WAASLAND SHOPPING CENTER, EN ABREGE : WASC

Société anonyme


Dénomination : WAASLAND SHOPPING CENTER, EN ABREGE : WASC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 478.701.631

Publication

06/10/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

.t1;posé / Reçu 5 -09- 2014

Greffe

~rïou,aal de commerce,

de Bruxelles

MOI) WOR911.1

Réservé

au

Moniteur

belge

~

N° d'entreprise : 0478.701,631 Dénomination

i

(en entier) Waasland Shopping Center

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46 bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Changement de représentant permanent du commissaire - Mandat Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 juin 2014:

Le conseil d'administration a constaté que le commissaire de la société, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises S.C.C, a décidé de se faire représenter pour l'exécution de son mandat par Monsieur Pierre Vanderbeek, réviseur d'entreprises, Il remplace Madame Christel Weymeersch à partir de l'assemblée générale du 25 juin 2014,

Le conseil d'administration a décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Frank, Dewae}, Jan Marien ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydien, Avenue du Port 86c. bte 113, 1000 Bruxelles, et/ou à David Richelle cio Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin de faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'adaptation de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et afin de faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue d'accomplir le dépôt du présent procès-verbal en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

IIIIIIYIINII~I

*190fi150

r

i



Mo

b

F5 MRT 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

N* d'entreprise : 0478.701.631

Dénomination

(en entier) : Waasland Shopping Center

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Délégation et révocation de pouvoirs de gestion journalière et de pouvoirs spéciaux

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 janvier 2014:

Le conseil d'administration a décidé de révoquer les délégations de pouvoir de gestion journalière et de pouvoirs spéciaux accordées en date du 23 avril 2004 à Monsieur Patrick Meutermans et Madame Caroline Brams, et ce avec effet à dater du 17 janvier 2014.

Le conseil d'administration a décidé de déléguer à Patrick Meutermans BVBA, ayant son siège social à Arthur Verhoevenlaan 32, 2900 Schoten (BCE : 0846.976.086), ainsi qu'à Madame Caroline Brams, domiciliée à Breughelpark 13 boîte 36, 1731 Zetlik, agissant conjointement, la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, et ce avec effet à dater du 17 janvier 2014.

Madame Caroline Brams portera le titre de « directeur général » et Patrick Meutermans BVBA, qui est également administrateur de la société, portera le titre d'« administrateur-délégué ».

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit considérée comme exhaustive, la gestion journalière comprend le pouvoir de :

(a) signer la correspondance journalière ;

(b) représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, les guichets d'entreprises, la Banque- Carrefour des Entreprises, les greffes des tribunaux de commerce, les services postaux et de télécommunications et toute administration fiscale ;

(c) signer les comptes annuels tels qu'approuvés par l'assemblée générale en vue de leur usage officiel en ce compris, notamment, en vue de leur dépôt à la Banque Nationale ;

(d) signer tous les documents et contrats relatifs aux activités de la société, en ce compris les contrats de mise à disposition /de location de surfaces pour une durée n'excédant pas 9 années ;

(e) signer les accusés de réception des lettres recommandées, documents et autres paquets destinés à la société délivrés par ie biais des services postaux, de toute société de courrier express ou de toute autre société ou personne ;

(f) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.

Le directeur général et l'administrateur-délégué pourront, sous leur responsabilité, sous-déléguer un ou plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la société ou à toute autre personne de leur choix, sans toutefois être autorisés à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.

A titre de règlement intérieur et sans que cette limitation ne puisse être opposée aux tiers, le directeur général et l'administrateur-délégué ne pourront exercer leurs pouvoirs de gestion journalière qu'à concurrence d'un montant maximal de 1.000.000 EUR par opération. Au-delà de ce montant, le directeur général et l'administrateur-délégué devront obtenir l'accord préalable du conseil d'administration,

Le conseil d'administration décide que Patrick Meutermans BVBA et Madame Caroline Brams exerceront leur mandat d'administrateur-délégué et de directeur général à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réservé au 

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le conseil d'administration e décidé de confier au-delà des limites de la gestion journalière à Patrick Meutermans BVBA et Madame Caroline Brams, agissant conjointement, un mandat spécifique en matière fiscale, en ce compris le pouvoir de signer les déclarations fiscales de la société ainsi que leurs annexes et le pouvoir de représenter la société vis-à-vis de toute administration fiscale.

Le conseil d'administration a décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Frank Dewael, Jan Marien ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydian, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, et/ou à David Richelle c/o Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin d'accomplir le dépôt du présent procès-verbal du conseil d'administration en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document),

Florence Colpaert

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

BRUXELLES

13 AUG ZUU

Greffe ~ruv'

N° d'entreprise : 0478.701.631

Dénomination

(en entier) : Waasland Shopping Center

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 26 juin 2013:

Les actionnaires ont constaté que le mandat de Monsieur Patrick Meutermans a pris fin lors de l'assemblée générale du 26 juin 2013.

