17/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
' M g C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t . 9 7 A P R 2 0 1 4
B R U X E L
G r e f f e
S U I V I
N C d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 4 2 2 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T P F E n g i n e e r i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s k e r c k e 4 6 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I I r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 q u e
M o n s i e u r P h i l i p p e D E B E C Q U E V O R T a d o n n é s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u :
1 ' m a r s 2 0 1 4 .
L e m a n d a t e s t l a i s s é v a c a n t .
P R O C O M A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s D I E L E M A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 25.06.2014 14216-0282-037
04/07/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s k e r c k e n u m é r o 4 6 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « B A G O N I N G E N I E U R S - C O N S E I L S » - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T . P . F . E N G I N E E R I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e H a v e s k e r c k e 4 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 . 4 2 2 . 5 3 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e o n z e j u i n d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B A G O N I N G E N I E U R S - C O N S E I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e H a v e s k e r c k e 4 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 . 1 5 8 . 5 3 3 , d o n t e l l e p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e ( e t f i s c a l ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T . P . F . E N G I N E E R I N G » d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B A G O N I N G E N I E U R S - C O N S E I L S » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p o u r l a p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u j o u r d e l a f u s i o n ;
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B A C O N I N G E N I E U R S - C O N S E I L S » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T . P . F . E N G I N E E R I N G » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r i a l o i . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e t à t i t r e g r a t u i t : M o n s i e u r L u c D E L L I C O U R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e C i r c u l a i r e 1 4 4 / A 8 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e S i l v i a n e S A R T O R I , d o m i c i l i é e à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e , A l l é e d e s E c u r e u i l s 3 0 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n é v e n t u e l l e à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E U M
2 5 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 4 2 2 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . P . F . E N G I N E E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013
ÿþI I I I I I I I I I I I I I I 1 I 1 1
* 1 3 0 9 9 2 5 0 *
~ I
M d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 N Ô U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 4 2 2 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T P F E n g i n e e r i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s k e r c k e 4 6 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 8 m a i 2 0 1 3 q u e
l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L R S M I n t e r A u d i t , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i n c i a n e M a r i c q o u M o n s i e u r T h i e r r y D u p o n t , a é t é r e n o u v e l é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 6
P R O C O M A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s D I E L E M A N
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 24.06.2013 13209-0084-041
08/05/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 4 2 2 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T P F E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s k e r c k e n u m é r o 4 6 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 9 3 D U C O D E D E S S O C I É T É S
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e
T P F E N G I N E E R I N G S . A .
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e H a v e s k e r c k e n ° 4 6 , é t a n t i n s c r i t e a u R e g i s t r e
d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , s o u s l e n ° 0 4 0 0 . 4 2 2 . 5 3 2 ,
S o c i é t é A n o n y m e c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e M a u r i c e H E N D R I C K à S c h a a r b e e k , l e S e r j u i n 1 9 4 8
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 7 j u i n 1 9 4 8 .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r o u a v e c a u t r u i :
1 ) T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' é t u d e e t l ' e x é c u t i o n d e p r o j e t s d a n s l e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s o ù s ' a p p l i q u e l ' a r t d e l ' i n g é n i e u r e n c o n s t r u c t i o n , d e l ' i n g é n i e u r m é c a n i c i e n , y c o m p r i s h y d r a u l i c i e n e t t h e r m i c i e n , é l e c t r i c i e n , é l e c t r o n i c i e n , é l e c t r o m é c a n i c i e n , t h e r m o d y n a m i c i e n , p h y s i c i e n , i n f o r m a t i c i e n , a u t o m a t i c i e n , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x t e c h n o l o g i e s m i s e s e n o e u v r e , a u x l o c a l i s a t i o n s d e s p r o j e t s , a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e d e c e u x - c i .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l n o t a m m e n t t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' a u d i t , l e s é t u d e s , l e s p l a n s , f e s c a h i e r s d e c h a r g e e t l ' e x p e r t i s e d ' i n s t a l l a t i o n s , l a g é r a n c e d e c o n s t r u c t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e s u i v i d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n , l a g e s t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s , l a s é l e c t i o n e t l a f o r m a t i o n d e s p e r s o n n e l s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r é g a l e m e n t a u x a c t i v i t é s d e f o r a g e , d e c a p t a g e d ' e a u e t d e v a l o r i s a t i o n d e t o u t e r e s s o u r c e à f i n a l i t é é n e r g é t i q u e d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
2 ) T o u t e s o p é r a t i o n s p r o p r e s à l ' a c t i v i t é d ' u n b u r e a u d ' a r c h i t e c t u r e , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t r é a l i s é e s p a r d e s a r c h i t e c t e s , e t d ' u n b u r e a u d ' é t u d e s , p a r t i c u l i è r e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s , n o t a m m e n t d ' é q u i p e m e n t i n d u s t r i e l e t d e c o n d i t i o n n e m e n t , é t u d e s d e f a i s a b i l i t é i n d u s t r i e l l e s , é c o n o m i q u e s e t f i n a n c i è r e s , a s s i s t a n c e e t c o n s e i l d a n s l ' o r g a n i s a t i o n , l a r é o r g a n i s a t i o n e t l a d i v e r s i f i c a t i o n d e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , l ' é t u d e d e p r o j e t s d ' i m p l a n t a t i o n , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' u r b a n i s m e , l a d é c o r a t i o n , l e s m a q u e t t e s e t l e s e x p e r t i s e s , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r , t a n t p o u r e l l e - m é m e q u e p o u r d e s t i e r s , t o u s s e r v i c e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , d e c o o r d i n a t i o n e t d ' é t u d e s d a n s t o u s d o m a i n e s t e c h n i q u e s , f i n a n c i e r s e t a u t r e s .
3 ) T o u t e s é t u d e s , c o n s e i l s , d i r e c t i o n , s u r v e i l l a n c e e t e x p e r t i s e s s e r a p p o r t a n t a u x t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s r e l a t i f s a u x t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t : - C h a u f f a g e - V e n t i l a t i o n C o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r - R é f r i g é r a t i o n - - P o m p e s à c h a l e u r - - E n e r g i e d o u c e - E l e c t r i c i t é h a u t e - m o y e n n e - - b a s s e t e n s i o n - S c é n o g r a p h i e - T é l é p h o n i e - - I n t e r p h o n i e - A s c e n s e u r - A p p a r e i l s d e l e v a g e - S a n i t a i r e s - D é t e c t i o n - - S i g n a l i s a t i o n - P r o t e c t i o n i n c e n d i e - T r a i t e m e n t e t d i s t r i b u t i o n d e s e a u x - C u i s i n e s - B u a n d e r i e s - I n c i n é r a t i o n - T r a i t e m e n t e t u t i l i s a t i o n d e s o r d u r e s d e t o u t e n a t u r e - D i a g n o s t i c é n e r g é t i q u e - E c o n o m i e , c o n s e r v a t i o n , r é c u p é r a t i o n , u t i l i s a t i o n s r a t i o n n e l l e s d e s é n e r g i e s - S t r u c t u r e e t s t a b i l i t é - E x p e r t i s e s e n t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e , m a i s b i e n e x e m p l a t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 . 1 1 j 1 p
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r ~ ~ f ~ r 7 r L i [ F
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2 6 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) L ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u s c a l c u l s , m é m o i r e s , p l a n s , p r o j e t s , m é t r é s , c a h i e r d e s c h a r g e s e t d o c u m e n t s d i v e r s , s e r a p p o r t a n t a u x o u v r a g e s e n b é t o n a r m é , a u x o u v r a g e s m é t a l l i q u e s e t a u x c o n s t r u c t i o n s c i v i l e s e t i n d u s t r i e l l e s , a i n s i q u e t o u t e s é t u d e s e t r e c h e r c h e s t e c h n i q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
5 ) L a r é a l i s a t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s e r a p p o r t a n t à l a m i s e e n c o u v r e d e p r o j e t s d e t o u t e n a t u r e s e l o n l e c o n c e p t d e « T i e r s I n v e s t i s s e u r » s a n s l i m i t a t i o n q ü a n t a u x m é t h o d o l o g i e s m i s e s e n Su v r e , à l a d é f i n i t i o n e t à l a l o c a l i s a t i o n d e s p r o j e t s à f i n a n c e r , a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e d e c e u x - c i , e n c e c o m p r i s l e s a c t i v i t é s e t p r e s t a t i o n s d ' i n f o r m a t i o n e t d e f o r m a t i o n à l ' u t i l i s a t i o n e t à l a m i s e e n o e u v r e d e s p r o g r a m m e s , é t u d e s e t p r o j e t s a p p l i q u a n t l e s y s t è m e d u « T i e r s I n v e s t i s s e u r » .
