UNICO DIGITAL

Société anonyme


Dénomination : UNICO DIGITAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 879.959.848

Publication

16/04/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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04 AVR. 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0879.959.848

Dénomination

(en entier) : UNICO DIGITAL

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Fernand Séverin 54-58 à 1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte augmentation de capital - statuts

D'un procès-verbal dressé par le notaire Yves Behets Wydemans, à Bruxelles, le 24 mars 2014, il résulte, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UN1C0 DIGITAL a pris les' résolutions suivantes :

1° Le président donne lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de Monsieur Bart Roobrouck réviseur d'entreprises, dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés.

Le rapport de Monsieur Bart Roobrouck conclut dans les termes suivants:

"L'apport en nature pour une valeur de 400.000,00 euros se compose d'une créance d'un montant de 400.000,00 euros représentée par une dette fournisseur de la S.A. « Unico » inscrite dans les livres de la S.A. « Unico Digital ».

Je soussigné, SC s.f.d. SCRL « Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens Reviseurs d'Entreprises » représentée par Bart Roobrouck, réviseur d'entreprises, ayant mon bureau à 8800 Roeselare Kwadestraat 151 A, bus 42, déclare ci-après qu'au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que

-l'opération a été controlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

-la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

-les modes d'évaluation de l'apport en nature retenus par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport. La valeur d'apport découlant de ces méthodes d'évaluation correspond mathématiquement au moins au nombre de parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 1.290 nouvelles parts sociales de la S.A. « Unico Digital, », émises au pair comptable des parts existants.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur te caractère légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport a été exclusivement préparé dans le cadre de l'augmentation de capital de la SA « UNICO DIGITAL » et ne peut être utilisé à d'autres fins".

Ces deux rapports datés du sept mars deux mil quatorze sont approuvés par l'assemblée.

2. L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de quatre cent mille euros (400.000,00 E) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 E) à quatre cent soixante-deux mille euros (462.000,00 E), par la création de mille deux cent nonante (1.290) nouvelles actions, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport de quatre cent mille euros (400.000,00 E), les mille deux cent nonante (1.290) nouvelles actions étant attribuées, entièrement libérées, à la société anonyme « UNICO » prénommée, en rémunération de son apport,

4.12assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que ,chaque nouvelle action est entièrement libérée et que le capital est ainsi porté à quatre cent soixante-deux mille euros (462.000,00 ¬ ) et est représenté par mille quatre cent nonante (1.490) actions sans mention de valeur nominale,

5. L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 comme suit :

Article cinq : capital

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite

Le capital souscrit s'élève à quatre cent soixante-deux mille euros (462.000,00 ¬ ). II est représenté par- mille

quatre cent nonante (1.490) actions sans mention de valeur nominale.

POUR EXTRAIT ANNALYTIQUE CONFORME

(Yves Behets Wydemans, notaire)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Monitedr

belge

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 18.07.2013 13323-0418-022
19/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteûr'b lge -----_-

après dépôt de l'acttegf~ Reçu le

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N° d'entreprise : 0879.959.848 Dénomination

(on entier) Unico Digital

0 7 JAN, 2015

au greffa du tribunal de commerce francophone de =-'tuxeIiL3

Grecre

(en abrégé) "

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1030 Schaerbeek, Rue Fernand Séverin 54-58

(adresse complète)

Odiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur (délégué)

A. I résulte d'un procès verbal de l'assemblée générale spéciale du 17 novembre 2014 de la société anonyme 'Unico Digital', que:

1) l'assemblée a noté et accepté la démission présentée aujourd'hui orale et volontairement, avec effet immédiat, de monsieur Philippe Schyns,demeurant à 1300 Wavre, Rue Montagne d'Aisemont 100, en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société;

Décharge est donnée à monsieur Philippe Schyns, susmentionné, pour la manière dont il a rempli son mandat.

2) l'assemblée a décidé de nommer Unico SA, ayant siège à 1740 Temat, Essenestraat 20, enregistré dans le registre des personnes morales de Bruxelles, avec numéro 0414.870.285, avec effet immédiat et avec, puissance telle que définie dans les statuts.Son mandat commence le 1711112014 et est conféré pour une période de six (6) ans, se terminant après l'assemblée générale de 2020.

Le mandat d'administrateur désigné est non-rémunéré.

B. II résulte d'un procès-verbal du conseil d'administration du 18 novembre 2014 de la société 'Unico SA', ayant siège à 1740 Temat, Essenestraat 20, enrégistré dans le registre des personnes morales de Bruxelles, avec numéro 0414.870.285, que:

Après délibération et avec l'unanimité des voix, le conseil a nommé monsieur Pierre Lenoir comme représentant permanent à partir de 1711112014.

C. II resulte d'un procès-verbal du conseil d'administration du date 18 novembre 2014, de la société 'Art'Com SCRL', ayant siège à 7861 Papig nies, Rue Pierre Fontaine 30, enregistré dans le registre des personnes morales de Tournai, avec numéro 0439.525.410, que:

après délibération et avec l'unanimité des voix, le conseil a dénommé monsieur Philippe Schyns comme: représentant permanent et le conseil a nommé monsieur Pierre Lenoir comme représentant permanent a partir de 17/11/2014.

D. II résulte d'un procès verbal du conseil d'administration du 24 novembre 2014 de la soiété 'Unico Digital SA' que;

1) le conseil a décidé de nommer comme président du conseil d'administration à partir d'aujourd'hui et pour la période complète de son mandat:

Art'Com SCRL, ayant siège à 7861 Papignies, Rue Pierre Fontaine 30, enregistré dans le registre des personnes morales de Tournai, avec numéro 0439.525.410, représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre Lenoir, demeurant à 7861 Papignies, Rue Pierre Fontaine 30.

Cette résolution est adaptée à l'unanimité des voix.

2) Le conseil a décidé de nommer comme administrateur délégué à partir d'aujourd'hui et pour la période complète de son mandat:

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

 Rés ,é Volet B - suite

au Unico SA, ayant siège à 1740 iernat, Rssenestraat 20, enregistré dans le registre des personnes morales de Bruxelles, avec numéro 0414.870.285.

moniteur

belge

Cette résolution est adaptée à l'unanimité des voix.

Signé,

Unico SA

Représentée par

Art'Com SCRL

Représentée par

Monsieur Pierre Lenoir

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernlére page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 14.08.2012 12410-0310-021
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 08.07.2011 11277-0081-016
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 23.08.2010 10435-0247-017
03/04/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 23.07.2009 09448-0178-016
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 02.07.2008 08328-0208-015
10/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
UNICO DIGITAL

Adresse
RUE FERNAND SEVERIN 54-58 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale