18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2013, APP 26.07.2013, DPT 10.10.2013 13630-0205-011
28/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 3 0 1 5 7 3 2 *
B R U X E L L E S
1 5 J A G N f f O ) 3
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 4 1 8 2 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A P R O P E R T I E S I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) : V P 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E P R I S E D E C O U R S E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - - P O U V O I R S
I f r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s i x
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 J a n v i e r 2 0 1 3
V o l u m e 4 4 f o l i o 3 0 c a s e 8
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e V I V A :
P R O P E R T I E S I N V E S T M E N T S e n a b r é g é V P I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l á W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) ,
A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
I . M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E P R I S E S D E C O U R S E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e p r i s e s d e c o u r s e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e m a n i è r e à l
c e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a r s d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e :
f é v r i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 8 p a r
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a r s d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e
f é v r i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
I I , M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r t e n i r c e l l e - c i l e q u a t r i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e j u i l l e t .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 a l i n é a 1 e r d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « 2 5 d u
m o i s d e m a i » p a r « q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i l l e t » ,
f i l . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s I e t I I c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e :
- l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 s e c l ô t u r e r a l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 ;
- l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 s e
t i e n d r a l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i l l e t 2 0 1 3 .
I V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s
f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s ,
E s t d é s i g n é : M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S d e m e u r a n t M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e J u l e s
V i e u j a n t , 2 5 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~
B R U X E L L E S
1 9 J U N Z u r z
G r e f f e
I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I ü I I V I q
* 1 2 1 1 3 9 0 0 *
R é i
M o i b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 6 4 1 8 2 3 0 4
( e n e n t i e r ) : I N D I G O S O F T
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D I V I S I O N D E S A C T I O N S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e h u i t j u i n
d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 1 J u i n 2 0 1 2
V o l u m e 3 6 f o l i o 7 0 c a s e 1 8
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e I N D I G O
S O F T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , o n t p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « V I V A P R O P E R T I E S I N V E S T M E N T S » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s S t a t u t s c o m m e s u i t
- r e m p l a c e r l e s m o t s « I n d i g o S o f t » p a r « V I V A P R O P E R T I E S I N V E S T M E N T S , e n a b r é g é « V P I » .
- A j o u t e r : « L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t »
2 . C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ; , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 e t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « 1 t i G 0 ' B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 1 1 . » p a r « 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 » .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t : ( . . . )
b ) M o d i f i c a t i o n d e ! ' o b j e t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 : O b j e t
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t
1 ) L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e , l a p r i s e à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a d i v i s i o n , l a g é r a n c e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
2 ) L ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e e t d ' é q u i p e m e n t d e t e r r a i n s e n v u e d e l e u r l o t i s s e m e n t e t m i s e e n v a l e u r .
3 ) L ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d e r é n o v a t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s c o n s t r u i t s , a i n s i q u e l a m a i n t e n a n c e d ' i m m e u b l e s .
4 ) L e s p r ê t s s u r d e s i m m e u b l e s .
5 ) L ' e n t r e p r i s e p o u r l e c o m p t e , s o i t d e l a s o c i é t é , s o i t d e l ' E t a t , d e s p r o v i n c e s e t d e s c o m m u n e s e t d e t o u s t i e r s , d e t o u s t r a v a u x s e r a t t a c h a n t à l ' i n d u s t r i e d e l a c o n s t r u c t i o n .
6 ) T o u t e s e n t r e p r i s e s d o n t l e c a r a c t è r e o u l e b u t p r i n c i p a l s e r a i t d e f a i r e v a l o i r l e s i m m e u b l e s p o u r s o n ? c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n s ' o c c u p a n t n o t a m m e n t d e l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s à d i v i s e r p a r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e n l e r r ô l e
e t d e r n i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e é s e r x é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a p p a r t e m e n t s o u a u t r e s , d e l e u r a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r , t a n t i m m o b i l i e r q u e m o b i l i e r , e t a p r è s p a r a c h è v e m e n t , d e l e u r g é r a n c e e t e x p l o i t a t i o n .
7 ) t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l d a n s l e s m a t i è r e s 1 à 6 c i - a v a n t .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L e s o p é r a t i o n s é n u m é r é e s a u x p o i n t s 1 à 7 c i - a v a n t p e u v e n t ê t r e e x é c u t é e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p o u r r a a g i r d a n s c e s o p é r a t i o n s , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u ' e n a s s o c i a t i o n e t p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a S o c i é t é p e u t a g i r c o m m e c a u t i o n , a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e e n g a r a n t i e , h y p o t h é q u e r s e s b i e n s e t t o u s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L a S o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e c e s s i o n , d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s o u p a r t o u t e a u t r e v o i e , d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , a c q u é r i r e t v e n d r e t o u s t i t r e s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s ; e l l e p e u t f a i r e , e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , a g r i c o l e s , f o r e s t i è r e s o u a u t r e s s e r a t t a c h a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l . »
4 . D i v i s i o n d e s A c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p r o c é d e r à l a d i v i s i o n d e s 6 1 5 0 a c t i o n s p a r u n f a c t e u r d e s e i z e v i r g u l e v i n g t s i x z e r o s e i z e ( 1 6 , 2 6 0 1 6 ) , a r r o n d i .
E n c o n s é q u e n c e , c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e d e l a S o c i é t é s e r a r e m p l a c é e p a r s e i z e v i r g u l e v i n g t s i x z e r o s e i z e ( 1 6 , 2 6 0 1 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s p a t r i m o n i a u x a t t a c h é s à c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e , a r r o n d i .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s S t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 6 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . » p a r « r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
26/06/2012
ÿþr C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ;
M o i b i
" 1 2 1 1 2 1 , 1 .
~ 8 e g m 4 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I N D I G O S O F T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , à B - 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t P i e r r e ' ' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 1 8 2 3 0 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s . , .
E x t r a i t s d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 / 0 5 4 0 1 2
D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n È s t r a t i o n
M o n s i e u r E m m a n u e l B E R T R A N D a i n f o r m é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e c e j o u r d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u t e r m e d e l a d i t e A s s e m b l é e . E n c o n s é q u e n c e , i l a c e s s é d ' ê t r e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e é g a l e à l a d u r é e d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e . l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A d o n t e l l e e s t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t q u i a c c e p t e .
D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M o n s i e u r E m m a n u e l B E R T R A N D a i n f o r m é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e c e j o u r d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u t e r m e d e l a d i t e A s s e m b l é e . I l a d é c l a r é n ' a v o i r a u c u n e c r é a n c e e t a u c u n d r o i t p a r t i c u l i e r à c h a r g e d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m m a n u e l B E R T R A N D d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e é g a l e à l a d u r é e d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P E L E A d o n t e l l e e s t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t q u i a c c e p t e . E l l e p o r t e r a l e t i t r e . d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a S o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F R L i X E L C F S
i 1 5 J U ( V b N 1 Z
R é s
s
M o n
b e * i a i i a i ~ a =
D é n o m i n a t i o n : I N D I G O S O F T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e S a i n t J o b , 1 0 4 à B - 1 1 8 0 U c c l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 1 8 2 3 0 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s , S i è g e S o c i a l .
E x t r a i t s d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2
D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
L a S o c i é t é c o m p t e a c t u e l l e m e n t d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t :
M o n s i e u r E m m a n u e l B E R T R A N D , d e m e u r a n t P l a c e C o n s t a n t i n M e u n i e r , 1 4 , B - 1 1 9 0 F o r e s t ( B r u x e l l e s ) , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 0 9 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
M o n s i e u r D a v i d B E R T R A N D , d e m e u r a n t B o u l e v a r d R o u s s e a u , 2 , B - 7 8 0 0 A t h , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 0 9 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r n i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
M o n s i e u r E m m a n u e l B E R T R A N D e s t é g a l e m e n t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t s o n m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
D é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é :
M o n s i e u r E m m a n u e l B E R T R A N D i n f o r m e l ' A s s e m b l é e d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u t e r m e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e . I l d é c l a r e n ' a v o i r a u c u n e c r é a n c e e t a u c u n d r o i t p a r t i c u l i e r à c h a r g e d e l a S o c i é t é :
M o n s i e u r D a v i d B E R T R A N D i n f o r m e l ' A s s e m b l é e d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u t e r m e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e . i l d é c l a r e n ' a v o i r a u c u n e c r é a n c e e t a u c u n d r o i t p a r t i c u l i e r à c h a r g e d e l a S o c i é t é .
R E S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r E m m a n u e l B E R T R A N D e t d e M o n s i e u r D a v i d B E R T R A N D d e l e u r s m a n d a t s .
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r E m m a n u e l B E R T R A N D e t M o n s i e u r D a v i d B E R T R A N D p o u r l ' e x e r c i c e d e : l e u r s m a n d a t s à c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e d o n n e l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r E m m a n u e l B E R T R A N D e t à M o n s i e u r D a v i d ' B E R T R A N D p o u r l e u r g e s t i o n d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 a u 2 5 1 0 5 / 2 0 1 2 .
V O T E : A l ' u n a n i m i t é .
N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
R E S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J o h n T H O M P S O N , d e m e u r a n t W o l u w e s t r a a t , 1 7 , B o i t e 2 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e n n ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 0 5 1 4 4 1 1 0 5 ) , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ~
o , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 q u i a u r a à s o n o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s C o m p t e s A n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 , q u i a c c e p t e ;
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P a b l o G A S P A R , d e m e u r a n t S q u a r e V e r g o t e , 1 , B o i t e 1 7 , B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B r u x e l l e s ) ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 7 0 3 0 5 0 6 9 2 9 ) , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 q u i a u r a à s o n o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s C o m p t e s A n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 , q u i a c c e p t e ;
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a a r t e n V I S S E R , d e m e u r a n t S p e e l b e r g , 4 6 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 7 0 2 2 6 4 7 3 5 5 ) , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 q u i a u r a à s o n o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s C o m p t e s A n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é c l ô t u r é l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 , q u i a c c e p t e ;
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a S A V I V A T R A N S P O R T G R O U P - - E L E A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , i c i r e p r é s e n t é e p a r e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e N a d i n e H E R R E G O D S d e m e u r a n t A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t d o n t f e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 q u i a u r a à s o n o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s C o m p t e s A n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 , q u i a c c e p t e ;
V O T E ; A l ' u n a n i m i t é .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R E S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , B - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) a v e c e f f e t c e j o u r .
V O T E A l ' u n a n i m i t é .
P o u v o i r s
R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S , d e m e u r a n t R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B r u x e l l e s ) a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ( 1 ) d é p o s e r a u G r e f f e l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s , ( 2 ) p u b l i e r l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c i - d e s s u s a u M o n i t e u r b e l g e , ( 3 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t ( 4 ) m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s . A c e t t e f i n , i l a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
V O T E ; A l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 10.06.2012 12167-0392-009
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 25.07.2011 11338-0069-009
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 08.08.2010 10402-0432-009
10/04/2015
ÿþ 7 I M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 9 1 1 M 1 1 1 1 1 D é p o s é / R e ç u I e
a u a u g r e f f e d u t r i b û n t i è d e c o m m e r c e
M o n i t e u
b e l g e
f r a n c o p n o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 , 1 8 2 . 3 0 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I V A P R O P E R T I E S 1 N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) : V P I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 3 7
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E P R I S E D E C O U R S E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E P O U V O I R S s ;
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e : . a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e V I V A P R O P E R T I E S I N V E S T M E N T S e n a b r é g é V P I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 3 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E P R I S E S D E C O U R S E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e p r i s e s d e c o u r s e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e m a n i è r e à ; 5
c e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 8 p a r :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » l I . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r t e n i r c e l l e - c i l e d e m i e r ; ? v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 : 0 0 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e , h e u r e , s a u f l e s a m e d i .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 1 a l i n é a l e r e t 2 i è m e d e s s t a t u t s p a r « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 : 0 0 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r ' ) j o u r o u v r a b l e s u i v a n t s a u f l e s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e » ,
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s I e t I l c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e
- l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 e r m a r s 2 0 1 4 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ;
- l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e à c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e ; ; 2 0 1 5 s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 .
I V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s : : f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é : M o n s i e u r G a ë l I M B E R E C H T S d e m e u r a n t M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e J u l e s V i e u j a n t , 2 5 , ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 5 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.05.2008, DPT 24.08.2008 08613-0088-008
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 30.08.2007 07700-0336-007
09/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 25.05.2006, DPT 08.08.2006 06611-3360-012
04/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.05.2005, DPT 30.09.2005 05773-3231-010