L a s o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r , n é g o c i e r o u f a i r e t o u t a c t e d e c e s s i o n e t d e v a l o r i s a t i o n d e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e n m a t i è r e d e b r e v e t , d e l i c e n c e e t d e s a v o i r - f a i r e n o t a m m e n t e n r a p p o r t a v e c l e c o n c e p t d e « T i e r s I n v e s t i s s e u r » ,
L a s o c i é t é p o u r r a , e n o u t r e , s e l i v r e r à t o u t e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s e t e n t o u t l i e u , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e d o n t l ' o b j e t s e r a i t e n t o u t o u e n p a r t i e a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n c o u r i r à l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a S o c i é t é A b s o r b é e
B A C O N I n g é n i e u r s - C o n s e i l s S . A .
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e h l a v e s k e r c k e n ° 4 6 , é t a n t i n s c r i t e a u R e g i s t r e
d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , s o u s l e n ° 0 4 1 3 . 1 5 8 . 5 3 3 ,
S o c i é t é A n o n y m e c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e F r a n s L A M B E R T à B r u x e l l e s , l e 1 9 a v r i l 1 9 7 3 e t p u b l i é a u x
A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u ' 1 2 m a i 1 9 7 3 .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
1 ) T o u t e s é t u d e s t e c h n i q u e s c o n c e r n a n t l a s t a b i l i t é d e s c o n s t r u c t i o n s e t l e g é n i e c i v i l , l e g é n i e i n d u s t r i e l , l a r é a l i s a t i o n d e s l i g n e s d e c h e m i n d e f e r ( M é t r o p o l i t a i n e e t a u t r e s ) , p o n t s , r o u t e s , p i p e l i n e s , e t c a e t e r a , . , . l ' é t u d e d e s s o l s e t f o n d a t i o n s ,
2 ) L ' é t a b l i s s e m e n t d e s a v a n t - p r o j e t s , c a h i e r s d e s c h a r g e s e t p r o j e t s d é f i n i t i f s ; l ' é t u d e d e s s o u m i s s i o n s r e m i s e s à l ' a d j u d i c a t i o n d e s t r a v a u x , l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e l ' e x é c u t i o n d e c e s t r a v a u x , l e s r é c e p t i o n s p r o v i s o i r e e t d é f i n i t i v e e t l ' é t a b l i s s e m e n t d u d é c o m p t e f i n a l .
3 ) L e s é t u d e s , e x p l o i t a t i o n s d e b r e v e t s e t l i c e n c e s r e l a t i f s a u x t r a v e r s e s d e c h e m i n d e f e r a p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u x t r a v e r s e s d e c h e m i n d e f e r e n b é t o n p r é c o n t r a i n t o u s e r a p p o r t a n t a u x o b j e t s p r é c i t é s .
4 ) L ' é t a b l i s s e m e n t p a r s e s p r o p r e s m o y e n s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , d e t o u t e s é t u d e s s e r a p p o r t a n t a u x o b j e t s p r é c i t é s ,
5 ) T o u t e s é t u d e s r e l a t i v e s à l ' a l i m e n t a t i o n e n e a u , l ' a s s a i n i s s e m e n t d e s a g g l o m é r a t i o n s y c o m p r i s d e s s t a t i o n s d ' é p u r a t i o n d ' e a u x u s é e s ,
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r o u d e d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e r a à t r a n s f é r e r p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i f s e t d e s p a s s i f s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a v a n t l a f u s i o n e s t r e p r é s e n t é e p a r 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a v a n t l a f u s i o n e s t r e p r é s e n t é e p a r 9 3 . 8 6 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e d a n s s o n p a t r i m o i n e a u c u n b i e n i m m e u b l e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ,
L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t u n e f i l i a l e à 1 0 0 % d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e n t l a f u s i o n d e s d e u x e n t i t é s e n v u e d e s i m p l i f i e r l e s s t r u c t u r e s a d m i n i s t r a t i v e s e t o p é r a t i o n n e l l e s e x i s t a n t e s p a r s o u c i d ' é c o n o m i e d ' é c h e l l e e t a u x f i n s d ' a m é l i o r e r l ' e f f i c a c i t é c o m m e r c i a l e e t o p t i m i s e r l e s m o y e n s , d a n s l ' i n t é r ê t d e s d e u x s o c i é t é s , d e l e u r s a c t i o n n a i r e s e t d e l e u r s c r é a n c i e r s .
a e I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' . R é s e w é 4 à u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l n ' e s t p a s r e q u i s d ' a r r ê t e r l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s d e s l o r s q u ' a u c u n r a p p o r t d ' é c h a n g e n ' e s t ' d r e s s é .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ,
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a v e n a f f e c t r é t r o a c t i f à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L a f u s i o n s ' e f f e c t u e r a s o u s l e b é n é f i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 7 p a r a g r a p h e u n e t c e n t v i n g t d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 1 1 p a r a g r a p h e p r e m i e r e t d e u x c e n t d o u z e d u C o d e d e s I m p ô t s s u r f e s R e v e n u s e t d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 p a r a g r a p h e t r o i s d u C o d e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
L ' A s s e m b l é e , p a r d e v a n t l e s N o t a i r e s I n d e k e u e t d e C r a y e n c o u r à B r u x e l l e s , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n a u r a l i e u d a n s l e s d é l a i s l é g a u x s o i t d a n s s i x s e m a i n e s a u p l u s t ô t s u i v a n t l e d é p ô t a u g r e f f e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e r a a u m o i n s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e l e s é t a t s c o m p t a b l e s e t s o n r a p p o r t .
