14/11/2013
ÿþM a l P O F 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 N 2 0 1 3 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 8 9 0 . 2 9 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T h e C o n t i n e n t a l B o d e g a & C ° ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e l a S A I G N B , a y a n t s o n s i è g e D r è v e d u P r i e u r é 1 9 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r N o l e t d e B r a u w e r e v a n S t e e l a n d G i l l e s , d o m i c i l i é C h e m i n d e l a H u s s i è r e 4 , 1 3 8 0 L a s n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 9 ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3
N o l e t d e B r a u w e r e v a n S t e e l a n d G i l l e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r u e V a n R u m b e e k 5 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/07/2013
ÿþ; l N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 8 9 0 . 2 9 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E C O N T I N E N T A L B O D E G A & C O
( e n a b r é g é ) : B O D E G A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e P i e r r e V a n H u m b e e k , 5
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h a r l e s
H U Y L E B R O U C K à B r u x e l l e s , l e 4 j u i l l e t 2 0 1 3 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A T I F I C A T I O N D U T R A N S F E R T D E S I E G E D E 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N . R U E D E S i i Q U A T R E - V E N T S , 1 5 7 A 1 0 8 0 M O L E N B E E K , R U E V A N H U M B E E K , 5 , - E X T E N S I O N D U P O U V O I R D U C O N S E I L ; l D ' A D M I N I S T R A T I O N Q U A N T A L ' A I R E G E O G R A P H I Q U E D A N S L A Q U E L L E L E T R A N S F E R T D E S I E G E P E U T A V O I R L I E U A S O N S ; I N I T I A T I V E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d e s i è g e d e 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e s Q u a t r e - V e n t s , 1 5 7
à 1 0 8 0 M o l e n b e e k , r u e V a n H u m b e e k , 5 .
2 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l e p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u a n t à l ' a i r e g é o g r a p h i q u e d a n s l a q u e l l e l e ; ;
t r a n s f e r t d e s i è g e p e u t a v o i r l i e u à s o n i n i t i a t i v e e t d e f i x e r c e t t e d e r n i è r e à l ' e n s e m b l e d u t e r r i t o i r e b e l g e . 1 . 1
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 , c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , n i e P i e r r e V a n H u m b e e k 5 .
! ! p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
R R
; ; m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s l o i s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e d o i t ê t r e p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ,
a g e n c e s , b u r e a u x e t c o m p t o i r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r » .
R I
2 ° S E C O N D E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' H E U R E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E E X T E N S I O N D E L ' A I R E G E O G R A P H I Q U E E L I G I B L E P O U R L A T E N U E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' h e u r e à l a q u e l l e s e r é u n i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r l u n d i d u ; ; m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e e t d é c i d e d e l a f i x e r à q u i n z e h e u r e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' a i r e g é o g r a p h i q u e é l i g i b l e p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t ; ;
d é c i d e d e l a f i x e r à l ' e n s e m b l e d u t e r r i t o i r e b e l g e . l e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 , c o m m e s u i t : ; i
" A R T I C L E V i N G T - Q U A T R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e q u ' i n d i q u e r a i e n t l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n v o q u e r d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s ; i l d o i t l e s c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e é c r i t e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , c e , d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a l i r é q u i s i t i o n .
1 1
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e q u ' i n d i q u e r a i e n t l e s c o n v o c a t i o n s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
M ~
s i
i
M o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I
* 1 3 1 1 8 7 1 5 "
1 9 L n , . i i r i â
1 3 F I U M - ~ ~ S
G r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Î 3 É s e N é
á u
M o e é u r ,
b e l g e
M o d 1 1 . 1
3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A M É T H O D E D E C O N V O C A T I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a m é t h o d e d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s u p p r i m e r l ' e x i g e n c e d ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e t d e n ' é r i g e r c e d e r n i e r q u ' e n m o d e d e c o n v o c a t i o n p a r d é f a u t , l e s c o n v o c a t i o n s é t a n t a d r e s s é e s e n p r i o r i t é p a r l e t r u c h e m e n t d e c o u r r i e l s o u d e l e t t r e s m i s s i v e s à l a p o s t e , p o u r a u t a n t t o u t e f o i s q u e l ' u n d e c e s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n f a s s e l ' o b j e t d ' u n a c c o r d i n d i v i d u e l , e x p r è s e t é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 5
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
E l l e s s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e m i s s i v e à l a p o s t e o u p a r c o u i n e ! q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m q u i o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t l ' u n d e c e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n . A d é f a u t , l e s c o n v o c a t i o n s l e u r s e r o n t a d r e s s é e s d a n s l e d i t d é l a i p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . »
4 ° Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h a r l e s H u y l e b r o u c k , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e