L'assemblée générale a décidé de nommer comme administrateur de !a société, la société Patrick Meutermans BVBA, ayant son siège social à Arthur Verhoevenlaan 32, 2900 Schoten (RPM Anvers 0846.976.086), représentée par Patrick Meutermans, représentant permanent, domicilié à Arthur Verhoevenlaan 32, 2900 Schoten. Son mandat sera exercé à titre gratuit. Son mandat a pris effet fe 26 juin 2013 et prendra fin, sauf renouvellement, lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Frank Dewael, Jan Marien ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydien, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, et/ou à David Richelle clo Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir le dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document),

Florence Colpaert

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/09/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11

111111

*12157999*

1 ? SEP 2012

1311UXEj~ s

~~

Waasland Shopping Center

N° d'entreprise : 0478.701.631 Dénomination

(en entier) :

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur - Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2012:

L'assemblée générale a décidé de nommer Monsieur Jérôme Lacombe, domicilié Rue Henri Barbusse 42,` 75005 Paris, France, comme administrateur de la société. Son mandat sera exercé à titre gratuit. Il prend effet à' dater du 27 juin 2012 et prendra fin, sauf renouvellement, le 26 juin 2015.

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises S.C.C,; société civile à forme commerciale ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgique, identifiée: sous le numéro d'entreprise 0446.334.711, RPM Bruxelles, représentée par Christel Weymeersch, en qualité de; commissaire de la société, et ce pour une durée de trois ans. Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2015.

L'assemblée générale a décidé de conférer une procuration spéciale à tout avocat ou membre du personnel. du cabinet d'avocats Lydien, Avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, et/ou à Monsieur David Richelle c/o' Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de: substitution afin d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires au dépôt du présent procès-verbal de l'assemblé générale des actionnaires en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce: compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/02/2015
ÿþ11111111

018800*

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur bel e après dépôt de l'acte au-grëffé-

Dépose f Reçu le 23 JAN. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone dáexefes

N° d'entreprise : 0478.701,631

Dénomination

(en entier) : Waasland Shopping Center

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, Boîte 3, B-1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Dépôt conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.

Pièce déposée : procès-verbal des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 28 octobre 2014 conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.

11 résulte du procès-verbal des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 28 octobre 2014 que les actionnaires ont décidé à l'unanimité de donner une procuration spéciale à Johan Lagae et Els Bruis du cabinet Loyens & Loeft Advocaten-Avocats SCFfL, rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, agissant individuellement et avec faculté de substitution (chacun ci-après défini en tant que Porteur de la Procuration). Chaque Porteur de la Procuration a le pouvoir de poser tout acte et de représenter la société dans toute formalité de dépôt devant être accomplie conformément à l'article 556 du Code des sociétés, A cet effet, chaque porteur de la Procuration a le pouvoir d'entreprendre toute action utile ou nécessaire à l'accomplissement des formalités relatives à l'obligation de dépôt visée ci-dessus.

Signé,

Johan Lagae,

Avocat et mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 06.07.2012 12279-0051-031
10/04/2012
ÿþRé:

Moi br

MOD WORD 11.1

r#.(:,i j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

-.$ " ~

- ~xetLES

28MAR" i912(

Greffe ]

*iao~o3is~

N° d'entreprise : 0478.701.631

= Dénomination

(en entier) : Waasland Shopping Center

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur

La société a pris connaissance de la démission de Monsieur Arnaud Beyens en tant qu'administrateur de la. société avec effet au 9 février 2012 conformément à la lettre de démission du 9 février 2012.

La société a décidé de conférer une procuration spéciale à Monsieur Peter De Ryck, Monsieur Michiel,et Madame Florence Colpaert, avocats chez Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ou ài chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian et/ou à Monsieur David Richelle, c/o Corpoconsult, rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin de remplir toutes. les formalités nécessaires ou utiles à la publication de la démission de Monsieur Amaud Beyens en tant: qu'administrateur de la société dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires. de publication et de tout autre document).

Michiel Gevers

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 05.07.2011 11264-0590-028
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 14.07.2010 10303-0540-028
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.06.2009, DPT 02.07.2009 09375-0099-030
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 04.07.2008 08363-0087-031
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 24.07.2007 07470-0166-028
12/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 11.07.2006 06447-2265-021
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.06.2005, DPT 13.07.2005 05477-0122-019
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 06.07.2015 15283-0599-029
24/07/2015
ÿþ ~ k;~&`P~. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réserv

au

Monitet

belge



Déposé / Reçu le

1 4 MIL 2015

au greffe du %keula1 de cs,:nmerce franco;.;;ork-?. !_iuBr.uxe e:.; -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0478.701.631

Dénomination

(en entier) : WAASLAND SHOPPING CENTER

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue des Arts 46 (bte 3), 1000 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt conformément à l'article 556 du Code des Sociétés. Extrait de la résolution écrite unanime des actionnaires du 10 juillet 2015.

