VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR ONROEREND GOED EN HANDELSONDERNEMING

Dénomination : VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR ONROEREND GOED EN HANDELSONDERNEMING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 446.914.632

Publication

18/12/2012

�� Mod 2.0

_ IL] Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Q 7 DEC. 2012

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N� d'entreprise : 0446.914.632

D�nomination

(en entier) : VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR ONROEREND GOED EN HANDELSONDERNEMING

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Anderlecht (1070 Bruxelles), avenue Frans van Kalken num�ro 9 bo�te 8

Objet de l'acte : MODIFICATION DE STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme " VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR ONROEREND GOED EN HANDELSONDERNEMING ", ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), avenue Frans van Kalken num�ro 9 bo�te 8 , ayant pour num�ro d'entreprise 0446.914.632; proc�s-verbal cl�tur� le vingt-trois octobre deux mille douze par devant le notaire associ� Olivier TIMMERMANS, � Berchem-Sainte-Agathe, a comparu

1. Monsieur DEPOORTERE Arnaud, n� � Ixelles, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-trois, c�libataire, domicili� � Anderlecht, avenue Frans Van Kalken, num�ro 6 bo�te 73.

D�tenteur de vingt-cinq actions (25)

2. Monsieur BERKANI Bilel, n� � Mechelen, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-six, c�libataire, domicili� � Ganshoren, Avenue Van Overbeke, num�ro 53 boite 2.

D�tenteur de vingt-cinq actions (25)

Soit au total cinquante actions (50)

L'assembl�e a adopt� � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution:

L'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission des deux administrateurs actuels et leur donne d�charge de

leur mission, savoir:

-Monsieur HOLOGNE Jean-Pierre,

-Monsieur TACHENION Fr�d�ric

Tous pr�nomm�s,

Elle nomme comme nouveaux administrateurs pour une dur�e de six ans:

1. Monsieur DEPOORTERE Arnaud, n� � Ixelles, le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-trois, c�libataire, domicili� � Anderlecht, avenue Frans Van Kalken, num�ro 6 bo�te 73,

2.. Monsieur BERKANI Bilel, n� � Mechelen, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-six, c�libataire, domicili� � Ganshoren, Avenue Van Overbeke, num�ro 53 bo�te 2.

Tous deux pr�nomm�s, lesquels acceptent. Leur mandat sera gratuit.

Deuxi�me r�solution : Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social actuel � !a nouvelle adresse suivante : 7060 Soignies, rue

de Mons, num�ro 33.

Elle d�cide d'adapter les statuts en cons�quence.

Troisi�me r�solution : Modification d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale actuelle en une nouvelle d�nomination �DB

UNITED �

Elle d�cide d'adapter ['article des statuts en cons�quence

Quatri�me r�solution : Modification de l'objet social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

al L'assembl�e g�n�rale dispense � l'unanimit� le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant de l'int�r�t que repr�sente la modification de l'objet social actuel auquel est joint la situation active et passive de la soci�t� ne remontant pas � plus de trois mois.

Lesdits rapports seront d�pos�s en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent acte au Greffe des soci�t�s du Tribunal de commerce.

bi L'assembl�e d�cide d'adopter l'objet social suivant:

� La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en parepation avec ceux-ci :

1, Toutes activit�s relevant du secteur de l'h�tellerie, de la restauration et du d�bit de boissons, tels que notamment l'exploitation d'h�tels, restaurants, tavernes, caf�s, drugstores, snack-bar, night-club, caf�t�rias et autres �tablissements similaires ; ainsi que l'�laboration de plats pr�par�s, � consommer sur place, � emporter ou � livrer � domicile, en ce compris notamment l'activit� de traiteur.

2, L'exploitation en g�n�ral de supermarch�s, �piceries, � night-shop � et le commerce en g�n�ral sous toutes ses formes, ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu'au d�tail, en ce compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la r�paration, la location, la repr�sentation, la livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette �num�ration soit limitative :

, tous articles textiles, cuirs ou synth�tiques, v�tements divers, neufs ou de seconde main, chaussures, articles de sport ;

, tous produits d'alimentation en g�n�ral, ainsi que les boissons, alcoolis�es ou non ;

, tous produits d'�quipement m�nager, produits d'entretien et de droguerie, produits de chauffage et tous combustibles ;

fleurs, jouets divers ;

. tous articles relevant de l'audiovisuel, de l'informatique et bureautique, de la t�l�phonie, ainsi que de l'�lectrom�nager en ce compris des cassettes vid�os, cd-rom, DVIJ et autres m�dias sur tous supports ;

, tous articles de librairie, papeterie, fournitures et mobiliers de bureau ;

, tous articles pour fumeur et tabac ;

. tous v�hicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment toutes pi�ces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile .

3. L'exploitation d'une station-service, la vente en gros ou au d�tail de tous produits p�troliers, car-wash, carrosserie, atelier m�canique et garage ; toutes prestations en vue de l'agr�ation d'un v�hicule automobile par tout Organisme charg� du contr�le technique ainsi que toutes prestations requises par le transit des v�hicules.

4. Toutes activit�s relevant du secteur de la reproduction sur tous supports, tel que notamment l'exploitation d'un magasin de � copy-service �.

5. Toutes activit�s sous toutes ses formes ayant trait aux jeux de hasard en g�n�ral, lunaparks, lotto et PMU.

6. Toutes activit�s et toutes prestations de services dans le domaine de la t�l�communication, de traitement d'informations et de transmission, tels que notamment la cr�ation, la diffusion, la gestion de logiciels ou de syst�mes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l'exploitation et la gestion de cabines t�l�phoniques et cybercaf�.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut r�aliser ses objectifs en se livrant � toutes ses activit�s qui s'y rattachent, de pr�s ou de loin, directement ou indirectement, ainsi que toutes op�rations g�n�ralement quelconques qui pourraient na�tre des op�rations de la soci�t�.

5IIe peut tant en Belgique qu'� l'�tranger, s'int�resser sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant ou n'ayant pas en tout ou en partie, un objet similaire au sien, en vue d'augmenter l'activit� ou le patrimoine social.

5Ile peut m�me fusionner avec d'autres soci�t�s. Elle peut faire toutes op�rations industrielles ou financi�res, mobili�res ou immobili�res, directement ou indirectement rattach�s � son objet social ou pouvant contribuer � son d�veloppement. �

L'assembl�e d�cide d'adapter l'article concern� des statuts en cons�quence.

Cinqui�me r�solution : Transformation de la nature des actions

L'assembl�e d�cide de convertir les titres aux porteurs en titres nominatifs..

L'assembl�e d�cide de modifier l'article concern� des statuts comme suit :

"Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es

L'actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion de ses actions conform�ment aux dispositions

du Code des soci�t�s.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

5n cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives."

Sixi�me r�solution ; D�claration de continuation d'activit�

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'Suite au rapport du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale constate que la soci�t� a perdu plus de la moiti� de son capital mais d�cide n�anmoins de ne pas la dissoudre.

Le notaire rappelle � l'assemble l'article 634 du code des soci�t�s qui stipule ce qui suit. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � soixante et un mille cinq cent euros (61.500) euros, tout int�ress� peut demander au tribunal la dissolution de la soci�t�. Le tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Septi�me r�solution :adoption de nouveaux statuts

L'assembl�e g�n�rale d�cide supprimer purement et simplement les statuts actuels pour les remplacer par le texte suivant, r�dig� en langue fran�aise, afin de les mettre en conformit� avec la l�gislation actuelle de m�me que y incorporer les r�solutions ci-avant �nonc�es

"TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION.

La soci�t� est constitu�e comme soci�t� anonyme sous la d�nomi-ma-'tion "DB UNITED �

ARTICLE DEUX - S1EGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 7060 Soignies, rue de Mons, num�ro 33 et peut �tre transf�r� en tout endroit de

'Belgique par simple d�cision du conseil d'administration, qui veillera � la publication � l'Annexe au Moniteur

belge de tout changement du si�ge.

La soci�t� peut par simple d�cision du conseil d'administration �tablir des si�ges administra-'tifs, des

succursales, agences ou d�p�ts, partout o� elle le juge utile, en Belgique et � l'�-'tran-'ger,

Le conseil d'administration devra toutefois tenir compte de la l�gislation linguistique concernant les si�ges

d'exploitation et le si�ge, au cas o� il d�sirerait les transf�rer.

ARTICLE TROIS - OBJET.

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci

1. Toutes activit�s relevant du secteur de l'h�tellerie, de la restauration et du d�bit de boissons, tels que notamment l'exploitation d'h�tels, restaurants, tavernes, caf�s, drugstores, snack-bar, night-club, caf�t�rias et autres �tablissements similaires ; ainsi que l'�laboration de plats pr�par�s, � consommer sur place, � emporter ou � livrer � domicile, en ce compris notamment l'activit� de traiteur.

