05/05/2014 : Nomination mandataires spéciaux - Procuration Extrait du procès-verbal de la réunion des gérants tenue le 8 avril 2014:
1. Il a été décidé de nommer la SPRL Benoit Maerten, dont le siège social est situé à 1160 Oudergem, boulevard du Souverain 280, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0821.555.554 (RPM Bruxelles), dont le représentant permanent est M. Benoit Maerten et M. Henrik Thomassian, demeurant à 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (EUA) en qualité de mandataires spéciaux, chargé de la gestion journalière de la Société et particulièrement avec les pouvoirs suivants :
Entretenir la correspondance, ouvrir des comptes bancaires et y effectuer des paiements dans le cadre de la gestion journalière de la société ; l'achat et la vente des marchandises et des matériaux et conclure des contrats par rapport à l'objet de la société ; accepter toutes les sommes et valeurs qui reviennent à la société de la part des administrations publiques et privées, des sociétés ou de toutes personnes (légales) quelles qu'elles soient et donner décharge à ce sujet ; signer tous les mandats, chèques, lettres de change, billets à ordre et tous documents utiles ; endosser, accepter et avaliser toutes les lettres de ohange ; recevoir , accepter, effectuer des commandes, et/ou signer tout document, toute pièce et décharge au nom de la société de ou auprès de l'administration des postes, douane, services de livraison sur commande, chemins de fer, ainsi que de ou auprès de toutes sortes d'entreprises de transports.
Ce mandat comprend aussi le droit de nommer et de licencier le personnel de la société, de déterminer leurs salaire et rémunérations pour autant que ceux-ci n'excèdent pas 60.000 EUR bruts par an et de convenir;
de toutes les autres conditions d'entrée en service et de licenciement.
Représenter la société vis-à -vis tous les services publics tels que la poste, le télégraphe, le téléphone, le registre d'entreprises, la TVA, la douane ainsi que vis-à -vis de toutes sociétés privées telles que les sociétés d'assurances, les entreprises de transports, les institutions bancaires, et les organisations professionnelles, af n d'effectuer toutes les opérations administratives de la société.
Les mandataires pourront effectuer toutes les formalités afin d'obtenir une inscription, modification
d'inscription ou radiation auprès du registre d'entreprises.
Leur mandat prend effet en ce jour et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de
2015. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
2. Il a été décidé d'octroyer un mandat spécial à Mme Christina Trappeniers, M. Michiel Vanderhaeghe, M.
Samuel Darcheviile et M. Wemer Engel, avocats, dont les bureaux sont situés à 1200 Bruxelles rue Neerveld,
109, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Pour extrait conforme.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Bruxelles, le 10 avril 2014. Werner Engel
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
05/05/2014 : Aanstelling bijzondere lasthebbers - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de zaakvoerders gehouden op 8 april 2014:
1. Er werd besloten Benoit Maerten BVBA, met maatschappelijke zetel te Vorstlaan 280, 1160 Oudergem, ingeschreven in de Kruïspunt Bank van Ondernemingen onder het nummer 0821.555.554 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Maerten en de heer Henrik Thomassian, wonende te 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (VSA), aan te stellen als bijzondere lasthebbers, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en meer bepaald met de hïema volgende machten:
Het voeren van briefwisseling, het openen van bankrekeningen en daarop betalingen uitvoeren die kaderen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap; de aan- en verkoop van koopwaren en grondstoffen en het; afsluiten van contracten in verband met het doel van de vennootschap; het ontvangen van aile sommen en waarden die aan de vennootschap toekomen vanwege openbare en private besturen, vennootschappen of; welke personen ook en hîeromtrent kwijting verlenen; het ondertekenen van aile mandaten, chèques, wisselbrieven, orderbrieven en aile nuttige documenten; het endosseren, het accepteren en avalîseren van aile wisselbrieven; namens de vennootschap bij het bestuur van de posterijen, douane, besteldiensten, spoorwegen, allerhande vervoerbedrijven al om het even welke stukken in ontvangst te nemen of te doen bestellen, alsmede aile stukken en décharges te ondertekenen.
Deze volmacht omvat ook het recht om personeel van de vennootschap te benoemen en te ontslaan, hun wedden en vergoedingen vast te stellen voor zover dit niet meer bedraagt dan 60.000 EUR bruto per jaar en aile andere voorwaarden van indiensttredîng of van uitdiensttreding overeen te komen.
