09/04/2013
ÿþ, . . _ . . . . . . . . _ _ . ~ .
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m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 3 0 4 . 0 7 9
2 8 M R T G r i 1 ~ ~
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b e h a a B e S t a ;
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n d e v i v e r e - L a e r m a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K o g e l s t r a a t , 2 5
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 N G E L D - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R S O R G A N E N - A A N V A A R D I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s
L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m v a n e e n c o á p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , l u i d t a l s v o l g t :
" O p h e d e n , e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a t t e b r o e k s t r a a t 8 1 ,
V o o r m i j , M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e B r u s s e l ,
W O R D T G E H O U D E N :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " V a n d e v i v e r e -
L a e r m a n s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K o g e l s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p "
g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e , o p v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r
n u m m e r 2 0 1 1 0 9 2 7 1 1 4 5 0 3 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n d e r t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 5 3 0 1 9 6 9 5 7 .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 9 . 3 0 4 . 0 7 9 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 8 u 3 0 , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r G O D T S J o h n L o u i s H e n r i ,
g e b o r e n t e B r u s s e l ( d i s t r i c t 2 ) o p 9 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , T u l p e n l a a n 3 3 .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . d e h e e r V A N D E V I V E R E P e t e r , g e b o r e n t e M e n e n o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d e n s t r a a t 1 6 b u s 1 , d i e v e r k l a a r t v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n
2 . M e v r o u w L A E R M A N S M i a M a r c e l l a L u i t g a r d e , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 2 m a a r t 1 9 5 7 , w o n e n d e
t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d e n s t r a a t 1 6 b u s 1 , d i e v e r k l a a r t v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n . T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n
A l l e v e n n o t e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G O D T S J o h n , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s é é n ( 1 ) o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j f t ,
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " V a n d e v i v e r e P e t e r " , e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n d u i z e n d ' e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . 7 , W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
8 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n .
1 2 . A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n o p h e t v l a k v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 4 . V o l m a c h t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n .
I l . G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g
a a n n e m e n .
I I I . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I V . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 § 5 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
V . A a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w i j s t d e z i t t e n d e v e n n o t e n o p a r t i k e l 7 8 6 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , d a t l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
" I n g e v a l v a n o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o f e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , b l i j v e n d e v e n n o t e n o n d e r f i r m a e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v d á r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 . " .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e n o d i g e t o e l i c h t i n g o m t r e n t v o o r m e l d e w e t s b e p a l i n g g e k r e g e n t e h e b b e n , e n b e s l i s s e n n i e t t e m i n t o t d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n o v e r t e g a a n .
V I . O p r o e p i n g e n
A l l e v e n n o t e n , w a a r o n d e r d e z a a k v o e r d e r s , z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t
m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s
o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n
d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e
a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " V a n d e v i v e r e P e t e r " . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t
o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t t e r e s p e c t e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s a a n g e n o m e n i n d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d e
t e k s t v a n s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j
z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n k a p i t a a l a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t
w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t ,
D E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V a n d e v i v e r e P e t e r , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 9 3 4 8 5 3 - 1 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e ç h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - V e h o u c l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r -
h o g i n g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o { 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r d u i z e n d { 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
l e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ? .
Z E S D E B E S L I S S I N G - - A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l a l s v o l g t l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o g e l s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e r , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n a f h e t v o l g e n d b o e k j a a r e n d e z e
v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t
t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , z i j n d e d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , z o a l s h e r n o m e n i n a r t i k e l 1 1 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a a a n g e n o m e n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t ,
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . " .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e s t e l d o p 6 m a a r t 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A V E R T , S T E V E N S &