17/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
K e a , . . . . 4 1 . 7 1 e F l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I : 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 9 1 1 . 1 l I
£ 7 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 9 6 9 0 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H M A H 1 N D R A L 1 M 1 T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E D E D R O I T I N D I E N
S i è g e P L O T N o 1 , P H A S E I I I , R A J I V G A N D H I I N F O T E C H P A R K , H I N J E W A D I , P U N E - 4 1 1 0 5 7 M A H A R A S H T R A
S u c c u r s a l e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D E M I S S I O N D U R E P R E S E N T A N T L E G A L - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S - P R O C U R A T I O N
E n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s , l e 2 3 j a n v i e r 2 0 0 9 , p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é r e l a t i f s à l a f a c u l t é d e d é s i g n e r e t r é v o q u e r l e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e d e l a s o c i é t é , t e l s q u e p u b l i é s a u M o n i t e u r d u 2 0 j u i n 2 0 1 2 s o u s l e n " 1 2 1 0 8 8 4 2 , M . V i n e e t N a y y a r a a p p e l é , d è s l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , à c e s f o n c t i o n s , M e s s i e u r s V i k r a m N a i r , d o m i c i l i é à 6 4 F i a l k i n g C r o f t , L a n g l e y S L 7 A Y , R o y a u m e - U n i e t A b h i j e e t A w e k a r , d o m i c i l i é à 1 0 , K n a p p G a t e , S h e n l e y C h u r c h E n d , M K 5 6 D W , M i l t o n K e y n e s , R o y a u m e - U n i e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G u r p r e e t S i n g h G r e w a l d o n t l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t l é g a l a p r i s f i n à c e t t e d a t e .
E n v e r t u d e s d i t s p o u v o i r s , M o n s i e u r V i n e e t N a y y a r a d é l i m i t é , c o m m e s u i t , c e u x a t t r i b u é s a u x d e u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x c i - a v a n t , q u ' i l s p o u r r o n t e x e r c e r s é p a r é m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t :
1 S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e q u o t i d i e n n e .
2 . S i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n d e s l e t t r e s o u c o l i s r e c o m m a n d é s e n v o y é s à l a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d o u a n i e r s , f e r r o v i a i r e s , a é r i e n s o u d ' a u t r e s s e r v i c e s d e c o u r r i e r .
3 . R e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e t o u t e s l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , r é g i o n a l e s e t c o m m u n a l e s , d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , d e s s e r v i c e s d e s c h è q u e s p o s t a u x , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s , d e s s e r v i c e s p o s t a u x , t é l é p h o n i q u e s e t t é l é g r a p h i q u e s ; d e v a n t l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t l e t r i b u n a l e t / o u d a n s l e c a d r e d e p r o c é d u r e s d ' a r b i t r a g e ; t o u t e f o i s , l ' a u t o r i s a t i o n a c c o r d é e a u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d ' a g i r e t d e s i g n e r s é p a r é m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t a u n o m d e l a s u c c u r s a l e e s t l i m i t é e a u x a f f a i r e s d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 1 0 0 0 0 E U R ( D I X M I L L E E U R O S ) ; a u - d e l à d e c e m o n t a n t , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n d e T e c h M a h i n d r a L i m i t e d e n I n d e d o i t d o n n e r s o n a p p r o b a t i o n .
4 . E m p l o y e r , r e c r u t e r e t l i c e n c i e r t o u s l e s t r a v a i l l e u r s d e l a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e s r e s p o n s a b i l i t é s e t l a r é m u n é r a t i o n d e s t r a v a i l l e u r s , p r o c é d e r a u p a i e m e n t d e t o u t e r é m u n é r a t i o n p r é v u e e t p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s l i é e s e n m a t i è r e d e p r o m o t i o n e t d ' a v a n c e m e n t ; t o u t e f o i s , l ' a u t o r i s a t i o n d o n n é e a u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x e s t s o u m i s e p a r l a p r é s e n t e à l ' o b t e n t i o n d ' u n e a u t o r i s a t i o n é c r i t e d u D i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s o u d u D i r e c t e u r d u c a p i t a l h u m a i n d e l a s o c i é t é , p o u r t o u t e s l e s q u e s t i o n s c o n t r a c t u e l l e s .
6 . S i g n e r e t a c c e p t e r l e s b o n s d e c o m m a n d e s o u d e m a n d e s d ' a c h a t c i e m e u b l e s d e b u r e a u e t a u t r e s f o u r n i t u r e s d e b u r e a u , b i e n s , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s n é c e s s a i r e s p o u r m e n e r à b i e n l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é . T o u t e c o m m a n d e d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 0 0 E U R ( D I X M I L L E E U R O S ) e s t t o u t e f o i s s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e T e c h M a h i n d r a L i m i t e d e n I n d e .