G é r a r d i N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s _ p r o j e t d e f u s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2015
ÿþ,
M o a 2 . 1
,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - ~
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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1 1 1 1 1 1
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2 3 J A M , 2 0 1 5
~ , g r e r o d u t r ï b u ~ ; c " . ; ¬ d o c o m m e r c e
G r e f f e
~ ~ ` ~ 3 ^ 0 4 ~ ~ ~ ~ ~ > ~ n C ~ P . R n a x A l j w g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 4 2 2 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T P F E n g i n e e r i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s k e r c k e 4 6 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
I l r é s u l t e d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e n d a t e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 5 , q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s o u s s i g n é M o n s i e u r Y v e s D I E L E M A N , r e p r é s e n t a n t d e l a S . A . P R O C O M A , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S . A . T P F E N G I N E E R I N G , d é c l a r e d o n n e r p o u v o i r à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e a c t e , d a n s l e c a d r e ' . d u D é p a r t e m e n t " S t a b i l i t é - G é n i e c i v i l - L i è g e " à
N M o n s i e u r M a r c C A P P A
N é l e 1 6 m a r s 1 9 5 6
°
C . I . 5 9 1 - 1 9 0 4 8 8 8 - 0 7
D o m i c i l i é : R u e L o u i s P a s t e u r 3 1 à B - 4 6 2 4 F l é r o n
A l ' e f f e t d e s i g n e r s e u l t o u s l e s d o c u m e n t s d ' a p p e l d ' o f f r e s a i n s i q u e l a c o r r e s p o n d a n c e s ' y r a p p o r t a n t . L a d u r é e d u p r é s e n t m a n d a t e s t i l l i m i t é e , j u s q u ' à s o n é v e n t u e l l e r é v o c a t i o n .
P R O C O M A S . A .
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s D I E L E M A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é I l i i l 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 4 , S I L . 2 0 1 2
e R l l X E L L S S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 4 2 2 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T P F E n g i n e e r i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s K e r c k e 4 6 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I I r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 E r J u i n 2 0 1 2 q u e
- l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r S t e p h a n B u s s i n g , d é c i d é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 6 m a r s 2 0 1 2 a é t é r a t i f i é e p a r l ' a s s e m b l é e .
- l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s E r w i n V a n g e n e c h t e n e t S t e p h a n B u s s i n g v e n u s à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , o n t é t é r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 .
P R O C O M A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s D I E L E M A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 20.06.2012 12193-0106-039
16/04/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 7
R U X E L L E S '
G r e f f e 0 3 A P R 2 0 1 2
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 0 4 2 2 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
" e n e n + t s + ) T E E E n g i n e e r i n g
F e r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e d e H a v e s k e r c k e 4 6 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d i r e c t e u r
l i r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 m a r s 2 0 1 2 q u e M o n s i e u r S t e p h a n B U S S I N a é t é c o o p t é a u x f i n s d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r r e s t é v a c a n t d e M o n s i e u r G e o f f r o y L A D A V I D v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 2 .
* d o m i c i l i é a v e n u e M a r i e - J o s é 2 7 1 2 0 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r S t e p h a n B U S S I N G e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r d u D é p a r t e m e n t « T e c h n i q u e s S p é c i a l e s » à d a t e r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 .
R É
M c
k
1 1
I U I 1 1 1 1 I N I I I I I I I I I
* 1 2 0 7 3 5 9 8 *
P R O C O M A B V B A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s D I E L E M A N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 2 . 1
1 1 1
* 1 1 1 8 8 6 7 1 *
B R U X E L L E S ,
0 6 D E r j . O 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 4 2 2 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T P F E n g i n e e r i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s k e r c k e 4 6 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n ! N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I l r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
- q u e l a S . A . A l b a t e r , r e p r é s e n t é e p a r M r T h o m a s S p i t a e l s , a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é . C e l l e - c i c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . *
- q u ' i l e s t p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e l a B V B A P R O C O M A , r e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s D i e l e m a n , e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s d i t e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 .
* K a l f h o e k 9 , 8 3 0 0 K n o k k e - D e i s t
P R O C O M A B V B A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s D I E L E M A N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a d 2 . 1
R 1 1 1 0 5 3 7 ~
G T e e
i i i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 4 2 2 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T P F E n g i n e e r i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ' A v e n u e d e H a v e s k e r c k e 4 6 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
l l r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 4 m a i 2 0 1 1 q u e l e s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- D e l a S . A . A l b a t e r , r e p r é s e n t é e p a r M r T h o m a s S p i t a e l s
- D e l a B V B A P r o c o m a , r e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s D i e l e m a n
- D e M r P h i l i p p e D e b e c q u e v o r t
o n t é t é r e n o u v e l é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
A L B A T E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M r T h o m a s S P I T A E L S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 20.06.2011 11183-0078-040
07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 01.06.2010 10145-0373-040
07/04/2015
ÿþ" - - ^
\ ~ , I \
x
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 5 M A R S 1 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b e w i e c i e c o m m e r c e
r a r n c o p h i r d e u ; : e i l e s
T P F E n g i n e e r i n g
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e d e H a v e s k e r c k e 4 6 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d i r e c t e u r
R é s e
a
M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 4 2 2 5 3 2 D é n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5 , q u e l e C o n s e i l c o o p t e M o n s i e u r M a r c C A P P A , d o m i c i l i é R u e L o u i s P a s t e u r 3 1 à B - 4 6 2 4 F l é r o n , a u x f i n s d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t r e s t é v a c a n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E B E C Q U E V O R T v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
M o n s i e u r M a r c C A P P A c o n t i n u e r a à e x e r c e r l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r d u D é p a r t e m e n t " I n f r a s t r u c t u r e s L i è g e " . A c e t i t r e , l e C o n s e i l l u i c o n f i e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e r e l a t i f s a u d i t D é p a r t e m e n t b a s é à L i è g e , à e x e r c e r s e u l o u ' c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r
P R O C O M A S . A .
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M r Y v e s D I E L E M A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t $ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 25.06.2009 09303-0264-040
11/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 ( 1 1 6 I j 1 1 . 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 , 4 2 2 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T P F E N G I N E E R I N G
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u l f l o n i t e u r b e l ç e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 ) C e r s ' ' 7 _ , ` ~ t e
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d L a m e i l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s k e r c k e , 4 6 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 9 3 D U C O D E D E S S O C I É T É S
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e " T P F E N G I N E E R I N G " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e H a v e s k e r c k e , 4 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 . 4 2 2 . 5 3 2 , c i - a p r è s l a " S o c i é t é A b s o r b a n t e " e t d e l a S o c i é t é A n o n y m e " L O U I S E N G I N E E R I N G " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d ' A v r o y , 6 8 / 7 0 , é t a n t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 6 . 6 1 8 . 6 6 1 , c l - a p r è s l a " S o c i é t é A b s o r b é e " , o n t d é c i d é e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 d ' é t a b l i r u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D u f a i t q u e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 à 7 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i p r é v o i e n t n o t a m m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é .
C o m m e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , e l l e e n t e n d p r o c é d e r à s o n a b s o r p t i o n p u r e e t s i m p l e .
N o u s a v o n s e n c o n s é q u e n c e l ' h o n n e u r d e r é d i g e r l e p r o j e t d e f u s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s L a S o c i é t é A b s o r b a n t e
T P F E N G I N E E R I N G S . A .