De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover aile openbare diensten zoals post, telegraaf, telefoon, ondernemingsregister, BTW, douane alsook tegenover aile mogelijke private ondernemingen zoals verzekeringsmaatschappijen, vervoerondernemingen, banken, beroepsorganisatïes om er aile administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
De volmachthouders zullen aile formaliteiten mogen verrichten teneînde een inschrijving, wijziging van
inschrijvîngen of doorhalingen in het ondernemingsregister te bekomen.
Hun mandaat gaat in op heden en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. Hun mandaat is
onbezoldigd.
2. Er werd besloten een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Christina Trappeniers, de heer! Michiel Vanderhaeghe, de heer Samuel Darcheville en de heer Wemer Engel, advocaten, kantoorhoudende te
Neerveldstraat 109,1200 Brussel, met mogelijkheid tôt îndeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en daarbij aile noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, aile inschrijvîngen uit te voeren en aile verklaringen af te leggen, en în het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huîdig mandaat.
Voor eensluidend uittreksel.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

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Brussel, 10 april 2014 Werner Engel
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Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
17/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 e _ 9 ° g . 5 . - q e
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s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e v a n t M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t s o u s l e d r o i t d e l ' é t a t d u D e l a w a r e « T e m c o S e r v i c e I n d u s t r i e s , I n c . » , a y a n t s o n s i è g e à S t a t e o f D e l a w a r e ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , 2 7 1 1 C e n t e t v i l l e R o a d , S u i t e 4 0 0 , W i l m i n g t o n , . D e l a w a r e , N e w C a s t r e C o u n t y 1 9 8 0 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e b e l g e 0 5 4 2 . 8 6 3 . 6 6 6 , a c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e : .
F O R M E - D E N O M I N A T I O N . .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e T e m c o H o l d i n g . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 ( b â t i m e n t F ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , ( I ) : l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , I n d u s t r i e l l e s , : f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , ( i i ) l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e , ' t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , ( i i i ) l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s ! m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n ' d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n a s s o c i é e s à l a r é a l i s a t i o n d e m a g a s i n d e g r a n d e s u r f a c e . .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , ' m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o 4
p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n :
; p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t - c i n q m a r s ' d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t : e u r o s ( 1 2 . 6 8 9 . 6 6 7 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s : d r o i t s e t a v a n t a g e s .
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
L a s o c i é t é c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t s o u s l e d r o i t d e l ' é t a t d u D e l a w a r e « T e m c o S e r v i c e I n d u s t r i e s , I n c . » , p r é n o m m é e , d é c l a r e p a r l e s p r é s e n t e s f a i r e a p p o r t d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n s t i t u e r u n m i l l i o n h u i t c e n t ; s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 8 7 7 , 9 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T e m c o E u r o p e ! H o l d i n g s » , a y a n t s o n s i è g e à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , l a l . S o c i é t é A p p o r t e u s e , a y a n t u n v a l e u r t o t a l e n e t t e d e d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t i s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 1 2 . 6 8 9 . 6 6 7 E U R ) .
C o n d i t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
L ' a p p e r t e s t f a i t s o u s l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 / L a p r é s e n t e s o c i é t é a c q u i e r t f a p l e i n e p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s à p a r t i r d u v i n g t - ! ' ;
p i n q _ m a r p _ D i e w u n i l l e . . q w a t m z e , _
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
b e l o c l 1 1 . 1
2 f 1 a â « o c i é t é A p p o r t e u s e d é c l a r e ê t r e l e p r o p r i é t a i r e l é g i t i m e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s e t d é c l a r e q u e c e l l e s - c i
n e s o n t p a s g r e v é e s d ' u n u s u f r u i t o u d ' u n e s a i s i e t q u ' e l l e s n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e L i b é r a t i o n d u c a p i t a l
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x
c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 1 2 . 6 8 9 . 6 6 7 E U R ) , i l e s t a t t r i b u é à « T e m c o S e r v i c e I n d u s t r i e s , I n c . » , p r é n o m m é e ,
m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
R A P P O R T R E V I S O R A L
L ' a p p o r t e n n a t u r e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t r é v i s o r a l é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t
e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P W C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t
s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - V V o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L E d d y D a m s , d o n t l e I
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a s t M o n s i e u r E d d y D a m s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
C e r a p p o r t s e t e r m i n e p a r l e s c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s :
« 4 , C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é T e m c o H o l d i n g S P R L , c o n s i s t e e n
, t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é T e m c o E u r o p e H o l d i n g s S A ( q u i s e r a c o n v e r t i e n S P R L a u 2 8 m a r s 2 0 1 4 ) .