(a) Conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, les actionnaires approuvent toutes les dispositions: d'une convention de crédit conclue, entre autres, entre Celsius Holding Belgium et la Société, chacun en sa; qualité d'emprunteur et ING Bank N.V. en sa qualité d'agent et de prêteur, conférant à des tiers des droits: affectant le patrimoine de la Société ou donnant naissance à une dette ou un engagement sa charge, lorsque': l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la Société ou, d'un changement de contrôle exercé sur elle, y compris, mais sans s'y limiter, l'article 3.5 (remboursement, anticipé obligatoire en cas de changement de contrôle) et l'article 13.17 (fusions  restructurations).

(b) Les actionnaires donnent un mandat à Mesdames Hélène Volkova, Sara Eggermont, Lise Gruber et: Valérie Pauwels, avec le pouvoir d'agir seul et le pouvoir de substituer, afin de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles (en ce compris la signature du formulaire de demande de publication aux Annexes dut Moniteur Belge) en vue du dépôt de la présente résolution écrite et unanime des actionnaires auprès du greffe; du tribunal de commerce de Bruxelles conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Sara Eggermont

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

D ix si / Reçu le

'11CURRI\10118

1 6 1111L, 2015

au grEf:'W t;wunaf de commerce francophone t-tarAreuxelles

Ne d'entreprise : 0478.701.631

Dénomination

(en entier) : Waasland Shopping Center

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, boîte 3, B-1000 Bruxelles.

(adresse complète)

°bierfs) de l'acte :Démission de personnes déléguées à la gestion journalière ; révocation de pouvoirs de représentation ; révocation de pouvoirs bancaires ; mandat spécial pour les formalités de publication.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue par conférence téléphonique le 10 juillet 2015 que le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, à l'unanimité des voix

1. a pris acte de la démission des personnes suivantes auxquelles le conseil d'administration a confié la gestion journalière :

- Madame Caroline Brams (numéro national : 63.04.06-002.05), directeur général

- ia société privée à responsabilité limitée "Patrick Meutermans" SPRL (numéro d'entreprise : 0846.976.086), administrateur délégué.

2. a décidé de révoquer tous les pouvoirs de représentation de la Société vis-à-vis des tiers, conférés à Mme Caroline Brame et à Patrick Meutermans SPRL, en qualité de délégués à la gestion journalière et en toute autre qualité, avec effet immédiat.

- a décidé d'approuver tous les actes de gestion journalière effectués par les personnes ci-dessus conformément aux exigences légales et statutaires, et de leur octroyer décharge.

3. a décidé de révoquer tous les pouvoirs bancaires accordés à Mme Caroline Brams et Monsieur Patrick Meutermans sur les comptes suivants ouverts auprès d'ING Bank : IBAN BE55 3101 8019 2744 (compte loyers), BE80 3101 8022 5177 (compte garanties) et BE64 3101 8023 2352 (compte à vue), avec effet immédiat.

4. a décidé d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à M. Johan Lagae et Mme Els Bruis, chacun élisant à cet effet domicile à 1200 Bruxelles, Rue Neerveld 101-103, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin de, au nom et pour le compte de la Société, faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour accomplir les formalités administratives et de publication et pour exécuter toutes actions généralement requises concernant les décisions susmentionnées, en ce compris, mais non limité à, effectuer les formalités d'enregistrement auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, procéder à toutes publications aux Annexes du Moniteur belge et rédiger, signer et déposer tous formulaires de publication nécessaires.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae,

Avocat et mandataire spécial.

Déposé en même temps : procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue par conférence téléphonique le 10 juillet 2015.

Mentionner sur la dernière page du Vol tl3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2015
ÿþ MDP WPRD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



bépasé / Reçu le 2 3 1n, 2013

au greffe du tribunal de commerce

francoollem; er,ef,fe,~'t

111111IIIIIIMI11141,11 Suu

f N

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0478.701.631

Dénomination

(en entier) : Waasland Shopping Center

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue des Arts 46 bte 3, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Demissions en nominations d'administrateurs, transfert de siège EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES DU 10 JUILLET 2015.

Les actionnaires,

1.PRENNENT ACTENT de la démission des directeurs suivants:

-Monsieur Marc Reijnen;

-Monsieur Jérôme Lacombe;

-La société privée à responsabilité limitée Patrick Meutermans,

Ces démissions prennent effet immédiatement ce jour.