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e H a v e s k e r c k e n ° 4 6 , é t a n t i n s c r i t e a u R e g i s t r e
d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , s o u s l e n ° 0 4 0 0 . 4 2 2 . 5 3 2 ,
S o c i é t é A n o n y m e c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e M a u r i c e H E N D R I C K à S c h a a r b e e k , l e l e r j u i n 1 9 4 8 ;
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 j u i n 1 9 4 8 .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r o u a v e c a u t r u i :
1 ) T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' é t u d e e t l ' e x é c u t i o n d e p r o j e t s d a n s l e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s o ù s ' a p p l i q u e l ' a r t d e l ' i n g é n i e u r e n c o n s t r u c t i o n , d e l ' i n g é n i e u r m é c a n i c i e n , y c o m p r i s h y d r a u l i c i e n e t t h e r m i c i e n , é l e c t r i c i e n , é l e c t r o n i c i e n , é l e c t r o m é c a n i c i e n , t h e r m o d y n a m i c i e n , p h y s i c i e n , i n f o r m a t i c i e n , a u t o m a t i c i e n , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x t e c h n o l o g i e s m i s e s e n Su v r e , a u x l o c a l i s a t i o n s d e s p r o j e t s , a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e d e c e u x - c i .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l n o t a m m e n t t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' a u d i t , l e s é t u d e s , l e s p l a n s , l e s c a h i e r s d e c h a r g e e t l ' e x p e r t i s e d ' i n s t a l l a t i o n s , l a g é r a n c e d e c o n s t r u c t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e s u i v i d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n , l a g e s t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s , l a s é l e c t i o n e t l a f o r m a t i o n d e s p e r s o n n e l s ,
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r é g a l e m e n t a u x a c t i v i t é s d e f o r a g e , d e c a p t a g e d ' e a u e t d e v a l o r i s a t i o n d e t o u t e r e s s o u r c e à f i n a l i t é é n e r g é t i q u e d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
2 ) T o u t e s o p é r a t i o n s p r o p r e s à l ' a c t i v i t é d ' u n b u r e a u d ' a r c h i t e c t u r e , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t r é a l i s é e s p a r d e s a r c h i t e c t e s , e t d ' u n b u r e a u d ' é t u d e s , p a r t i c u l i è r e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s ,
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~ r
- ~ " s , n o t a m m e n t d ' é q u i p e m e n t i n d u s t r i e l e t d e c o n d i t i o n n e m e n t , é t u d e s d e f a i s a b i l i t é i n d u s t r i e l l e s , é c o n o m i q u e s e t
f i n a n c i è r e s , a s s i s t a n c e e t c o n s e i l d a n s l ' o r g a n i s a t i o n , l a r é o r g a n i s a t i o n e t l a d i v e r s i f i c a t i o n d e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , l ' é t u d e d e p r o j e t s d ' i m p l a n t a t i o n , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' u r b a n i s m e , l a d é c o r a t i o n , l e s m a q u e t t e s e t l e s e x p e r t i s e s , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , t o u s s e r v i c e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , d e c o o r d i n a t i o n e t d ' é t u d e s d a n s t o u s d o m a i n e s t e c h n i q u e s , f i n a n c i e r s e t a u t r e s .
3 ) T o u t e s é t u d e s , c o n s e i l s , d i r e c t i o n , s u r v e i l l a n c e e t e x p e r t i s e s s e r a p p o r t a n t a u x t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s r e l a t i f s a u x t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t : - - C h a u f f a g e V e n t i l a t i o n C o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r R é f r i g é r a t i o n - - P o m p e s à c h a l e u r E n e r g i e d o u c e E l e c t r i c i t é h a u t e m o y e n n e - - b a s s e t e n s i o n S c é n o g r a p h i e T é l é p h o n i e I n t e r p h o n i e A s c e n s e u r A p p a r e i l s d e l e v a g e S a n i t a i r e s D é t e c t i o n S i g n a l i s a t i o n P r o t e c t i o n i n c e n d i e - - T r a i t e m e n t e t d i s t r i b u t i o n d e s e a u x C u i s i n e s B u a n d e r i e s - - I n c i n é r a t i o n T r a i t e m e n t e t u t i l i s a t i o n d e s o r d u r e s d e t o u t e n a t u r e D i a g n o s t i c é n e r g é t i q u e E c o n o m i e , c o n s e r v a t i o n , r é c u p é r a t i o n , u t i l i s a t i o n s r a t i o n n e l l e s d e s é n e r g i e s S t r u c t u r e e t s t a b i l i t é E x p e r t i s e s e n t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e , m a i s b i e n e x e m p l a t i v e .
4 ) L ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u s c a l c u l s , m é m o i r e s , p l a n s , p r o j e t s , m é t r é s , c a h i e r d e s c h a r g e s e t d o c u m e n t s d i v e r s , s e r a p p o r t a n t a u x o u v r a g e s e n b é t o n a r m é , a u x o u v r a g e s m é t a l l i q u e s e t a u x c o n s t r u c t i o n s c i v i l e s e t i n d u s t r i e l l e s , a i n s i q u e t o u t e s é t u d e s e t r e c h e r c h e s t e c h n i q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
5 ) L a r é a l i s a t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s e r a p p o r t a n t à l a m i s e e n o e u v r e d e p r o j e t s d e t o u t e n a t u r e s e l o n l e c o n c e p t d e « T i e r s I n v e s t i s s e u r » s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x m é t h o d o l o g i e s m i s e s e n o e u v r e , à l a d é f i n i t i o n e t à l a l o c a l i s a t i o n d e s p r o j e t s à f i n a n c e r , a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e d e c e u x - c i , e n c e c o m p r i s l e s a c t i v i t é s e t p r e s t a t i o n s d ' i n f o r m a t i o n e t d e f o r m a t i o n à l ' u t i l i s a t i o n e t à l a m i s e e n Su v r e d e s p r o g r a m m e s , é t u d e s e t p r o j e t s a p p l i q u a n t l e s y s t è m e d u « T i e r s I n v e s t i s s e u r » .
L a s o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r , n é g o c i e r o u f a i r e t o u t a c t e d e c e s s i o n e t d e v a l o r i s a t i o n d e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e n m a t i è r e d e b r e v e t , d e l i c e n c e e t d e s a v o i r - f a i r e n o t a m m e n t e n r a p p o r t a v e c l e c o n c e p t d e « T i e r s I n v e s t i s s e u r » ,
L a s o c i é t é p o u r r a , e n o u t r e , s e l i v r e r à t o u t e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s e t e n t o u t l i e u , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e d o n t l ' o b j e t s e r a i t e n t o u t o u e n p a r t i e a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n c o u r i r à l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a S o c i é t é A b s o r b é e
L O U I S E N G I N E E R I N G S . A .