6 . E n g é n é r a l , s i g n e r , a c c e p t e r e t r é g l e r t o u t e s l e s d e t t e s ; t o u t e f o i s , l ' a u t o r i t é d o n n é e a u s x r e p r é s e n t a n t s d ' a g i r e t d e s i g n e r s é p a r é m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t a u n o m d e l a s u c c u r s a l e d o i t ê t r e l i m i t é e a u p a i e m e n t d e s s o m m e s à p a y e r n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 0 0 E U R ( D I X M I L L E E U R O S ) ; a u - d e l à d e o e m o n t a n t , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n d e T e c h M a h i n d r a L i m i t e d e n I n d e d o i t d o n n e r s o n a p p r o b a t i o n .
7 . R é d i g e r , p r é p a r e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - d e s s u s .
8 . A d o p t e r t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s e t r e c o m m a n d a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r F d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" "
' ! - -
e .
V o l e t B - S u i t e
. . . . _ . . . . , . . . . . . . _ _
L e s p o u v o i r s a c c o r d é s e n v e r t u d e l a p r é s e n t e p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l e s q u e s t i o n s c i - d e s s u s r e s t e r o n t v a l i d e s t a n t q u e l e s d i r i g e a n t s m e n t i o n n é s t r a v a i l l e r o n t p o u r l a s o c i é t é o u j u s q u ' à c e q u e l a s o c i é t é l e u r r e t i r e c e s t a t u t à t o u t m o m e n t , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t q u o i q u ' i l s o i t a d v e n u a u p r é a l a b l e .
D ' a u t r e p a r t , M o n s i e u r V i n e e t N a y y a r c o n f i r m e q u e s u i t e à l a f u s i o n , d é c i d é e l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 ( p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r e 1 3 1 8 8 5 4 1 ) , e n t r e T e c h M a h i n d r a L i m i t e d e t S a t y a m C o m p u t e r S e r v i c e s L i m i t e d e n I n d e , t o u s l e s a c t i f s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e S a t y a m C o m p u t e r S e r v i c e s L i m i t e d ( e n r e g i s t r é e e n B e l g i q u e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 . 5 9 3 . 9 6 8 ) o n t d o n t é t é t r a n s f é r é s à l a s u c c u r s a l e b e l g e d e T e c h M a h i n d r a L i m i t e d l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 e t q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e t r a n s f e r t , l a s u c c u r s a l e b e l g e d e S a t y a m C o m p u t e r S e r v i c e s L i m i t e d a d o n c c e s s é d ' e x i s t e r . .
P o u r l a p r o c é d u r e d ' e n r e g i s t r e m e n t e n B e l g i q u e , i l c o n f i r m e é g a l e m e n t c e q u i s u i t :
- l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e T e c h M a h i n d r a L i m i t e d e s t l a s u i v a n t e : G a t e w a y B u i l d i n g , A p o l l o B u n d e r , M u m b a i - 4 0 0 0 0 1 , I n d i a ;
- l ' a d r e s s e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e T e c h M a h i n d r a L i m i t e d e s t l a s u i v a n t e : P l o t N o 1 , P h a s e I I I , R a j i v G a n d h i l n f o t e c h P a r k , H i n j e w a d i , P u n e 4 1 1 0 5 7 , M a h a r a s h t r a , I n d e ;
- l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , d o n t l e s c o o r d o n n é e s p o s t a l e s s o n t j o i n t e s e n a n n e x e , s o n t m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T e c h M a h i n d r a L i m i t e d : M o n s i e u r A n a n d M a h i n d r a G . , M o n s i e u r V i n e e t N a y y a r , M o n s i e u r C h a n d e r P . G u m a n i , M o n s i e u r A n u p a m P u r i , M o n s i e u r B h a r a t D o s h i , M o n s i e u r M e l e v e e t i l D a m o d a r a n , M a d a m e M . R a j y a l a k s h m i R a o , M o n s i e u r R a v i n d r a K u i k a m i , M o n s i e u r T h o t h a l a N a r a y a n a s a m y M a n o h a r a n , M o n s i e u r U l h a s N . Y a r g o p . L e s e c r é t a i r e e s t M o n s i e u r G . J a y a r a m a n .
E n f i n , i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M m e N a d i a C e r e s e t t i , e m p l o y é e d e R S M I n t e r i l d u c i a l r e e t d o m i c i l i é e A v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 8 0 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , o u à M o n s i e u r P e t e r V a n R o m p a e y , p a r t e n a i r e d e R S M I n t e r f i d u c i a i r e , d o m i c i l i é à M a a l d e r s s t r a a t 8 0 , 2 4 0 0 M o l ( B e l g i q u e ) , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s e t c o n f i r m a t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , a c t i o n s , a f f a i r e s e t s u j e t s j u g é s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
P e t e r V A N R O M P A E Y
M a n d a t a i r e
. . . x - . . . . . . . . . . X - ^ - ^ - . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i d h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s , d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D f 7 . f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
h
0 5 D E C 2 0 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 8 0 . 9 6 9 . 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
t e l e n t i e i ) - T E C H M A H I N D R A L I M I T E D
( e n a t f r é g c )
F o r m e j u r i d t q u e . S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t i n d i e n
S i è g e " S h a r d a C e n t r e , O f f K a r v e R o a d , E r a n d w a n e , P u n e - 4 1 1 0 0 4 , I n d i a
S u c c u r s a l e b e l g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1
1 1 8 0 B r u x e l l e s
I I I i
t r x d r e : ; s e c o m p l é ï a )
O b i c t f s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d o p t é e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 e t 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , j e s o u s s i g n é , M i l i n d K u l k a r n i , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r ( C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ) d e l a S o c i é t é , c o n f i r m e p a r l a ' p r é s e n t e c e q u i s u i t :
C o n f i r m a t i o n d e l a F u s i o n e t d e l a r e s t r u c t u r a t i o n e n t r e l a S o c i é t é e t S a t y a m C o m p u t e r S e r v i c e s L i m i t e d , . u n e s o c i é t é d e d r o i t i n d i e n :
L e p r o j e t d e f u s i o n e t d e r e s t r u c t u r a t i o n d e s s o c i é t é s i n d i e n n e s S a t y a m C o m p u t e r S e r v i c e s L i m i t e d , V e n t u r a b a y C o n s u l t a n t s P r i v a t e L i m i t e d , C 8 , S S y s t e m s T e c h n o l o g i e s P r i v a t e L i m i t e d , C a n v a s M T e c h n o l o g i e s L i m i t e d e t M a h i n d r a L o g i s o f t B u s i n e s s S o l u t i o n s L i m i t e d a v e c l a S o c i é t é e x i s t a n t e d é n o m m é e T e c h M a h i n d r a L i m i t e d a é t é a p p r o u v é p a r l a H a u t e C o u r d e J u s t i c e d ' A n d h r a P r a d e s h , H y d e r a b a d , a u x t e r m e s d e s o n o r d o n n a n c e e n d a t e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 , d o n t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s n o t e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 .
I l a é t é d é c i d é d e f e r m e r l a s u c c u r s a l e b e l g e d e S a t y a m C o m p u t e r S e r v i c e s L i m i t e d s i s e T w i n H o u s e B , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 7 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é T e c h M a h i n d r a L i m i t e d p o s s è d e d é j à u n e s u c c u r s a l e b e l g e , l a q u e l l e e s t é t a b l i e C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s . T o u s l e s a c t i f s e t t o u t e s l e s c r é a n c e s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e S a t y a m C o m p u t e r S e r v i c e s L i m i t e d s e r o n t t r a n s f é r é s à c e t t e s u c c u r s a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . D e m ê m e , t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c e t t e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s e r o n t d é s o r m a i s o r g a n i s é e s v i a l a s u c c u r s a l e b e l g e d e T e c h M a h i n d r a .
C o n f i r m a t i o n d e l ' a d o p t i o n e t d e l a t r a d u c t i o n d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é t e l s q u ' e n v i g u e u r à l ' h e u r e a c t u e l l e
L e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n d a t e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 . I L a é t é d é c i d é d e c o m p a r e r l e s S t a t u t s t e l s q u e m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n d a t e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 a v e c l e s S t a t u t s d a t a n t d u 2 6 s e p t e m b r e 1 9 8 6 t e l s q u ' i l s o n t é t é e n r e g i s t r é s d a n s l e R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 0 6 e t p u b l i é s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 m a i 2 0 0 6 . L e s a r t i c l e s s u i v a n t s o u u n e p a r t i e d e c e u x - c i o n t é t é m o d i f i é s o u a j o u t é s d e p u i s l e 2 7 a v r i l 2 0 0 6 : 3 , 1 3 , 1 9 ( a ) , 2 0 ( i ) e t ( j ) , 3 7 ( b ) , 5 6 , 7 6 A , 1 0 6 , 1 3 8 A , 1 3 9 , 1 4 5 , 1 7 6 ( 3 ) . U n e x e m p l a i r e d e c e s a r t i c l e s M o d i f i é s o u a j o u t é s d e s S t a t u t s d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( v o i r a n n e x e 1 )
C o n f i r m a t i o n d u c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é
I l a é t é d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e f a i t q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t t r a n s f é r é a v e o e f f e t à p a r t i r d u 1 2 a o û t 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
P l o t N o . 1 , P h a s e I I I , R a j i v G a n d h i I n f o t e c h P a r k
H i n j e w a d i , P u n e - 4 1 1 0 5 7 , M a h a r a s h t r a , I n d e ,
M e n t i c n n e r s u r l a d a r n f e r r o p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r r , p f f i s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e : > t i e r s
A u v e r s o " N o m e t , I g n u t u r e
P . ' I I
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r o c u r a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n
I l a é t é d é c i d é d e d é s i g n e r l a s o c i é t é B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M . A d r i a a n D e L e e u w , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e d a n s l e r e g i s t r e d e s s o c i é t é s e t a u x . f i n s d ' a c c o m p l i r l e s p u b l i c a t i o n s d a n s l e M o n i t e u r B e l g e e t , à c e t e f f e t , c o m p l é t e r t o u s f o r m u l a i r e s , s i g n e r , d é p o s e r e t é t a b l i r t o u t e s . d é c l a r a t i o n s r e q u i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
A n n e x e 1 :
A r t i c l e s d e s S t a t u t s d e T e c h M a h i n d r a L i m i t e d a y a n t é t é m o d i f i é s o u a j o u t é s d e p u i s l e 2 7 a v r i l 2 0 0 6 .
A r t i c l e s :
3 . M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l a u t o r i s é d e l a S o c i é t é s ' é l è v e à l a s o m m e d e R s . 6 . 1 9 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( s i x m i l l i a r d s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l i o n s d e r o u p i e s ) , e t e s t d i v i s é e n 6 1 9 . 1 0 0 . 0 0 0 ( s i x c e n t d i x - n e u f m i l l i o n s c e n t m i l l e ) a c t i o n s d e R s . 1 0 , - ( d i x r o u p i e s ) c h a c u n e .
1 3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( A ) A u c a s o ù , à l ' e x p i r a t i o n d ' u n e p é r i o d e d e d e u x a n s s u i v a n t l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é o u à u n q u e l c o n q u e a u t r e m o m e n t s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d ' u n e p é r i o d e d ' u n a n s u i v a n t l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é e f f e c t u é e p o u r l a p r e m i è r e f o i s a p r è s s a c o n s t i t u t i o n , l a d a t e l a p l u s p r o c h e é t a n t p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n , l ' o n p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , q u e c e s o i t à p a r t i r d u c a p i t a l a c t i o n s n o n é m i s o u à p a r t i r d u c a p i t a l a c t i o n s a u g m e n t é , ( i ) l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t o f f e r t e s a u x p e r s o n n e s q u i , à l a d a t e d e l ' o f f r e , s o n t a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é e t c e a u p r o r a t a , a u s s i p r è s q u e p o s s i b l e d u p r o r a t a e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s , d u c a p i t a l l i b é r é à c e m o m e n t r e l a t i v e m e n t a u x d i t e s a c t i o n s ( i i ) l ' o f f r e s e r a f a i t e m o y e n n a n t a v i s s p é c i f i a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e t i m p a r t i s s a n t u n d é l a i , l e q u e l d é l a i n e d e v r a p a s è t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à p a r t i r d e l a d a t e d e l ' o f f r e . E n c a s d e n o n a c c e p t a t i o n d e l ' o f f r e à l ' e x p i r a t i o n d u d i t d é l a i , l ' o f f r e s e r a r é p u t é e r e f u s é e . ( i i i ) l ' o f f r e d o n t , q u e s t i o n c i - d e s s u s s e r a r é p u t é e i n c l u r e u n d r o i t p o u v a n t ê t r e e x e r c é p a r l a p e r s o n n e i n t é r e s s é e d e r e n o n c e r a u x a c t i o n s q u i l u i s o n t o f f e r t e s e n f a v e u r d ' u n t i e r s . L ' a v i s d o n t q u e s t i o n a u p a r a g r a p h e ( i i ) d e v r a c o n t e n i r u n e m e n t i o n c o n c e r n a n t c e d r o i t . N E A N M O I N S , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t r e f u s e r , à s a s e u l e d i s c r é t i o n e t s a n s e n d o n n e r l e m o t i f , d ' a t t r i b u e r l e s a c t i o n s à u n e p e r s o n n e e n f a v e u r d e l a q u e l l e l ' a c t i o n n a i r e d e s t i n a t a i r e d e l ' o f f r e p e u t r e n o n c e r à l ' o f f r e q u i l u i a é t é f a i t e ; ( i v ) à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i i m p a r t i t e l q u e p r é c i s é d a n s l ' a v i s o u à l a r é c e p t i o n d ' u n a v i s a n t é r i e u r d e l a p a r t d u d e s t i n a t a i r e d e l ' a v i s s t i p u l a n t q u ' i l r e n o n c e à a c c e p t e r l e s a c t i o n s o f f e r t e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t e n d i s p o s e r d e l a m a n i è r e q u ' i l j u g e l a p l u s a v a n t a g e u s e p o u r l a S o c i é t é .
( B ) N o n o b s t a n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d u p a r a g r a p h e q u i p r é c è d e , l a S o c i é t é p e u t :
( i ) a u x t e r m e s d ' u n e r é s o l u t i o n s p é c i a l e , o u
( i i ) à d é f a u t d ' a d o p t i o n d ' u n e t e l l e r é s o l u t i o n s p é c i a l e , d a n s l e c a s o ù l e n o m b r e d e v o i x e x p r i m é e s ( q u e c e s o i t p a r v o t e à m a i n l e v é e o u p a r s c r u t i n ) p a r l e s A c t i o n n a i r e s q u i , a y a n t l e d r o i t d e l e f a i r e , v o t e n t e n p e r s o n n e o u , a u c a s o ù l e s p r o c u r a t i o n s s o n t a u t o r i s é e s , p a r p r o c u r a t i o n , f a v o r a b l e à l a p r o p o s i t i o n c o n t e n u e d a n s l a r é s o l u t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d u v o t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( e n c e c o m p r i s l ' é v e n t u e l l e v o i x p r é p o n d é r a n t e d u P r é s i d e n t ) , e s t s u p é r i e u r a u x é v e n t u e l l e s v o i x c o n t r e e x p r i m é e s p a r l e s A c t i o n n a i r e s q u i , a y a n t l e d r o i t d e l e f a i r e , v o t e n t e n p e r s o n n e o u , a u c a s o ù l e s p r o c u r a t i o n s s o n t a u t o r i s é e s , p a r p r o c u r a t i o n e t q u e l e G o u v e r n e m e n t C e n t r a l , s t a t u a n t s u r d e m a n d e p r é s e n t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à c e t e f f e t e s t i m e q u e l a p r o p o s i t i o n e s t l a p l u s a v a n t a g e u s e p o u r l a S o c i é t é , o f f r i r l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à n ' i m p o r t e q u e l l e p e r s o n n e , p o u r a u t a n t q u ' i l n e s ' a g i s s e p a s d ' u n e p e r s o n n e q u i , à l a d a t e d e l ' o f f r e , é t a i t a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é . R i e n d e c e q u i e s t c o n t e n u d a n s [ e p a r a g r a p h e ( i i i ) d u p o i n t ( A ) n e s e r a r é p u t é :
( i ) p r o l o n g e r l a p é r i o d e a u c o u r s d e l a q u e l l e l ' o f f r e d o i t ê t r e a c c e p t é e ; c u
( i i ) a u t o r i s e r u n e p e r s o n n e à e x e r c e r s o n d r o i t d e r e n o n c i a t i o n p e u r u n e d e u x i è m e f o i s a u m o t i f q u e l a p e r s o n n e e n f a v e u r d e l a q u e l l e l a r e n o n c i a t i o n a é t é f a i t e p o u r l a p r e m i è r e f o i s a r e f u s é d e s o u s c r i r e l e s a c t i o n s v i s é e s p a r l a r e n o n c i a t i o n .
( C ) n o n o b s t a n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p a r a g r a p h e ( A ) c i - d e s s u s , m a i s s o u s r é s e r v e , t o u t e f o i s , d e l ' A r t i c l e 8 1 ( 3 ) d e l à L o i , l a S o c i é t é p e u t a u g m e n t e r s o n c a p i t a l s o u s c r i t m o y e n n a n t e x e r c i c e d ' u n e o p t i o n a c c o m p a g n a n t l e s O b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s é m i s e s o u l e s e m p r u n t s c o n t r a c t é s p a r l a S o c i é t é , d e c o n v e r t i r l e s d i t e s o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s o u l e s d i t s p r ê t s e n a c t i o n s o u d e s o u s c r i r e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é , P O U R A U T A N T Q U E l e s m o d a l i t é s d ' é m i s s i o n d e s d i t e s o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s o u l e s m o d a l i t é s d e s d i t s e m p r u n t s c o n t i e n n e n t u n e d i s p o s i t i o n p r é v o y a n t u n e t e l l e o p t i o n e t q u e c e t t e d i s p o s i t i o n :
( i ) a i t é t é s o i t a p p r o u v é e p a r l e G o u v e r n e m e n t C e n t r a l a v a n t l ' é m i s s i o n d e s o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s o u a v a n t d e c o n t r a c t e r l ' e m p r u n t o u q u ' e l l e s o i t c o n f o r m e a u x é v e n t u e l l e s R è g l e s é t a b l i e s à c e t e f f e t p a r c e G o u v e r n e m e n t ; e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i ) d a n s i e c a s d ' o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s o u d ' e m p r u n t s a u t r e s q u e d e s o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s é m i s e s o u e m p r u n t s r e ç u s d u G o u v e r n e m e n t o u d ' u n é t a b l i s s e m e n t d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e G o u v e r n e m e n t C e n t r a l , a i t é t é é g a l e m e n t a p p r o u v é e a u x t e r m e s d ' u n e r é s o l u t i o n s p é c i a l e a d o p t é e p a r l a S o c i é t é l o r s d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e a v a n t l ' é m i s s i o n d e s o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s o u a v a n t d e c o n t r a c t e r l ' e m p r u n t .
1 9 . C e r t i f i c a t d ' a c t i o n s
( a ) T o u t a c t i o n n a i r e s e r a e n d r o i t d e r e c e v o i r , , à t i t r e g r a t u i t , u n o u p l u s i e u r s c e r t i f i c a t s p o r t a n t s u r d e s l o t s n é g o c i a b l e s c o n c e r n a n t l e s a c t i o n s d e c h a q u e c a t é g o r i e o u v a l e u r f a c i a l e e n r e g i s t r é e s e n s o n n o m , m e n t i o n n a n t l e s a c t i o n s a u x q u e l l e s i l s e r é f è r e e t l e m o n t a n t p a y é p e u r c e s a c t i o n s , o u , s i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e d é c i d e ( m o y e n n a n t p a y e m e n t d u d r o i t d é t e r m i n é l e c a s é c h é a n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ) d e s c e r t i f i c a t s s é p a r é s p o r t a n t c h a c u n s u r u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s . L a S o c i é t é é t a b l i r a e t p r é p a r e r a p o u r r e m i s e l e s d i t s c e r t i f i c a t s d a n s u n d é l a i d e t r o i s m o i s s u i v a n t l a d a t e d ' a t t r i b u t i o n , à m o i n s q u e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r é m i s s i c n n e s t i p u l e n t a u t r e c h o s e , o u d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a d e m a n d e d ' i n s c r i p t i o n d ' u n e c e s s i o n , t r a n s m i s s i o n , s u b d i v i s i o n , c o n s o l i d a t i o n o u r e n o u v e l l e m e n t d e s e s a c t i o n s , s e l o n l e s c a s . L i n t e l c e r t i f i c a t s e r a d é l i v r é u n i q u e m e n t s u r b a s e d ' u n e r é s o l u t i o n a d o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n e C o m m i s s i o n d e ç e l u i - c i e t m o y e n n a n t r e m i s e à l a S o c i é t é d e l a l e t t r e d ' a t t r i b u t i o n o u d e s c o u p o n s f r a c t i o n n e l s à l a v a l e u r r e q u i s e , s o u s r é s e r v e d e s c a s d ' é m i s s i o n c o n t r e d e s l e t t r e s d ' a c c e p t a t i o n o u d e r e n o n c i a t i o n o u e n c o r e e n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s g r a t u i t e s . C h a q u e c e r t i f i c a t s e r a r e v ê t u d u s c e a u d e l a S o c i é t é , l e q u e l s c e a u s e r a a p p o s é e n p r é s e n c e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u d e p e r s o n n e s a g i s s a n t a u n o m d e s A d m i n i s t r a t e u r s e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n e n r e g i s t r é e e n b o n n e e t d u e f o r m e , e t c e l l e d u S e c r é t a i r e o u d ' u n e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . D e p l u s , l e c e r t i f i c a t d ' a c t i o n s s e r a s i g n é p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u l e u r s m a n d a t a i r e s e t p a r l e S e c r é t a i r e o u a u t r e p e r s o n n e . P a r a i l l e u r s , s i l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e p e r m e t , a u m o i n s u n d e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s d e v r a ê t r e u n e p e r s o n n e a u t r e c i v e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u A d m i n i s t r a t e u r p e r m a n e n t . L e s d é t a i l s r e l a t i f s à c h a q u e c e r t i f i c a t d ' a c t i o n s é m i s s e r o n t e n r e g i s t r é s d a n s l e R e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e n f a c e d u n o m d e l a p e r s o n n e e n f a v e u r d e l a q u e l l e i l a é t é é m i s e t d e v r o n t c o m p e r t e r l a d a t e d ' é m i s s i o n .
2 0 . R e n o e v e l l e m e n t d ' u n c e r t i f i c a t d ' a c t i o n s
( i ) C h a q u e c e r t i f i c a t d é l i v r é e n v e r t u d u p r é s e n t A r t i c l e s e r a d é l i v r é à t i t r e g r a t u i t s i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e d é c i d e o u m o y e n n a n t p a y e m e n t d e s d r o i t s ( n e d e v a n t p a s ê t r e s u p é r i e u r s à R s . 2 , - p a r c e r t i f i c a t ) d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . N é a n m o i n s , a u c u n d r o i t n e s e r a d e m a n d é p e u r l ' é m i s s i o n d e n o u v e a u x c e r t i f i c a t s e n r e m p l a c e m e n t d e s c e r t i f i c a t s v i e u x , d é g r a d é s o u u s é s o u s i l e u r v e r s o n ' o f f r e p l u s a s s e z d ' e s p a c e p o u r y n o t e r l a c e s s i o n . N é a n m o i n s , e t n o n o b s t a n t ç e q u i p r é c è d e , i e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o n f o r m e r a a u x R è g l e s o u a u x R è g l e m e n t s o u e x i g e n c e s d ' u n e b o u r s e o u a u x R è g l e s p r o m u l g u é e s e n v e r t u d e l a L o i o u e n c o r e a u x R è g l e s é n o n c é e s e n v e r t u d e l a L o i ( d e r è g l e m e n t ) c o n c e r n a n t l e s c o n t r a t s s u r t i t r e s d e 1 9 5 6 o u d ' u n e a u t r e L o i o u r è g l e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e . ,
( j ) L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t A r t i c l e ' s ` a p p l i q u e r o n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s d e l a S o c i é t é .
3 7 . P a y e m e n t s a n t i c i p é s d e s a p p e l s d e f o n d s
( b ) A u c u n a c t i o n n a i r e f a i s a n t d e s p a y e m e n t s a n t i c i p é s n e p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d r o i t s d e v c t e e n c o n t r e p a r t i e d e s s o m m e s q u ' i l a v e r s é e s a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s s o m m e s n e d e v i e n n e n t e f f e c t i v e m e n t e x i g i b l e s . L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t A r t i c l e s ' a p p l i q u e r o n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s d e , l a S o c i é t é .
5 6 . F a c u l t é d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e r e f u s e r l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' u n e c e s s i o n
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' A r t i c l e 1 1 1 A d e l a L o i , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à s a d i s c r é t i o n l a p l u s a b s o l u e e t s a n s e n d o n n e r l a r a i s o n , r e f u s e r d ' e n r e g i s t r e r o u d e r e c o n n a î t r e u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t o u n o n , m ê m e s i l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e s t d é j à a c t i o n n a i r e . N é a n m o i n s , e t d a n s t o u s l e s c a s s i m i l a i r e s , l a S o c i é t é e n v e r r a , d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s s u i v a n t f a d a t e d u d é p ô t d e t ' i n s t r u m e n t d e c e s s i o n a u p r è s d e l a S o c i é t é , a u c e s s i o n n a i r e e t a u c é d a n t u n a v i s d e r e f u s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a c e s s i o n ; n é a n m o i n s , l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' u n e c e s s i o n n e s e r a p a s r e f u s é u n i q u e m e n t a u m o t i f q u e l e c é d a n t e s t , s e u l c u c o n j o i n t e m e n t à d ' a u t r e s p e r s o n n e s , d é b i t e u r v i s - à - v i s d e l a S o c i é t é , q u ' e l l e q u ' e n s o i t l a r a i s o n h o r m i s u n p r i v i l è g e s u r l e s a c t i o n s . L a c e s s i o n d ' a c t i o n s / o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s n e p e u t ê t r e r e f u s é e p o u r l e m o t i f q u ' i l s ' a g i t d e l o t s d e t a i l l e a n o r m a l e .
7 6 . A . P a r t i c i p a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e
N o n o b s t a n t t o u t e s d i s p o s i t i o n s d i f f é r e n t e s . d e s S t a t u t s , l a S o c i é t é p e u t m e t t r e e n p l a c e u n e i n s t a l l a t i o n d e v i d é o c o n f é r e n c e e t / o u a u t r e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o n i q u e s o u d e c o m m u n i c a t i o n a u t o r i s é e s p e r m e t t a n t a u x A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e p r e n d r e p a r t a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d e l a S o c i é t é . L a p a r t i c i p a t i o n d e s A c t i o n n a i r e s a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d e l à S o c i é t é a u m o y e n d ' u n e i n s t a l l a t i o n d e v i d é o c o n f é r e n c e e t / o u
V o l e t B - S u i t e
a u t r e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o n i q u e s o u d e c o m m u n i c a t i o n a u t o r i s é e s s e r a r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à f a S o c i é t é e t e n v i g u e u r à c e m o m e n t .
1 0 6 . N o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d i f f é r e n t e s a d o p t é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S o c i é t é e t s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' A r t i c l e 2 5 2 d e l a L o i , l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s i n f é r i e u r à s i x n i s u p é r i e u r à q u i n z e .
1 3 8 A . P a r t i c i p a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e
N o n o b s t a n t t o u t e s d i s p o s i t i o n s d i f f é r e n t e s d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t p r e n d r e p a r t a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u a u x r é u n i o n s d e C o m m i s s i o n s d e c e d e r n i e r a u m o y e n d ' u n e i n s t a l l a t i o n d e v i d é o c o n f é r e n c e e t / o u a u t r e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o n i q u e s o u d e c o m m u n i c a t i o n e t / o u a u t r e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o n i q u e s o u d e c o m m u n i c a t i o n a u t o r i s é e s . L a p a r t i c i p a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u a u x r é u n i o n s d e C o m m i s s i o n s d e c e d e r n i e r a u m o y e n d ' u n e i n s t a l l a t i o n d e v i d é o c o n f é r e n c e e t / o u a u t r e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o n i q u e s o u d e c o m m u n i c a t i o n a u t o r i s é e s s e r a r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a S o c i é t é e t e n v i g u e u r à c e m o m e n t .
1 3 9 . Q u o r u m
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' A r t i c l e 2 8 7 d e l a l o i , l e q u o r u m p o u r u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a d ' u n t i e r s d u n o m b r e t o t a l ( à l ' e x c l u s i o n d e s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s é v e n t u e l l e m e n t v a c a n t s à c e m o m e n t e t é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e f r a c t i o n c o n t e n u e d a n s l e t i e r s c o n s t i t u a n t l e q u o r u m s e r a a r r o n d i e à u n ) , o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l e n o m b r e l e p l u s é l e v é é t a n t p r i s e n c o n s i d é r a t i o n . N é a n m o i n s , s i , , à u n m o m e n t d o n n é , l e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n é s e s t s u p é r i e u r o u é g a l à d e u x t i e r s d u n o m b r e t o t a l , l e s A d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , c ' e s t - à - d i r e l e s A d m i n i s t r a t e u r s n o n c o n c e r n é s p r é s e n t s à l a r é u n i o n é t a n t a u n o m b r e d e u x a u m o i n s , c o n s t i t u e r o n t l e q u o r u m à o e m o m e n t . D e p l u s , u n A d m i n i s t r a t e u r p a r t i c i p a n t à u n e r é u n i o n a u m o y e n d ' u n e i n s t a l l a t i o n d e v i d é o c o n f é r e n c e o u a u t r e i n s t a l l a t i o n é l e c t r o n i q u e o u m o d e d e c o m m u n i c a t i o n a u t o r i s é e s e r a p r i s e n c o m p t e p o u r d é t e r m i n e r l e q u o r u m e t c e n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n s d i f f é r e n t e s d e s S t a t u t s .
1 4 5 . F a c u f t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c o n s t i t u e r d e s c o m m i s s i o n s
S o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r u n q u e l c o n q u e d e c e s p o u v o i r s à u n e o u p l u s i e u r s c o m m i s s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o r t a n t l e s m e m b r e s q u ' i l e s t i m e a p p r o p r i é . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , l e c a s é c h é a n t , r é v o q u e r e t r e t i r e r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s d ' u n e c o m m i s s i o n , a u s s i b i e n e n c e q u i c o n c e r n e l e s p e r s o n n e s q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e s o b j e c t i f s d e c e t t e d e r n i è r e . N é a n m o i n s , u n e c o m m i s s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i f o r m é e e x e r c e r a l e s p o u v o i r s a i n s i d é l é g u é s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e m e n t s q u i p e u v e n t l e c a s é c h é a n t l u i ê t r e i m p o s é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , T o u s l e s ' a c t e s p o s é s p a r u n e t e l l e c o m m i s s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i t s r è g l e m e n t s a u r o n t l a m ê m e f o r c e e t l e s m ê m e s e f f e t s q u e s ' i l s l ' a v a i e n t é t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s t r a v a u x d ' u n e t e l l e c o m m i s s i o n s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u c o u r s d e l a r é u n i o n s u i v a n t e d e c e d e r n i e r . L e s S o c i é t é s M I T S e t B T a u r o n t c h a c u n e l e m ê m e n o m b r e d e r e p r é s e n t a n t s a u s e i n d e t o u t e s l e s c o m m i s s i o n s c o n s t i t u é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e l a c o m m i s s i o n d ' a u d i t e t d e t o u t e s a u t r e s c o m m i s s i o n s à p r o p o s d e s q u e l l e s B T o u M I T S / M a h i n d r a &