V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / O 6 a 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n U N I T P O W E R S . A .
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e l a L o n g u e H a i e , 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 2 9 9 6 2 3
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t M a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 M a i 2 0 0 9 .
l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s F r a n z C H E V A L I E R ( d o m i c i l i é r u e d u C u i s i n i e r , 1 6 5 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d ) e t E r h a n O Z I L ( d o m i c i l i é D o k t o r l a r S i t e s i 2 3 , K a n a l k a , I s t a n b u l , T u r q u i e ) é t a n t a r r i v é s à l e u r t e r m e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e c e s m a n d a t s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s s e : t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
( S i g n é )
F r a n z C H E V A L I E R U n a l A Y S A L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 1 0 8 7 7 3 4 *
1 1
1 3 1 1 1 i X E L L E S
3 1 M E l 2 0 1 t
G r e f f e
~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I T P O W E R S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e l a L o n g u e H a i e , 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 2 9 9 6 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n S t a t u t a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 M a i 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r Ü n a l A Y S A L ( d o m i c i l i é R o u t e d e V e r m a l a , 5 5 à 3 9 6 3 C r a n s - ' ' M o n t a n a , S u i s s e ) é t a n t a r r i v é à s o n t e r m e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , d e l e r e c o n d u i r e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 . C e m a n d a t s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , M o n s i e u r C e r n S i r i n , d o m i c i l i é B e y k o z K o n a k l a r i 1 6 0 , I s t a n b u l T u r q u i e , e s t n o m m é e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e s i x a n s q u i s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e ; G é n é r a l e d e 2 0 1 7 . C e m a n d a t s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
( S i g n é )
F r a n z C H E V A L I E R U n a l A Y S A L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e i a u M o n i n b e l g
B i j l g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / O W f 2 O 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e