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L I E G E , B o u l e v a r d d ' A v r o y n ° 6 8 / 7 0 , é t a n t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s
P e r s o n n e s M o r a l e s , s o u s l e n ° 0 4 1 6 . 6 1 8 . 6 6 1 ,
S o c i é t é A n o n y m e c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e D e t i e n n e à L i è g e , l e 2 d é c e m b r e 1 9 7 6 e t p u b l i é a u x
A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 d é c e m b r e 1 9 7 6 .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o u s - e n t r e p r i s e s d e t o u s s e r v i c e s , t o u t e s é t u d e s e t t o u t e s a o t i v i t é s r e l a t i v e s a u g é n i e c i v i l , à l a c o n s t r u c t i o n e t l a s t a b i l i t é , à l a t o p o g r a p h i e , à l a g é o d é s i e , à l a p h o t o g r a m m é t r i e a é r i e n n e e t t e r r e s t r e , a u b u r e a u d ' é t u d e s , a u x t r a v a u x r o u t i e r s , f e r r o v i a i r e s , h y d r a u l i q u e s e t a u x a c t i v i t é s d ' i n g é n i e u r s c o n s e i l s e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n c e p t i o n , l ' é l a b o r a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e p r o j e t s , d a n s l e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s o u i n t e r v i e n t l ' a r t d u s c i e n t i f i q u e e t / o u d e l ' i n g é n i e u r , q u e l l e q u e s o i t l e u r s p é c i a l i t é , a p p l i q u é n o t a m m e n t à t o u t c e q u i e s t r e l a t i f a u p r o c e s s u s i n d u s t r i e l e t / o u à l a p r o d u c t i o n e n g é n é r a l , à l ' e n t r a î n e m e n t d e s m a c h i n e s t o u r n a n t e s , à l ' é c h a n g e d e c h a l e u r e t d e m a t i è r e , à l a p r o d u c t i o n , l a r é c u p é r a t i o n e t / o u f a d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e , a u t r a i t e m e n t d e s f u m é e s , d e s d é c h e t s e t d e s e a u x , a u x é t u d e s e n v i r o n n e m e n t a l e s e t à t o u s l e s d o m a i n e s d e l ' a u d i t e n g é n é r a l , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u t e c h n o l o g i e s m i s e s e n o e u v r e , a u x l o c a l i s a t i o n s d e s p r o j e t s , à l e u r o b j e t e t a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e d e c e u x - c i ,
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s . E l l e p e u t é g a l e m e n t f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , s c i e n t i f i q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t , t a n t d i r e c t e m e n t q u ' i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d o n t l e s o p é r a t i o n s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s e s a c t i v i t é s .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e r a à t r a n s f é r e r p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i f s e t d e s p a s s i f s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a v a n t l a f u s i o n e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 . 7 3 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n ' d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a v a n t l a f u s i o n e s t r e p r é s e n t é e p a r 9 3 . 8 6 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é p o s s è d e d a n s s o n p a t r i m o i n e d e u x b i e n s i m m e u b l e s , à s a v o i r u n a p p a r t e m e n t d ' u n e s u p e r f i c i e a p p r o x i m a t i v e d e 7 2 m 2 , s i t u é a u d e u x i è m e é t a g e d ' u n i m m e u b l e s i t u é B o u l e v a r d d ' A v r o y n u m é r o 6 8 à L i è g e e t d e u x e m p l a c e m e n t s p o u r v é h i c u l e s , s i t u é s a u p r e m i e r é t a g e d ' u n c o m p l e x e i m m o b i l i e r s i t u é B o u l e v a r d d ' A v r o y n u m é r o 6 0 .
L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t u n e f i l i a l e à 1 0 0 % d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e n t l a f u s i o n d e s d e u x e n t i t é s e n v u e d e s i m p l i f i e r l e s s t r u c t u r e s a d m i n i s t r a t i v e s e t o p é r a t i o n n e l l e s e x i s t a n t e s p a r s o u c i d ' é c o n o m i e d ' é c h e l l e e t a u x f i n s d ' a m é l i o r e r l ' e f f i c a c i t é c o m m e r c i a l e e t o p t i m i s e r l e s m o y e n s , d a n s l ' i n t é r ê t d e s d e u x s o c i é t é s , d e l e u r s a c t i o n n a i r e s e t d e l e u r s c r é a n c i e r s .
I l n ' e s t p a s r e q u i s d ' a r r ê t e r l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s d e s l o r s q u ' a u c u n r a p p o r t d ' é c h a n g e n ' e s t d r e s s é .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a v e c a f f e c t r é t r o a c t i f à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L a f u s i o n s ' e f f e c t u e r a s o u s l e b é n é f i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 7 p a r a g r a p h e u n e t c e n t v i n g t d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 1 1 p a r a g r a p h e p r e m i e r e t d e u x c e n t d o u z e d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s e t d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 p a r a g r a p h e t r o i s d u C o d e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
L ' A s s e m b l é e , p a r d e v a n t l e s N o t a i r e s I n d e k e u e t d e C r a y e n c o u r à B r u x e l l e s , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n a u r a l i e u d a n s l e s d é l a i s l é g a u x s o i t d a n s s i x s e m a i n e s a u p l u s t ô t s u i v a n t l e d é p ô t a u g r e f f e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e r a a u m o i n s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e l e s é t a t s c o m p t a b l e s e t s o n r a p p o r t .
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o j e t d e f u s i o n
R é s e r v é
. . a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 17.06.2008 08241-0192-039
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 25.06.2007 07280-0348-040
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 16.06.2015 15182-0371-035
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.05.2006, DPT 26.06.2006 06293-0216-033
03/07/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H a v e s k e r c k e n u m é r o 4 6 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « L O U I S
E N G I N E E R I N G » - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T . P . F . E N G I N E E R I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e H a v e s k e r c k e 4 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 . 4 2 2 . 5 3 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e j u i n d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O U I S E N G I N E E R I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d ' A v r o y 6 8 / 7 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( L i è g e d i v i s i o n L i è g e ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 6 . 6 1 8 . 6 6 1 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e s e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 à z é r o h e u r e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
I N T E R V E N T I O N
A u j o u r d e l ' a c t e e s t i n t e r v e n u e M a d a m e S i l v i a n e S A R T O R I , d o m i c i l i é e à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e , A l l é e d e s E c u r e u i l s 3 0 , m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O U I S E N G I N E E R I N G » , e n v e r t u d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é , d r e s s é a u j o u r d e l ' a c t e , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
L a q u e l l e i n t e r v e n a n t e n o u s a p r é a l a b l e m e n t e x p o s é c e q u i s u i t :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 4 2 2 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . P . F . E N G I N E E R I N G
D é p o s é ! R e ç u l e
2 4 1 U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u % M a 1 d e r o m
i s . a n C o p l 9 - a n e - d ~ - a r u x E 1 ' e s
G 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O U I S E N G I N E E R I N G » a d é c i d é n o t a m m e n t , d e f u s i o n n e r l a s o c i é t é a n o n y m e « L O U I S E N G I N E E R I N G » p a r v o i e d e s o n a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e « T . P . F . E N G I N E E R I N G » , d e l a d i s s o u d r e s a n s l i q u i d a t i o n e t d e t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t - a v e c e f f e t c o m p t a b l e a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 à z é r o h e u r e - à l a s o c i é t é a n o n y m e « T , P . F . E N G I N E E R I N G » , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e p a y e r t c u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C O N S T A T A T I O N
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e e t l ' i n t e r v e n a n t e r e c o n n a i s s e n t q u e s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
a ) l a s o c i é t é a n o n y m e « L O U I S E N G I N E E R I N G » e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n ;
b ) l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
c ) l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
D E S C R I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E
M a d a m e S i l v i a n e S A R T O R I , p r é n o m m é e , i n t e r v e n a n t e a u x p r é s e n t e s , d é c l a r e q u e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é
d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m p r e n d l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l ' a c t e ,
E l l e d é c l a r e é g a l e m e n t q u e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é c o n t i e n t l e s i m m e u b l e s s u i v a n t
D E S C R I P T I O N D E S B I E N S
1 . V i l l e d e L i è g e - t r o i s i è m e d i v i s i o n
D a n s u n i m m e u b l e à a p p a r t e m e n t s m u l t i p l e s d é n o m m é " R E S I D E N C E A U R O R E " , s i s B o u l e v a r d d ' A v r o y 6 8 , c a d a s t r é d ' a p r è s t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n B n u m é r o 1 4 6 1 E :
L ' a p p a r t e m e n t t y p e D d u d e u x i è m e é t a g e d e l a d i t e r é s i d e n c e , s i t u é c ô t é d r o i t f a c e à l ' e n t r é e d e l ' i m m e u b l e , d ' u n e s u p e r f i c i e a p p r o x i m a t i v e d e s e p t a n t e - d e u x m è t r e s c a r r é s , v i n g t - c i n q d é c i m è t e s c a r r é s , s u r f a c e d e l a t e r r a s s e c o m p r i s e , c o m p o r t a n t :
- e n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e ; h a l l d ' e n t r é e , l i v i n g e n f a ç a d e b o u l e v a r d d ' A v r o y , c u i s i n e i n t é r i e u r e , d é g a g e m e n t , l a v a t o r y , s a l l e d e b a i n s , d é b a r r a s e t u n e c h a m b r e s u r f a ç a d e p o s t é r i e u r e a v e c t e r r a s s e c o n t e n a n t u n e a r m o i r e e t l e v i d e p o u b e l l e s c o m m u n a v e c l e v i d e p o u b e l l e s d e l ' a p p a r t e m e n t C .
E n s o u s - s o l , u n e c a v e p o r t a n t l e n u m é r o 2 D a u p l a n d u s o u s - s o l d u c o m p l e x e .
- e n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e : 4 3 0 1 1 0 . 0 0 0 è m e s d a n s l e s p a r t i e s c o m m u n e s d e l ' i m m e u b l e d o n t l e t e r r a i n .
2 . V i l l e d e L i è g e t r o i s i è m e d i v i s i o n
D a n s u n c o m p l e x e i m m o b i l i e r d é n o m m é « R é s i d e n c e T a l l e y r a n d » , s i s B o u l e v a r d d ' A v r o y 6 0 , c a d a s t r é d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n B , p a r t i e d u n u m é r o 1 4 2 / H a v e n u n e s u p e r f i c i e d e 1 7 a 2 0 c a , e t d ' a p r è s e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n B , n u m é r o 1 4 2 / L :
L e s e m p l a c e m e n t s p e u r v é h i c u l e a u t o m o b i l e s s i t u é s a u p r e m i e r é t a g e d a n s l e g r o u p e d e g a r a g e s d u d e u x i è m e n i v e a u s u p é r i e u r e t p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 6 e t 1 7 a u p l a n d e c e g r o u p e a n n e x é à l ' a c t e d e b a s e , c o m p o r t a n t c h a c u n :
- e n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e : l ' e m p l a c e m e n t l u i - m ê m e
- e n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e : l e s t r e n t e / d i x m i l l i è m e s ( 3 0 / 1 0 . 0 0 0 ) d e s p a r t i e s c o m m u n e s e t n o t a m m e n t d u t e r r a i n d ' a s s i s e d e l a R é s i d e n c e ,
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D U T R A N S F E R T
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r d e d e s c r i p t i o n .
2 . L e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 à z é r o h e u r e s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O U I S E N G I N E E R I N G » à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t l a s o c i é t é a n o n y m e « T . P . F . E N G I N E E R I N G » , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e ;
s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t
o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
~ ~ J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
6 . L e s i m m e u b l e s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t , a v e c t o u t e s l e s s e r v i t u d e s q u i p e u v e n t l e s a v a n t a g e r o u l e s g r e v e r e t s a n s r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t s a n s a u c u n e g a r a n t i e d e s a p a r t à r a i s o n s o i t d e c e s s e r v i t u d e s , s o i t d e m a u v a i s é t a t d e s b â t i m e n t s e t c o n s t r u c t i o n s , s o i t d e v i c e s c a c h é s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s s e r v i t u d e s a c t i v e s e t p a s s i v e s p r o v e n a n t d e s t i t r e s d e p r o p r i é t é d e s i m m e u b l e s t r a n s f é r é s o u d e s a c t e s d e b a s e d e s i m m e u b l e s d o n t f o n t p a r t i e l e s b i e n t r a n s f é r é s , f a p r é s e n t e s o c i é t é s ' e n r é f è r e a u x s t i p u l a t i o n s y r e l a t i v e s , é n o n c é e s d a n s l e s d i t s t i t r e s , d o n t e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t d i s p e n s e r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l e s r e p r o d u i r e a u x p r é s e n t e s , L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t e x p r e s s é m e n t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e c e s s t i p u l a t i o n s .
7 . L e s c o n t e n a n c e s e x p r i m é e s n e s o n t p a s g a r a n t i e s , l a d i f f é r e n c e e n p l u s o u e n m o i n s , m ê m e s i e l l e d é p a s s e u n / v i n g t i è m e , f e r a p r o f i t o u p e r t e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
8 . L e s i n d i c a t i o n s c a d a s t r a l e s n e s o n t d o n n é e s q u ' à t i t r e d e s i m p l e s r e n s e i g n e m e n t s e t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p o u r r a s e p r é v a l o i r d ' u n e i n e x a c t i t u d e o u d ' u n e o m i s s i o n d a n s l e s d i t e s i n d i c a t i o n s .
9 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e , b é n é f i c i a i r e d e c e t r a n s f e r t , d e v r a r e s p e c t e r l e s b a u x q u i p o u r r a i e n t e x i s t e r e t s ' e n t e n d r e d i r e c t e m e n t a v e c l e s o c c u p a n t s p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e m o d e e t l e s c o n d i t i o n s d e l e u r o c c u p a t i o n e t l e s o b j e t s q u ' i i l s j u s t i f i e r a i e n t l e u r a p p a r t e n i r , l e t o u t s a n s a u c u n e i n t e r v e n t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n i r e c o u r s c o n t r e e l l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
E n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n e t a f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r o u
a v e c a u t r u i
1 ) t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' é t u d e e t l ' e x é c u t i o n d e p r o j e t s d a n s ! e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s o ù s ' a p p l i q u e l ' a r t d e l ' i n g é n i e u r e n c o n s t r u c t i o n , d e l ' i n g é n i e u r m é c a n i c i e n , y c o m p r i s h y d r a u l i c i e n e t t h e r m i c i e n , é l e c t r i c i e n , é l e c t r o n i c i e n , é l e c t r o m é c a n i c i e n , t h e r m o d y n a m i c i e n , p h y s i c i e n , i n f o r m a t i c i e n , a u t o m a t i c i e n , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x t e c h n o l o g i e s m i s e s e n o e u v r e , a u x l o c a l i s a t i o n s d e s p r o j e t s , a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e d e c e u x - c i .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l n o t a m m e n t t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' a u d i t , l e s é t u d e s , l e s p l a n s , l e s c a h i e r s d e c h a r g e e t l ' e x p e r t i s e d ' i n s t a l l a t i o n s , l a g é r a n c e d e c o n s t r u c t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e s u i v i d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n , l a g e s t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s , l a s é l e c t i o n e t l a f o r m a t i o n d e s p e r s o n n e l s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r é g a l e m e n t a u x a c t i v i t é s d e f o r a g e , d e c a p t a g e d ' e a u e t d e v a l o r i s a t i o n d e t o u t e r e s s o u r c e à f i n a l i t é é n e r g é t i q u e d i r e c t e e u i n d i r e c t e .
