16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.02.2014, DPT 08.04.2014 14089-0395-012
16/01/2014
ÿþ" ~ m m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N o D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é M I N H
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. ~
~ 7 J 2 0 U
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 0 8 5 . 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t ( e r ) : V A L E N T I N E P R O P E R T Y ( B e l g i q u e )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e n ° 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e V A L E N T I N E P R O P E R T Y ( B e l g i q u e ) , i l a é t é d é c i d é
- D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E H O L A M ( N . E . 0 8 6 1 . 6 5 6 . 3 4 4 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r L E S T I E N N E , d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . *
C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r .
- D e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r D i d i e r L E S T I E N N E , d o m i c i l i é R u e d u B u i s s o n 1 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t à l a s o c i é t é T A X C O N S U L T S A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e l o a n a A N A S T A S I U e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à c e t t e d é c i s i o n .
l o a n a A N A S T A S I U ( T A X C O N S U L T S . A . )
M a n d a t a i r e ,
p o u r
L e s A s s o c i é s .
* e t a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.02.2013, DPT 26.02.2013 13049-0103-012
28/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E M I i i
t i 5 J A N e u
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 2 0 8 5 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L E N T I N E P R O P E R T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N N O M I N A T I O N
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e t e n u e l e 8 j a n v i e r 2 0 1 3 i l a é t é d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a S P R L O K I R O N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a S P R L O K I R O N c o n s e r v e c e p e n d a n t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r t a t e u r .
L a S P R L E L O H A M R P M 0 8 6 1 . 6 5 6 . 3 4 4 , s i è g e s o c i a l A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r L E S T I E N N E D i d i e r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u B u i s s o n e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e I o n a n a A n a s t a s i u m a n d a t a i r e
L ' A s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t à l a s o c i é t é T a x C o n s u l t S . A r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I o a n a A N A S T A S I U e n v u e d e l ' e x é c u t i o n , d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à c e t t e d é c i s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 9 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I f l h 1 1 1 1 1 1 U I I I
* 1 2 0 9 0 8 2 1 *
R é
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 0 8 5 . 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L E N T I N E P R O P E R T Y ( B e l g i q u e )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e " d i x -
s e p t a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u
p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e v o l u m e 8 5 , f o l i o 3 0 , c a s e 1 7 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t
x x x x x x
M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s p o u r :
A r t i c l e 2 :
R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : " L e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 . "
A r t i c l e 5 :
- R e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s r e s t e n t n o m i n a t i v e s j u s q u ' à l e u r e n t i è r e l i b é r a t i o n . L o r s q u e l e m o n t a n t e n a é t é t o t a l e m e n t l i b é r é , e l l e s p e u v e n t ê t r e t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , a u x f r a i s d e l ' a c t i o n n a i r e . L ' a c t i o n n a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e . "
- D a n s l a q u a t r i è m e p h r a s e d e c e t a r t i c l e , s u p p r i m e r l e s m o t s " o u a u p o r t e u r " .
A r t i c l e 1 5 :
S u p p r i m e r l e s m o t s " e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r , d e d é p o s e r l e u r s t i t r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u x e n d r o i t s i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , " .
A r t i c l e 1 7 :
R e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t " L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . "
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.02.2012, DPT 21.02.2012 12044-0334-012
13/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I U i i ' J ' ° "
* 1 2 0 3 6 1 9 7 *
A
i i
3 ~
J ~ I N D 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 0 8 5 . 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A L E N T I N E P R O P E R T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e n ° 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 :
" L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e V A L E N T I N E P R O P E R T Y , i l a é t é ; d é c i d é :
" D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R O C K W O O D ( N . E . 0 8 6 1 . 6 5 4 . 8 5 9 ) d e
s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e d e s o n r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r M I K O U R i d a .
C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r .
" D e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e O K I R O N ( N . E . 0 8 6 1 . 6 5 5 . 4 5 3 ) r e p r é s e n t é e
p a r M a d a m e R I H E T V a l é r i e ,
C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r .
L a s o c i é t é O k i r o n e s t d é s i g n é e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e .
P a r a i l l e u r s , l a s o c i é t é R O C K W O O D S S . P . R . L . c è d e s a p a r t i c i p a t i o n ( u n e a c t i o n ) d a n s l a S . A . V A L E N T I N E P R O P E R T Y à l a s o c i é t é O K I R O N S . P . R . L . ( N . E . 0 8 6 1 . 6 5 5 . 4 5 3 )
L ' A s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t à l a s o c i é t é T A X C O N S U L T S . A . r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e l o a n a A N A S T A S I U e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à c e t t e d é c i s i o n . "
l o a n a A N A S T A S I U ( T A X C O N S U L T S . A . )
M a n d a t a i r e ,
p o u r
L e s A s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a e f J J é / R e ç u l e M o d P O F 1 1 , 1
1 i r i V . 2 1 1 1 5
E L * . : ! ~ r ~ . - i . r f ~ . ~ d u t r : ~ ~ . l ~ ~ ~ 1 ~ ~ c o r ~ r i ~ e r C ~
~
G r e ï r e
I V
R é s e n a u M o n i t e ' b e l g e
" 1 5 ~ ~ 8 2 "
I t i p a g e n 1 S i j h u t B a g i s e t l S t á g t ' s t ï i f f c r = 2 3 T ( 1 2 1 2 Q T 5 ' A n n e x e s d u 1 V l ó m t e u r b e r g e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 2 . 0 8 5 . 9 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V a l e n t i n e P r o p e r t y ( B E L G I Q U E )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D u D i r i g e a b l e 8 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t g r a t u i t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e :
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r D i d i e r L E S T I E N N E , a u R o y a u m e - U n i , 6 7 A v a n t G a r d e T o w e r , 1 A v a n t G a r d e P l a c e , S c l a t e r S t r e e t , L o n d o n E l 6 G R s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t à l a s o c i é t é T A X C O N S U L T S . A . r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e l o a n a A N A S T A S I U ( a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ) e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à c e t t e d é c i s i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4
l o a n a A N A S T A S I U
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l & B : A v r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f 8 p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/07/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 30.06.2011 11249-0278-013
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.03.2011, DPT 18.04.2011 11086-0382-013
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 08.06.2010 10163-0497-013
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 31.08.2009 09695-0010-013
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 29.08.2008 08693-0092-013
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 31.08.2007 07682-0112-013
16/10/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.05.2006, DPT 13.10.2006 06838-0743-013
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.05.2006, DPT 30.08.2006 06727-3489-012
03/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 20.05.2005, DPT 29.09.2005 05770-2611-013