26/08/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R O 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 4 4 1 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
" 0 " " 1 1 1 1 1 1 1 1 . , J _ " I l e l m z i i . z i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 9 8 . 1 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N I O D E G R O U P
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l n u m é r o 2 3 7 à U c c i e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q L L a " e t ( e ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T E C H M O D E G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l n u m é r o 2 3 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 2 9 8 . 1 3 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u P r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 5 / 3 , f o l i o 3 4 c a s e 3 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
U n i q u e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « T e c h m o d e C o n s u l t i n g » , e t d e r e m p l a c e r
p a r c o n s é q u e n t à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s « T e c h m o d e G r o u p » p a r l e s m o t s « T e c h m o d e C o n s u l t i n g » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2014
ÿþp ~ ~ ~ . , ` . . . s r ` " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
`
~ ~ ~ ~ ~ - " ~ ~ - i .
I I I I à 1 ! I n l 7 1 ! 1 1 1 1 1 I I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
a u g r e i É , 9 d u t r i b u n e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
( e n e n t i e r ) : T E C H M O D É C O N S U L T I N G
0 8 0 7 . 2 9 8 . 1 3 8
D é p o s é I R e ç u l e
O C T G U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 3 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T E C H M O D E . C O N S U L T I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e W i n s t e n C h u r c h i l l 2 3 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 0 7 . 2 9 8 . 1 3 8 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S P R L G u y P a r i e n t e H o l d i n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 1 8 0 ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 3 7 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e s T V A B E 4 7 2 . 7 0 9 . 3 0 8 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u y P A R I E N T E , v i e n t à e x p i r a t i o n c e j o u r e t p r e n d c o n n a i s s a n c e q u e l a S P R L G u y P a r i e n t e H o l d i n g n e s o u h a i t e p a s r e n o u v e l e r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e , p o u r u n e d u r é e d e s i x e x e r c i c e s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
L a S o c i é t é T E C H M O D E C O M P U T E R S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é T o w e r A , 1 C y b e r c i t y , E b è n e , M a u r i c e , N u m é r o d e R e g i s t r e d e c o m m e r c e C 1 1 0 4 6 8 1 7 , T V A 2 5 0 7 3 1 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G u y P A R I E N T E , d o m i c i l i é a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 3 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) .
I l e s t à n o t e r q u ' à l a d a t e d e l e r é d a c t i o n d u p r é s e n t e x t r a i t d e s t i n é à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e d r o i t b r i t a n n i q u e " T E C H M O D E C O M P U T E R S " a é t é m o d i f i é e e n " T E C H M O D E G R O U P " .
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é e t m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B i W I N G G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C r a y e r 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 2 9 8 . 1 3 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d E N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 5 2 f o l i o 5 3 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i , W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « T E C H M O D E G R O U P » .
L e c o m p a r a n t r e c o n n a i t s a v o i r q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e a u t r e
s o c i é t é e t i l d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l
n u m é r o 2 3 7 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B e t C
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e x p o s a n t d e f a ç o n d é t a i l l é e l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a u x d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e e n a v o i r r e ç u c o p i e e t d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t .
b ) S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B e t C e x i s t a n t e s d e s o r t e q u e l e s d o u z e m i l l e c i n q u a n t e - n e u f a c t i o n s ( 1 2 , 0 5 9 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B e t C , r e d e v i e n n e n t t o u t e s d e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , s a n s d i s t i n c t i o n d e c a t é g o r i e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 5 e t 1 7 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 ; l e t e x t e d e l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 J J ! I l j ] 1 1 , 1 , 1 1 j 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 J A N . 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 , 2 9 8 . 1 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B 1 W 1 N G G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C r a y e r n u m é r o 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
e R é s e r v é
a u , M o n i t e u r
i i e l g e
_ _ _ _ , \ . 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y - ,
V o l e t B - S u i t e
E l l e e s t d é n o m m é e " T E C H M O D E G R O U P " , »
A R T I C L E 5 : L e s a l i n é a s 2 à 4 s o n t s u p p r i m é s , d e s o r t e q u e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c o m m e n c e p a r l e s m o t s « L e c a p i t a l s o c i a l » e t s e t e r m i n e p a r l e s t e r m e s « ( 1 1 1 2 . 0 5 9 è m e ) » .
A R T I C L E 1 7 : L e s a l i n é a s 5 à 6 s o n t s u p p r i m é s d e s o r t e q u e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c o m m e n c e p a r l e s m o t s « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r » e t s e t e r m i n e p a r l e t e r m e « s u f f i s a n t e » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U I D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , s o u s s i g n é , p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
, 7 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 30.07.2012 12366-0335-014
31/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- "
- , ' r ;
. 1 8 J A N 2 0 1 2 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 . 1 j 1 . 1 1 1 1 ° 1 ! 1 1 1 1 t 1 ~ I M ~ ~ e o "
R é
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 9 8 . 1 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O - L O G G I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C r a y e r n u m é r o 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O - L O G G I A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u C r a y e r 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 2 9 8 . 1 3 8 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é : r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t d é c e m b r e : d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 4 f o l i o 5 6 c a s e 0 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « B I W I N G G R O U P » .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e
a u t r e s o c i é t é e t i l s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , a f i n d e l a m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e ;
c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " B I W I N G G R O U P " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I
* 1 2 0 1 0 9 5 6 *
Q 2 J A N . 1 . 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 9 8 . 1 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t 3 L r ) : E u r o - L o g g i a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e C r a y e r , 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l r e ç o i t l a d é m i s s i o n d e l a S P R L G L I E B e l g i u m d e s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r G i l b e r t L I B E R M A N A S e t M a d a m e J o s e t t e , a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e s B , p r é s e n t e n t l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r G u y P a r i e n t e à s o n r e m p l a c e m e n t . I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r G u y P a r i e n t e e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L G L I E B e l g i u m . L a d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t . M o n s i e u r G u y P a r i e n t e e s t d o n c à c o m p t e r d e c e j o u r P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M a n d a t e s t d o n n é à M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s R I C H A R D , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 / 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p o u r p r o c é d e r a u x a c t e s , f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e .
, I v a n F r a n ç o i ' R I C H A R D _ a v o c a t . m a n d a t a i r c s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e . d u V o u e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 26.08.2011 11463-0568-012
13/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 31.08.2010 10537-0197-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 31.08.2016 16553-0069-028