2 ) t o u t e s o p é r a t i o n s p r o p r e s à l ' a c t i v i t é d ' u n b u r e a u d ' a r c h i t e c t u r e , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t r é a l i s é e s p a r d e s a r c h i t e c t e s , e t d ' u n b u r e a u d ' é t u d e s , p a r t i c u l i è r e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s , n o t a m m e n t d ' é q u i p e m e n t i n d u s t r i e l e t d e c o n d i t i o n n e m e n t , é t u d e s d e f a i s a b i l i t é i n d u s t r i e l l e s , é c o n o m i q u e s e t f i n a n c i è r e s , a s s i s t a n c e e t c o n s e i l d a n s l ' o r g a n i s a t i o n , l a r é o r g a n i s a t i o n e t l a d i v e r s i f i c a t i o n d e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , l ' é t u d e d e p r o j e t s d ' i m p l a n t a t i o n , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' u r b a n i s m e , l a d é c o r a t i o n , l e s m a q u e t t e s e t l e s e x p e r t i s e s , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , t o u s s e r v i c e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , d e c o o r d i n a t i o n e t d ' é t u d e s d a n s t o u s d o m a i n e s t e c h n i q u e s , f i n a n c i e r s e t a u t r e s .
3 ) t o u t e s é t u d e s , c o n s e i l s , d i r e c t i o n , s u r v e i l l a n c e e t e x p e r t i s e s s e r a p p o r t a n t a u x t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s r e l a t i f s a u x t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t : C h a u f f a g e V e n t i l a t i o n C o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r R é f r i g é r a t i o n P o m p e s à c h a l e u r E n e r g i e d o u c e E l e c t r i c i t é h a u t e m o y e n n e b a s s e t e n s i o n S c é n o g r a p h i e - - T é l é p h o n i e - I n t e r p h o n i e - A s c e n s e u r A p p a r e i l s d e l e v a g e S a n i t a i r e s D é t e c t i o n S i g n a l i s a t i o n P r o t e c t i o n i n c e n d i e T r a i t e m e n t e t d i s t r i b u t i o n d e s e a u x C u i s i n e s B u a n d e r i e s I n c i n é r a t i o n T r a i t e m e n t e t u t i l i s a t i o n d e s o r d u r e s d e
t o u t e n a t u r e D i a g n o s t i c é n e r g é t i q u e E c o n o m i e , c o n s e r v a t i o n , r é c u p é r a t i o n , u t i l i s a t i o n s r a t i o n n e l l e s d e s
é n e r g i e s S t r u c t u r e e t s t a b i l i t é E x p e r t i s e s e n t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e , m a i s b i e n e x e m p l a t i v e .
4 ) l ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u s c a l c u l s , m é m o i r e s , p l a n s , p r o j e t s , m é t r é s , c a h i e r d e s c h a r g e s e t d o c u m e n t s d i v e r s , s e r a p p o r t a n t a u x o u v r a g e s e n b é t o n a r m é , a u x o u v r a g e s m é t a l l i q u e s e t a u x c o n s t r u c t i o n s c i v i l e s e t i n d u s t r i e l l e s , a i n s i q u e t o u t e s é t u d e s e t r e c h e r c h e s t e c h n i q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
5 ) l a r é a l i s a t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s e r a p p o r t a n t à l a m i s e e n c e u v r e d e p r o j e t s d e t o u t e n a t u r e s e l o n l e c o n c e p t d e « T i e r s I n v e s t i s s e u r » s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x m é t h o d o l o g i e s m i s e s e n o e u v r e , à l a d é f i n i t i o n e t à l a l o c a l i s a t i o n d e s p r o j e t s à f i n a n c e r , a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e d e c e u x - c i , e n c e c o m p r i s l e s a c t i v i t é s e t p r e s t a t i o n s d ' i n f o r m a t i o n e t d e f o r m a t i o n à l ' u t i l i s a t i o n e t à l a m i s e e n o e u v r e d e s p r o g r a m m e s , é t u d e s e t p r o j e t s a p p l i q u a n t l a s y s t è m e d u « T i e r s I n v e s t i s s e u r » .
L a s o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r , n é g o c i e r o u f a i r e t o u t a c t e d e c e s s i o n e t d e v a l o r i s a t i o n d e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e n m a t i è r e d e b r e v e t , d e l i c e n c e e t d e s a v o i r - f a i r e n o t a m m e n t e n r a p p o r t a v e c l e c o n c e p t d e « T i e r s I n v e s t i s s e u r » .
6 ) t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o u s - e n t r e p r i s e s d e t o u s s e r v i c e s , t o u t e s é t u d e s e t t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u g é n i e c i v i l , à l a c o n s t r u c t i o n e t l a s t a b i l i t é , à l a t o p o g r a p h i e , à l a g é o d é s i e , à ! a p h o t o g r a m m é t r i e a é r i e n n e e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r r e s t r e , a u b u r e a u d ' é t u d e s , a u x t r a v a u x r o u t i e r s , f e r r o v i a i r e s , h y d r a u l i q u e s e t a u x a c t i v i t é s d ' i n g é n i e u r s c o n s e i l s e n g é n é r a l .
7 ) L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , l a c o n c e p t i o n , l ' é l a b o r a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e p r o j e t s , ' d a n s l e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s o ù i n t e r v i e n t l ' a r t d u s c i e n t i f i q u e e t / o u d e l ' i n g é n i e u r , q u e l l e q u e s o i t l e u r s p é c i a l i t é , a p p l i q u é n o t a m m e n t à t o u t c e q u i e s t r e l a t i f a u p r o c e s s u s i n d u s t r i e l e t / o u à l a p r o d u c t i o n e n g é n é r a l , à l ' e n t r a î n e m e n t d e s m a c h i n e s t o u r n a n t e s , à l ' é c h a n g e d e c h a l e u r e t d e m a t i è r e , à l a p r o d u c t i o n , l a r é c u p é r a t i o n e t / o u l a d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e , a u t r a i t e m e n t d e s f u m é e s , d e s d é c h e t s e t d e s e a u x , a u x é t u d e s e n v i r o n n e m e n t a l e s e t à t o u s l e s d o m a i n e s d e l ' a u d i t e n g é n é r a l , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x t e c h n o l o g i e s m i s e s e n o e u v r e , a u x l o c a l i s a t i o n s d e s p r o j e t s , à l e u r o b j e t e t a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e d e c e u x - c i .
L a s o c i é t é p o u r r a , e n o u t r e , s e l i v r e r à t o u t e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s e t e n t o u t l i e u , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e d o n t l ' o b j e t s e r a i t e n t o u t o u e n p a r t i e a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n c o u r i r à l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é ,
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s C o d e d e s s o c i é t é s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r o u
a v e c a u t r u i :
1 ) t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' é t u d e e t l ' e x é c u t i o n d e p r o j e t s d a n s l e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s o ù s ' a p p l i q u e l ' a r t d e l ' i n g é n i e u r e n c o n s t r u c t i o n , d e l ' i n g é n i e u r m é c a n i c i e n , y c o m p r i s h y d r a u l i c i e n e t t h e r m i c i e n , é l e c t r i c i e n , é l e c t r o n i c i e n , é l e c t r o m é c a n i c i e n , t h e r m o d y n a m i c i e n , p h y s i c i e n , i n f o r m a t i c i e n , a u t o m a t i c i e n , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x t e c h n o l o g i e s m i s e s e n o e u v r e , a u x l o c a l i s a t i o n s d e s p r o j e t s , a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e d e c e u x - c i .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l n o t a m m e n t t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' a u d i t , l e s é t u d e s , l e s p l a n s , l e s c a h i e r s d e c h a r g e e t l ' e x p e r t i s e d ' i n s t a l l a t i o n s , l a g é r a n c e d e c o n s t r u c t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e s u i v i d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n , l a g e s t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s , l a s é l e c t i o n e t l a f o r m a t i o n d e s p e r s o n n e l s ,
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r é g a l e m e n t a u x a c t i v i t é s d e f o r a g e , d e c a p t a g e d ' e a u e t d e v a l o r i s a t i o n d e t o u t e r e s s o u r c e à f i n a l i t é é n e r g é t i q u e d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
2 ) t o u t e s o p é r a t i o n s p r o p r e s à l ' a c t i v i t é d ' u n b u r e a u d ' a r c h i t e c t u r e , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t r é a l i s é e s p a r d e s a r c h i t e c t e s , e t d ' u n b u r e a u d ' é t u d e s , p a r t i c u l i è r e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s , n o t a m m e n t d ' é q u i p e m e n t i n d u s t r i e l e t d e c o n d i t i o n n e m e n t , é t u d e s d e f a i s a b i l i t é i n d u s t r i e l l e s , é c o n o m i q u e s e t f i n a n c i è r e s , a s s i s t a n c e e t c o n s e i l d a n s l ' o r g a n i s a t i o n , l a r é o r g a n i s a t i o n e t l a d i v e r s i f i c a t i o n d e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , l ' é t u d e d e p r o j e t s d ' i m p l a n t a t i o n , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' u r b a n i s m e , l a d é c o r a t i o n , l e s m a q u e t t e s e t l e s e x p e r t i s e s , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , t o u s s e r v i c e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , d e c o o r d i n a t i o n e t d ' é t u d e s d a n s t o u s d o m a i n e s t e c h n i q u e s , f i n a n c i e r s e t a u t r e s .
