26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 25.08.2014 14452-0079-013
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 18.07.2013 13347-0362-013
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 31.07.2012 12377-0032-015
27/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 I
M f f i ' « V o l e t B : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l I l I l I I I D I I I f f 0 I I D I I l l 0 0 I I
" i a i i s o o s "
M t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 2 4 1 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I N D A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e A l t r a l u x r u e d e s g l a c i s 7 a - 1 6 2 8 L u x e m b o u r g , d o n t l e r e p r é s n t a n t p e r m a n e n t e s t M r . F e r n a n d V a n D a m m e , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
J e a n - P a u l G o e m a e r e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012
ÿþ ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 4 8 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s } d e p a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - N O M I N A T I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
I l r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é M i r e i l l e B e d e r t à 1 7 4 0 T e r n a t , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T R A D A L a y a n t s o n ; s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 6 , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
"
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s e r é f è r e a u r e g i s t r e d ' a c t i o n s q u i a é t é c o n s t i t u é . L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é q u e l e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é ; r a s s e m b l é e s e t d é t r u i t e s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d e l a ! c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e t v i c e v e r s a .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d è s l o r s d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a i n s i q u e s u i t :
« A r t i c l e 6 L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . U n n u m é r o d ' o r d r e e s t a t t r i b u é a u x t i t r e s n o m i n a t i f s . P o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s : f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s ! t i t r e s . T o u t t r a n s f e r t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u ' . l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s . 1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e ' , r e l a t i f à s e s t i t r e s . D è s q u e l e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t n o m i n a t i v e s , ; l ' a c t i o n n a i r e p e u t d e m a n d e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e l e s a c t i o n s s o i e n t c o n v e r t i e s , à s e s f r a i s , e n a c t i o n s ! d é m a t é r i a l i s é e s . D a n s c e c a s , l e t i t r e d é m a t é r i a l i s é s e r a r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e ! s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
D e m ê m e , l e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a ! l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t v i c e - v e r s a . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r F e r n a n d V a n D a m m e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t ! p e r m a n e n t a f i n q u e l a s o c i é t é T r a d a l p u i s s e e x é c u t e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : d a n s l e s s o c i é t é s A i d a e t E t a b l i s e m e n t s V a n D a m m e . M o n s i e u r F e r n a n d V a n D a m m e a d é c l a r é a c c e p t e r c e ! m a n d a t l u i c o n f é r é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s ! p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r s i g n e r e t d é p o s e r à l a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e t e x t e c o o r d o n n é e ! d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é M i r e i l l e B e d e r t , n o t a i r e a s s o c i é à 1 7 4 0 T e r n a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i u
* i a o i o 9 a e "
R '
M O D W O R P 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r v
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 2 4 1 2 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D A L
0 2 J A N . 2 0 1 2
B R I L L E S
G r e f f e
02/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
. f p r . r e ~ n '
t - - . - ~ ~ ~ -
d , 9 A P R 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 2 4 1 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D A L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r . F e r n a n d V A N D A M M E , e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . J e a n - P a u l G o e m a e r e e t d e M m e . C h r i s t i n e B A R B É .
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
F e r n a n d V A N D A M M E A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
k
27/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.03.2011, DPT 18.04.2011 11086-0599-014
26/03/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s e / R e ç u l e
1 3 M A R S 2 0 1 5
g r 3 _ s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f - a r i e c p ' r t o n e d e f r ü x é i i e s
1 0 4 5 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 2 4 1 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T R A D A L
r k s e a u M a n l i b e ! }
t e n a b b r g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s v i l l e
( a d r e s e c o m p l a o
o b j e t ] L c e l ' a c t e : d é m i s s i o n - d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s - p r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 ° f d é c e m b r e 2 0 1 4 a c t e t a d é m i s s i o n d e M r . F e r n a n d V a n D a m r n e
d e m e u r a n t à 1 5 2 0 L u x e m b o u r g r u e A d o l p h e F i s h e r n r . 1 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a
s o c i é t é a n o n y m e " T R A D A L " e t d é c l a r e d o n n e r d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n . .
M r . F e m a n d V a n D a m m e , p r é n o m m é i c i p r é s e n t , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é
a n o n y m e s o u s l a l o i l u x e m b o u r g e o i s e " A L T R A L U X " , d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c s a d é m i s s i o n
e t p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c h a r g e q u i l u i e s t c o n f é r é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s á l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
a g i s s a n t e n s e m b l e , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r t e s a c t e s c o n c e r n a n t
t a v e n t e e t l o u l ' a c h a t d e s b i e n s m o b i l i e r s e t l o u i m m o b i l i e r s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é a n o n y m e " T R A D A L " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r à M r . J e a n - P a u l G o e m a e r e , p r é n o m m é , t o u s p o u v o i r s
a f i n d e p u b l i e r a u M o n i t e u r B e l g e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
J e a n - P a u l G o e m a e r e
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t p A u _ r o ç t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e .
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.03.2010, DPT 26.05.2010 10129-0593-014
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.03.2009, DPT 27.07.2009 09488-0019-014
19/12/2008 : BL493687
06/05/2008 : BL493687
11/09/2007 : BL493687
22/05/2007 : BL493687
02/05/2006 : BL493687
26/04/2005 : BL493687
19/04/2005 : BL493687
26/05/2004 : BL493687
16/04/2003 : BL493687
30/04/1999 : BL493687
08/01/1998 : BL493687
01/01/1997 : BL493687
07/04/1993 : BL493687
01/01/1993 : BL493687
01/01/1992 : BL493687
01/01/1989 : BL493687
15/01/1988 : BL493687
17/06/1987 : BL493687
17/06/1987 : BL493687