2. L'exploitation en g�n�ral de supermarch�s, �piceries, � night-shop � et le commerce en g�n�ral sous toutes ses formes, ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu'au d�tail, en ce compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'entretien, la r�paration, la location, la repr�sentation, la livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette �num�ration soit limitative

, tous articles textiles, cuirs ou synth�tiques, v�tements divers, neufs ou de seconde main, chaussures, articles de sport ;

, tous produits d'alimentation en g�n�ral, ainsi que les boissons, alcoolis�es ou non ;

. tous produits d'�quipement m�nager, produits d'entretien et de droguerie, produits de chauffage et tous

combustibles ;

. fleurs, jouets divers ;

. tous articles relevant de l'audiovisuel, de l'informatique et bureautique, de la t�l�phonie, ainsi que de

l'�lectrom�nager en ce compris des cassettes vid�os, cd-rom, DVD et autres m�dias sur tous supports ;

. tous articles de librairie, papeterie, fournitures et mobiliers de bureau ;

, tous articles pour fumeur et tabac ;

. tous v�hicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment toutes pi�ces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile .

3. L'exploitation d'une station-service, la vente en gros ou au d�tail de tous produits p�troliers, car wash, carrosserie, atelier m�canique et garage ; toutes prestations en vue de l'agr�ation d'un v�hicule automobile par tout organisme charg� du contr�le technique ainsi que toutes prestations requises par le transit des v�hicules.

4, Toutes activit�s relevant du secteur de la reproduction sur tous supports, tel que notamment l'exploitation d'un magasin de � copy-service �.

5. Toutes activit�s sous toutes ses formes ayant trait aux jeux de hasard en g�n�ral, lunaparks, lotto et PMU,

6. Toutes activit�s et toutes prestations de services dans le domaine de la t�l�communication, de traitement d'informations et de transmission, tels que notamment la cr�ation, la diffusion, la gestion de logiciels ou de syst�mes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l'exploitation et la gestion de cabines t�l�phoniques et cybercaf�.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut r�aliser ses objectifs en se livrant � toutes ses activit�s qui s'y rattachent, de pr�s ou de loin, directement ou indirectement, ainsi que toutes op�rations g�n�ralement quelconques qui pourraient na�tre des op�rations de la soci�t�.

Elle peut tant en Belgique qu'� l'�tranger, s'int�resser sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant ou n'ayant pas en tout ou en partie, un objet similaire au sien, en vue d'augmenter l'activit� ou le patrimoine social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut m�me fusionner avec d'autres soci�t�s. Elle peut faire toutes op�rations industrielles ou financi�res, mobili�res ou immobili�res, directement ou indirectement rattach�s � son objet social ou pouvant contribuer � son d�veloppement.

ARTICLE QUATRE - DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fix� � soixante-deux mille (62.000) euros repr�sent� par cinquante (50) actions sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�.

ARTICLE SIX - MODIFICATION DU CAPITAL.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de I'assem-'bl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les formes et aux conditions requises pour une modification des statuts.

En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions

ARTICLE SEPT- APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire, Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d0 par t'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� ex�cut�s.

TITRE TROIS - LES TITRES ET LEUR TRANSMISSION

ARTICLE HUIT- NATURE DES TITRES.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es.

L'actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion de ses actions conform�ment aux dispositions

du Code des soci�t�s.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives,

ARTICLE NEUF - INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

ARTICLE DIX - EMISSION D'OBLIGATIONS.

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'adminis-'tration

qui d�termine fe type, les avantages, le mode et l'�poque des rembourse-'ments ainsi que toutes autres

conditions.

Toutefois en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, de droits de

souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale

statuant aux conditions pr�vues par la Loi.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle

en respectant les conditions pr�vues par la Loi.

TITRE QUATRE - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tous temps r�vocables par elle.

Toutefois lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale ult�rieure, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Celte limitation pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra ia constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, fe mandat d' administrateur est exerc� � titre gratuit.

Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou

missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE DOUZE - VACANCE.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir

provisoirement. L'as-isem-ibl�e g�n�rale proc�dera lors de sa premi�re r�union suivante � l'�lection d�finitive.

ARTICLE TREIZE - PRESIDENCE.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et un vice-pr�sident. En cas

d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

ARTECLE QUATORZE - REUNIONS.

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de

celui-ci, du vice-pr�sident ou de l'administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent,

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation

pr�alable.

ARTICLE QUINZE - DELIBERATIONS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses

membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Chaque administrateur peut, par lettre, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication

ayant pour support un document imprim�, donner � un de ses coll�gues pouvoirs pour le repr�senter � une

s�ance de conseil et y voter en ses lieu et place.

Ces pi�ces seront annex�es au proc�s-verbal.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administrations peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit. Il ne

peut �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

Toute d�cision du conseil d'administration est prise � la majorit� simple des voix exprim�es sans tenir

compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante sauf lorsque le conseil n'est

compos� que de deux membres.

ARTICLE SEIZE - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit�

au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits et ins�r�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations et avis �crits y sont

annex�es.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le Pr�sident ou un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS INTERNES.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � la seule exception de ceux qui sont r�serv�s par la Loi � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE DIX-HUIT GESTION JOURNALIERE ET COMTE DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut d�l�guer � une ou plusieurs personnes, administrateur ou non, la gestion

journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation, lesquels agissent soit s�par�ment soit ensemble, soit en

coll�ge, tel que d�termin� par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration d�termine le cas �ch�ant leur pouvoir.

La personne qui est charg�e de ce pouvoir aura le titre de "directeur" ou s'il est administrateur le titre

"d'administrateur-d�l�gu�".

Le conseil d'administration peut �galement charger, dans le cadre de cette gestion, un ou plusieurs

mandataires, actionnaire ou non, des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s,

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs

de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique

g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres

dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la

dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil

d'administration. Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

ARTICLE DIX-NEUF - REPRESENTATiON EXTERNE.

Le conseil d'administration repr�sente en tant que coll�ge, la soci�t� dans les actes ou en justice. Il agit par

la majorit� de ses membres.

Outre le pouvoir de repr�sentation g�n�rale du conseil agissant en tant que coll�ge, la soci�t� est

repr�sent�e dans les actes et en justice, vis-�-vis de tiers par:

- soit deux administrateurs qui agissent ensemble ou par un administrateur-d�l�gu�;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas

administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment;

Ils n'auront pas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil.

En outre ia soci�t� sera valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur

mandat.

ARTICLE VINGT - SURVEILLANCE.

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'La surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des R�viseurs d'Entrepri'ses, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.

Toutefois par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par l'article 15 du Code des Soci�t�s, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. 1l peut se faire repr�senter par un expert- comptable dont la r�mun�ration incombera � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec l'accord de la soci�t� ou si cette r�mun�ra-'tion a �t� mise � charge de la soci�t� par d�cision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'admi-'nistration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa r�mun�ration �ventuel-'le.

Le ou les commissaires ainsi nomm�(s) n'est/ne sont r�voca-'ble(s) en cours de mandat que pour juste motif.

TITRE CINQ - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT ET UN - COMPOSiTiON ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant l'observation des prescriptions l�gales et statutaires,

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me

absents ou dissidents,

ARTICLE VINGT-DEUX -REUNION.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le troisi�me jeudi du mois de juin � dix heures de chaque ann�e. Si

ce jour �tait un jour f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou � la

demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation.

ARTICLE VINGT-TROIS - CONVOCATIONS

Toute assembl�e g�n�rale r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans

devoir justifier de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations,

A d�faut, les assembl�es g�n�rales se r�unissent sur convocation du conseil d'administration.

Les convocations, contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�-'ment au code des soci�t�s.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le

d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e, au si�ge ou dans une

banque, Si le conseil fait usage de ce droit, mention en sera faite dans les convocations.

Le conseil peut de m�me exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent par �crit dans le

m�me d�lai de leur intention d'assister � l'assembl�e g�n�rale et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils

prendront part au vote.

ARTICLE VINGT-CINQ - REPRESENTATION

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire

ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalit�s pr�vues pour �tre admis � l'assembl�e.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou

statutaires. Chaque �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procu-'ra-'tions et peut exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui trois jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE VINGT-SIX - BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par le

vice-pr�sident ou un administrateur-d�l�gu�. En cas d'absence ou d'emp�chement de ceux-ci, l'assembl�e est

pr�sid�e par le fort actionnaire pr�sent et acceptant ou le plus �g� en cas de parit� d'importance.