3 ) t o u t e s é t u d e s , c o n s e i l s , d i r e c t i o n , s u r v e i l l a n c e e t e x p e r t i s e s s e r a p p o r t a n t a u x t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s r e l a t i f s a u x t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t : C h a u f f a g e V e n t i l a t i o n C o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r R é f r i g é r a t i o n P o m p e s à c h a l e u r E n e r g i e d o u c e E l e c t r i c i t é h a u t e m o y e n n e b a s s e t e n s i o n S c é n o g r a p h i e T é l é p h o n i e - I n t e r p h o n i e - A s c e n s e u r A p p a r e i l s d e l e v a g e S a n i t a i r e s D é t e c t i o n S i g n a l i s a t i o n P r o t e c t i o n i n c e n d i e T r a i t e m e n t e t d i s t r i b u t i o n d e s e a u x C u i s i n e s B u a n d e r i e s I n c i n é r a t i o n T r a i t e m e n t e t u t i l i s a t i o n d e s o r d u r e s d e
t o u t e n a t u r e D i a g n o s t i c é n e r g é t i q u e E c o n o m i e , c o n s e r v a t i o n , r é c u p é r a t i o n , u t i l i s a t i o n s r a t i o n n e l l e s d e s
é n e r g i e s S t r u c t u r e e t s t a b i l i t é E x p e r t i s e s e n t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t , C e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e , m a i s b i e n e x e m p f a t i v e ,
4 ) l ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u s c a l c u l s , m é m o i r e s , p l a n s , p r o j e t s , m é t r é s , c a h i e r d e s c h a r g e s e t d o c u m e n t s d i v e r s , s e r a p p o r t a n t a u x o u v r a g e s e n b é t o n a r m é , a u x o u v r a g e s m é t a l l i q u e s e t a u x c o n s t r u c t i o n s c i v i l e s e i i n d u s t r i e l l e s , a i n s i q u e t o u t e s é t u d e s e t r e c h e r c h e s t e c h n i q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
5 ) l a r é a l i s a t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s e r a p p o r t a n t à l a m i s e e n o e u v r e d e p r o j e t s d e t o u t e n a t u r e s e l o n l e c o n c e p t d e « T i e r s I n v e s t i s s e u r » s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x m é t h o d o l o g i e s m i s e s e n o e u v r e , à f a d é f i n i t i o n e t à l a l o c a l i s a t i o n d e s p r o j e t s à f i n a n c e r , a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e d e c e u x - c i , e n c e c o m p r i s l e s a c t i v i t é s e t p r e s t a t i o n s d ' i n f o r m a t i o n e t d e f o r m a t i o n à l ' u t i l i s a t i o n e t à l a m i s e e n o e u v r e d e s p r o g r a m m e s , é t u d e s e t p r o j e t s a p p l i q u a n t l a s y s t è m e d u « T i e r s I n v e s t i s s e u r » .
L a s o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r , n é g o c i e r o u f a i r e t o u t a c t e d e c e s s i o n e t d e v a l o r i s a t i o n d e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e n m a t i è r e d e b r e v e t , d e l i c e n c e e t d e s a v o i r - f a i r e n o t a m m e n t e n r a p p o r t a v e c l e c o n c e p t d e « T i e r s I n v e s t i s s e u r » .
6 ) t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o u s - e n t r e p r i s e s d e t o u s s e r v i c e s , t o u t e s é t u d e s e t t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u g é n i e c i v i l , à l a c o n s t r u c t i o n e t l a s t a b i l i t é , à l a t o p o g r a p h i e , à l a g é o d é s i e , à l a p h o t o g r a m m é t r i e a é r i e n n e e t
V o l e t B - S u i t e
t e r r e s t r e , a u b u r e a u d ' é t u d e s , a u x t r a v a u x r o u t i e r s , f e r r o v i a i r e s , h y d r a u l i q u e s e t a u x a c t i v i t é s d ' i n g é n i e u r s ' c o n s e i l s e n g é n é r a l .
7 ) L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , l a c o n c e p t i o n , l ' é l a b o r a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e p r o j e t s , " d a n s l e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s o ù i n t e r v i e n t L ' a r t d u s c i e n t i f i q u e e t l o u d e l ' i n g é n i e u r , q u e l l e q u e s o i t l e u r s p é c i a l i t é , a p p l i q u é n o t a m m e n t à t o u t c e q u i e s t r e l a t i f a u p r o c e s s u s i n d u s t r i e l e t / o u à l a p r o d u c t i o n e n g é n é r a l , à l ' e n t r a î n e m e n t d e s m a c h i n e s t o u r n a n t e s , à l ' é c h a n g e d e c h a l e u r e t d e m a t i è r e , à l a p r o d u c t i o n , l a r é c u p é r a t i o n e t / o u l a d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e , a u t r a i t e m e n t d e s f u m é e s , d e s d é c h e t s e t d e s e a u x , a u x é t u d e s e n v i r o n n e m e n t a l e s e t à t o u s l e s d o m a i n e s d e l ' a u d i t e n g é n é r a l , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x t e c h n o l o g i e s m i s e s e n o e u v r e , a u x l o c a l i s a t i o n s d e s p r o j e t s , à l e u r o b j e t e t a u x m a î t r e s d ' o u v r a g e d e c e u x - c i .
L a s o c i é t é p o u r r a , e n o u t r e , s e l i v r e r à t o u t e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s e t e n t o u t l i e u , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e d o n t l ' o b j e t s e r a i t e n t o u t o u e n p a r t i e a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n c o u r i r à l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é ,
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s C o d e d e s s o c i é t é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- à M a d a m e S i l v i a n e S A R T O R I , p r é n o m m é e , o u t o u t e p e r s o n n e q u ' e l l e d é s i g n e r a , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s
d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r P é t a b l i s s e r n e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` R 3 ; s e r v é
" a u f i l l ó h i t e u r ' b e i g e
13/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.04.2005, DPT 09.06.2005 05215-0219-030
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