14/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s . d e - . ` = = = S ' " =
[ J e / R e ç u l e
I i t ~ - . \
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~ ~ N O V . N 2 0 1 4
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a u g r e f f e d u ~ ~ ~ / / n ~ ~ ~ ~ ~ - - , n ~ , ~ ~
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e ç l u t i ; i b u j i a l d 9 C d m m e r c e
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f r a n c o p h o n e d f 3 V â x e } l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e m
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N " d ' e n t n e p r i s e ; D é n o m i n a t i o n p ~ 7 ~ 5
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : - 1 7 - ~ 2 4 2 ~
S i è g e : T e c h t r o n i c I n d u s t r i e s C e n t r a l E u r o p e
G æ s e | l s u h a f t m i t b e s u r a n k e r H a f t u n g ( G m b H )
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e : A v e n u e C h a r l e s Q u i n t g 8 4 - 1 0 8 2 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
S T A T U T S :
T e x t e i n t é g r a l d e s S t a t u t s ( C o n t r a t d e s o c i é t é ) d e l a s o c i é t é A E G & M i l w a u k e e E l e k t r o w e r k z e u g e G m b H d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à H i l d e n d o n t l a n o u v e l l e r a i s o n s o c i a l e e s t a c t u e l l e m e n t T e c h t r o n i c I n d u s t r i e s C e n t r a l E u r o p e G m b H d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à H i l d e n
A r t i c l e 1 : R a i s o n s o c i a l e e t s i è g e
( 1 ) L a r a i s o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t : T e o h m n i c I n d u s t r i e s O e n t n o \ E u m p e G m b H ( 2 ) L 0 0 0 c i é t é m é t o b | i o o n s i è g e à | t t a r p o r k , 2 - 4 0 7 2 4 H | N o n .
( 3 ) L ' m æ n d c e c o m m e r c i a l o o n e o p n n d ó | ' o n n é e d v i | o .
A r t i c l e O b j e t d e l a s o c i é t é
( 1 ) L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l e n é g o c e d e m a c h i n e s e t d ' o u t i l s , e n p a r t i c u l i e r d ' o u t i l s ü [ a c t r n | q u e u d o t o u t o n a t o æ . ( 2 ) L 0 0 0 c i é t é o s t o n d m | t d ' o f f e o t u o , t o u t o o | n m t n a n m n c U o n o o t d e p n u n d n a t n u t e s \ e o m e o u v e o q u i o n Í p o u r o b e t d e p r u m o u x u i r d i æ o h a m e n t o u i n d [ n a u t e m u n t | ' o L j m t n o d a | . G | | e o | a d m k d e Y b | n o d 0 0 0 f a | n e o a n A | | e m m g n m e t à P é t r a n g o r , a i n o i q u e d e f n n d a r d e s f i | i m | e o s o u s | m m # m e r a i s o n s o c i a l e o u d e s r a i s o n s o o c i a | m o d i f f é v m n t o u s o c i é t é a l e d r o i t d ' e x e r c e é g a l e m e n t n o n a c t i v i t é c o m m e r c i a l e p a r l e b i a i s d e f i l i a l e s , d e s o c i é t é s d e p a r t i c i p a t i o n e t d ' e n t r e p r i s e s c o m m u n n m , e t d e c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t d e c o o p é r a t i o n a v e c d ' m u t r e 0 0 0 c i é t é u .
A r t i o | e 3 : - C a p | t a | o o d o | . a s s o c i é s
L e c a p i t a l s o c i a l d o | a m o c i é t ü s ' é | è v e ü 2 5 O O O . 0 0 E U R ( o n t o u t w m | e t t r e o : v | n g t - d n q m i | \ m s i x o e n t o E u r o ) . 0 e s t i n t é g r a l e m e n t v e r s é e n n u m é r a i r e .
A r t i c l e 4 : D i r e c t i o n
( 1 ) L a s o c i é t é e s t d i r i g é e p a r u n n u p l u s i e u r s g é r a n t s . S i e l l e a n o m m é p l u s i e u r s g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t m p n ü n e n t é e p a , d e u x g é m n t s n u p m r u n g é m m n t e n m o x o c i a d o n o w m o u n f o n d A d o p o u x o i c ( 2 ) G | | o o m d é t é n e o o m [ t a q u ' u n m a u [ g á n a n t . U r e p n ü m e n t a | o s o o | é t é ó | u | t o u t u æ u i
( 3 ) L ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r à o e M o i n o , à p l u s i e u r s n u à t o u s s e s g é r a n t s l e d r o i t d e r e p r é s e n t a t i o n e x d u o | v e , o u b i e n a d o p t e r d ' a u t r e s r è g l e s d i v e r g e n t e s e n m a t i è r e d e r e p r é s e n t a t i o n . E l l e p e u t é a | e m u r t d o n n a r ù c e r t a i n o , à p l u s i e u r s o u à t o u s s e s g á n u n t s , e n g é n é r a l o u d a n s u n c a s p a r t i c u l i e r , u n e | i b é r a t i u n d o o , 0 0 t d o V n n o | m p o s ó o m p a r | ' m r t | o \ e 1 O 1 d u B G B ( O n 6 e c i v i | m | \ w m a n d ) .
( 4 ) L e d r o i t d e n o m m e r e t d e r é v o q u e r l e s g é r a n t s e t d ' a d o p t e r l e s d i s p o s i t i o n s d u c o n t r a t d e t r a v a i l r e v i e n t à l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s .
( 5 ) L e s g é r a n t s g è r e n t l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l a l o i , d u c o n t r a t d e s o c i é t é d a n s s a v e r s i o n r e s p e c t i v e e n v i g u e u r , e t d u r è g l e m e n t i n t é r i e u r a d o p t é p a r l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s p o u r l a g e s t i o n d e l a o o d é t é . | | u o o n t h a n u o d o o u i x , m | o o i n u t r u u t i o n u d a | ' m o o m m b | é e d æ m a m m u u i é w .
A r t i c l e 5 : A s s e m b l é e d e s a s s o c i é s
( 1 ) L a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s e s t e n v o y é e p a r l a D i r e c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( 2 ) L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s s e d é r o u l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
( 3 ) L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s , d a n s
l a m e s u r e o ù l a l o i n ' e x i g e p a s u n e a u t r e m a j o r i t é .
A r t i c l e 6 : C l ô t u r e d e s c o m p t e s e n f i n d ' e x e r c i c e
( 1 ) L a D i r e c t i o n d e l a s o c i é t é d o i t é t a b l i r p e n d a n t l e s t r o i s p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e c o m m e r c i a l l e b i l a n d e
l ' e x e r c i c e é c o u l é , a i n s i q u e l e s c o m p t e s d e p r o f i t s e t p e r t e s , e t r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n ( c l ô t u r e d e s
c o m p t e s e n f i n d ' e x e r c i c e ) .
( 2 ) L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s d é c i d e c h a q u e a n n é e :
a ) d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
b ) d u q u i t u s à d o n n e r a u x g é r a n t s .
( 3 ) L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s n o m m e u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s ,
A r t i c l e 7 : D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
( 1 ) L e s c o m m u n i c a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t e x c l u s i v e m e n t f a i t e s d a n s l a v e r s i o n é l e c t r o n i q u e d u
B u n d e s a n z e i g e r ( j o u r n a l o f f i c i e l a l l e m a n d ) .
( 2 ) S i c e r t a i n e s d e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o n t r a t d e s o c i é t é d e v a i e n t ê t r e o u d e v e n i r t o t a l e m e n t o u
p a r t i e l l e m e n t s a n s e f f e t , o u s i c e c o n t r a t d e s o c i é t é d e v a i t p r é s e n t e r u n e l a c u n e , c e l a n ' a f f e c t e r a p a s l a v a l i d i t é
d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o n t r a t d e s o c i é t é . D a n s c e c a s , l e s p a r t i e s s o n t t e n u e s d ' a d o p t e r à l a p l a c e d e l a
d i s p o s i t i o n n o n v a l a b l e o u m a n q u a n t e u n e d i s p o s i t i o n t e l l e q u ' i l s a u r a i e n t r a i s o n n a b l e m e n t a d o p t é e s i e l l e s
s ' é t a i e n t r e n d u c o m p t e d e l a n o n - v a l i d i t é e t d e l ' a b s e n c e d e l a d i s p o s i t i o n e n q u e s t i o n l o r s d e l a s i g n a t u r e d e c e
c o n t r a t .
A r t i c l e 8 : D i s p o s i t i o n s l é g a l e s
( 1 ) P o u r l e r e s t e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s o n t a p p l i c a b l e s .
( 2 ) L e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o b l i g a t o i r e s n e s o n t p a s a f f e c t é e s p a r c e s s t a t u t s .
P R O C E S _ V E R B A L D E L A D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D ' O U V R I R U N E S U C C U R S A L E :
P R O C È S - V E R B A L D E L A R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E À 1 0 h 0 0
L e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 s ' e s t t e n u e u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é T e c h t r o n i c I n d u s t r i e s
C e n t r a l E u r o p e G m b H ( f a « S o c i é t é » ) .
1 . P R È S E N C E
A l e x a n d r e D u a r t e
R a l f H à f e l e
2 . I N T R O D U C T I O N
L a S o c i é t é d é c i d e d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
3 , O R D R E D U J O U R
- D é c i s i o n d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
- O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n
4 . D É L I B É R A T I O N S E T D É C I S I O N S
4 . 1 D é c i s i o n d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a î t q u e l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ( i ) e s t c o n f o r m e à l ' o b j e t
d e l a S o c i é t é e t ( i i ) e s t d a n s l ' i n t é r ê t s u p é r i e u r d e l a S o c i é t é e t d u G r o u p e ; e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
( a ) d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s o u s l a r a i s o n s o c i a l e T e c h t r o n i c I n d u s t r i e s B e l g i u m ( e n c a s
d ' i m p o s s i b i l i t é , t o u t e a u t r e r a i s o n s o c i a l e r a i s o n n a b l e ) , a v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 4 , B - 1 0 8 2 B R U X E L L E S ;
( b ) q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e c o n c e r n e n t l a v e n t e d e g r o s d ' o u t i l s é l e c t r i q u e s ;
( c ) q u e M , X a v i e r M e n i e r , d o n t l e b u r e a u e s t s i s a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 , B - 1 0 8 2 B R U X E L L E S ( c i - j o i n t
u n e c o p i e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é ) e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s u c c u r s a l e a y a n t t o u t
p o u v o i r p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s t r a n s a c t i o n s a v e c d e s t i e r s e t d a n s l e s p r o c é d u r e s l é g a l e s .
4 , 2 P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o c t r o i e l e s p l e i n s p o u v o i r s à M . C a r s t e n J à n i g , d o n t l e b u r e a u e s t s i s M a x - E y t h -
S t r 1 0 , 7 1 3 6 4 W i n n e n d e n , A l l e m a g n e ( c i - j o i n t u n e c o p i e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é ) , q u i p o u r r a c h o i s i r d e s o u s -
d é l é g u e r c e s p o u v o i r s a u x p e r s o n n e s d e s o n c h o i x a f i n d e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , ( i ) e x é c u t e r
l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t ( i i ) p l u s g é n é r a l e m e n t , p o s e r t o u s l e s a c t e s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à c e t t e f i n o u y r e l a t i f s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o c t r o i e l e s p l e i n s p o u v o i r s à J e a n - Q u e n t i n D e C u y p e r o u Z o e J a n s s e n , a v o c a t s
d u c a b i n e t b r u x e l l o i s W i l l k i e P a r r & G a l l a g h e r L L P , q u i p e u v e n t c h o i s i r d e s o u s - d é l é g u e r c e s p o u v o i r s a u x
p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , a f i n d e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , ( i ) r é a l i s e r e n B e l g i q u e t o u t e f o r m a l i t é
r e q u i s e p a r l e s a u t o r i t é s b e l g e s c o m p é t e n t e s p o u r m e n e r à b i e n l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t ( i i ) p l u s
g é n é r a l e m e n t , p o s e r t o u s l e s a c t e s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à c e t t e f i n o u y r e l a t i f s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a r é u n i o n e s t c l o s e à 1 0 h 1 5 .
A l e x a n d r e D u a r t e R a l f H â f e l e
* Z - 0 6 ' ' r n t i t t e 7 C . p r d t ~ ~ ~ t 2 E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2015
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 M M 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
Z C o p h v r ; a C r e e s
d e C r s
a u f r a
\ \ 1 \ m o s
R é s e r v
a u
N l o n i t e t ,
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 7 . 5 6 5 . 2 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e c h t r o n i c I n d u s t r i e s C e n t r a l E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : E n t r e p r i s e é t r a n g è r e : G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g
S i è g e : I t t e r p a r k , 2 - 4 0 7 2 4 H i l d e n - A l l e m a g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) ~ ~ A Q .
e .
c u a o r 3 2 - a e , C e u n . ~ a : S á t i , n - n C R ® b ' Z D e u m - - t i
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
( e x t r a i t )
L e 1 8 M a i 2 0 1 6 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é T e c h t r o n i c I n d u s t r i e s C e n t r a l E u r o p e G m b H ( l a « S o c i é t é » ) s ' e s t r é u n i .
4 . D é c i s i o n s / D e c i s i o n s
4 . 1 . D é m i s s i o n N o m i n a t i o n / R e s i g n a t i o n - n o m i n a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e X a v i e r M e n i e r d e s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t
l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x : - A l e x a n d r e D u a r t e , 5 T h e W i l l o w s , W i l l o w s R o a d , B o u m e E n d , B u c k i n g h a m s h i r e S L 8 5 H E , R o y a u m e - U n i a v e c l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r s e u l l a s u c c u r s a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ;
- R a l f H â f e l e , B e l c h e n s t r . 2 0 , 7 2 6 2 2 N ü r t i n g e n A l l e m a g n e a v e c l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e r e p r é s e n t a n t l é g a l ;
- A r t h u r A r l t , E c h e l n t e i c h w e g 1 2 6 , 5 8 6 4 0 I s e r i o h n , A l l e m a g n e a v e c l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e r e p r é s e n t a n t l é g a l ;
Z o é J a n s s e n
M a n d a t a i r e