Le Pr�sident d�signe le secr�taire. L'assembl�e choisit parmi ses membres deux scrutateurs si leur nombre

le permet. Les administra-deurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE VINGT-SEPT - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil

d'administration.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde assembl�e, sans pr�judice cependant du droit d'accomplir ces formalit�s pour la

seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles n'auraient pas �t� accomplies pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

ARTICLE VINGT-HUIT - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE VINGT-NEUF - DELIBERATIONS

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les

actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

Sauf les cas de quorum et de majorit� sp�ciale pr�vus par la Loi, les d�cisions sont prises, quel que soit ie

nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix exprim�es sans tenir compte des

abstentions,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

'Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal, sauf d�cision contraire de l'assembl�e � la majorit�

simple.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leur mandataire avant l'entr�e en s�ance.

ARTICLE TRENTE - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le

demandent.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident,

deux administrateurs ou par un admi-nis-trateur-d�l�gu�.

TITRE SIX - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE TRENTE ET UN EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

ARTICLE TRENTE-DEUX - ECRITURES SOCIALES

A cette derni�re date, les administrateurs dressent un inven-taire et �tablissent les comptes annuels

conform�ment aux dispositions l�gales.

ARTICLE TRENTE-TROIS - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, elle se prononce par un vote sp�cial, sur la d�charge � donner aux administrateurs et

au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE TRENTE-QUATRE - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation

d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assem-bl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE TRENTE-CINQ - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroit indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, en se conformant aux dispositions l�gales et sous sa propre

responsabilit�, d�cider le paiement d'un acompte sur dividende, par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice

en cours et fixer la date de leur paiement.

TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-SIX - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en

fonction � cette �poque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, suite

� une d�cision de l'assembl�e.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et

suivants du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs,

ARTICLE TRENTE-SEPT - REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�parti-tons, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue soit par des

appels de fonds compl�mentai-ires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements

pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE HUIT - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-HUIT - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, (commissaire), directeur,

liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge o� toutes les communications, sommations,

assignations, significa-tions peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE TRENTE-NEUF - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des statuts, comp�tence exclusive est attribu�e

aux tribunaux du si�ge sauf renonciation expresse par la soci�t�.

ARTICLE QUARANTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement aux dispositions du Code des Soci�t�s. En cons�quence,

les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait explicitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent

acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.

DIVERS

Autorisation(s) pr�alable(s)

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

pLe notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences pr�alables.

Huiti�me r�solution: coordination des statuts

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de confier la coordination des statuts aux Notaires associ�s Olivier

Timmermans et/ou Danielle Duhen.

POUVOIRS

L'assembl�e donne tous pouvoirs � son administrateur-d�l�gu� avec facult� de substitution, afin de signer

et approuver tous actes et proc�s-verbaux, et en g�n�ral faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile � l'ex�cution

du pr�sent acte, y compris se faire substituer, En particulier ce mandataire pourra faire toutes d�clarations et

signer tout ce qui sera n�cessaire au guichet d'entreprise, au registre des personnes morales et � la Banque

Carrefour des Entreprises, r�diger et signer toutes d�clarations avec possibilit� de substitution en ce qui

concerne les imp�ts sur les soci�t�s, la Taxe sur la valeur ajout�e et autres.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale extraordinaire, les administrateurs se r�unissent en Conseil

d'administration et d�cident

11 d'accepter la d�mission de l'administrateur d�l�gu� actuel, Monsieur TACHENION Fr�d�ric, susnomm�,

et lui donne d�charge de sa mission.

21 de nommer Monsieur DEPOORTERE Arnaud et Monsieur BERKANI Bilel, susnomm�s,

comme administrateurs-d�l�gu�s de la pr�sente soci�t�, avec pouvoir d'agir ensemble et/ou s�par�ment,

pour une dur�e de six ans. Leur mandat sera gratuit

Lesquels ici pr�sents acceptent.

Pour extrait analytique conforme d�livr� sur papier libre

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/11/2012 : KO147598
09/07/2012 : KO147598
09/06/2011 : KO147598
28/07/2010 : KO147598
09/07/2009 : KO147598
30/07/2008 : KO147598
18/01/2008 : KO147598
29/08/2007 : KO147598
21/06/2005 : KO147598
30/06/2004 : KO147598
15/07/2003 : KO147598
11/10/2002 : KO147598
18/07/2002 : KO147598
28/12/1999 : TU069046
14/12/1999 : TU069046
18/04/1992 : TU69046
23/03/2018 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

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