d o n n é à l a S o c i é t é d u r a n t s o n m a n d a t .
L e C o n s e i l c o o p t e M . P h i l i p p e S a c r é , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d e s N o i s e t i e r s 5 3 , q u i
a c c e p t e d e r e p r e n d r e l e m a n d a t d e M e l l e C o u n e j u s q u ' à s o n t e r m e e n 2 0 1 5 .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . B e r t r a n d s , r e p r é s e n t a n t J B M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g S P R L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e b p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e . r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I É g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 02.05.2012 12108-0267-028
24/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I
1 1 , , 1 1 1 , 1 1 . 1 ] . 1 1 6 1 0 1 ! l i ! 1 1 1 1
M U X E L L E S
r 1 2 0 C T . 7 0 1 1
t i t i f % f " A
y : ~ , Í Y y
J l ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 2 1 0 2 0
D é n c m i n G , 3 i c ^
( e n e n t i e r } W e b b r o k e r
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i 4 a : R u e D e f a c q z 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
t l b ' u ~ e ! ' e n C e : : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
L e c a b i n e t E r n s t & Y o u n g n o u s a i n f o r m é c e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e s a d é c i s i o n d e r e m p l a c e r M . P e t e r
" C U D T e l d e r s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t a u p r è s d e n o t r e s o c i é t é p a r M m e N i c o l e V e r h e y e n à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e c e c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t . M m e N i c o l e V e r h e y e n s e r a l e s e u l r e p r é s e n t a n t d e l a S C C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 e t p o u r l a d u r é e r e s t a n t d e
s C
s o n m a n d a t .
e F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1
b
> 1 1
J . B e r t r a n d s , r e p r é s e n t a n t J B M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g S P R L
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a s e d u V o l e t B : : N o m e i q u a l i t é d u n o t a s r e : n s t r u m e n t a n t o u d e ' a p e r s o n n e o u d e s p e r s w n n c s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r : a p e r s o n n e m o r a l e à 1 é g a r d e e s t i e r s
05/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 27.04.2011 11098-0519-029
12/05/2015
ÿþ V C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 9 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e G c ~ e e f f
L r u x a l i e s
N d ` e n t r e p r l s a 0 8 2 0 5 2 . 1 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
= . . ' n e n l i c t W e b b r o k e r
E o r r , 1 e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g ( - R u e D e f a c q z 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o h ' e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O N S E I L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 5 :
t l
I I I ~ I I I I ~ Y I I Y
1 0 6 7 5 8 *
i G
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s F r a n c k K o n i n c k x , T o m V a n h a m e t l a S P R L J B M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g , r e p r é s e n t é e p a r M . J o h a n n e s B e r t r a n d s , v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C e s p e r s o n n e s s e r e p r é s e n t e n t a u x s u f f r a g e s d e l ' A s s e m b l é e .
D é l i b é r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M . F r a n c k K o n i n c k x , d o m i c i l i é à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , A v e n u e d e s R o s e s 9 A ; c e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- M . T o m V a n h a m , d o m i c i l i é à 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , T o r e n v e l d 1 3 6 ; c e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- L a S P R L J B M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g , d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o c i é t é i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 1 2 9 . 9 6 6 d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 3 3 6 0 B i e r b e e k , N i e u w s t r a a t 5 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M . J o h a n n e s B e r t r a n d s ( N N 5 6 0 2 1 8 2 9 5 6 4 ) .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . B e r t r a n d s , r e p r é s e n t a n t J B M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g S P R L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
- A i n ) 0 ' i s - - , ' { . ~ 1 , " r f l l ~ ! ' : ; 1 1 " 1 1 2 I , , l N . A i J _ f 6 1 _ t 0 F a , ; Y . f i l i 1 1 # , i , " " , 1 1 ~ { s ~ 1 3 h ' 1 C t , . i ~ l ~ ~ i h I ~ # i , , 1 1 - _
1 , n t [ l i l , I , t l , r r n l r > P r , I N f I ; i ~ , r n n 3 1 1 . , 1 a . I ; " g s , ' , l - t t r ,
r 4 r l u @ f S Q i l , ' , i n ' P t ' . i ~ ~ f " 1 i 1 1 + . "
29/05/2015
ÿþM O D W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u i e
l l
* 1 5 0 7 5 7 0 3 '
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , f r a n c o p h o n e d e B r û ~ $ ~ I e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 5 2 1 . 0 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E B B R O K E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e D e f a c q z , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N . D U C A P I T A L S O C I A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 m a i 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 8 6 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c i n q m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 1 6 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 8 . 6 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 8 6 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 5 . 0 5 1 . 3 1 4 , 2 4 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 5 . 1 6 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 0 8 . 6 8 5 , 7 6 E U R ) p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o i t u n m o n t a n t d e c i n q m i l l i o n s c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 5 . 0 5 1 . 3 1 4 , 2 4 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s m a i s p a r d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 0 8 . 6 8 5 , 7 6 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s ( 5 1 . 6 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e