N o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
L e e f o n d a t e u r s d e l a S o c i é t é e s t s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n
d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x N o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t , c o m m e é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s :
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s
p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s
a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e '
n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é T e m c o H o l d i n g S P R L ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p o u r b u t q u e d e r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d e C o d e d e s s o c i é t é s
e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é p o u r d ' a u t r e f i n .
G a n d , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4
F ' w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o o r t
R e p r é s e n t é p a r
E d d y D a m s *
A s s o c i é
* E d d y D a m s B V B A
M e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
E d d y D a m s »
A S S E M B L E E A N N U E L L E ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à 1 7
h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
" R E P R E S E N T A T I O N .
" T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e ; c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e ,
L I S T E D E P R E S E N C E ,
A v e n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
" p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e i e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
' a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i f s r e p r é s e n t e n t ,
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e "
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d e s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e ,
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o -
c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e i a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
D e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t
c o r n m e d e m a n d e u r q u e . c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' a l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
' D 1 S P O S i T i O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E S .
O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r H e n r i k T h o m a s s i a n , d e m e u r a n t à 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e - N e w Y o r k 1 0 5 8 0 ( E t a t s - U n i s ,
d ' A m é r i q u e )
" - L a s o c i é t é c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t s o u s l e d r o i t d e l ' é t a t d u D e l a w a r e T e m c o S e r v i c e I n d u s t r i e s I n c , a y a n t s o n s i è g e à S t a t e o f D e l a w a r e , 2 7 1 1 C e n t e r v i l l e R o a d , S u i t e 4 0 0 , W i l m i n g t o n , D e l a w a r e , N e w C a s t l e C o u n t y 1 9 8 0 8 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H e n r i k T h o m a s s i a n , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é ' c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P W C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s , ' V V o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t l a S P R L E d d y D a m s , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E d d y D a m s , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , à c o m p t e r d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
' P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L ,
' L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p r e n d f i n l e 3 0 s e p t e m b r e = 2 0 1 4 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S .
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à m o n s i e u r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , m o n s i e u r S a m u e l D a r c h e v i l l e , m o n s i e u r W e r n e r E n g e l o u M a d a m e C h r i s t i n e T r a p p e n i e r s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 9 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' a s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e ; s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s ' d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / f a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
t .
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 0 3 é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e Y a c t e , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t d u f o n d a t e u r d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
07/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a t
m o d 1 1 . 1
- - - - - -
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ;
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 6 M A R . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 l i i i l i i i 0 1 1 1 1 , j 1 I 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 5 W - 5 2 Y . 5 ( i 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e m c o H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n t e m a t i o n a l e I a a n 5 5 ( g e b o u w F ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r M e e s t e r P e t e r V a n . M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e l i c h t e n b e s t a a n d o n d e r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e T e m c o S e r v i c e i ; , i n d u s t r i e s , I n c . , m e t z e t e l t e S t a t e o f D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 2 7 1 1 C e n t e r v i l l e R o a d , S u i t e 4 0 0 , W i l m i n g t o n , D e l a w a r e , N e w C a s t i e C o u n t y 1 9 8 0 8 , B e l g i s c h o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 2 . 8 6 3 . 6 6 6 , , 1 v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t ;
R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j i . d r a a g t d e b e n a m i n g T e m c o H o l d i n g .
Z E T E L ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , I n t e m a t i o n a l e l a a n 5 5 ( g e b o u w F ) , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g , , v a n d e r d e n , ( 1 ) h e t v e r w e r v e n v a n e e n r e c h t s t r e e k s e c f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n v a s t g o e d o n d e r n e m i n g e n , ( i l ) h e t t o e z i c h t o p h u n b e s t u u r o f h e t i d e e l n e m e n h i e r a a n d o o r h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n b i n n e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n o f l i o n d e r n e m i n g e n , ( i i i ) d e a a n k o o p , h e t b e h e e r , d e v e r k o o p v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a i l e s o c i a l e r e c h t e n e n m e e r a l g e m e e n a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n b e h e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a l d u s t o t s t a n d g e k o m e n p o r t e f e u i l l e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a i l e v e r r i c h t i n g e n t o t a a n k o o p , v e r k o o p , : : v e r h u u r v a n g e b o u w e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n e e n o p s l a g p l a a t s m e t e e n g r o t e o p p e r v l a k t e
Z i j k a n b o v e n d i e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , : 1 i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d v e r w e z e n l i j k e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r 4 1 d o e l v e r b a n d h o u d e n .