DECIDENT de donner décharge intermédiaire aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat prenant cours au début de l'exercice social actuel jusqu'à la date de leur démission, étant entendu que la décharge définitive pour l'accomplissement de leur mandat pendant cette période sera donnée par l'assemblée générale annuelle qui approuve les comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2015.

2.DECIDENT de nommer chacune des personnes suivantes en qualité d'administrateur:

- Monsieur Nicolas Petit, domicilié à 11 bis avenue des Monts Clairs, 92700 Colombes, France;

- Monsieur Guillaume Turcas, domicilié à 21 bis, rue Jean Leclaire 75017 Paris, (avant domicilié à 65, rue de Turbigo, 75003 Paris, France);

- la société AEW Europe, société anonyme au capital de 17.025.900 euros, dont le siège social est situé 812 rue des Pirogues de Bercy, 75012 Paris, identifiée sous le numéro 409 039 914 RCS Paris, avec pour représentant permanent Raphaël Brauit, domicilié 38 rue des Trois Frères, 75018 Paris, France.

Ces mandats prennent effet immédiatement ce jour.

3.DECIDENT d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Madame Lise Gruber, Madame Annick Garcet et Madame Valérie Pauwels, et à tout avocat du cabinet Clifford Chance LLP, sis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 65 boîte 2, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités nécessaires (en ce y compris la signature des formulaires I et Il pour fa publication aux annexes du Moniteur belge) et le dépôt de la présente résolution au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 10 JUILLET 2015.

Le conseil d'administration,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

DECIDE de transférer le siège social de la Société à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 2, boîte 3, avec effet immédiat.

DECIDE de donner pouvoir à Madame Lise Gruber, Madame Annick Garcet et Madame Valérie Pauwels, et à tout avocat du cabinet Clifford Chance LLP, sis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 65 boîte 2, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités nécessaires (en ce y compris la signature des formulaires I et Il pour la publication aux annexes du Moniteur belge) et le dépôt des documents au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

Lise Gruber

Mandataire

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2004 : BLA123250
18/05/2004 : BLA123250
12/08/2015
ÿþRéserv

au

Monitei

belge

MOD WORD 111

11111111

IS 1627A*

N° d'entreprise : 9478.701.631

Oénoniinatiori

(en entier) : WAASLAND SHOPPING CENTER

(en abrégé) : WaSC

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Louis Schmidt, 2, boîte 3

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Changement de dénomination sociale - Modifications des statuts

Extrait du procès-verbal de l'assemblée général extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

WAASLAND SHOPPING CENTER, en abrégé WaSC, ayant son siège social à Etterbeek (B-1040 Bruxelles),

boulevard Louis Schmidt 2 boîte 3, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro

d'entreprise TVA BE 0478.701.6311RPM Bruxelles, dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé à

Bruxelles, le 23 juillet 2015, en cours d'enregistrement, dont il résulte que les décisions suivantes ont été

notamment prises:

Titre A.

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de remplacer les dénominations sociales complète et abrégée actuelles par la

dénomination suivante, à savoir : « CELSIUS WAASLAND »,

Titre B.

Modification des statuts

L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, à savoir

1.Article 1 : compte tenu de l'adoption de la proposition dont question au titre A de l'ordre du jour, remplacer

le texte de cet article, par le texte suivant :

« La société a la forme d'une société anonyme et la dénomination de « CELSIUS WAASLAND

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société anonyme" ou de l'abréviation "SA"

ou, en néerlandais, des mots "naamloze vennootschap" ou de l'abréviiation "NV ».

" 2.Article 2 : remplacer dans le texte de cet article la référence à l'ancien siège social, par la référence au nouveau siège social, situé à-Etterbeek (B-1040 Bruxelles), boulevard Louis Schmidt 2 boîte 3, pour le mettre en conformité avec la décision de transfert du siège social, prise par le conseil d'administration le 10 juillet 2015.

Vote : Chacune de ces modifications est adoptée à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles.

Titre C.

Pouvoirs d'exécution

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Carole Guillemyn, Notaire Associé

Déposés en mëme temps:

- expédition (2 procurations sous seing privé);

- statuts coordonnés au 30.07.2015

[-"\-

w..

'L~.fra,iJ~~iS (')

~

Copie à publier aux annexes duMoniteur belge après dépôt icNeeJaaâ&f

~ 3 PU,J1 tow

e commerce

dutcibun~.~ d

ryry,,~~yy Br~;~,~e11eS

~~~~^~1SSV11`. ~v

Greffe

au

r crG:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/09/2003 : BLA123250
14/07/2003 : BLA123250
16/05/2003 : BLA123250
30/01/2003 : BLA123250

Coordonnées
WAASLAND SHOPPING CENTER, EN ABREGE : WASC

Adresse
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2, BTE 3 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale