17/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
1 4 l 7 5 0 3 *
6 R U X E L L E
0 5 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 1 5 . 2 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L E X I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 3 7 B à 1 1 8 0 B r u x e t t e s
o b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E n d a t e d u 3 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t r é u n i e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i o n t a c c e p t é , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s .
S e r o n t d o n c a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0
- M a d a m e I d a G O L D E N B E R G d o m i c i l i é e a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 3 7 B à 1 1 8 0 B r u x e l l e s - M o n s i e u r A l e x a n d r e W A J N T R A U B d o m i c i l i é a v e n u e B l ü c h e r 2 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t a r e c o n d u i t p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e m a d a m e I d a G O L D E N B E R G , q u i a a c c e p t é .
i d a G O L D E N B E R G
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
06/12/2013
ÿþ 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 I I I Y
B R U X E L L E S
2 f i N O V 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l e x i m m o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , n u m é r o 3 7 b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 6 1 5 2 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N D U N E E R R E U R M A T E R I E L L E A N T E R I E U R E A U N I V E A U D U C A P I T A L S O C I A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S
S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i n e C l i n q u a r t , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
1 1 R E C T I F I C A T I O N D ' U N E E R R E U R E M A T E R I E L L E A N T E R I E U R E A U N I V E A U D U C A P I T A L D E L A S O C I E T E
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S y l v a i n L i n k e r , à J u m e t , e n d a t e d u v i n g t - s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s q u i s ' e n e s t s u i v i e , i l n ' a p a s é t é t e n u c o m p t e a u n i v e a u d u c a p i t a l , d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( s o i t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t s i x c e n t s ) , d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e G a n t y , à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 1 9 2 .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a v e c c r é a t i o n d e t r e n t e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s o u m i s e s a u x m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s ) a é t é s o u s c r i t e s u i t e à u n e r e n o n c i a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E G O W A , a c t i o n n a i r e c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s s o u s 4 .
C e t t e e r r e u r a é t é r e p r o d u i t e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , à J u m e t , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p r o c é d a n t n o t a m m e n t à l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e c t i f i e r c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e e t c o n s t a t e a i n s i q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e b i e n à q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q c e n t s ( ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a d o p t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 / R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e Q U A T R E C E N T Q U I N Z E M I L L E S E P T C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T E U R O S E T C I N Q C E N T S ( ¬ 4 1 5 . 7 8 7 , 0 5 ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q c e n t s ( ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ) à q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e d e u x m i l l e s e p t a n t e h u i t e u r o s e t n o n a n t e - t r o i s c e n t s ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a d o p t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 / M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
a L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e : l ' a s s e m b l é e a d o p t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 / P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e I d a G O L D E N B E R G , d o m i c i l i é e à U c c l e , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 3 7 b , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e : l ' a s s e m b l é e a d o p t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
S i g n é : C h r i s t i n e C l i n q u a r t n o t a i r e - a s s o c i é à J u m e t
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 10.06.2013 13164-0336-014
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 15.06.2012 12178-0487-014
11/01/2012
ÿþ \ v / e C i ` 4 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
2 9 D E L u
G r e f f e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
" i a o o e 3 o ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 5 . 6 1 5 . 2 2 8
( e n e n t i e r ) : V A L E X I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 3 7 B
O b j e t d e l ' a c t e : E x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s . P a r c o n s é q u e n t , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 4 2 1 . 4 1 8 , 9 9 ) .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s u n ( 1 ) à c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
3 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
" a r t i c l e 5 :
- r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 4 2 1 . 4 1 8 , 9 9 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
- i n s é r e r u n s e c o n d a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t : « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e G A N T Y , d e r é s i d e n c e à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , l e v i n g t - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à d i x - s e p t m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( B E F 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L ' a s s e m b l é e q u i s ' e s t r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e P a t r i c k L I N K E R , à J u m e t , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s p o u r l e f i x e r à q u a t r e c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 4 2 1 . 4 1 8 , 9 9 ) . »
" r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l a p r o c é d u r e v i s é e c i - a p r è s . I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e . L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s . L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
" a r t i c l e 9 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 1 0 1 b i s e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l a l o i » ;
" a r t i c l e 1 2 : r e m p l a c e r l e s m o t s « S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t . » p a r l e s m o t s « L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . » ;
" a r t i c l e 2 1 : r e m p l a c e l e s m o t s « a r t i c l e s 6 4 p a r a g r a p h e 1 , 6 4 s e x i è s e t s e p t i è s e t 6 5 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a r t i c l e s 1 3 7 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » ;
" a r t i c l e 3 1 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » ;
* r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . » ;
" r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s t i t u l a i r e s d e s t i t r e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s e t d ' O r d r e P u b l i c d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . » .
5 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e I d a G O L D E N B E R G , p r é n o m m é e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
S i g n é : P a t r i c k L I N K E R , n o t a i r e à J u m e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 21.06.2011 11189-0241-013
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 11.06.2010 10173-0500-014
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 23.06.2009 09284-0163-014
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 06.06.2008 08198-0179-014
28/03/2008 : BL661013
23/07/2007 : BL661013
23/07/2007 : BL661013
23/07/2007 : BL661013
14/06/2005 : BL661013
30/06/2004 : BL661013
26/06/2003 : BL661013
31/08/2002 : BL172257
26/07/2002 : CH172257
07/09/1999 : CH172257
19/03/1999 : CH172257
27/01/1995 : CH172257