Z i j k a n m e t n a m e e e n b e l a n g n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f " o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e h i a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f I n h e t b u i t e n l a n d , d i e ; g e h e e l o f t e n d e l e , e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r b a n d h o u d e n d d o e l h e b b e n o f i n s t a a t z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e i ' o n t w i k k e l i n g a r y e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n l e n i n g e n t o e s t a a n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n , z e l f s h y p o t h e c a i r .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n v i j f e n t w i n t i g m a a r t i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 1 2 . 6 8 9 . 6 6 7 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e z e l f d e v o o r d e l e n v e r l e n e n .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A .
D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n b e s t a a n d o n d e r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e ' T e r r e ° S e r v i c e i n d u s t r i e s , I n c . " , h i e r v o o r o m s t a n d i g g e ï d e n t i f i c e e r d , v e r k l a a r t h i e r b i j i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 8 7 7 . 9 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . y e n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T e m c o E u r o p e H o l d i n g s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 , R i v e r s i d e B u s i n e s s P a r k , d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 1 2 . 6 8 9 . 6 6 7 E U R ) .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e
D e i n b r e n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ) d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t d e v o l t e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v a n a f v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
2 ) d e I n b r e n g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t d e w e t t i g e e i g e n a a r t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n e n z e v e r k l a a r t t e v e n s d a t z i j n i e t b e z w a a r d z i j n m e t v r u c h t g e b r u i k o f e n i g b e s l a g e n d a t z e n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e V o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e l o p e v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 1 2 . 6 8 9 . 6 6 7 E U R ) , w o r d e n a a n " T e m c o S e r v i c e I n d u s t r i e s , I n c . " , h i e r v o o r o m s t a n d i g g e ï d e n t i f i c e e r d , d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
R E V I S O R A A L V E R S L A G .
D e i n b r e n g i n n a t u r e i s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y D a m s B V B A , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y D a m s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" 4 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a l o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p T e m c o H o l d i n g B V B A , b e s t a a t u i t a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T e m c o E u r o p e H o l d i n g N V , w e l k e w o r d t o m g e v o r m d t o t B V B A o p 2 8 m a a n '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 1 4 .
W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t :
" D e o p r i c h t e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
" D e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o r m e n i n z a k e ; c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r e r e v i s o r e n ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n i f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n 1 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T e m c o H o l d i n g B V B A z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
" v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
" G e n t , 2 1 m a a r t 2 0 1 4
D e b e d r i f f s r e v i s o r
P w C B e d r e r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E d d y D a m s *
V e n n o o t
* E d d y D a m s B V B A
L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
E d d y D a m s "
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 7 u u r , o f i n d i e n
d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n ;
v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e
d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k )
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r
m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e
v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n
n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s
; w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l i _ _ _
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i d e j n v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p c h t d e a a n w e -
z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n e - m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t é n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n ,
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
; I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e ' v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , ; d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
T w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t ' a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t ,
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G ,
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w a r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V a a r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i l d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , '
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o a r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n '
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n I n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e f i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S .
