11/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B e e t . t . E 5 0 2 O U . 2 0 1 3
G r e f f e
. ! 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 0
0 *
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 1 1 2 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T o u r s 3 3 - C o s i - C a p S u d - N e p t u n C r u i s e s - I t i n é r a r t - V o y a g e a r t - V o i r e t R ê v e r - V o y a g e s A r t C u l t u r e "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 2 1 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
D ' u n a c t e q u i a é t é r e ç u l e d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) z é r o r e n v o i ( s ) , a u l e r b u r e a u d ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , v o l 2 6 f o l 7 9 c a s e 2 1 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , l e R e c e v e u r s i g n a t u r e i l l i s i b l e » , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T o u r s 3 3 - C o s i - C a p S u d - N e p t u n C r u s e s - I t i n é r a r t - V o y a g e a r t - V o i r e t R ê v e r - V o y a g e s A r t C u l t u r e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , c h a u s s é e d e l a h i u l p e , 2 1 a n o t a m m e n t d é c i d é :
I . - C A P I T A L S O C I A L .
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 4 5 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 3 . 3 0 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e . C e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 3 . 3 0 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
i l . - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
- e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t r e m p l a c e r
- l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 4 5 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r
s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 7 . 9 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t t o u t e s d e d r o i t s
é g a u x .
- I I e s t i n s é r é u n p a r a g r a p h e 6 i n f i n e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 6
§ 6 . - P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , e n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 4 5 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 3 . 3 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
o b j e t d e l a p u b l i c i t é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c c o r d o n n é s .
S i g n é Y v e s S t e e n e b r u g g e n , N o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B e e t . t . E 5 0 2 O U . 2 0 1 3
G r e f f e
. ! 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 0
0 *
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 1 1 2 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T o u r s 3 3 - C o s i - C a p S u d - N e p t u n C r u i s e s - I t i n é r a r t - V o y a g e a r t - V o i r e t R ê v e r - V o y a g e s A r t C u l t u r e "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 2 1 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
D ' u n a c t e q u i a é t é r e ç u l e d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) z é r o r e n v o i ( s ) , a u l e r b u r e a u d ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , v o l 2 6 f o l 7 9 c a s e 2 1 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , l e R e c e v e u r s i g n a t u r e i l l i s i b l e » , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T o u r s 3 3 - C o s i - C a p S u d - N e p t u n C r u s e s - I t i n é r a r t - V o y a g e a r t - V o i r e t R ê v e r - V o y a g e s A r t C u l t u r e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , c h a u s s é e d e l a h i u l p e , 2 1 a n o t a m m e n t d é c i d é :
I . - C A P I T A L S O C I A L .
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 4 5 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 3 . 3 0 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e . C e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 3 . 3 0 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
i l . - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
- e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t r e m p l a c e r
- l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 4 5 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r
s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 7 . 9 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t t o u t e s d e d r o i t s
é g a u x .
- I I e s t i n s é r é u n p a r a g r a p h e 6 i n f i n e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 6
§ 6 . - P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , e n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 4 5 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 3 . 3 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
o b j e t d e l a p u b l i c i t é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c c o r d o n n é s .
S i g n é Y v e s S t e e n e b r u g g e n , N o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e