W e r d e n b e n c e m d t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r H e n r i k T h o m a s s i a n , w o n e n d e t e 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e - N e w Y o r k 1 0 5 8 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n
A m e r i k a ) , b i s n u m m e r 4 8 2 5 3 1 0 4 6 1 3 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k L . L i i v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
m o
- d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n b e s t a a n d o n d e r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e t e m c o S e r v i c e i n d u s t r i e s , I n c . , m e t z e t e l t e S t a t e o f D e l a w a r e , 2 7 1 1 C e n t e r v i l l e R o a d , S u i t e 4 0 0 , W i l m i n g t o n , D e l a w a r e , N e w C a s t e C o u n t y 1 9 8 0 8 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r t r i k T h o m a s s i a n , v o o r m e l d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S ,
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o m i v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , P r i c e w a t e r h o u s e c o o p e r s g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y D a m s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y D a m s a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e , d e h e e r W e r n e r E n g e l e n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n k d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , é é n v o l m a c h t , e e n o p r i c h t e r s v e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r e , e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r e ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e P l z . v a n L u l k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
~ ~ i i l . ~ ~ ~ + 5 ; ~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e
e e r g e l g d l o n t y n e e n o
2 . E r w e r d b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r W e r n e r E n g e l e n m e v r o u w K a r e n D e C l e r c q , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 § I § 1 1 1 , 1 ) Ï 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 8 . 9 0 8 . 5 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e m c o H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
1 7 i r 2 1 0 -
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t e g e t e e t k i e e W e t t e e e i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n t e r n a t i o n a l e l a a n 5 5 F , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g e n b e n o e m i n g b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s - V o l m a c h t - W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n e v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 5 :
t D e m a n d a t e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n B e n o i t M a e r t e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o r s t l a a n 2 8 0 , 1 1 6 0 O u d e r g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 1 . 5 5 5 . 5 5 4 ( R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t M a e r t e n , e n v a n d e h e e r H e n r i k T h o m a s s i a n , w o n e n d e t e 1 0 0 B o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0 , N e w Y o r k ( V S A ) , w e r d e n b e v e s t i g d e n e r w e r d e v e n e e n s b e s l i s t o m M A N c o G D M B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a f f i e r l a a n 1 9 A , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 1 7 9 . 7 3 4 ( R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f G e n y n , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e e r b e p a a l d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e m a c h t e n :
H e t v o e r e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , h e t o p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n d a a r o p b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e a a n - e n v e r k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n e n h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n v a n w e g e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f w e l k e p e r s o n e n o o k e n h i e r o m t r e n t k w i j t i n g v e r l e n e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n ; h e t e n d o s s e r e n , h e t a c c e p t e r e n e n a v a l i s e r e n v a n a i l e w i s s e l b r i e v e n ; n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t b e s t u u r v a n d e p o s t e r i j e n , d o u a n e , b e s t e l d i e n s t e n , s p o o r w e g e n , a l l e r h a n d e v e r v o e r b e d r i j v e n a l o m h e t e v e n w e l k e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n o f t e d o e n b e s t e l l e n , a l s m e d e a l l e s t u k k e n e n d e c h a r g e s t e o n d e r t e k e n e n .
D e z e v o l m a c h t o m v a t o o k h e t r e c h t o m p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n , h u n w e d d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t t e s t e l l e n v o o r z o v e r d i t n i e t m e e r b e d r a a g t d a n 6 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n i n d i e n s t t r e d i n g o f v a n u i t d i e n s t t r e d i n g o v e r e e n t e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e o p e n b a r e d i e n s t e n z o a l s p o s t , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , B T W , d o u a n e a l s o o k t e g e n o v e r a l l e m o g e l i j k e p r i v a t e o n d e r n e m i n g e n z o a l s v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n , b a n k e n , b e r o e p s o r g a n i s a t i e s o m e r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
D e v o l m a c h t h o u d e r z a l a l l e f o r m a l i t e i t e n m o g e n v e r r i c h t e n t e n e i n d e e e n i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r t e b e k o m e n .
D e m a n d a t e n v a n B e n o i t M a e r t e n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t M a e r t e n , e n v a n d e h e e r H e n r i k T h o m a s s i a n z i j n i n g e g a a n o p 4 m a a r t 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n M A N c o G D M B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f G e n y n , i s i n g e g a a n o p 4 m e i 2 0 1 5 . V o o r n o e m d e m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ .
k
/ o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e ' n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 :
1 . E r w e r d a k t e g e n o m e n v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ( B 0 0 0 0 9 ) , d i e i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o o r d e n d o o r d e h e e r W o u t e r C o p p e n s ( A 0 2 4 2 0 ) , t e r v e r v a n g i n g v a n E d d y D a m s B V B A ( B 0 0 7 9 9 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) .
2 , E r w e r d b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r W e r n e r E n g e l e n m e v r o u w K a r e n D e C l e r c q , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
B r u s s e l , 2 9 j u l i 2 0 1 5
K a r e n D e C l e r c q
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a t " g d ( o n t v a f e n o p
i
i
I I
e i
I A
1 7 a r -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 . L e s m a n d a t s e n l e u r q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , d e l a S P R L B e n o i t M a e r t e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 6 0 O u d e r g e m , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 5 5 5 . 5 5 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . B e n o i t M a e r t e n , e t d e M . H e n r i k T h o m a s s i a n , d e m e u r a n t à 1 0 0 S o n n D r i v e , R y e 1 0 5 8 0 , N e w Y o r k ( E U A ) , o n t é t é c o n f i m é s e t i l a é t é D E C I D È d ' é g a l e m e n t n o m m e r l a S P R L M A N c o G D M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u S a p h i r 1 9 A , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , e n r e g i s t r é e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 1 7 9 . 7 3 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . J o z e f G e n y n , e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d i s p o s a n t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s p o u v o i r s s u i v a n t s
E n t r e t e n i r l a c o r r e s p o n d a n c e , o u v r i r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t y e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e s m a r c h a n d i s e s e t d e s m a t é r i a u x e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s p a r r a p p o r t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ; a c c e p t e r t o u t e s l e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é d e l a p a r t d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , d e s s o c i é t é s o u d e t o u t e s p e r s o n n e s ( l é g a l e s ) q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t e t d o n n e r d é c h a r g e à c e s u j e t ; s i g n e r t o u s l e s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t t o u s d o c u m e n t s u t i l e s ; e n d o s s e r , a c c e p t e r e t a v a l i s e r t o u t e s l e s l e t t r e s d e c h a n g e ; r e c e v o i r , a c c e p t e r , e f f e c t u e r d e s c o m m a n d e s , e t i o u s i g n e r t o u t d o c u m e n t , t o u t e p i è c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é d e o u a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , d o u a n e , s e r v i c e s d e l i v r a i s o n s u r c o m m a n d e , c h e m i n s d e f e r , a i n s i q u e d e o u a u p r è s d e t o u t e s s o r t e s d ' e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t s .
C e m a n d a t c o m p r e n d a u s s i l e d r o i t d e n o m m e r e t d e l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , d e d é t e r m i n e r l e u r s s a l a i r e e t r é m u n é r a t i o n s p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i n ' e x c è d e n t p a s 6 0 . 0 0 0 E U R b r u t s p a r a n e t d e c o n v e n i r d e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d ' e n t r é e e n s e r v i c e e t d e l i c e n c i e m e n t .
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s t o u s l e s s e r v i c e s p u b l i c s t e l s q u e l a p o s t e , l e t é l é g r a p h e , l e t é l é p h o n e , l e r e g i s t r e d ' e n t r e p r i s e s , l a T V A , l a d o u a n e a i n s i q u e v i s - à - v i s d e t o u t e s s o c i é t é s p r i v é e s t e l l e s q u e l e s s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e s , l e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t s , l e s i n s t i t u t i o n s b a n c a i r e s , e t l e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t a i r e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a f i n d ' o b t e n i r u n e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n d ' i n s c r i p t i o n o u r a d i a t i o n a u p r è s d u r e g i s t r e d ' e n t r e p r i s e s ,
L e s m a n d a t s d e l a S P R L B e n o i t M a e r t e n , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . B e n o i t M a e r t e n , e t M . H e n r i k T h o m a s s i a n , o n t p r i s e f f e t l e 4 m a r s 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e l a S P R L M A N c o G D M , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M , J o z e f G e n y n , a p r i s e f f e t l e 4 m a i 2 0 1 5 . L e s m a n d a t s p r é c i t é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 . C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
2 . I I a é t é d é c i d é d ' o c t r o y e r u n m a n d a t s p é c i a l à M m e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , M . W e r n e r E n g e l e t M m e K a r e n D e C l e r c q , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s r u e N e e r v e l d , 1 0 9 , p o u v a n t a g i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r t a f t e a l l g e
m c h t t e s k R d d e d i e . l É t . . , : , . - 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 8 . 9 0 8 . 5 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T e m c o H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 F , 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n e t n o m i n a t i o n m a n d a t a i r e s s p é c i a u x - P r o c u r a t i o n - M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e - P r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s t e n u e l e 8 m a i 2 0 1 5 :
r
R é s e r v é
"
a u
" M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s t e n u e l e 2 3 j u i n 2 0 1 5 :
1 . I I a é t é p r i s a c t e d e l a m o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é S C S C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( 3 0 0 0 0 9 ) q u i , à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 , s e r a r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r W o u t e r C o p p e n s ( A 0 2 4 2 0 ) d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L E d d y D a m s ( 3 0 0 7 9 9 ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) .
2 . I l a é t é d é c i d é d ' o c t r o y e r u n m a n d a t s p é c i a l à M m e C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , M . W e r n e r E n g e l e t M m e K a r e n D e C l e r c q , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s r u e N e e r v e l d , 1 0 9 , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t ,
B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 5
K a r e n D e C l e r c q
M a n d a t a i r e